El sistema LISTAS M-‐NEURAL es una plataforma

 El sistema LISTAS M-­‐NEURAL es una plataforma online con capacidades de acceso móvil que permite a los usuarios realizar consultas en las listas restringidas. Al tener acceso a las listas restringidas de manera remota, usted o su personal podrá verificar en todo momento si un prospecto o futuro cliente de su institución se encuentra incluido en alguna lista, lo que le permitirá mitigar el riesgo de entablar una relación o contraer negocios con personas vinculadas al narcotráfico, terrorismo o su financiamiento, con antecedentes delictivos u otras actividades ilegales. Adicionalmente usted podrá detectar de manera oportuna a las denominadas personas políticamente expuestas (PEP’s) y asignarles un mayor grado de riesgo. El sistema permite realizar consultas en las siguientes listas: •
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FBI PEP´s KPN OFC CIA FATF (GAFI) CSNU (ONU) PGR VENTAJAS DE LA SOLUCIÓN  Funciona en un ambiente totalmente web  Posibilidad de acceso desde dispositivos móviles en cualquier lugar (celulares, tablets, etc.)  Acceso desde cualquier net browser (Internet Explorer, Safari, Google Chrome, Firefox, Opera, etc.)  Bajo costo (licenciamiento individual o por grupos de usuarios para garantizar cobertura de toda la institución)  Actualización constante de listas  Acceso controlado de usuarios y seguimiento de actividades (log de auditoría)  Posibilidad de imprimir constancia de la consulta especificando si existió o no coincidencia GUÍA DE USUARIO Accede a la aplicación siguiendo los siguientes pasos desde cualquier navegador: 1.
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Ingresa a http://www.ristlist.biz/log.aspx Da clic en “nuevo usuario” Ingresa los datos de registro y da clic en “presentar” Ingresa tu usuario y contraseña y da clic en “login” Una vez dentro de la aplicación da clic en “Search” para realizar una búsqueda Define los parámetros de búsqueda tomando en cuenta las siguientes consideraciones: a. Precisión i. Exacta: Los datos ingresados en nombre deben ser idénticos al registro en listas para obtener resultados. ii. Aproximada: Los datos ingresados en nombre podrán estar contenidos en listas para obtener resultados. b. Estatus: Siempre marca la casilla “To do” c. Buscar en: Siempre marcar la casilla “Nombre” 7. Da clic en “buscar” una vez ingresados todos los parámetros