Descargar el informe Estado de Control Interno - Febrero de 2014 Tipo de archivo: pdf Tamaño: 154.4 kB

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011
Jefe de Control Interno
Jose Manuel Zabala Torres
Período evaluado: Nov.
2013-Feb. 2014
Fecha de Elaboración:
Marzo/ 2014
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO
Avances
En lo relativo al direccionamiento estratégico de la entidad, Fogacoop tiene
en desarrollo la Planeación General con enfoque del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión, por lo cual se tiene en ejecución un Plan Estratégico
Institucional 2012-2016, con seis ejes fundamentales que se vienen
ejecutando dentro de lo previsto; el Plan de Desarrollo Administrativo 2014;
el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano y un Plan de Recursos
Humanos.
Relativo a la administración de riesgos, el Fondo tiene en su plan de acción
unas metas definidas que apuntan a apoyar a las cooperativas en la
adopción de un sistema de administración de riesgos y a identificar y
administrar las matrices de riesgos del Fondo, entre otras. Adicionalmente,
la evaluación del sistema integral de riesgos internos (Operativo,
Corrupción, Cumplimiento y Estratégicos). En noviembre de 2013 se inició
el trabajo de la consultora externa para la revisión de los mapas de riesgos.
En el mes de diciembre se entregó el resultado de la medición del clima
organizacional, que generó un plan de trabajo que se comenzó a
desarrollar desde el mes de enero de 2014 y que incluye acciones para
realizar a lo largo de la actual vigencia.
La Junta Directiva aprobó las modificaciones al proceso de selección de
personal, lo que garantiza que el Fondo sea una entidad de alto
desempeño.
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Debilidades
Los resultados de la medición de clima organizacional indican que se deben
implementar acciones tendientes a mejorar el resultado obtenido y a fortalecer el
trabajo en equipo, labores que ya fueron iniciadas y plasmadas en un plan de trabajo
que involucran tanto a directivos como a funcionarios.
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN
Avances
Se continúa la tarea de implementación del Gobierno en Línea, complementada con
las capacitaciones que se están dictando a la totalidad de los funcionarios de la
entidad.
El desarrollo del Proyecto Tecnológico CONECTA, avanza. Se ha concluido con el
periodo de pruebas de la SES en su módulo de captura. El contratista manifiesta su
voluntad de culminar satisfactoriamente para la fecha señalada.
El Fondo continúa con la expedición del Boletín Jurídico Financiero, que tiene como
fin primordial el de actualizar a las cooperativas en temas de gran trascendencia e
impacto para ellas, tales como el Informe de Coyuntura, donde se muestran los
análisis de coyuntura y los indicadores de gestión de las cooperativas inscritas; una
sección de Jurisprudencia y Doctrina donde se actualizan las últimas leyes, decretos
y regulaciones que son de interés del sector solidario, entre otros.
Debilidades
Se debe trabajar más la comunicación interna de la entidad, lo que contribuirá al
mejoramiento del clima organizacional.
Si bien se ha informado por parte de la firma contratista la culminación del proyecto
CONECTA para el día 30 de abril, la interventoría debe continuar atenta en su labor
a fin de evitar traumatismos que puedan afectar el la culminación del proyecto para
la fecha estipulada.
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SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN
Avances
Se aprobó por parte de la Junta Directiva y del Comité de Auditoría, el Programa de
Auditoría propuesto para el año 2014.
Producto de la Auditoría Integral realizada por la Contraloría General de República,
a las vigencias 2011 y 2012, en el mes de diciembre de 2013 se recibió el informe
correspondiente, en el que el ente auditor manifiesta que FOGACOOP fenece las
cuentas fiscales correspondientes a las vigencias auditadas, con concepto favorable
a la gestión y opinión limpia sobre sus estados financieros.
Producto del informe de la Contraloría, se elaboró el plan de mejoramiento
correspondiente, para las vigencias 2011 y 2012, el cual fue remito dentro del
término establecido por el SIRECI.
A comienzos del mes de febrero se inició nueva visita de la Contraloría, con el fin de
auditar la vigencia correspondiente al año 2013.
Recomendaciones
El sistema de Control Interno en Fogacoop, viene operando normalmente, dándose
cumplimiento a los procedimientos, con sujeción a las normas y aplicación de los
controles establecidos en el mapa de riesgos.
JOSE MANUEL ZABALA TORRES.
Auditor Interno.
Bogotá, marzo 13 de 2014.
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