Lineamientos para el Manejo de Billetes de Depósito

Subprocuraduría de Servicios
Lineamientos para el Manejo de Billetes de Depósito
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Revisión
Fecha
Revisión
00
Mayo de 2000
01
28 de noviembre de
2007
02
15 de diciembre de
2015
Consideración del cambio en el documento
Documento de nueva creación, el cual tiene la finalidad de dar cumplimiento a
la LFPC, estableciendo al billete de depósito como el medio que permite
garantizar los compromisos en los procedimientos de conciliación, de arbitraje
o por infracciones a la ley.
Actualización derivada de las nuevas disposiciones normativas, mejorar la
administración de los billetes de depósito en las unidades administrativas que
los operan y así como la aplicación de la nueva Guía Técnica para Elaborar o
Actualizar Lineamientos. Versión dictaminada por el Comeri en la Segunda
Sesión Extraordinaria de 2007 (28-11-2007).
Actualización derivada del Programa de Trabajo 2015 del Comité de Mejora
Regulatoria Interna de Profeco, a la alineación del quehacer Institucional
conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y con la finalidad de
cumplir con los lineamientos establecidos en la norma NMX–R-025-SCFI-2012
para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres que considera el lenguaje
incluyente en todos los documentos oficiales y normativos de la Institución.
Versión dictaminada por el Comeri en la Cuarta Sesión Ordinaria de 2015 (1512-2015).
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Contenido
Página
I.
Introducción ......................................................................................... 3
II.
Glosario ............................................................................................... 5
III.
Objetivo ............................................................................................... 7
IV.
Alcance ............................................................................................... 7
V.
Marco Jurídico ..................................................................................... 8
VI.
Disposiciones Generales ................................................................... 10
VII.
Lineamientos ..................................................................................... 13
VIII.
Anexos .............................................................................................. 23
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I.
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Introducción
En el marco de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), la cual tiene por
objeto promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad,
certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre la parte proveedora y consumidora,
la Subprocuraduría de Servicios emite los presentes lineamientos para el manejo de
billetes de depósito en los departamentos de servicio en las Delegaciones,
Subdelegaciones, Unidades de Servicio y oficinas centrales en el ámbito de sus
respectivas competencias.
Lo anterior, en apego al artículo 106 de la LFPC en donde se establece la viabilidad de
consignar billetes de depósito ante esta Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco), con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en
la misma Ley. En este sentido, únicamente se contempla al billete de depósito como el
medio para garantizar compromisos en los procedimientos de conciliación, de arbitraje o
por infracciones a la ley en materia de servicios que se llevan en Profeco.
Asimismo, se considera importante que en las Delegaciones, Subdelegaciones,
Unidades de Servicio y oficinas centrales se establezcan las acciones derivadas de lo
dispuesto por la Ley y se detallen las etapas y pasos necesarios para llevar a cabo las
tareas propias de la consignación, custodia, endoso y entrega de billetes de depósito.
Por otra parte, se presentan diferentes anexos para la información sobre billetes de
depósito y el manejo de los mismos, entre los que se encuentran: (i) descripción de los
billetes de depósito y requisitos para adquirirlos y cobrarlos (Anexo A); (ii) mecanismo
para la consignación de billetes de depósito en Delegaciones, Subdelegaciones y
Unidades de Servicio (Anexo B); (iii) mecanismo para la consignación de billetes en la
Dirección General de Quejas y Conciliación (Anexo C); (iv) mecanismo para la
consignación de billetes en la Dirección General de Procedimientos (Anexo D); y (v)
acta de comparecencia para entrega de billete de depósito (Anexo E.
Asimismo y en cumplimiento al artículo primero 1° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos que establece: “Queda prohibida toda discriminación
motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”, el presente
documento podrá ser consultado y aplicado por toda persona que le aporte o genere
interés para sus actividades laborales.
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Por ser un documento de consulta y sujeto a cambios, el presente documento deberá
