Logística – Abastecimiento - Compras

CATÁLOGO CURSOS ÁREA
LOGÍSTICA
Logística – Abastecimiento - Compras
Cides Corpotraning Ltda. +56223730170 - cides@cides.cl - www.cides.cl
ÍNDICE DE CURSOS
Gestión de Inventarios
Pricing Estratégico y Análisis
Económico Marginal
Gestión y Técnicas de Compras
Estrategias Exitosas para Prevenir,
Disuadir y Detectar Fraudes en
Compras y Contrataciones ÍNDICE
www.cides.cl
cides@cides.cl
227370170
Cides Corpotraining Ltda.
CURSO presencial
Gestión de Inventarios
Relator: Ing. Jaime Salom V.
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Objetivo General
Al finalizar el curso los participantes estarán
capacitados para realizar la reposición
óptima de materiales, pudiendo determinar
en todo instante:
•
Qué materiales corresponde ordenar
•
Las cantidades óptimas para cada uno, y
•
Las fechas oportunas en que se requiere
sean recepcionados en la bodega.
Beneficios para el
participante
•
Evitar disminuciones y paralizaciones de la
producción debido a un desabastecimiento
•
Disminuir los costos por materiales sin
movimiento y/o con exceso de stock
•
Disminuir los costos de la gestión
administrativa que conlleva la emisión de
Solicitudes de Compra y su posterior
tramitación (cotización, evaluación de
ofertas, negociación, emisión de la Orden
de Compra, seguimiento, activación,
control del transporte y recepción en la
bodega)
•
Disminuir los precios pagados a los
proveedores por compras por mayores
cantidades
Objetivos Específicos
•
Conocer los conceptos de Logística y
Supply
Chain
Management
y
comprender la importancia de la
Gestión de Inventario en empresas de
servicios y manufactureras.
•
Aplicar una metodología para la
realización de un diagnóstico de la
gestión de inventario.
•
Conocer las técnicas de Administración
de Bodegas y su incidencia en la Gestión
de Inventario.
•
Codificar y clasificar los materiales
adecuadamente.
•
Conocer las técnicas de Gestión de
Inventario que les permiten realizar una
óptima reposición de materiales.
Dirigido A
A profesionales y personal de:
Compras, Adquisiciones, Abastecimiento,
Logística, Transportes, Bodega, Gestión de
Inventarios, Comercio Exterior, Distribución y,
en general, a todos quienes tengan que
realizar compras
.
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Cides | Capacitación y Desarrollo Corporativo
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Metodología
Se promueve la interactividad:
•
Descripción por parte de los participantes de los actuales procedimientos y técnicas que utilizan en sus
empresas y los problemas que afrontan
•
Discusiones de los temas expuestos
•
Análisis de casos reales
•
Resolución de situaciones de índole práctica
•
Resolución de ejercicios numéricos y no numéricos con el apoyo personalizado del relator
•
Disertaciones respecto de la solución de ejercicios
•
El relator focaliza sus explicaciones de las materias apoyando en la solución de las problemáticas
manifestadas por los participantes.
Nuestro Relator
Ing. Jaime Salom Villafranca
Ingeniero Civil de Industrias, Pontificia Universidad Católica de Chile (1977)
Se ha desempeñado en los campos de la Logística, Administración de Bodegas,
Codificación, Gestión de Stocks, Compras, Importaciones, Exportaciones, Gestión de
Calidad aplicada a la Logística, y Negociación en los siguientes cargos y
empresas/instituciones:
•
Gerente de Abastecimiento de Soquimich.
•
Jefe División Abastecimiento de Enami.
•
Jefe de Abastecimiento de Cap en su filial forestal.
•
Jefe de Administración de Bodegas, Codificación y Gestión de Stocks de Enami.
•
Consultor en diversas empresas (Comisión Chilena de Energía Nuclear, Compañía Minera Ojos del Salado,
Banco del Estado de Chile, CMPC Papeles Cordillera S.A., Compañía Minera Cerro Colorado, CMPC Celulosa
Laja S.A., Enersis S.A., y muchas otras).
