OFICIO CIRCULAR CS- PARA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE SECRETARIA GENERAL ASUNTO DECISIONES CONSEJO SUPERIOR ABRIL 03 DE 2008 DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 1. APROBACIÓN DE ACTA 13 de diciembre 19 de 2007 y 02 de marzo 11 de 2008. ACTA 13 de Diciembre 19 de 2007. Observaciones: El Presidente del Consejo Superior, EDUARDO PASTRANA BONILLA, somete a consideración de los Honorables Consejeros el acta 13 de 2007. Se abstuvo de la aprobación el Representante de los Egresados, LEONIDAS RI CO MARTÍNEZ, debido a que no asistió a la reunión. DECISIÓN: Aprobada. ACTA 02 de Marzo 11 de 2008. Observaciones: El Presidente del Consejo Superior, EDUARDO PASTRANA BONILLA, somete a consideración de los Honorables Consejeros el acta 02 de 2008. El señor Presidente propone suprimir el primer párrafo ( página dos) de las observaciones del acta 12 de 2007. Se reajusta el párrafo cuarto del segundo punto, por parte del representante de los egresados, LEONIDAS RICO MARTÍNEZ. El representante de los docentes, JORGE ENRIQUE TRIVIÑO MACIAS, manifiesta que en el punto tercero se debe hablar de Periodo Sabático en singular. DECISIÓN: Aprobar el acta con las observaciones realizadas . 1 2. INFORME DEL SEÑOR RECTOR El señor Rector LUIS EDUARDO TORRES GARCÍA, entr ega en medio impreso el informe del año 2008 a cada uno de los Consejeros . Gestión Académica: - Acreditación: respecto a las visitas realizadas por pares académicos procura de obtención del registro calificado de las tecnologías por parte Ministerio de Educación Nacional. -Investigación: se presentan los result ados obtenidos en la convocatoria proyectos de Colciencias. Igualmente se informa sobre la participación investigadores en eventos internacionales. en del de de Estadísticas Académicas del Primer Semestre: por cada programa académico, se presenta: el número de docentes asignados, la ampliación de cobertura de la Institución, la comparación de aspirantes vs admitidos y la distribución porcentual por género. Procesos de Gestión de Calidad: se presentan los avances del sistema integrado de gestión de calidad en su tercera etapa : preparación y desarrollo del SIGC. Dependencias: logros de cada una de las dependencias y el trabajo respecto a sus planes operativos, donde se evidencia un trabajo colectivo con la comunidad universitaria. Gestión administrativa: son presentadas las contrataciones realizadas durante lo corrido del primer periodo acad émico de 2008, así como los respectivos informes de rendición de cuentas a la comunidad y a la Contraloría G eneral de la República. Por último se sustenta la ejecución presupuestal hasta la fecha. 3. PROYECTOS DE ACUERDO: FONDOS ESPECIALES PARA EL MANEJO DE RECURSOS GENERADOS POR LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA POR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN O PROYECCIÓN SOCIAL. El señor Rector manifiesta la aceptación del proyecto de Acuerdo , y presenta las observaciones requeridas por diversas dependencias académicas y administrativas de la institución con los respectivos ajustes . JORGE ENRIQUE TRIVIÑO MACI AS, representante de los docentes, expresa que se deben definir las tarifas que regulan el pago a los docentes, las cuales se determinarán al momento de presentarse la propuesta respectiva de acuerdo con los recursos de cada proyecto. 2 Por recomendación del señor Representante de los Egresados, LEONIDAS RICO MARTÍNEZ, se ajustan los conside randos del proyecto de acuerdo, fortaleciendo el precepto de Autonomía Universitaria como eje fundamental de los mismos. DECISIÓN: Aprobar mediante Acuerdo 03 de 2008. POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA DE COSTOS, SE REGLAMENTAN PROCEDIMIENTOS Y ESTÍMULOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS REMUNERADOS . El señor Rector manifiesta que realizado el estudio por parte de la Vicerr ectoría Administrativa, se requiere aplazar la discusión del proyecto de Acuerdo, para la próxima sesión, con base en el Acuerdo 03 de abril 15 de 2008. DECISIÓN: Aplazar el estudio del proyecto de acuerdo “por medio del cual se establece la estructura de costos, se reglamentan procedimientos y estímulos para la participación en la presentación de los servicios académicos remunerados ”, para le sesión de mayo 21 de 2008. 