ser actualizado cada vez que exista algún cambio en la normatividad que aplica al
manejo de billetes de depósito en el ámbito de Profeco.
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II.
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Glosario
Arbitraje. Procedimiento voluntario en el que las partes (consumidor/a) y proveedor/a))
están de acuerdo en que Profeco en su calidad de árbitro, resuelva su controversia en
materia de consumo. Puede ser en estricto derecho o en amigable composición.
Audiencia. Acto procesal dentro del procedimiento conciliatorio o dentro del
procedimiento arbitral, en el cual se exponen las pretensiones de cada una de las
partes, elementos comunes, posibles puntos de acuerdo e información relacionada con
la problemática de consumo que pretende resolverse.
Bansefi. Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.
Billete de depósito. Es el documento o certificado de depósito, que es expedido por
Bansefi y que tiene por objeto garantizar obligaciones en materia de consumo.
Consignación. Es el acto mediante el cual se deposita formalmente un billete de
depósito para garantizar el cumplimiento de una obligación.
Consignante. Es la persona que realiza la consignación en los supuestos establecidos
en el artículo 106 de la LFPC.
Consignataria o consignatario. Es la persona a favor de la cual se suscribe el billete
de depósito, también se le conoce como beneficiaria(o).
Conciliación. Acuerdo al que llegan las partes en un procedimiento conciliatorio a
través del cual se resuelve el motivo de la reclamación planteado por la o el
consumidor.
Contrato. Acuerdo de dos o más personas que producen o transfieren las obligaciones
y derechos (Art. 1793 del Código Civil Federal).
Convenio. Es el acuerdo de dos o más voluntades para crear, modificar, transferir o
extinguir derechos u obligaciones.
Depositante. La persona que entrega billete de depósito bajo custodia de Profeco.
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Discriminación. Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico
o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de
salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o
cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los
derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. También se entenderá
como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus
manifestaciones”.
Endoso. Es la acción y efecto de expedir una orden de pago en un billete de depósito
para que sea cobrado por su consignatario (beneficiario).
Lenguaje no sexista. El sexismo en el lenguaje es una práctica de discriminación que
invisibiliza a las mujeres, mediante del uso de formas lingüísticas que considera lo
masculino como genérico subordinando lo femenino1.
Libro de control. Registro pormenorizado a cargo de la o el titular administrativo de la
Unidad Administrativa correspondiente, en el que se lleva el control de la recepción y
entrega de billetes de depósito recibidos para su custodia.
Notificación. Acto mediante el cual, con las formalidades legales preestablecidas, se
hace saber una resolución judicial o administrativa a la persona a la que se reconoce
como interesado en conocerla.
Prescripción. Modo de liberarse de una obligación que se hubiere contraído y cuyo
cumplimiento no se exija durante el término que señale la ley, es decir, que por no
hacerse válido un derecho, el mismo se pierde por el transcurso del tiempo.
Vista. Conforme lo establecido en el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos
Civiles: La frase “dar vista” o “correr traslado” sólo significa que los autos quedan en la
Secretaría para que se impongan de ellos los interesados o que se entreguen las
copias.
1
Recomendaciones para el uso de lenguaje no sexista. 2da Ed. 2009 emitido por CONAPRED.
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III. Objetivo
Proporcionar a las Delegaciones, Subdelegaciones, Unidades de Servicio, Dirección
General de Quejas y Conciliación y Dirección General de Procedimientos (así como sus
unidades administrativas adscritas) los lineamientos para la consignación, custodia,
endoso y entrega de billetes de depósito en los procedimientos que competen al área
de servicios, con la finalidad de lograr un óptimo desempeño en el manejo de los
mismos y asegurar el cumplimiento de la LFPC.
IV. Alcance
Aplica a las siguientes unidades administrativas: Dirección General de Quejas y
Conciliación, Dirección General de Procedimientos, Delegaciones, Subdelegaciones y
Unidades de Servicio (UA), Dirección de Conciliación y Programas Especiales,
Dirección de Arbitraje y Resoluciones y Jefaturas de Departamento de Servicios.
Los presentes lineamientos son aplicables a los billetes de depósito entregados a la
Procuraduría Federal del Consumidor, incluyendo los que se hubieren recibido antes de
la reforma al artículo 106 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 04 de febrero de 2004.
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V.
Marco Jurídico

