DOCUMENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE FIANZAS PERSONAS MORALES A. Documento fuente del cual se deriva la necesidad de la fianza. B. Requisitar y firmar el Cuestionario de Identificación para Personas Morales (3 tantos) (ver apartado de FORMATOS). C. Requisitar y firmar el Contrato para el Otorgamiento Múltiple de Fianzas (4 tantos) (ver apartado de FORMATOS). D. Copia del Acta Constitutiva de la Empresa y de sus últimas modificaciones de capital (el acta debe contener el sello del registro público de comercio). E. Copia de los Poderes de Actos de Administración y Dominio del Representante Legal. F. Copia de identificación oficial del Representante Legal (IFE o pasaporte vigentes). G. Copia de la Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y Alta en Hacienda de la Empresa. H. Copia de declaración de impuestos del ejercicio inmediato anterior. I. Estados financieros del ejercicio actual con antigüedad no mayor a 3 meses, con relaciones analíticas y de acuerdo con los siguientes lineamientos: 1. La información financiera debe estar impresa en papel membretado de la empresa. 2. Los estados financieros deben ser firmados por contador público (anexar copia de cédula profesional). 3. Los estados financieros deben ser firmados por el Director General o Representante Legal de la empresa (anexar copia de su identificación oficial). 4. Verificar que los datos contenidos en la declaración anual sean consistentes con el estado financiero proporcionado. 5. Los estados financieros deben incluir la siguiente leyenda: “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY (SOMOS) LEGALMENTE RESPONSABLE(S) DE LA AUTENTIDIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASIMISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS”. J. En caso de que la información financiera tenga aportaciones para futuros aumentos de capital, es necesario enviar el acta de asamblea de esas aportaciones o los asientos contables indicando cuando ingresó el dinero a la empresa. K. Estados financieros auditados del último ejercicio fiscal (para las personas morales que están bajo esta obligación). L. Comprobante de domicilio a nombre de la empresa con una antigüedad no mayor a 3 meses (recibos de luz, teléfono, impuesto predial, derechos por suministro de agua, estados de cuenta bancarios). M. Currículum de la empresa mencionando por lo menos a tres de los clientes con los que ha formalizado contratos (proporcionar domicilio y teléfonos). N. Firma de un OBLIGADO SOLIDARIO (Cuando así lo requiera la obligación a garantizar). El OBLIGADO SOLIDARIO deberá presentar la siguiente documentación: Persona Moral: Deberá presentar la misma documentación indicada en los puntos anteriores. Persona Física (con bienes inmuebles): Anexar copias de escritura (con sello del registro público de la propiedad), boleta predial, certificado de libertad de gravamen de la propiedad, identificación oficial, RFC y/o CURP, acta de matrimonio (a), comprobante de domicilio, requisitar y firmar la Carta Valor Inmueble y el Cuestionario de Identificación para Personas Físicas (ver apartado de FORMATOS). (a) En caso de estar casado bajo sociedad conyugal, presentar los mismos requisitos para el cónyuge.