•
Profesor universitario (Universidad de Santiago de Chile, Universidad Tecnológica Metropolitana).
•
Profesor de diplomados (Universidad de Valparaíso, Universidad de Santiago de Chile, Universidad del
Desarrollo y Cámara de Comercio de Santiago).
Desde 1995 se desempeña en forma independiente como relator y asesor en los campos arriba indicados. En sus
cursos han participado más de 2.500 empresas.
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Programa
1. INTRODUCCIÓN
3. LAS TÉCNICAS DE GESTIÓN DE INVENTARIO
•
El Diagnóstico de la Gestión de
Inventario
•
La Logística
Management
Chain
•
Los Materiales de Reposición de los
Usuarios
•
La importancia de la Gestión de
Inventario en una empresa de
servicios y en una empresa
manufacturera
•
Los Materiales
Suministro
•
Los
Materiales
Centralizada
y
el
Supply
2. REQUISITOS PARA UNA ADECUADA
•
con
de
Contrato
de
Reposición
Las técnicas de Gestión de Inventario:
GESTIÓN DE INVENTARIO
•
La Clasificación de los Materiales
La Administración de Bodegas como
requisito para una adecuada Gestión
de Inventario
La Codificación de los Materiales como
requisito para una adecuada Gestión
de Inventario
•
La determinación de los materiales a
reponer.
•
La determinación de las cantidades a
reponer.
•
La determinación de la fecha futura de
recepción en la bodega
Información general
Gestión de Inventarios
Informaciones:
T: (56-2) 23730170
Duración
15 Horas
Org. Capacitador:
CIDES Corpotraining Ltda.
E: cides@cides.cl
Nombre: Logística y Gestión de Inventario
Código Sence: 12-37-9313-89
Actividad de Capacitación autorizada por el SENCE para los efectos de la franquicia tributaria de capacitación,
no conducente Al otorgamiento de un título o grado académico.
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CURSO presencial
Pricing Estratégico y Análisis
Económico Marginal
Hacia una estrategia rentable de crecimiento
Relator: Raimundo Veloso Valenzuela
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Presentación
Gran parte de las empresas determinan los precios en base a sus costos (Cost-based Pricing), los
descuentos obedecen a negociaciones basadas en el poder del comprador y no utilizan correctamente
los costos para realizar estos análisis.
Los costos estándares, costeo por absorción, y más recientemente el costeo basado en actividades
(ABC Costing), no han logrado representar fidedignamente los costos relevantes para la toma de
decisiones de planificación y de precios y llevan a decisiones erradas. Así también el margen de
contribución en su forma tradicional está erróneamente definido para la toma de decisiones.
Aspectos claves que debiesen ser considerados:
•
Todos los costos son importantes para el análisis de rentabilidad, independientemente de cómo sean
clasificados (fijos, variables, incrementales, no incrementales, etc.).
•
Sin embargo, el tema está en ¿cuándo deben ser considerados los costos?. “Los costos se deben
pensar y considerar “cuando todavía se puede hacer algo respecto a ellos”.
•
En el análisis económico marginal se deben considerar los costos relevantes a cada decisión, los
cuales son los costos incrementales a la decisión.
•
Aunque los costos no deben determinar el precio, sí deben ser considerados en la estrategia de
precios.
•
Un precio es rentable en la medida que cubre los costos incrementales. Por lo que, los costos totales
(o costeo por absorción) NO es la metodología apropiada para analizar los precios.
Un proceso estratégico de pricing (Value-based Pricing) segmenta los precios, a partir de una fina
comprensión de la curva de demanda para reflejar diferencias en valor y costos, comunica
correctamente el valor al mercado, y establece un proceso y políticas de precio coherentes y
consistentes en el tiempo.
El presente curso entrega una visión táctica del pricing (optimización de precios), y a su vez, conceptos
y prácticas para tender hacia una visión estratégica del pricing, administrando estratégicamente los
mercados mediante el Value-based Pricing.