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
DOF 05-02-1917.
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Leyes

Ley Federal de Protección al Consumidor.
DOF 24-12-1992.

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
DOF 27-08-1932.

Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
DOF 04-08-1994.
Reglamentos

Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor.
DOF 16-07-2004.
Acuerdos

Acuerdo por el cual se delegan facultades en favor de los servidores públicos de la
Procuraduría Federal del Consumidor.
DOF 13-12-2010
Códigos

Código Federal de Procedimientos Civiles.
DOF 24-02-1943.

Código de Conducta de la Procuraduría Federal del Consumidor.
Profeco Abril de 2015.

Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal
DOF 20-08-2015
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Documentos Normativo - Administrativos

Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor.
DOF 10-07-2006.
Otras Disposiciones

Lineamientos para la protección de datos personales.
DOF 30-09-2005.

Manual para el uso no sexista del lenguaje.

Glosario de Género.

Norma Mexicana para la Igualdad laboral entre mujeres y hombres
(NMX-R-025- SCFI-2012).
DOF. 23-11-2012

Aclaración a la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2012, publicada el 23 de
noviembre de 2012.
DOF. 05-06-2013

Guía para realizar notificaciones en materia de servicios.
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VI. Disposiciones Generales
1.
Lo establecido en el Capítulo V, Artículo 19, Fracción XI, del Reglamento de la
Procuraduría Federal del Consumidor, el cual cita:
Artículo 19.- …
Son atribuciones de los Delegados:
I a X. (…)
XI.- Recibir consignaciones en los casos previstos por la Ley, así como acordar su
endoso o transferencia, en términos de la normatividad establecida;
XII a XL. (…)
2.
Lo establecido en el Capítulo V, Artículo 21, párrafo tercero, del Reglamento de la
Procuraduría Federal del Consumidor, que citan:
Artículo 21. (…)
Los Subdelegados tendrán las mismas atribuciones que los delegado excepto las
señaladas en las Fracciones XIV, XVII, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXIX, XXX, XXXI,
XXXV, XXXVIII y XXXIX, del artículo 19 del presente Reglamento.(…)
3.
Lo establecido en el Capítulo V, Artículo 20, párrafo primero y fracción primera del
Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor, que citan:
Artículo 20.- El Delegado será el responsable del ejercicio de las atribuciones
señaladas en el artículo previo. Con independencia de lo anterior, las atribuciones
podrán ser ejercidas por los siguientes servidores públicos:
I.- Al Jefe de Departamento de Servicios competerá el ejercicio de las atribuciones
indicadas en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XXI, XXIII,
XXXVII y XL;
II a IV (…)
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4.
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Lo establecido en el Artículo Tercero del Acuerdo que establece la creación,
denominación, sede, adscripción y circunscripción territorial de las unidades de
servicio de la Procuraduría Federal del Consumidor que se indican y por el que se
les delegan atribuciones que cita:
Al frente de cada Unidad de Servicio habrá un Titular que será nombrado por el
Director General de Delegaciones y al que se le delegan, sin perjuicio del ejercicio
directo que realicen los Delegados y Jefes de Departamento de Servicios
respectivos, las atribuciones siguientes:
a) Los Titulares de las Unidades de Servicio en Coatzacoalcos, Chetumal y La
Villa, las establecidas en las fracciones I, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XVI, XXI,
XXIII, XXXVII y XLII del artículo 19 del Reglamento de la Procuraduría Federal del
Consumidor.
b) A los Titulares de las Unidades de Servicio en Matamoros y San Juan del Río,
las dispuestas en las fracciones I, III, IV, V, VI, VII, X, XI, XII, XVI, XXI, XXIII,
XXXVII y XLII del artículo 19 del Reglamento de la Procuraduría Federal del
Consumidor.
5.
Lo establecido en el Artículo 5, Fracción V, del Estatuto Orgánico de la
Procuraduría Federal del Consumidor, que cita:
Artículo 5. La Dirección General de Quejas y Conciliación tendrá las siguientes
atribuciones:
I a IV (…)
V.- Recibir, notificar al consignatario, endosar, entregar y transferir los billetes de
depósito consignados por las partes durante el desahogo de los procedimientos de
su competencia;
VI a VII (…)
6.
Lo establecido en el Artículo 7, Fracción IX, del Estatuto Orgánico de la
Procuraduría Federal del Consumidor, que cita:
Artículo 7. La Dirección General de Procedimientos tendrá las siguientes
atribuciones:
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I a VIII (…);
X.- Recibir, endosar, entregar y transferir los billetes de depósito consignados por
las partes durante el desahogo de los procedimientos de su competencia;
X a XII (…).
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VII. Lineamientos
1.
Generalidades.
A.
Conforme lo establecido en el artículo 106 de la LFPC, el billete de depósito es
el único medio para realizar la consignación ante Profeco dentro de los
procedimientos de conciliación, arbitral, o bien, por infracciones a la LFPC.
B.
Las partes podrán realizar la consignación ante la Procuraduría, mediante la
exhibición de billetes de depósito expedidos por institución legalmente facultada
para ello en los siguientes casos:
a.
Cuando la persona acreedora rehúse recibir la cantidad correspondiente.
b.
Cuando la persona acreedora se niegue a entregar el comprobante de pago.
c.
Cuando exista duda sobre la procedencia del pago.
d.
Mientras exista incumplimiento de algunas de las obligaciones contraídas por
la contraparte, en tanto se concluye el procedimiento ante la Procuraduría.
e.
En cumplimiento de convenios o laudos y
f.
Como garantías de compromisos asumidos ante la Procuraduría.
C.
En ningún caso se recibirán en consignación documentos, títulos de crédito u
objetos o bienes de cualquier especie y/o valores.
D.
En todos los casos las Unidades Administrativas o las y los servidores públicos
a quienes les resultan aplicables los presentes lineamientos notificarán y
