INFORMACION DEL DIPLOMADO

CURSO ESPECIALIZADO
PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES Y
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Sede:
Central
Fecha:
28 de Marzo al 4 de Mayo de 2015
Horario:
Lunes y Miércoles 6:00 pm 10:00 pm
Intensidad:
40 horas
Modalidad:
Presencial
Facilidad de Pago:
Matricula
200.00
15 de abril
150.00
30 de Abril
150.00
Inversión total:
Diplomas:
500.00
Tendrán derecho a diploma los participantes que
cumplan con una asistencia mínima del 80% a las
sesiones
programadas
y
cumplan
con
las
investigaciones previstas.
YEIRA RODRIGUEZ
Ejecutiva de Mercadeo
Educación continua
yeirarodriguez@ulatina.edu.pa
230-8618
PRESENTACION: La nueva legislación impone una serie de procedimientos y
órganos de control interno y comunicación, que tienen como objetivo conocer,
prevenir e impedir la realización de operaciones sospechosas del blanqueo de
capitales.
Este curso desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de
capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las
actividades delictivas de mayor trascendencia desde el punto de vista económico,
político y social a nivel internacional.
DIRIGIDO A:
Empleados de Bancos, Financieras, Cooperativas, entidades gubernamentales
relacionadas a actividades financieras y bancarias, funcionarios gubernamentales,
contadores, economistas, financistas, abogados y público en general.
OBJETIVO GENERAL:
1. Determinar mediante el proceso de auditoría investigativa forense las
formas de identificación del lavado de dinero o blanqueo de capitales, Delito
económicos y financieros, Corrupción Pública Privada, fraude, narcotráfico,
terrorismo, narco terrorismo, prostitución clandestina, tráfico de órganos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Determinar los procedimientos dentro del proceso de auditoría investigativa
forense que facilitará la obtención de medios probatorios para identificación
del lavado de dinero o blanqueo de capitales, Delito económicos y financieros,
Corrupción Pública Privada y el fraude.
2. Establecer la forma en que el resultado del proceso de auditoría facilita la
toma de decisiones judiciales en la identificación del lavado de dinero o
blanqueo de capitales, Delito económicos y financieros, Corrupción Pública
Privada y el fraude
METODOLOGÍA:
El curso se realiza a través de una combinación de clases teóricas, clases
prácticas y talleres de aplicación. Las clases teóricas son desarrolladas y
expuestas por el cuerpo académico, en donde se abordarán los temas
respectivos de cada módulo. Para aprobar el programa el participante debe
alcanzar
un
mínimo
del
80%
de
asistencia.
CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN:
La Universidad Latina otorgará el Diploma por participación en éste programa a todas aquellas
personas que cumplan con una asistencia mínima del 80% y hayan cumplido con las actividades
académicas propuestas.
MÓDULOS
Módulo 1
Auditoría Forense
CONTENIDO
Objetivo: Conocer la aplicación de conceptos de auditoria
forense y blanqueo de capitales para obtener los
conocimientos, financieros básicos, en la aplicación de la
metodología.
1.1 Definición
1.2 Alcance
1.3 Perfil del auditor forense
1.4 Metodología aplicable en el blanqueo de capitales
1.5 Perfil Psicológico de cuello blanco
1.6 Perfil Psicológico de cuello azul
1.6.1 caso prácticos
1.7 Características del lavado de dinero
Módulo 2 Blanqueo Objetivo: Facilitar los conocimientos y habilidades
de Capitales
necesarios para la implementación del Control Interno en
una organización y prevenir, detectar irregularidades.
2.1 Características del Blanqueo de Capitales
2.2 Modus operandi del Blanqueo de Capitales
2.1.1 Ubicación
2.1.2 Ocultamiento
2.1.3 Integración
2.3 Cronología y referencias de la investigación
2.4 Perfil del Blanqueador de Capitales
2.5 Técnicas de determinación del Blanqueador de
Capitales
2.6 Medidas contra el Blanqueador de Capitales en
Panamá
2.7 Leyes aplicables
FECHAS Y HORAS
Horas: 28 y 30
de Marzo.
4, 6, 11 y 13 de
Abril
(cuatro virtual)
Horas:
18 ,20 ,25 ,27 de
Abril
2 y 4 de Mayo
(cuatro virtual)
Facilitador:
Mgter. Miguel Ángel Pandales Díaz
Auditor Fiscal Forense, CPA. Dirección General de Ingresos.
Licenciatura en Contabilidad. Universidad de Panamá.
Maestría en Finanzas y Negocio Internacional. Universidad Americana de Panamá.
Maestría en Educación con especialización en Investigación. Universidad del Istmo
Post-Grado en Docencia Superior. Universidad del Istmo.
Post-Grado de Magíster en Estupefacientes. República Argentina. Universidad Católica de Salta.
Auditor Forense de Investigación Financiera. Certificado (delitos económicos y financieros, corrupción
pública y privada y lavado de dinero) Interamerican Affairs, Miami Florida Estados Unido.
Fiscalidad y Globalización Formador de Formadores, Madrid España.