Finalmente, un modelo integrado de las operaciones, costos y precios, genera un proceso capaz de
optimizar simultáneamente las diversas decisiones de “lugar”, “cantidad” y “precio” de la cadena de
valor.
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Cides | Capacitación y Desarrollo Corporativo
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Objetivos
Quiénes deben asistir
•
Comprender y aplicar la metodología
análisis económico marginal, comprender
costos fijos evitables (costos semi-fijos) y
costos de desplazamiento en los cuellos
botella (valores de oportunidad).
•
Comprender y realizar ejercicios de
metodologías analíticas basadas en los datos
históricos de precios, y encuestas.
•
Comprender y conocer casos prácticos de los
conceptos de segmentación basada en valor, y
precios basados en valor (Value-based Pricing).
•
•
de
los
los
de
Comprender
la
superioridad
del
modelamiento integrado por sobre los
enfoques tradicionales del tipo ROP/EOQ,
MRP/MPS, JIT/Kanban, reposición coordinada,
“multiechelon” basado en optimización de
costos, etc.
Desarrollar algunos casos.
Gerentes, Jefes y Responsables de Planificación,
Pricing,
Ventas,
Finanzas, Logística y
Operaciones.
Metodología
Este curso, de 2 días, se desarrolla sobre la base
de presentaciones conceptuales en Power Point
por parte del relator, combinado con ejemplos
prácticos.
La mitad del segundo día se destina para el
desarrollo de talleres de casos de los conceptos
aprendidos. Se sugiere que cada participante
traiga en este día su propio Notebook para la
práctica.
Usted Recibirá
Carpeta con amplia información de apoyo a los
temas tratados, la que contiene copia de las
láminas proyectadas.
Nuestro Relator
Raimundo Veloso
Ingeniero Civil Electrónico, Universidad de Concepción.
Director de la empresa River Logic en Chile
Consultor internacional en Proyectos de Planeamiento Avanzado, Supply Chain,
Operaciones, Logística, Distribución.
Ha liderado una diversidad de proyectos en las áreas de Planificación Estratégica,
Demand Planning, segmentación basado en valor, diseño de centros de
distribución, gestión avanzada de bodegas, desarrollo de sinergias logísticas entre
empresas, gestión estratégica de abastecimiento, costeo avanzado de procesos
(ABC) y gestión de actividades (ABM), y sistemas de reposición de stocks.
Entre sus clientes están empresas tales como:
Codelco, Melon, Sqm, Chilexpress, Clorox, Cmpc, Anasac, Kupfer Hnos., KomatsuCummins, Femsa Coca-Cola, Vtr, Agunsa, Consejo de Innovación para la
Competitividad, Unilever, Collahuasi, Csav, Socofar, Copeval, Essbio, Almaviva
(principal Operador Logístico de Colombia), Papeles Bío Bio, Puerto de Arica, etc.
En distintos períodos ha sido profesor de pregrado y postítulo en las Universidades
de Chile, de Concepción, Federico Santa María, Del Desarrollo y San Sebastián.
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Programa
1. Segmentación estratégica de Clientes: Value Based Segmentation.
2.
Diferentes métodos de Análisis Conjunto.
3.
Introducción al Value Based Pricing para el mundo B2B.
4.
Pricing Analytics: uso de datos históricos para determinar los mejores precios, Elasticidad precio de la
demanda.
5.
Análisis económico marginal y las debilidades de los otros sistemas de costeo.
6.
Análisis de equilibrio incremental de variaciones de precios versus variaciones de cantidades.
7.
Ejercicios
8.
Ejercicio comparativo de Optimización de la rentabilidad de la empresa: Opportunity Value (Costo
Incremental) versus Margen de Contribución.
9.
Ejemplo de modelo integrado de operaciones, costos y precios.