ordenarán la entrega de los billetes de depósito a la o el consignatario o, en su
caso, al órgano judicial competente. Una vez agotados los medios legales para
la entrega del billete de depósito, sin que ello hubiese sido posible, prescribirán
a favor de Profeco los derechos para su cobro en un término de tres años,
contados a partir de la primera notificación para su cobro.
E.
La consignación mediante billete de depósito deberá realizarse únicamente a
través de la oficialía de partes de las Unidades Administrativas.
2.
Recepción de billetes de depósito en consignación.
A.
La o el depositante deberá presentar el billete de depósito mediante escrito en
la oficialía de partes de la UA en la que se encuentra en trámite el
procedimiento correspondiente.
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B.
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El escrito deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 15 de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo conforme a lo siguiente:
a.
Nombre o razón social la persona depositante y, en su caso, el nombre de
quien sea representante o apoderada/o legal, acompañado del documento
que lo acredite.
b.
Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, así como los nombres de
las personas autorizadas para oírlas y recibirlas.
c.
Manifestar que consigna, exhibe y deja el billete de depósito, el importe, el
concepto de la consignación y la relación que guarda con la obligación
correspondiente.
d.
Nombre y domicilio completos de la o el consignatario del billete de depósito.
e.
Número de expediente.
f.
Delegación, Subdelegación, Unidad de Servicio o área de oficinas centrales
en donde se lleva a cabo la consignación.
g.
Firma autógrafa de la o el depositante o, en su caso, de la o el representante
o apoderado legal, y
h.
Lugar y fecha del escrito.
C.
El escrito y el billete de depósito se presentarán en original y dos copias.
D.
La o el encargado de la oficialía de partes recibirá el escrito y sellará de
recibido, plasmando fecha, hora y su firma. Describirá que se adjunta el billete
de depósito indicando su fecha, número e importe, devolviendo a la o el
promovente una copia del escrito y del billete de depósito.
E.
Los originales y copias recibidas se distribuirán el mismo día de su recepción
por la o el encargado de la Oficialía de Partes de la siguiente manera:
a.
El escrito original y una copia del billete de depósito se entregará a la o el
titular de la Unidad Administrativa o a las y los servidores públicos a quienes
les resultan aplicables los presentes lineamientos, según sea el caso y
corresponda el asunto, para que el mismo día de su recepción los integre al
expediente.
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c.
Cuando los escritos que presenten los interesados no contengan los datos o
no cumplan con los requisitos señalados en el apartado B, la Unidad
Administrativa correspondiente deberá prevenir a los interesados/as, por
escrito y por una sola vez, para que subsanen la omisión dentro del término
de cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la
notificación, transcurrido el plazo referido sin desahogar la prevención, se
desechará el trámite.
d.
Una copia del escrito y el billete de depósito original a la o el encargado
administrativo de la Delegación, Subdelegación o Unidad de Servicio, y para
el caso de oficinas centrales a la o el Coordinador Administrativo de la
Subprocuraduría de Servicios para su registro, resguardo y custodia.
F.
Una vez que la o el encargado administrativo de la Delegación, Subdelegación,
Unidad de Servicios o la/el Coordinador Administrativo de la Subprocuraduría
de Servicios reciban la copia del escrito de consignación y el original del billete
de depósito, lo registrarán el mismo día en su libro de control de billetes de
depósito y procederán a resguardarlos.
G.
En el libro de control de billetes se deberá asentar:
•
Número de folio (consecutivo).
•
Expediente administrativo u oficio de que se trate.
•
Nombre de la o el depositante.
•
Nombre de la o el consignatario.
•
Fecha de recepción del billete.
•
Número de serie del billete.
•
Importe del billete.
•
Fecha de expedición del Billete
Asimismo deberá dejar un espacio en donde se colocará posteriormente la
firma y razón de la persona que reciba el billete.
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3.
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Acuerdo y notificación.
A.
Recibido el escrito original y la copia del billete de depósito por la o el titular de
la Unidad Administrativa o la o el servidor público a quien le resulte aplicable los
presentes lineamientos, emitirá un acuerdo en el que ordenará la notificación
personal a la consignataria o consignatario, a fin de que manifieste lo que a su
derecho convenga dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del día
hábil siguiente a aquél en que surta efectos la notificación debiendo apercibir
que con o sin manifestación de su parte se estará al procedimiento señalado en
el apartado C.
B.
La notificación del acuerdo de referencia se deberá realizar conforme lo
establecido en la “Guía para realizar notificaciones en materia de servicios”.
C.
Transcurrido el plazo concedido a la o el consignatario para manifestar lo que a
su derecho convenga con respecto a la consignación, la o el titular de la Unidad
Administrativa o las y los servidores públicos a quienes les resultan aplicables
los presentes lineamientos, según sea el caso emitirán un acuerdo en el que
invariablemente debe dar cuenta de la legal notificación a las partes, así como
realizar el cómputo del plazo concedido y hacer constar la existencia o no de
algún escrito relacionado.
D.
Si la o el consignatario manifiesta estar de acuerdo con la consignación del
billete y su conformidad para que se le haga entrega, se acordará la entrega del
billete de depósito y se notificará a la o el encargado administrativo de la
Delegación, Subdelegación, Unidad de Servicio o a la o el Coordinador
Administrativo de la Subprocuraduría de Servicios, para que proceda conforme
