Desde la sede principal de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA),... Contra la Legitimación de Capitales del país sostuvieron este miércoles...

ONA e instituciones del Estado continúan blindando el Sistema Antilavado y Antiterrorismo del país
Escrito por Yukenssy Peralta
Jueves, 23 de Enero de 2014 08:32 -
Desde la sede principal de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), los miembros de la Red
Contra la Legitimación de Capitales del país sostuvieron este miércoles una reunión técnica
con la finalidad de unificar criterios para continuar implementado contramedidas en materia de
prevención de legitimación de capitales.
La reunión de trabajo fue presidida por Annalibe Ruiz, Directora Contra la Legitimación de
Capitales de la ONA, acompañada por representantes de diferentes organismos a nivel
nacional que tienen responsabilidad en la prevención, control y supervisión del delito de
legitimación de capitales.
Ruiz, resaltó la importancia de llevar a cabo este tipo de encuentros interinstitucionales, donde
se debaten, analizan y formulan estudios, propuestas y conclusiones relacionadas a la lucha
contra la legitimación de capitales.
En esta oportunidad, la finalidad del encuentro consistió en sensibilizar a los funcionarios
presentes y nuevos integrantes de la Red Contra la Legitimación de Capitales del país
sensibles al delito en referencia, sobre los avances y logros obtenidos por Venezuela en el
fortalecimiento de su Sistema Antilavado y Antiterrorismo al tiempo que “permite consolidar el
trabajo de la Red- lo que redundará en vigorizar aún más al país internacionalmente en la
materia” manifestó.
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ONA e instituciones del Estado continúan blindando el Sistema Antilavado y Antiterrorismo del país
Escrito por Yukenssy Peralta
Jueves, 23 de Enero de 2014 08:32 -
Anunció que en el próximo mes de marzo se elevará un informe técnico para dar conocer el
avance sostenido que se ha hecho con el esfuerzo de las instituciones que integran la Red
Contra la Legitimación de Capitales para fortalecer el Sistema Antilavado y el Antiterrorismo “y
lograr que Venezuela permanezca dentro de los estándares establecidos a nivel mundial”
aseguró.
Los asistentes al encuentro representaron a la Oficina Nacional Contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONDO), la Unidad Nacional de Inteligencia
Financiera (UNIF), Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval), Superintendencia de la
Actividad Aseguradora (Sudeaseg), Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y
Tributaria (Seniat), Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles
(CNC), Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), Cámara Bolivariana de la
Construcción (CBC), Banco Central de Venezuela (BCV), Superintendencia de Inversiones
Extranjeras (SIEX), Ministerio Público, CICPC, entre otras sensibles al tema.
PRENSA-FONA-23/01/2014
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