10. Desarrollo de casos
Información general
Pricing Estratégico y Análisis Económico Marginal
Informaciones:
T: (56-2) 23730170
Duración
15 Horas
Org. Capacitador:
CIDES Corpotraining Ltda.
E: cides@cides.cl
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CURSO presencial
Gestión y Técnicas
de Compras
Relator: Ing. Jaime Salom V.
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Presentación
El curso trata sobre la relación entre la Gestión de Compras, la Logística y el Supply Chain
Management, y sobre las funciones, políticas, técnicas y procedimientos de Compras, incluyendo las
compras vía Internet. Se analizan las Bases de Propuesta, los Contratos de Suministro, los modelos
matemáticos para invitar a proveedores a cotizar y para calificarlos, y los costos relacionados con el
Abastecimiento y cómo reducirlos.
Objetivos
Dirigido A
A profesionales y personal de Compras,
Adquisiciones, Abastecimiento, Logística,
Transportes, Bodega, Gestión de Inventarios,
Comercio Exterior, Distribución y, en general, a
todos quienes tengan que realizar compras.
Al término del curso los participantes estarán
capacitados para:
•
Aplicar los aspectos de Logística, Supply
Chain Management, e-Procurement y
Abastecimiento, a la Gestión de Compras.
•
Aplicar políticas, procedimientos y técnicas
de Compras.
•
Aplicar herramientas matemáticas en la
Gestión de Compras.
•
Aplicar herramientas de identificación de las
deficiencias y de sus soluciones en la Gestión
de Compras.
•
Disponer del organigrama y personal más
adecuado para la Gestión de Compras
(dotación,
escolaridad,
capacitación,
responsabilidades de cada cargo, etc.).
•
•
2
Disponer de los recursos materiales
adecuados para la Gestión de Compras
(libros, elementos y mobiliario apropiado,
etc.).
Disponer de los recursos tecnológicos
adecuados para la Gestión de Compras
(WhatsApp, Internet, software de Compras,
etc.).
Metodología
Se promueve la interactividad:
•
Descripción por parte de los participantes de
los actuales procedimientos y técnicas que
utilizan en sus empresas y los problemas que
afrontan
•
Discusiones de los temas expuestos
•
Análisis de casos reales
•
Resolución de situaciones de índole práctica
•
Resolución de ejercicios numéricos y no
numéricos con el apoyo personalizado del
relator
•
Disertaciones respecto de la solución de
ejercicios
El relator focaliza sus explicaciones de las
materias apoyando en la solución de las
problemáticas
manifestadas
por
los
participantes.
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Algunos Temas Clave
Que Serán Tratados
Calificación de los proveedores
• Modelo Matemático para la invitación a
proveedores a cotizar
• La evaluación de las cotizaciones mediante el
Método del Valor Presente
• Acciones y técnicas para la reducción de
costos
• Bases
de Propuesta y Contratos de
Suministro
• El perfil de un Comprador
• El software de Compras
• Las herramientas para la identificación de las
deficiencias y de sus soluciones
Testimonios
•
Bueno, didáctico, participativo. Raúl Cortés
Maluenda (COMPAÑIA MINERA DEL
PACIFICO S.A.).
•
Aporte de conocimientos y nuevas
herramientas posibles de aplicar en nuestra
labor. Guillermo Ramírez Ayala (ENAP
REFINERIAS S.A.).
•
Nuevas herramientas y conocimientos para
el área de abastecimiento. Clase dinámica y
participativa. Christian Luco Cuéllar
(MINERA MERIDIAN LTDA.)
•
Práctico y didáctico, entrega herramientas
muy útiles. Guillermo Meléndez Castillo
(EMIN INGENIERIA Y CONSTRUCCION)
•
Nuestro Relator
Ing. Jaime Salom Villafranca
Ingeniero Civil de Industrias, Pontificia Universidad Católica de Chile (1977)
Se ha desempeñado en los campos de la Logística, Administración de Bodegas,
Codificación, Gestión de Stocks, Compras, Importaciones, Exportaciones, Gestión de
Calidad aplicada a la Logística, y Negociación en los siguientes cargos y
empresas/instituciones:
•
Gerente de Abastecimiento de Soquimich.