a lo que se indica en el apartado “Endoso y entrega de los billetes de depósito”,
de estos lineamientos.
E.
El acuerdo que autoriza la entrega del billete de depósito se notificará
personalmente a ambas partes.
F.
Si la o el consignatario manifiesta no estar de acuerdo con la consignación del
billete y asimismo manifiesta no aceptar la entrega a su favor del billete de
depósito, se deberá dar vista a la o el depositante y se le otorgará un plazo de
tres días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a aquél en que surta
efectos la notificación, para que manifieste lo que a su derecho convenga, bajo
apercibimiento de que con o sin manifestación de su parte acordará lo que en
derecho proceda.
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G.
Si la o el depositante solicita la devolución del billete de depósito, se acordará
de conformidad debiendo precisar en el acuerdo que la devolución se realiza a
su petición y en su perjuicio.
H.
Si la o el depositante es omiso en atender a la vista formulada o ratifica la
consignación o manifiesta su desacuerdo en relación con las manifestaciones
de la o el consignatario, se emitirá un acuerdo en el cual se ordenará la
remisión y entrega del billete de depósito a la Subprocuraduría Jurídica a efecto
de que ésta en ejercicio de sus facultades previstas en el artículo 13 fracción VI
del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor remita al órgano
judicial competente conforme lo establecido en el segundo párrafo del artículo
106 de la LFPC.
4.
Agotados los medios legales para la entrega del billete de depósito, sin que ello
hubiese sido posible, y a fin de dar cumplimiento a lo señalado en la última parte
del segundo párrafo del artículo 106 de la LFPC, se remitirá a la Subprocuraduría
Jurídica para que en ejercicio de sus atribuciones y en representación de la
Procuraduría Federal del Consumidor, proceda a realizar el cobro.
5.
En todos los supuestos señalados el acuerdo que se emita se notificará
personalmente.
6.
Una vez que se realice la entrega del billete de depósito, quien recibe deberá
asentar en el acuse respectivo con puño y letra en el libro de control de billetes de
depósito descrito en el cual también se hará constar la fecha, hora, lugar de la
recepción del billete y firma de conformidad.
7.
En los casos que se realice la remisión a la Subprocuraduría Jurídica, la o el titular
de la unidad administrativa deberá señalar el número de oficio con el que remite el
billete de depósito, así como la fecha de emisión y entrega.
8.
Endoso y entrega de los billetes de depósito.
A.
Una vez que la o el consignatario (beneficiaria/o) acuda ante la o el Encargado
Administrativo de la Delegación, Subdelegación, Unidad de Servicio o la o el
Coordinador Administrativo de la Subprocuraduría de Sevicios, a solicitar la
entrega del billete de depósito, dicho servidor/a público/a con apoyo de la o el
titular de la unidad administrativa o de las o los servidores públicos a quienes
les resultan aplicables los presentes lineamientos, deberá cerciorarse de la
identidad y personalidad del solicitante.
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L-MBD-210.doc/Normateca
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B.
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Identificada y acreditada debida y plenamente la personalidad de la o el
consignatario (beneficiario/a), la o el titular de la unidad administrativa o las/los
servidores públicos a quienes les resultan aplicables los presentes lineamientos
levantarán una constancia de la comparecencia la cual contendrá:
a.
Los datos de identificación del expediente,
b.
Día, hora y lugar de la entrega del billete de depósito,
c.
El nombre completo y correcto de la o el compareciente,
d.
Los datos de los documentos de identificación y acreditación de personalidad
de la o el compareciente,
e.
La manifestación de la o el compareciente,
f.
Hacer constar expresamente el otorgamiento del endoso y la entrega física
del billete de depósito asentando la fecha del billete, el número del billete, su
importe, su concepto y el nombre de la o el depositante y de la o el
consignatario (beneficiaria/o).
g.
Recabar la firma de la o el consignatario (beneficiaria/o), de la o el titular de
la unidad administrativa o de las/los servidores públicos a quienes les
resultan aplicables los presentes lineamientos, según sea el caso y
corresponda el asunto, así como de la o el encargado administrativo de la
Delegación, Subdelegación, Unidad de Servicio o de la o el Coordinador
Administrativo de la Subprocuraduría de Servicios.
h.
La firma que plasma la o el consignatario (beneficiaria/o), así como los
rasgos fisonómicos de éste, deben cotejarse con la firma y la fotografía que
obran en los documentos de identidad, debiendo asentar el cumplimiento de
esto en el acta.
C.
Después de recabar la firma de la o el consignatario (beneficiaria/o) se hará el
endoso por parte de quien sea titular de la unidad administrativa y de las o los
servidores públicos a quienes les resultan aplicables los presentes
lineamientos, los cuales deberán tener previamente registradas sus firmas
mancomunadas ante Bansefi. Enseguida se entregará el billete de depósito,
debiendo asentar la o el consignatario (beneficiaria/o) de su puño y letra que
recibe el original del billete de depósito descrito en la constancia, asimismo
deberá asentar en el libro de registro de billetes la recepción del mismo.
D.
En ningún caso y por ningún motivo se podrá endosar el billete de depósito y
firmar el acta en la cual se hace constar su entrega, por personas distintas a las
señaladas en los presentes lineamientos o por personas distintas a las
responsables de las firmas mancomunadas.
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E.
El endoso del billete de depósito será en propiedad, a favor de la o el
consignatario, es decir, se transfiere la propiedad de dicho documento con
todos sus derechos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC).
F.
En el billete de depósito se deberá hacer constar lo siguiente:
a.
Señalar el nombre de la o el consignatario.
b.
El billete de depósito no podrá ser endosado a nombre de la o el