4. INFORME DE AVANCE DEL PROCESO DE AMPLIACIÓN DE PLANTA DE PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRA TIVA La Vicerrectora Administrativa , MARIA YENNY FAJARDO, inicia la presentación del avance del proceso de ampliación de plante docente y administrativa, entregándole a cada consejero el informe en medio impreso. Relata las gestiones realizadas ante el M inisterio de Hacienda y el Departamento de la Función Pública: el primero de ellos manifestó que no le corresponde al Ministerio de Hacienda la expedición del certificado de viabilidad presupuestal p ara la modificación de la planta de personal, en concordancia con la autonomía universitaria. En lo correspondiente al Departamento de la Función Pública, certifica que la Universidad no requiere de su aprobación para ampliación de la planta de personal, pues teniendo en cuenta la Autonomía Universitaria , ésta se debe realizar con base en los recursos presupuestales con los que cuenta la Universidad; no obstante se presentan algunas observaciones. DECISIÓN: Remitir copia de los conceptos emitidos por el Ministerio de Hacienda y el Departamento de la Función Pú blica a la Auditoría General de la República, que deberá incluir el estudio comparativo del impacto de la ampliación de la planta sobre el presupuesto de la universidad de la Amazonia, si se llega a adoptar esta decisión con cargo a recursos propios. 5. PRESENTACIÓN LEASING El señor Rector presenta la documentación que resalta la necesidad de moderni zar los diferentes espacios tecnológicos como salas de sistemas, laboratorio de inglés , así 3 como el parque automotor; motivo por el cual se solicita al Consejo S uperior autorizar las gestiones pertinentes encaminadas a obtener la concesión de leasing. JORGE ENRIQUE TRIVIÑO MACIAS, r epresentante de los docentes plantea la necesidad de ampliar la información suministrada para así tener claridad sobre la s necesidades presentadas. El Presidente del Consejo , EDUARDO PASTRANA BONILLA, manifiesta tener el estudio detallado sobre las bondades del leasing. El representante de los egresados, LEONIDAS RICO MA RTÍNEZ, expresa que debe tomarse en cuenta el tema de leasing, p ero también indagar las posibilidades de realizar un crédito para ciertas dotaciones en equipos. Igualmente, explorar la posibilidad de combinar ambas figuras para que se logren satisfacer todas las necesidades de la institución. DECISIÓN: Autorizar al señor Rector para explorar el tema del leasing y la figura del crédito, según las necesidades de la Universidad y presentarlo en futura oportunidad al Consejo Superior. 6. CORRESPONDENCIA. PETICIONARIO: Docente MARCO A. CORREA MÚNERA ASUNTO: Presentar Proyecto de Jardín Botánico y Herbario de la Universidad. DECISIÓN: Solicitar que se tramite la solicitud desde el Consejo Académico y con su aval se presente el proyecto al Consejo Superior. PETICIONARIO: JUAN ELIBETH GONZÁLEZ CASTRO ASUNTO: Solicitud de reconocimiento en Placa inaugural del Auditorio Ángel Cuniberti. DECISIÓN: Enviar reconocimiento en nota de estil o y manifestarle la dificultad de realizar la modificación de la placa inaugural. PETICIONARIO: MIGUEL ÁNGEL GRIZALEZ MÉNDEZ ASUNTO: Solicitud de autorización para participar en INTERMAG EUROPE 2008, The IEEE internacional magnetics conference. Congreso mundial que se realizará en la ciudad de Madrid – España del 04 al 08 de mayo, donde presentará ponencia titulada ANALISIS OF MULTIFERROIC PROPERTIES IN BiMnO3 EPITAXIAL THIN FILMS, que será publicada en la revista de la IEEE. DECISIÓN: Aprobar la solicitud y autorizar el trámite de la respectiva comisión. 7. PROPOSICIONES Y VARIOS. El señor Rector entrega a cada consejero el proyecto de Acuerdo de bonificación ocasional a funcionarios de carrera que desempeñan funciones administrativas diferentes y/o adicionales a las de su vinculación. Igualmente referencia el pliego de peticiones de la Asociación Sindical de Profes ores Universitarios – ASPU – que será entregado por Secretaría General al Consejo Superior para efecto de su respectivo análisis y tomo de decisiones. 4 Atentamente, Original Firmado LIBARDO RAMÓN POLANÍA Secretario General 5