•
Jefe División Abastecimiento de Enami.
•
Jefe de Abastecimiento de Cap en su filial forestal.
•
Jefe de Administración de Bodegas, Codificación y Gestión de Stocks de Enami.
•
Consultor en diversas empresas (Comisión Chilena de Energía Nuclear, Compañía
Minera Ojos del Salado, Banco del Estado de Chile, CMPC Papeles Cordillera S.A.,
Compañía Minera Cerro Colorado, CMPC Celulosa Laja S.A., Enersis S.A., y muchas
otras).
•
Profesor universitario (Universidad de Santiago de Chile, Universidad Tecnológica
Metropolitana).
•
Profesor de diplomados (Universidad de Valparaíso, Universidad de Santiago de
Chile, Universidad del Desarrollo y Cámara de Comercio de Santiago).
Desde 1995 se desempeña en forma independiente como relator y asesor en los
campos arriba indicados. En sus cursos han participado más de 2.500 empresas.
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Programa
1. Logística, ECR y “Supply Chain Management”
• Definición de Logística
• El enfoque hacia el cliente final
• Supply Chain Management (Gestión de la
Cadena de Abastecimiento)
• Alianzas estratégicas con los proveedores
• La Estructura Jerarquizada de Suministros
2. Abastecimiento
• Definición de Abastecimiento
• Componentes del Sistema de Abastecimiento
• Ciclo del Abastecimiento
• Los costos para el caso de las materias primas
nacionales
• Los costos para el caso de las materias primas
importadas
• Los costos de distribución
• Incidencia de la gestión de Abastecimiento en
los costos
• Acciones y técnicas para la reducción de costos
3. La Gestión y las Técnicas de Compras
• Objetivo de la gestión de Compras
• Clasificación
de los requerimientos de
materiales
• Funciones de Compras
• Los principales aspectos de la compra (precio,
calidad y plazo)
• Qué, cuánto, cuándo, cómo y dónde comprar
• Procedimientos de la gestión de Compras
• Bases de Propuesta y Contratos de Suministro
• Políticas de Compras
• La decisión de operar con muchos o pocos
proveedores
• La inspección a los proveedores
• El perfil de un Comprador
• El Modelo Matemático de Calificación de los
Proveedores
• La gestión de cotización
• El Modelo Matemático para la Invitación a los
Proveedores a Cotizar
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•
•
•
•
•
•
•
La evaluación de ofertas mediante el método
tradicional
El prorrateo de los costos
El Organigrama
El Recurso Humano (dotación, escolaridad,
capacitación, responsabilidades de cada
cargo, etc.)
Los Recursos Materiales (libros de Compras,
mueble de biblioteca, repisas, mueble para
carpetas colgantes, etc.)
Los Recursos Tecnológicos (WhatsApp,
Internet, software de Compras, escáner,
fotocopiadora, etc.)
Descripción de un caso real: Gestión de
Compras de una empresa de minería no
metálica.
4. Herramientas Matemáticas
• La Clasificación ABC o Análisis de Pareto
aplicada a la Gestión de Compras
• El Método del Valor Presente
• Los descuentos
5. Herramientas para la Identificación
Deficiencias y de sus Soluciones
• El Diagrama Causa-Efecto
• El Histograma
de
las
6. Compras Vía Internet (Comercio Electrónico, eProcurement)
• La Logística en tiempos de Internet (ELogística)
• La integración a nivel interno de la empresa
vía Internet (Abastecimiento - Producción Distribución)
• La integración con proveedores y clientes vía
Internet
• Compras vía Internet (e-Procurement)
•
El Marketplace
• Sitios chilenos de e-Procurement
• Catálogo CAT desarrollado por la Cámara
Nacional de Comercio
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Información general
Gestión y Técnicas de Compras
Informaciones:
T: (56-2) 23730170
Duración
8 Horas
Org. Capacitador:
CIDES Corpotraining Ltda.