representante de la o el consignatario cuando éste sea persona física.
c.
El billete podrá ser endosado a nombre de la o el representante legal cuando
el consignatario tenga una de las siguientes características:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
Ser persona moral.
Ser menor de edad.
Ser un incapaz legal.
Ser un ausente o ignorado.
Tratándose de la sucesión a bienes de la o el consumidor fallecido, el
albacea.
d.
Si son varios las o los consignatarios del billete de depósito, éste deberá
endosarse a nombre de todas las personas consignatarias e indicar de forma
expresa la parte alícuota que del mismo les corresponde a cada uno.
e.
Las firmas de las y los endosantes serán mancomunadas conforme lo
siguiente:
i. En Delegaciones, Subdelegaciones y Unidades de Servicio:
La o el titular de la Delegación, Subdelegación, Unidad de Servicio o
Jefatura de Departamento de Servicios.
ii. En oficinas centrales:
La o el titular de la Dirección General de Quejas y Conciliación y Dirección
de Conciliación y Programas Especiales,
La o el titular de la Dirección General de Procedimientos y de la Dirección
de Arbitraje y Resoluciones.
f.
Señalar la clase de endoso, el cual, como ya se indicó, será en propiedad.
g.
El lugar y fecha en que se realiza el acto jurídico de endoso.
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G.
La actualización de las firmas para el endoso de billetes de depósito será
responsabilidad de la o el titular de la unidad administrativa, el cual deberá
proceder a su actualización dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
fecha de la toma de posesión del encargo.
H.
El acuerdo firmado por la o el consignataria/o (beneficiaria/o) se anexará en
original al expediente.
I.
Cuando la entrega se realice a favor de la o el consignatario/a (deudor/a), se
procederá en los mismos términos.
J.
Cuando se trate de la transferencia de un billete de depósito a un órgano
judicial competente se otorgará el endoso a favor de éste, en los términos ya
precisados, debiendo levantar constancia de esta situación para que obre en el
expediente.
9.
Guarda, custodia y control de los billetes de depósito.
A.
La o el encargado administrativo de la Delegación, Subdelegación, Unidad de
Servicio o quien sea titular de la Coordinación Administrativa de la
Subprocuraduría de Servicios, es la persona responsable de la guarda,
custodia, control y entrega de los billetes de depósito, en este último caso, con
apoyo de la o el titular de la unidad administrativa y de las/los servidores
públicos a quienes les resultan aplicables los presentes lineamientos, según
sea el caso y corresponda el asunto.
B.
La o el encargado administrativo deberá contar con un lugar seguro para la
guarda, custodia y adecuada conservación de los billetes de depósito al cual
sólo podrá tener acceso dicho servidor/a público/a y, en su caso, la o el
Delegado o Subdelegado.
C.
Los billetes de depósito deberán mantenerse resguardados hasta el momento
en que la o el titular de la unidad administrativa o las/los servidores públicos a
quienes les resultan aplicables los presentes lineamientos emitan el acuerdo en
el que se ordene el endoso y la entrega del correspondiente billete de depósito,
o cuando sea requerido o enviado a la Subprocuraduría Jurídica a efecto de
que en ejercicio de sus atribuciones envíe a la autoridad judicial competente.
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D.
La o el encargado administrativo o la/el Coordinador Administrativo de la
Subprocuraduría de Servicios, la o el titular de la unidad administrativa y las/los
servidores públicos a quienes les resultan aplicables los presentes
lineamientos, deberán realizar semestralmente un arqueo de los billetes de
depósito en custodia y generarán un reporte que firmarán en conjunto en el cual
se precisará el número de billetes de depósito en custodia, el número de billetes
de depósito recibidos y los entregados, especificando su monto y sus fechas, el
reporte se realizará por el periodo y tendrá una parte específica para llevar el
registro del acumulado.
E.
Para el arqueo mencionado en el punto que antecede deberán intervenir las
siguientes personas:
a.
En las Delegaciones, intervendrán la o el titular de la Delegación, de la
Jefatura de Departamento de Servicios y la o el Encargado Administrativo.
b.
En las Subdelegaciones, intervendrán la o el titular de la Delegación, de la
Subdelegación y la o el Encargado Administrativo.
c.
En las Unidades de Servicio intervendrán la o el titular de la Unidad de
Servicio y la o el Encargado Administrativo.
d.
En oficinas centrales, intervendrán la o el titular de la Dirección General,
Dirección de Área, y de la Coordinación Administrativa de la Subprocuraduría
de Servicios.
F.
El reporte se generará en tres tantos a fin de que cada uno de las o los
servidores públicos que participaron en el arqueo lo conserve y deberán
encontrarse disponibles para cualquier auditoria o supervisión.
10. Transferencia de billetes de depósito a un órgano jurisdiccional.
A.
La transferencia de billetes de depósito se puede dar en dos supuestos:
a.
Por orden de una autoridad judicial competente.
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B.
Cuando el órgano judicial competente solicite la remisión del billete de depósito,
el oficio de solicitud debe agregarse al expediente el mismo día de su recepción
y acordarse de conformidad, salvo que existan causas justificadas para no
hacerlo, debiendo remitir a la Subprocuraduría Jurídica, con la excepción de
que el oficio únicamente remitirá el billete de depósito en cumplimiento a lo
solicitado. Se adjuntarán copias certificadas del expediente, siempre y cuando
hayan sido requeridas.
C.
El acuse de recibo del oficio con el cual se remitió el billete al órgano judicial
competente se anexará en original al expediente y una copia para la o el
Encargado Administrativo.
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VIII. Anexos
Anexo A.- Requisitos para adquirir un billete de depósito, requisitos para cobrar un
billete de depósito.
Anexo B.- Esquema de la consignación de billetes de depósito en Delegaciones y
