Documento 2029168

PRESENTACIÓN
El Observatorio de la Criminalidad Organizada Transnacional creado por el equipo de trabajo del Proyecto
DER2013-44228-R, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, presenta el Congreso Internacional
sobre Criminalidad Organizada Transnacional: una amenaza a la seguridad de los Estados Democráticos , como
parte de los resultados obtenidos en el ámbito de la investigación y la docencia.
Naciones Unidas, como organismo internacional que se ocupa de la seguridad de lo s Estados entiende
claramente la amenaza que para la paz mundial supone en estos momentos la criminalidad organizada, por eso insta
a los Estados a incorporar normas de armonización legislativa y cooperación policial y judicial. Especialmente, la
trasposición de las reglas básicas de la Convención de Palermo, tarea aún inacabada. Puede decirse que la reacción
jurídica al fenómeno de la criminalidad organizada ha sido tardía, desorganizada y poco consistente. Tardía, porque
es recién en el año 2000 cuando Naciones Unidas logra un consenso intersubjetivo entre los países en reconocimiento
del fenómeno y en 2010 cuando nuestro ordenamiento incorpora los delitos de organización criminal. Desorganizada,
porque cada país posee su propia legislación y sistema jurídico, situación poco eficaz para hacer frente a la
globalización del crimen. Inconsistente, porque los sistemas jurídico-penales de nuestro ámbito cultural se han
pivotado sobre la responsabilidad individual, encajando mal delitos cometidos en el ámbito de organizaciones que se
dedican de manera permanente y reiterada a la comisión de hechos delictivos.
Como decía Weigenden 1997: “La lucha contra el conceptualmente escurridizo fenómeno del crimen
organizado puede provocar en el sistema de justicia penal tran sformaciones desconocidas en la historia del derecho
penal. De la misma manera que el crimen cometido como negocio por grupos y organizaciones antisociales y amorfas
se distingue de manera radical del paradigma tradicional del crimen como aberración aislad a en la vida del individuo,
el sistema penal del futuro puede acabar siendo un mundo aparte respecto del que hoy conocemos...Puede que en un
mundo que debe hacer frente a una poderosa economía criminal subterránea que amenaza infiltrar no sólo la
economía legal, sino también los centros del poder político, el derecho penal se convierta en algo disfuncional y haya
que sustituirlo por un sistema nuevo basado en un conjunto de principios...”.
Para re-pensar las respuestas jurídicas y sociales ante el fenómeno de la criminalidad organizada
transnacional se presenta este Congreso, desde una perceptiva interdisciplinar e internacional.
Proyecto DER2013-44228-R
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JUEVES 05 DE NOVIEMBRE
JORNADA DE MAÑANA
08:45 a 09:00
09:00 a 09:30
09:30 a 10:10
Acreditación de Asistentes
Presentación a cargo de las autoridades y directores
Conferencia de Apertura
“Corrupción y Criminalidad Organizada”
D. Ignacio Berdugo Gómez de la Torre
Catedrático de Derecho Penal, Universidad de Salamanca.
LA DELINCUENCIA TRANSNACIONAL: EL CRIMEN SIN FRONTERAS
Moderador:
10:10 a 12:00
1.
2.
3.
12:00 a 12:30
“La criminalidad organizada en el ámbito penal”
D. Eloy Velasco Núñez
Magistrado de la Audiencia Nacional
“Escenario regional, inseguridad ciudadana y delincuencia organizada internacional: el caso del
Ecuador”
D. Fredy Rivera Vélez
Director de la RELASEDOR / FLACSO – Ecuador
“La estrategia de Seguridad Nacional del Gobierno de España. Exigencias y desafíos”
D. Julio Ballesteros Sánchez
Doctorando, Universidad de Salamanca.
Pausa Café
ASPECTOS CRIMINOLOGICOS: INTELIGENCIA, PERFILES Y B ANDAS JUV ENILES
Moderador:
12:30 a 14:00
1.