E: cides@cides.cl
Nombre: Gestión y técnicas de compras para la empresa.
Código Sence: 12-37-9275-37
Actividad de Capacitación autorizada por el SENCE para los efectos de la franquicia tributaria de capacitación,
no conducente Al otorgamiento de un título o grado académico.
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CURSO Internacional
Estrategias Exitosas para Prevenir,
Disuadir y Detectar Fraudes en
Compras y Contrataciones
Investigaciones y Auditoría Forense
Relator: Guillermo Casal (Argentina)
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En este curso se examinan detenidamente las particularidades de los diferentes procesos de
adquisiciones y sus vulnerabilidades frente al fraude, junto con las estrategias más efectivas para su
prevención, disuasión y detección, analizando casos reales para identificar sus claves.
Introducción
El fraude en adquisiciones ha sido una preocupación para las organizaciones desde siempre. Sin embargo,
el desarrollo económico ha propiciado situaciones en las cuales los incentivos para la corrupción de quienes
están investidos de autoridad para contratar o comprar en nombre de terceros son descomunales:
millonarias obras de infraestructura, enormes proyectos financiados por organismos multilaterales de
crédito, así como gigantescos presupuestos gubernamentales y privados administrados por pocos
individuos son una gran tentación para quienes se encuentran en esa situación, de uno u otro lado de la
transacción.
Para empeorar este estado de cosas, las organizaciones públicas y privadas están insistiendo tozudamente
en reforzar justamente las medidas anti fraude menos efectivas, en lugar de hacerlo con aquéllas que
tienen las mejores posibilidades de combatir efectivamente la corrupción en las áreas de adquisiciones y
desembolsos
Objetivos
Presentar los esquemas más frecuentes de
fraude en adquisiciones y desembolsos.
• Conocer estadísticas referidas a impacto
económico de cada tipo de fraude,
mecanismos de detección y efectividad de las
medidas de prevención.
• Analizar casos reales para identificar las fallas
que los posibilitaron y las posibles acciones
correctivas.
• Brindar ayuda a los asistentes para delinear el
programa anti–fraude más adecuado para su
industria y modalidad operativa.
•
Quiénes deben asistir
Directivos de Compras y Contrataciones
• Administradores de Contratos
• Auditores Internos
• Contralores y Directores Financieros
• En general, todo profesional que desee
adquirir conocimientos respecto a prevención,
disuasión y detección de fraudes en
adquisiciones.
•
2
Metodología
Cada módulo de la actividad se desarrollará en
tres modalidades diferenciadas:
• Aspectos teóricos conceptuales en diapositivas
Power Point con inclusión de “páginas de
notas”, para minimizar la necesidad de toma
de apuntes por los asistentes.
• Estudio de casos reales
• Desarrollo de talleres prácticos para su
ejercitación grupal por los asistentes.
• Se podrá contactar por mail al relator,
posterior al curso, para eventuales consultas
por parte de los asistentes.
Documentación
Material impreso, que incluye una copia de la
presentación PowerPoint y material de
ejercitación de todos los casos planteados en el
temario, incluidos aquéllos que no se alcance a
tratar durante el curso.
Material, en formato electrónico, de apoyo y
complementario de los temas tratados junto a
copia de la presentación en PDF.
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Nuestro Relator
Guillermo Casal (Argentina)
Contador Público - Universidad de Buenos Aires.
Master en Economía y Administración de Empresas.
Se ha certificado como: Auditor Interno (CIA), Auditor de Sistemas de Información
(CISA), Examinador de Fraudes (CFE), Especialista en Auto Evaluación de Riesgos (CCSA),
y Auditor especializado en Servicios Financieros (CFSA).
Ex-Director de Management Assurance Services de KPMG para el Cono Sur, y de
Auditoría Interna en Banelco. Ha sido consultor forense y de auditoría interna de
empresas internacionales en Latinoamérica, como KODAK, Xerox, MetroGas, entre
otras.