Subdelegaciones
Anexo C.- Esquema de la consignación de billetes de depósito en la Dirección General
de Quejas y Conciliación.
Anexo D.- Esquema de la consignación de billetes de depósito en la Dirección General
de Procedimientos.
Anexo E.- Acta de comparecencia para la entrega de billete de depósito.
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Anexo A
Billete de depósito, requisitos para adquirir un billete de depósito,
requisitos para cobrar un billete de depósito.
Billete de depósito.
El billete de depósito es un documento cuya función reside en constituir garantías en efectivo, y
que se pone a disposición de autoridades judiciales o administrativas, a través de una
consignación. Así, con el billete de depósito se garantizan determinadas obligaciones durante
procesos que se lleven ante autoridades.
Las características del billete de depósito son:
·
Se adquiere en BANSEFI (Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, SNC).
·
No genera intereses.
·
No existe un monto mínimo de depósito.
·
Su plazo es indefinido.
·
No hay cobro de comisiones, por lo que no tiene costo.
·
Se puede hacer efectivo en las sucursales de BANSEFI autorizadas para pagarlos.
El billete de depósito contiene la siguiente información:
·
Nombre de la persona que adquirió el billete, a la que se conoce como depositante.
·
Importe del billete de depósito.
·
Autoridad ante la que se va a consignar el billete de depósito; en este caso, se debe indicar
la unidad administrativa de Profeco en la que va a consignarse.
·
Concepto que ampara el billete de depósito.
Requisitos para adquirir un billete de depósito:
Persona física:
·
Ser mayor de 18 años.
·
Llenar la solicitud correspondiente en BANSEFI, y
·
Cubrir el monto del billete de depósito. El pago se puede hacer en efectivo, por
transferencia electrónica, o con cheque de caja o certificado a nombre de Banco del Ahorro
Nacional y Servicios Financieros, SNC.
(1/2)
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Anexo A
Billete de depósito, requisitos para adquirir un billete de depósito,
requisitos para cobrar un billete de depósito.
Persona moral:
·
Poder notarial que acredite y faculte a la persona que adquiere el billete de depósito.
·
Identificación oficial de la persona que a nombre de la persona moral adquiere el billete de
depósito. La identificación oficial puede ser: credencial de elector, pasaporte, cartilla,
licencia de conducir, o tarjeta de identidad que expida el Instituto Nacional de las Personas
Adultas Mayores (INAPAM).
·
Llenar la solicitud correspondiente en BANSEFI.
·
Cubrir el monto del billete de depósito. El pago se puede hacer en efectivo, transferencia
electrónica, o con cheque de caja o certificado a nombre de Banco del Ahorro Nacional y
Servicios Financieros, SNC.
Requisitos para cobrar un billete de depósito:
Persona física:
·
Dirigirse a cualquiera de las sucursales de BANSEFI autorizadas para pagar billetes de
depósito.
·
Identificación oficial tal como credencial de elector, pasaporte, cartilla, licencia de conducir,
o tarjeta de identidad que expida el INAPAM.
·
Persona moral:
·
Dirigirse a cualquiera de las sucursales de BANSEFI autorizadas para pagar billetes de
depósito.
·
Presentar poder notarial que acredite y faculte a la persona que cobra el billete de depósito.
·
Identificación oficial de la persona que a nombre de la persona moral cobra el billete de
depósito. La identificación oficial puede ser: credencial de elector, pasaporte, cartilla,
licencia de conducir, o tarjeta de identidad que expida el INAPAM.
(2/2)
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Vigencia:
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Anexo C
Esquema de la consignación de billetes de depósito en la Dirección
General de Quejas y Conciliación
Deudor:
Acude a la sucursal de
BANSEFI
y adquiere billete de
depósito.
Acude a la Dirección
General de Quejas y
Conciliación
Presenta el billete de
depósito por oficialía de
partes de la DGQyC y se
le entregan acuses
respectivos
Presenta el billete de
depósito al momento de la
audiencia de conciliación
Se le recibe el documento
y se turna al Coordinador
Administrativo de la
Subprocuraduría de
Servicios (CASS)
Si el beneficiario del billete
de depósito manifiesta su
conformidad
Se emite el acuerdo de
endoso y entrega del
billete de depósito al
beneficiario
CASS:
Recibe, registra,
resguarda y entrega
acuses al Jefe
Departamento de
Conciliación o bien, al
Jefe de Conc. Residentes
en el Extranjero
Se notifica el acuerdo al
beneficiario y al
depositante del billete
Si el beneficiario del billete
manifiesta NO estar de
acuerdo
Se ordena remitir el billete
de depósito al órgano
judicial competente
Jefe de Departamento:
Entrega acuses al
responsable del
expediente del billete de
depósito, para acordar la
consignación
Encargado del
expediente:
Recibe del Jefe de
Departamento los acuses
y se emite acuerdo
integrándose al
expediente
Si el beneficiario del billete
manifiesta no da
respuesta a lo que se le
notificó
Se ordena remitir el billete
de depósito al órgano
judicial competente
http://www.profeco.gob.mx/juridico/normateca.asp
L-MBD-210.doc/Normateca
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Vigencia:
15 de diciembre de 2015
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Anexo D
Esquema de la consignación de billetes de depósito en la Dirección
General de Procedimientos
Deudor:
Acude a la sucursal de
BANSEFI
y adquiere billete de
depósito.
Acude a la Dirección
General de
Procedimientos
Presenta el billete de
depósito por oficialía de
partes de la DGP y se le
entregan acuses
respectivos
Se le recibe el documento
y se turna al Coordinador
Administrativo de la
Subprocuraduría de
Servicios (CASS)
CASS:
Recibe, registra,
resguarda y entrega
acuses al Director de
Arbitraje y Resoluciones
Dir. Arb. y Res.: Entrega
acuses al responsable del
expediente del billete de
depósito, para acordar la
consignación
Encargado del
expediente:
Recibe del Dir. Arb. y Res.
los acuses y se emite
acuerdo integrándose al
expediente
http://www.profeco.gob.mx/juridico/normateca.asp
Se notifica el acuerdo al
beneficiario y al
