MA R CO NOR MA TIV O Ley 25.246 ( promulgada el 5 de Mayo de 2000 ): Se crea la U.I.F. con autarquía funcional dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.Luego hubo modificaciones: - Secreto - Art. 19 (sospecha de que se ha cometido un delito Vs. confirmar carácter sospechoso ) - Estructura de la UIF Presidente Vicepresidente Consejo Asesor - Financiación del terrorismo ESTRUCTURA DE LA UIF PRESIDENTE VICEPRESIDENTE SECRETARIA EJECUTIVA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y SISTEMAS INFORMÁTICOS DIRECCIÓN DE ANALISIS DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS CONSEJO ASESOR: 1) B.C.R.A. 2) A.F.I.P. 3) C.N.V. 4) SEDRONAR 5) Ministerio de Justicia 6) Ministerio de Economía 7) Ministerio del Interior DIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES FUNCIONES DE LA U.I.F. (art. 6) Es la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a efectos de prevenir e impedir: 1.- El delito de lavado de activos proveniente de la comisión de: a) Delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes; b) Delitos de contrabando de armas; c) Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada (art. 210 bis del CP) o de una asociación ilícita terrorista ( art. 213 ter CP); d) Delitos cometidos por asociaciones ilícitas ( art. 210 CP ) organizadas para cometer delitos por fines políticos o raciales; e) Delitos de fraude contra la administración pública ( art. 174 inc. 5º CP ) f) Delitos contra la administración pública previstos dentro del Título XI en los Capítulos - VI “Cohecho y tráfico de influencias” - VII “Malversación de caudales públicos” - IX “Exacciones ilegales” - IX bis “Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados” g) Delitos de prostitución de menores y pornografía infantil ( art. 125, 125 bis, 127 bis y 128 CP ); h) Delitos de financiación de terrorismo ( art. 213 quáter CP ) 2.- El delito de financiación del terrorismo ( art. 213 quáter CP ) COMPETENCIA (art. 13) 1. Recibir, solicitar y archivar las informaciones a que se refiere el artículo 21 de la Ley 25.246. 2. Disponer y dirigir el análisis de los actos, actividades y operaciones que según lo dispuesto en la Ley 25.246 puedan configurar actividades de lavado de activos o de financiación del terrorismo según lo previsto en el artículo 6º de la Ley y, en su caso, poner los elementos de convicción obtenidos a disposición del Ministerio Público, para el ejercicio de las acciones pertinentes. 3. Colaborar con los órganos judiciales y del Ministerio Público (para el ejercicio de las acciones pertinentes) en la persecución penal de los delitos reprimidos por la Ley 25.246. FACULTADES (art. 14) - Solicitar informes, documentos y antecedentes a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. - Recibir declaraciones voluntarias. - Requerir la colaboración de todos los servicios de información del Estado. - Organizar y administrar archivos y antecedentes relativos a la actividad de la propia U.I.F. o datos obtenidos en el ejercicio de sus funciones para recuperación de información relativa a su misión. - Disponer la implementación de sistemas de control interno para las personas a que se refiere el art. 20, en los casos y modalidades que la reglamentación determine. FLUJO DEL SISTEMA SUJETO OBLIGADO Art. 20 SOSPECHA Art. 21 inc. b) Ley 25.246 B.C.R.A. Entidades Financieras A.F.I.P. REPORTE A LA UIF FLUJO DEL SISTEMA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS CONSEJO ASESOR Art. 16 FLUJO DEL SISTEMA ARCHIVO PRESIDENCIA MINISTERIO PÚBLICO Art. 19 25.246 MINISTERIO PÚBLICO Art. 177 CPPN TIPO DE ACTUACIONES GENERADAS. Tipo de operaciones ROS (Ley 25246, arts 20 y 21) Cantidad 4224 COLABORACIONES (Ley 25246, arts. 13.3 y 15.2) 164 IOF (Ley 25246, arts. 14.2 y 17 in fine) 202 TOTAL I.O.F. 4% 4590 R.O.S. 92% COL. 3,69% R.O.S.: Evolución anual 1090 949 740 587 426 338 08 ) 07 20 08 (e ne - 01 .1 2. 20 06 20 05 20 04 20 03 20 20 02 94 Nota: - 2002: incluye reportes recibidos durante noviembre y diciembre de 2002. R.O.S.: Estado de situación - Evolución de casos resueltos. ESTADO Acumulados resueltos 2002 al 2006 Nº de ROS 227 Resueltos 2007 203 Resueltos 2008 (enero-01.12.08) 361 TOTAL 791 2002 al 2006 19% 2008 (ene-01.12.08) 64% 2007 17% R.O.S.: Sector reportante REPORTANTE Nº de ROS Público 1062 Privado 3162 TOTAL 4224 Públicos 25% Privados 75% INFORMES DE OTRAS FUENTES (IOF): Estado de situación– Evolución casos resueltos ESTADO Nº de IOF Acumulados resueltos 2002 al 2006 51 Resueltos 2007 42 Resueltos 2008 (enero-01.12.08) 38 TOTAL 2002 al 2006 39% 2008 (ene-01.12.08) 29% 131 2007 32% INFORMES DE OTRAS FUENTES (IOF): Sector reportante REPORTANTE Nº de IOF Público 141 Privado 61 TOTAL 202 Privados 30% Públicos 70% R.O.S. y I.O.F.: Estado de lo remitido al Ministerio Público Fiscal PERÍODO MPF 2003 – 2006 141 2007 160 2008 (enero-01.12.08) TOTAL 2003-2006 23% 2008 50% 300 601 2007 27% Nota: - La suma de 601 casos se compone de ROS: 551 e IOF: 50. R.O.S. y I.O.F.: Estado conjunto de lo remitido al Ministerio Público y al Archivo PERÍODO MPF y Archivo 2002-2006 274 2007 219 2008 (enero-01.12.08) 392 TOTAL 885 2002-2006 31% 2008 44% 2007 25% R.O.S.: Tipo de reportante REPORTANTE Sistema Financiero y Cambiario Nº ROS 3324 Escribanos Públicos 257 BCRA 209 AFIP 168 Remisores de Fondos 137 Sector Seguros 35 Otros 23 Sociedades de Bolsa 22 CNV 21 SSN 14 Juegos de Azar 9 Contador Público 4 Transportadoras de Caudales 1 TOTAL 4224