Es integrante de la división Compliance Audits & Fraud Investigations de IFPCInternational Group Inc.
Ex Presidente del Instituto de Auditores Internos de Argentina (2003-2005) y Director
del Programa CIA de The Institute of Internal Auditors en Argentina.
Desde 1998 ha participado y liderado la investigación de importantes casos de
investigación de fraudes y lavado de activos en diversos países latinoamericanos.
Es uno de los relatores internacionales más reconocidos en Latinoamérica en materia de
prevención de fraudes y lavado de dinero, auditoría interna y gestión de riesgos.
Testimonios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Muy provechoso. Elogios para el relator. Benjamín Zamudio V. (GAS ATACAMA GENERACIÓN.)
Acertada elección del expositor; enorme capacidad relatora y de invocación de experiencias. Roberto Ibáñez C.
(ASSOCIATED UNIVERSITIES INC.)
El expositor conjuga muy bien, en forma clara y sistemática, la teoría con su vasta experiencia práctica. Carlos
Cisternas (D.V.A. CONSTRUCTORA)
Tanto el curso como la organización excelente con preocupación por los detalles. Edgardo Cienfuegos Silva
(ANGLO AMERICAN CHILE)
Útil para los tiempos actuales. Buena experiencia del relator. José Villarroel F. (ICAFAL GESTION).
Excelente metodología. La experiencia de Casal es un plus para el seminario. Carlos Pérez Rozas (BHP CHILE)
Muy útil para obtener un conocimiento global y especifico en el control y mitigación del fraude. Cristián Muñoz
T. (ENAEX)
El curso cumplió totalmente las expectativas respecto de fortalecer los conocimientos en auditar para prevenir
fraudes en la empresa. Alexis Jaldín R. (MINERA ESCONDIDA LTDA.)
La parte práctica del curso y la cantidad de ejemplos derivados de la experiencia del señor Casal permite
aterrizar de manera simple los temas asociados a fraude. Patricia Rojas R. (CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA)
Muy necesario para las áreas que direccionen compras. Jorge Rojas (BESALCO Construcciones)
Excelente. Mauricio Herrera Q. (MELON SERVICIOS COMPARTIDOS S.A.)
Guillermo es una persona altamente preparada, y la clase resulta interesante debido a los ejemplos y casos que
se estudian. Óscar Valencia A. (GOODYEAR DE CHILE S.A.I.C.)
Interesante conocer experiencias del relator. Jimmy La Orga R. (GIT SOLUTIONS LTDA.)
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Programa
1. El fenómeno del fraude en las organizaciones:
• Fraude interno y crimen organizado. De qué
manera pueden atacar ambos a la organización
•
Tipología del fraude. Por qué se comete el
fraude interno:
Teoría de Cressey
- Teoría de Klitgaard
Claves de un programa antifraude y su
aplicación al ciclo de compras y
contratataciones
•
Adulteración de la conformidad de recepción
•
Autorización irregular de los pagos
•
Pago de mayores costos
•
Falsificación de productos con complicidad de
los proveedores
•
Extorsión: los “socios del silencio”
•
Adquisiciones de alto riesgo de fraude:
•
Construcciones y obras civiles
•
Publicidad y promoción
•
Servicios médicos
•
Consultoría
•
2. Diversos tipos de adquisiciones:
• Adquisiciones en el sector público vs. procesos
privados de adquisiciones
•
Adquisiciones con financiamiento de
organismos multilaterales de crédito
•
Procesos competitivos vs. adjudicaciones
directas
•
Bienes o servicios
3. El proceso de adquisición:
• Detección de la necesidad de comprar
•
Administración de registros de proveedores
•
Solicitudes de cotización
•
Proceso de negociación y adjudicación
•
Recepción de los bienes o servicios
•
Autorización de los pagos
4. Esquemas fraudulentos en adquisiciones:
• Registro de adquisiciones inexistentes: el pago
de sobornos
4
•
Manipulación de requerimientos
•
Convenios injustificados de proveedor único
•