depositante del billete
Si el beneficiario del billete
de depósito manifiesta su
conformidad
Se emite el acuerdo de
endoso y entrega del
billete de depósito al
beneficiario
Si el beneficiario del billete
manifiesta NO estar de
acuerdo
Se ordena remitir el billete
de depósito al órgano
judicial competente
Si el beneficiario del billete
manifiesta no da
respuesta a lo que se le
notificó
Se ordena remitir el billete
de depósito al órgano
judicial competente
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Anexo E
Procuraduría Federal del Consumidor
Unidad Administrativa
Expediente:
Consumidora/or:
PROCURADURIA FEDERAL
DEL CONSUMIDOR
VS
Proveedora/or:
ANEXO E
ACTA DE COMPARENCIA PARA LA ENTREGA DE BILLETE DE
DEPÓSITO
En la Ciudad de __________, _____________, siendo las _________ HORAS CON _______ MINUTOS
del día ________, ___________ del mes de ______________ del año __________, día y hora para la
entrega a la parte _________________ del billete de depósito número ___________ de fecha ___ de
__________ de _________, expedido por el Banco Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (Bansefi),
ante
la/el
Licenciada/o
_________________________,
titular
de
___________________________________,
asistida
por
la/el
C.
__________________________________, con fundamento en los artículos ___________________
_____ de la Ley Federal de Protección al Consumidor (corroborar competencia con la unidad
administrativa), artículos _________________________________(competencia de acuerdo con la Unidad
Administrativa) del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 16 de julio de 2004, reformado y adicionado mediante decreto publicado en dicho
órgano
de
difusión
el
14
de
diciembre
de
2009,
artículos
_____________________________(competencia de acuerdo con la Unidad Administrativa), del Estatuto
Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor, y su fe de errata, publicados en el Diario Oficial de
la Federación los días 10 y 12 de julio de 2006, respectivamente, últimas reformas publicadas en el mismo
medio el 18 de octubre de 2013, quien hace constar que:
Comparece la/el ______________________________, Coordinadora/or Administrativa/o de la
Subprocuraduría de Servicios, en su carácter de resguardataria/o del billete de depósito número
_________de fecha ___ de marzo de ___________, expedido por el Banco Nacional y Servicios
Financieros, S.N.C. (Bansefi), quien en este acto realiza la entrega del documento en propia mano de la/el
C. ___________________________ en su carácter de ____________________, recabando la firma de
recibo correspondiente.
Comparece la parte ____________ C. ___________________________ por su propio derecho (en caso
de tener representante señalar los datos de la o el representante), quien se identifica con credencial para
votar con fotografía número _________________ expedida por el ___________________________,
identificación que se encuentra agregada en copia simple a los autos del expediente en que se actúa y
que en este acto se devuelve al interesado.
Concedido el uso de la palabra a la parte _______________ C. _____________________________
manifiesta que: EN ESTE ACTO RECIBO EL ORIGINAL DEL BILLETE DE DEPÓSITO NÚMERO
_____________ DE FECHA _______ DE __________ DE ______, EXPEDIDO POR EL BANCO
NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C. (BANSEFI), DEPOSITADO POR LA/EL
PROVEEDORA/OR _________________________, A FIN DE _________________________________,
SOLICITANDO SE ARCHIVE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTAL Y
DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO.
http://www.profeco.gob.mx/juridico/normateca.asp
L-MBD-210.doc/Normateca
Lineamientos para el Manejo de Billetes de Depósito
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L-MBD-210
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03
Vigencia:
15 de diciembre de 2015
Página:
30 de 30
Procuraduría Federal del Consumidor
Unidad Administrativa
Expediente:
Consumidora/or:
PROCURADURIA FEDERAL
DEL CONSUMIDOR
VS
Proveedora/or:
ANEXO E
ACTA DE COMPARENCIA PARA LA ENTREGA DE BILLETE DE
DEPÓSITO
por el Banco Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (Bansefi), depositado por la/el proveedor/deudor
________________, a favor de la Procuraduría Federal del Consumidor y endosado conforme a la orden
de
pago
a
favor
del
consignatario/beneficiario
(en
caso
de
que
aplique)
C.
_______________________________, dentro del expediente _______________.
Toda vez que la reclamación del consumidor C. _____________________ se encuentra totalmente
satisfecha, se ordena remitir el presente expediente al archivo general de esta dependencia como asunto
total y definitivamente concluido (en caso de ser aplicable).
Razón: Leída que fue la presente por la/el(las/los) compareciente(s) quien(es) la ratifica(n) firmando al
margen para su debida constancia y legal notificación, cerrando la presente a las _____ horas del día de
su inicio.
Asimismo, de acuerdo con el inciso H, numeral 4. Autorización de entrega o remisión al órgano
judicial competente, apartado VII, de los Lineamientos para el Manejo de Billetes de Depósito, se
procede a realizar la anotación en el libro de control de billetes de depósito.
-------NOTIFÍQUESE POR ESTRADOS A LA/EL PROVEEDORA/OR ____________________________-Así
lo
acordó
y
firma
la/el
Licenciada/o
______________________,
titular
de
________________________________________, en ejercicio de las facultades que le otorga el (los)
artículo(s) _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 16 de julio de 2004, reformado y adicionado mediante decreto publicado en dicho órgano de
difusión
el
14
de
diciembre
de
2009,
así
como
el
(los)
artículo(s)
________________________________________________________del Estatuto Orgánico de la
Procuraduría Federal del Consumidor y su fe de errata, publicados en el Diario Oficial de la Federación los
días 10 y 12 de julio de 2006, respectivamente, asistida por la/el Licenciada/o
___________________________, en su carácter de ______________________________.
http://www.profeco.gob.mx/juridico/normateca.asp
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