Subido por joel nizama huiman

KYC MILLION LINK PERÚ

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Registro de la contraparte – KYC cuestonario
1. Información de la
compañía
Nombre comercial:
Nombre de la compañía registrado:
Dirección de la oficina principal :
Dirección registrada:
País de incorporación :
Ciudad:
Número de registro de la compañía:
Código postal :
Fecha de incorporación :
País :
Persona de contacto :
Número de contacto :
Número de fax :
Número de contacto :
Página web:
Dirección de correo:
Nombre de la compañía en otro idioma:
Million Link (China) Investment Ltd.
Room 3508, 35/F, Bank of America Tower, 12 Harcourt Rd, Admiralty, Hong Kong
Phone : +86 22 2647 3125
Fax : +86 22 2647 3433
Email : anthony@millionlink.com Web : http://www.millionlink.com
2. Detalles de la contraparte
Estado de la contraparte ( Por favor marcar)
Compañía pública
Compañía privada
Sociedad
Entidad gubernamental
Individual
Otro
Específique si es una empresa que cotiza en bolsa, nombre de la bolsa que cotiza y
cotizaciones.
Tipo de contraparte : (Por favor marcar)
Comercio físico
Proveedor de servicio
Dueño de barco
Agente naviero
Intermediario de
petróleo
Agente swap
Agente future
Inspector
Intermediario de barco
Otros
3. Etiqueta bancaria
Banco principal (Nombre del banco) :
Código Swift :
Detalles de la dirección de la
sucursal bancaria:
País del banco :
Nombre del beneficiario (Nombre de la cuenta) :
Moneda de la cuenta bancaria :
Número de cuenta bancaria/ IBAN :
Nombre del administrador de la cuenta bancaria
& Detalles de contacto :
Banco Intermediario / Corresponsal Nombre :
Banco Intermediario / Corresponsal Swift:
Million Link (China) Investment Ltd.
Room 3508, 35/F, Bank of America Tower, 12 Harcourt Rd, Admiralty, Hong Kong
Phone : +86 22 2647 3125
Fax : +86 22 2647 3433
Email : anthony@millionlink.com Web : http://www.millionlink.com
4.
Requisito de debida diligencia de recursos
1. Transacciones con Mina o Planta
2. Copia del Derecho Minero o Prueba de Propiedad del Producto
3. Si es un contrato a largo plazo, solicite una declaración de recursos y/o CPR
4. Certificado de registro mercantil
5. Copia de la licencia ISO si es posible
6. Copia del Informe Financiero.
7. Producto ofrecido :
8. Base FOT o FOR o FOS o FOB :
9. Período del contrato :
10. Confirme el tiempo en que estará disponible el primer envío:
11. Confirmación del avistamiento más cercano :
12. Copia de cualquier envío pasado saneado:
5. Información adicional
Comentarios adicionales :
Million Link (China) Investment Ltd.
Room 3508, 35/F, Bank of America Tower, 12 Harcourt Rd, Admiralty, Hong Kong
Phone : +86 22 2647 3125
Fax : +86 22 2647 3433
Email : anthony@millionlink.com Web : http://www.millionlink.com
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