CLÍNICA SANTA BARBARÁ DEL VALLE DE TENZA S.A GARAGOA BOYACA Garagoa, 29 de Febrero de 2012 Señor: ACCIONISTA CLÍNICA SANTA BARBARÁ DEL VALLE DE TENZA S.A CITACION No 07 OBJETO DE LA REUNION REUNION ORDINARIA DE ASAMBLEA DE SOCIOS CSBVT. ORDEN DEL DÍA: 1. Llamado a lista y verificación de Quórum. 2. Nombramiento del presidente y secretario de la asamblea. 3. Lectura y aprobación del orden del día. 4. Lectura y aprobación del Acta anterior. 5. Nombramiento de comisión verificadora del Acta 6. Informe Junta Directiva. 7. Informe de Gerencia. 8. Informe y aprobación de Estados financieros a 31 de Diciembre de 2011. 9. Informe Revisoría Fiscal 10. Elección Revisor Fiscal. 11. Elección Junta Directiva. 12. Legalización de Acciones. (Aprobación Reglamento Emisión de Acciones). 13. Proposiciones y varios. 14. Lectura de correspondencia. LA SUSCRITA JUNTA DIRECTIVA DE LA CSBVT, SE PERMITE CONVOCAR A LA REUNION ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA PROCEDER DE CONFORMIDAD A LO PACTADO EN LA ESCRITURA PUBLICA 4810 DEL 6 DE OCTUBRE DE 2006 DE LA NOTARIA 42 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ, ARTICULO TREINTA Y TRES. REUNIONES. La Asamblea General de Accionistas se reunirá en forma ordinaria dentro del primer trimestre de cada año. Podrá reunirse también en forma extraordinaria cuando lo exijan las necesidades o conveniencias de la administración, por decisión de la Junta Directiva o del Revisor Fiscal, o por iniciativa del Gerente de la Sociedad, o por solicitud de uno o más accionistas que representen cuando menos el veinticinco por ciento (25%) del capital Calle 13 No 9 – 55 Garagoa, Boyacá Tel: 7 501 755 Cel.: 310 3492535 - 3138981627 clinicasantabarbaragaragoa@hotmail.com CLÍNICA SANTA BARBARÁ DEL VALLE DE TENZA S.A GARAGOA BOYACA suscrito, elevada a la Gerencia. Si no fuere convocada la Asamblea Ordinaria, se reunirá el primer (1er.) día hábil del mes de Abril a las diez de la mañana (10:00 a.m.) en las oficinas del domicilio social, caso en el cual podrá deliberar y decidir válidamente con cualquier número plural de socios cualquiera sea la cantidad de acciones que este representada, y adoptar todas las decisiones que correspondan a la Asamblea, cualesquiera que sean, conforme a lo dispuesto en el artículo treinta y ocho de estos Estatutos. Así mismo, siempre que ello se pueda probar, habrá reunión de la Asamblea de Accionistas cuando por cualquier medio todos los socios puedan deliberar o decidir por comunicación simultánea o sucesiva. En este último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. En el caso de las reuniones no presenciales, el acta correspondiente deberá elaborarse y asentarse en el libro respectivo dentro de los treinta días siguientes a aquel en que concluyo el acuerdo. ARTICULO TREINTA Y CUATRO CONVOCATORIA. La convocatoria a las reuniones de la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria se hará por el Gerente, mediante carta, télex, telegrama o telefax dirigido personalmente a cada uno de los socios a la dirección registrada en los libros de la Sociedad. Para las reuniones ordinarias, la convocatoria deberá hacerse con quince (15) días hábiles, por lo menos, de anticipación a la fecha de la reunión. Para las reuniones extraordinarias, bastará que la citación se haga con no menos de cinco (5) días comunes de anticipación, salvo que en una reunión extraordinaria hayan de discutirse y aprobarse las cuentas, inventario, estados financieros e informes de fin de ejercicio, pues entonces deberá hacerse la convocatoria con la anticipación prevista para las reuniones ordinarias. En el aviso de convocatoria a reuniones extraordinarias se insertará el orden del día. En tales reuniones, salvo la remoción de los administradores que podrá tramitarse en cualquiera de ellas, no podrán tratarse asuntos no incluidos en el orden del día sino cuando así lo decida la Asamblea con el voto favorable de la mayoría de las acciones presentes. FECHA SÁBADO 24 DE MARZO DE 2012. HORA 10:00 AM LUGAR SALA DE JUNTAS CLÍNICA SANTA BARBARÁ, GARAGOA, BOYACÁ. OBSERVACIONES 1. POR SOLICITUD DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS SE ACORDO ENVIAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCE GENERAL ADJUNTO A ESTA CITACION PARA QUE CADA SOCIO ACCIONISTA HAGA EL RESPECTIVO ESTUDIO DE ESTOS Y EL DÍA DE LA ASAMBLEA EXPONGA SUS INTERROGANTES SI LOS HUBIERE. Calle 13 No 9 – 55 Garagoa, Boyacá Tel: 7 501 755 Cel.: 310 3492535 - 3138981627 clinicasantabarbaragaragoa@hotmail.com CLÍNICA SANTA BARBARÁ DEL VALLE DE TENZA S.A GARAGOA BOYACA 2. POR LO ANTERIORMENTE MENCIONADO NO SE PODRA ADJUNTAR DICHOS DOCUMENTOS PUESTO QUE LAS ENTIDADES NO HAN TERMINADO DE ENVIAR LOS SOPORTES RESPECTIVOS PARA DAR UN RESULTADO CONCRETO; REFERENTE A ESTA SITUACION ESTAREMOS ENVIANDO NUEVAMENTE UN CORREO DÍAS ANTES DE LA ASAMBLEA ADJUNTANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCE GENERAL DEFINITIVOS. 3. HACEMOS ENFASIS EN LA PUNTUALIDAD PARA LA REUNION. 4. SE ADJUNTA EL PODER DE REPRESENTACION EN LA REUNION EN CASO DE NO ASISTIR. 5. RECORDAMOS QUE POR SOCIO ACCIONISTA SOLO PODRA REPRESENTAR A UNA PERSONA CON PODER DEBIDAMENTE FIRMADO. Atentamente, _______________________________________________ DENISSE ROCIO MENDOZA MEDINA GERENTE JUNTA DIRECTIVA CLÍNICA SANTA BARBARÁ DEL VALLE DE TENZA S.A Calle 13 No 9 – 55 Garagoa, Boyacá Tel: 7 501 755 Cel.: 310 3492535 - 3138981627 clinicasantabarbaragaragoa@hotmail.com