2.
3.
“El perfil criminal del delincuente transnacional en Colombia”
Prof. Dr. D. André Scheller d´Angelo
Universidad Sergio Arboleda, Colombia.
“Estrategias geopolíticas de la criminalidad organizada: Desafíos de la inteligencia criminal”
Prof. Dr. D. Daniel Sansó – Rubert Pascual
Centro de Estudios de Seguridad / Universidade de Santiago de Compostela
“¿Son las bandas latinas en España crimen organizado?”
Dña. Sylvia Córdoba Moreno.
Abogada, Doctora por la Universidad de Salamanca.
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JUEVES 05 DE NOVIEMBRE
JORNADA DE TARDE
EL TRATAMIENTO JURIDICO DE LAS ORGANIZ ACIONES CRIMINALES TRANSNACIONALES
Moderador:
16:00 a 18:00
1.
2.
3.
4.
18:00 a 18:20
“Problemas interpretativos de los delitos de organización”
Dra. Dña. Laura Zúñiga Rodríguez
Catedrática Acreditada de Derecho Penal, Universidad de Salamanca.
“Delito internacional y delito transnacional”
Dra. Dña. Cristina Méndez Rodríguez
Profesora Titular de Derecho Penal, Universidad de Salamanca.
“Nuevos desafíos de los Organismos Internacionales frente a la Delincuencia organizada
transnacional”
Dr. D. José Escribano Úbeda-Portugués
Profesor de Derecho Internacional, Universidad Carlos III de Madrid.
“España, en la encrucijada del narcotr{fico internacional”
D. Miguel Muñoz Pinto
Inspector Jefe, Centro Inteligencia contra Terrorismo y el Crimen Organizado.
Pausa Café
EL TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS
Moderadora: Profa. Dra. Nieves Sanz Mulas
Profesora Titular de Derecho Penal, Universidad de Salamanca
Directora de la Unidad de Igualdad, Universidad de Salamanca
18:20 a 20:00
1.
“Los c{rteles de la droga en México”
Dr. D. Germán Guillén López
Profesor de Derecho Penal, Universidad de Sonora, México.
2.
“ Tráfico internacional de drogas y criminalidad organizada en el Perú”
3.
4.
Dr. D. César Hinostroza Pariachi
Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Perú
“El crimen sin fronteras: el tr{fico internacional de drogas en España”
D. Luis Peláez Piñeiro
Teniente Coronel de la Guardia Civil.
"Las organizaciones criminales de tráfico de droga desde la perspectiva del enjuiciamiento"
D. José Ricardo de Prada Solaesa
Magistrado de la Audiencia Nacional
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VIERNES 06 DE NOVIEMB RE
JORNADA DE MAÑANA
09:00 a 10:00
Conferencia Principal
“Corrupción y criminalidad organizada. La eficacia de la respuesta judicial. Los macroprocesos”
Pablo Ruz Gutiérrez
Magistrado de la Audiencia Nacional
EL TRÁFICO Y TRATA DE PERSONAS
Moderador:
10:00 a 11:30
1.
2.
3.
11:30 a 12:00
“La trata de personas en el ordenamiento peruano”
Dr. D. Yvan Montoya Vivanco
Profesor de Derecho Penal, Pontificia Universidad Católica del Perú.
”El perverso tri{ngulo Inmigración ilegal / Trata de seres humanos / Explotación”
Dr. D. Alberto Daunis Rodríguez
Profesor de Derecho Penal, Universidad de Málaga.
“Tr{fico internacional de migrantes y P olítica Criminal europea”
Dr. D. Luigi Foffani
Catedrático de Derecho Penal, Università Degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Italia .
Pausa Café
CRIMINALIDAD ADYACENTE: TERRORISMO YIHADISTA, CORRUPCIÓN Y RESPONSABILIDAD PENAL DE
LOS ABOGADOS
Moderador:
12:00 a 14:00
1.