Arbitrariedad en la administración del registro
de proveedores
•
Manipulación en el procesamiento de ofertas
recibidas
•
Negociaciones irregulares previas a la
adjudicación
5. “Banderas rojas” de fraude en adquisiciones:
• Proveedores multipropósito
• Domicilios y otros datos inusuales
• Correlatividad de comprobantes
• Negociaciones “confusas”
6. El ciclo de la investigación en general y de la
investigación de adquisiciones en particular
• Recepción de denuncias y evaluación de su
verosimilitud
• Diseño del plan de investigación
• Integración del equipo interdisciplinario:
coordinación de tareas de investigación y
auditoría forense
• Procedimientos investigativos típicos de
investigación en adquisiciones:
- Background information
- Análisis de vínculos societarios y familiares
- Investigación patrimonial de sospechosos
- Análisis de hábitos de vida y consumos
• Etapas y productos de la investigación
• El informe de investigación. Reglas de evidencia
y formato
(Continúa en la pág. siguiente)
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Programa (continuación)
7. Procedimientos
adquisiciones
•
de
auditoría
forense
en
Fraude en construcciones:
Análisis pericial de documentos y firmas.
Coordinación con el equipo de investigación
para la selección de documentos a peritar
•
Entrevistas y confirmaciones con proveedores
no adjudicados
•
Benchmarking de abastecimientos:
•
8. Casos de estudio
•
•
•
Hermanos Scalamandre
French Bridge Builder
Skanska
Fraude en publicidad:
•
Organización de eventos sobrefacturados para
deducir impuestos en Uruguay
Fraude en la emisión publicitaria estatal en
Tierra del Fuego (Argentina)
-
Identificación de fuentes alternativas de
abastecimiento
•
-
Análisis técnico de requerimientos
-
Comparación con precios de mercado
Fraude en servicios médicos
• Caso HCA
• Caso Medicare
• Caso Medicaid
Tareas conjuntas del auditor forense y el
investigador de adquisiciones:
-
Análisis de variaciones patrimoniales de
sospechosos
-
Análisis de vínculos, eventos y transacciones
-
Determinación de responsabilidades
personales en adquisiciones irregulares
Fraude en consultoría
•
Caso IBM – Banco Nación Argentina
Nota: De todos estos casos, se podrán desarrollar
sólo algunos durante el curso, dependiendo, en gran
medida, del perfil y planteos de la audiencia durante
la parte teórica. Sin embargo, se entregará la
documentación de todos los casos indicados, para su
lectura posterior. El relator podrá ser contactado por
mail para responder eventuales consultas al respecto
que deseen plantearle los participantes.
Esquemas de Fraude en Adquisiciones
•
Encubrimiento de sobornos bajo la apariencia de
facturas por servicios
•
Sobrefacturación de publicidad
•
Adulteración de ofertas
•
Adquisición en el mercado local de bienes
importados de valor menor (plásticos
•
Manipulación de listas de proveedores
Cides | Capacitación y Desarrollo Corporativo
•
Manipulación de especificaciones
•
Descalificación posterior de proveedores
ganadores
•
Adjudicación a proveedores después de la apertura
•
Anulación de licitaciones que no pudieron ser
manipuladas
•
Colaboración de proveedores para la falsificación
de productos
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56-2 3730170 | www.cides.cl | cides@cides.cl
Información general
Prevención en Fraudes en Compras y Contrataciones
Informaciones:
T: (56-2) 23730170
Duración
15 Horas
Org. Capacitador:
CIDES Corpotraining Ltda.
E: cides@cides.cl
Nombre: Prevención y Detección de Fraudes e Irregularidades en Compras y Licitaciones.
Código Sence: 12-37-8234-88
Actividad de Capacitación autorizada por el SENCE para los efectos de la franquicia tributaria de capacitación, no
conducente al otorgamiento de un título o grado académico.
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