2.
3.
4.
“La participación de los profesionales en la criminalidad organizada”
Dr. D. Miguel Díaz y García Conlledo
Catedrático de Derecho Penal, Universidad de León.
“Los abogados ante la criminalidad organiz ada”
Dra. Dña. Patricia Faraldo Cabana
Catedrática de Derecho Penal, Universidade da Coruña.
“Comiso y recuperación de activos procedentes de la Corrupción y el crimen organizado:
perspectiva nacional e internacional”
Dr. D. Nicolás Rodríguez García
Catedrático acreditado de Derecho Procesal Penal, Universidad de Salamanca.
“Inteligencia estratégica en la lucha contra la yihad y el crimen organizado”
Proyecto DER2013-44228-R
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Dr. Dña. Julia Pulido Gragera
Profesora de Relaciones Internacionales, Universidad Europea de Madrid.
VIERNES 06 DE NOVIEMBRE
JORNADA DE TARDE
EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LOS PARAISOS FISCALES
Moderador
16:00 a 17:50
1.
2.
3.
4.
17:50 a 18:20
“La imputación objetiva en los casos de contaminación/descontaminación del objeto material en
el blanqueo de capitales. La experiencia latinoamericana”
Dr. D. Carlos Caro Coria
Abogado, Director del Centro de Estudios de Derecho Penal y de la Empresa, Perú.
“La necesaria delimitación del ámbito de aplicación del delito de blanqueo de capitales"
Dra. Dña. Juana del Carpio Delgado
Profesora Titular de Derecho Penal, Universidad Pablo de Olavide.
“La lucha contra los paraísos fiscales: situación actual”
Dra. Dña. Silvia Velarde Aramayo
Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de Salamanca
“La prueba del delito antecedente en el blanqueo de capitales”
Dr. D. Jerónimo García San Martín
Profesor de Derecho Penal, Universidad Pablo de Olavide.
Pausa café
ASPECTOS P ROCESALES: VALORACIÓN DE LA PRUEBA DEL AGENTE ENCUBIERTO, ARREPENTIDOS
Moderador:
18:20 a 20:00
1.
2.
3.
4.
“La declaración del arrepentido como medio de investigación y como medio de prueba en la lucha
contra la criminalidad organizada transnacional”
Dra. Dña. María Paula Díaz Pita
Profesora Titular Acreditada de Derecho Procesal Penal, Universidad de Sevilla.
“El tratamiento jurídico de la prueba obtenida por el agente encubierto en el entorno de las
organizaciones criminales”
Dr. D. José Aróstegui Moreno
Profesor de Derecho Penal, Universidad de Salamanca.
“El agente encubierto en el Derecho Procesal francés: legislación y jurisprudencia”
Dra. Dña. Joana Falxa
Profesora de Derecho Penal, Université de Guyane, Francia.
“El nuevo marco normativo en la investigación transfr onteriza del crimen organizado”
Dra. Dña. Alicia González Monje
Profesora de Derecho Procesal Penal, Universidad de Salamanca.
Proyecto DER2013-44228-R
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20:00
CLAUSURA Y ENTR EGA DE CERTIFICADOS
Dirección:
Dra. Dña. Laura Zúñiga Rodríguez. Catedrática Acreditada de Derecho Penal, Universidad de Salamanca.
Coordinación:
Dr. D. José Aróstegui Moreno. Profesor de Derecho Penal, Universidad de Salamanca.
D. Julio Ballesteros Sánchez. Doctorando, Universidad de Salamanca
Organización:
Marlene Barbosa (Colombia)
Ílison Dias Dos Santos (Brasil)
Adriana Gabriela Ibáñez (Argentina)
Jessica Montalvo Tejeda (Perú)
Miriam Ruiz Arias (España)
Proyecto DER2013-44228-R
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