Actas de Reactivacion de Sociedad

ACTA DE REACTIVACIÓN SOCIEDAD
Código: OT-R1-02.20
Fecha: 2016/01/04
NOMBRE DE LA SOCIEDAD:
ORGANO:
CLASE DE ASAMBLEA:
ACTA No.:
Versión: 002
-en liquidación
Junta de Socios
Extraordinaria
En la ciudad de Tuluá (V), siendo las __ A.M. del día __ del mes de _______ del año ___ en las oficinas de la sociedad,
estando reunidos la totalidad de los socios propietarios de las cuotas o partes de interés en que se divide el capital
social de la compañía _______________ decidieron constituirse en asamblea extraordinaria de socios, sin previa
convocatoria, pero válidamente conforme a la ley (código de Comercio Art. 182, segundo inciso).
Al efecto estaban presentes las siguientes personas:
ACCIONISTAS
No CUOTAS
1
2
TOTAL
CAPITAL SOCIAL
%
100
Total Cuotas representadas, _____ mil (_.000), correspondientes al cien por ciento (100%) de las Cuotas en que se
divide la totalidad del capital social de la Empresa.
Se hicieron presentes igualmente los señores _____ si existen invitados o socios gestores.
Presidio la reunión el socio ________________ y actuó como secretario el socio _____________________ quienes
fueron elegidos por unanimidad de votos.
ORDEN DE DÍA
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
5.
6.
7.
Aprobación orden del día
Verificación del quórum
Propuesta de Reactivación de la Sociedad
Certificación de condiciones legales para proceder a la reactivación – Ley 1429 de 2010 artículo 29.
Aprobación del Proyecto de Reactivación.
Aprobación de los estados financieros
Aprobación Reactivación de la Sociedad.
Aviso a los acreedores
Discusión y aprobación de la transformación de la sociedad
Aprobación nuevo estatuto.
Reforma parcial de estatutos – ampliación término de duración. (los puntos 4º y 5º excluyen este numeral)
Elaboración, lectura y aprobación del acta
DESARROLLO
1.
2.
3.
El orden del día fue aprobado por unanimidad.
Verificación del Quorum
El representante legal de la compañía previo llamado a lista, informó que se encontraban representados en esa
reunión, todas las cuotas o partes de interés, que conforman el capital social de la compañía, que es la suma de
______ millones de pesos ($_.000.000,00) moneda corriente, (además de la totalidad de los socios gestores indicar solo para el caso de sociedades en comandita-), por lo cual se tiene el quórum para deliberar y decidir en
dicha reunión.
Propuesta de Reactivación de la Sociedad
El gerente de la sociedad _______ en su calidad de presidente de la reunión coloca a consideración la
reactivación de la sociedad, para ello presenta la siguiente motivación y cumplimiento de requisitos legales que
se indican a continuación.
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ACTA DE REACTIVACIÓN SOCIEDAD
Código: OT-R1-02.20
3.1.
Fecha: 2016/01/04
Versión: 002
Certificación de condiciones legales para proceder a la reactivación – Ley 1429 de 2010 artículo 29.
El presidente de la reunión indica que a la fecha, la sociedad no tiene pasivos y no se ha iniciado la distribución
de remanentes a favor de los socios actuales de la empresa. En atención a ello se da cumplimiento expreso a los
postulados indicados en el artículo 29 de la Ley 1429 de 2010 y solicita su aprobación.
Sometida a discusión la anterior proposición fue aprobada por unanimidad de votos.
3.2.
Aprobación del Proyecto de Reactivación.
El gerente toma la palabra para exponer que en su opinión es conveniente la reactivación de la compañía en
razón de su trayectoria comercial, además de las posibilidades de negocios que se han abierto en Tuluá por su
importante crecimiento económico en la región.
Otras -----Sometida a discusión la anterior proposición, fue aprobada por unanimidad de votos.
3.3.
Aprobación de los Estados Financieros
Se colocan a consideración los estados financieros con corte al __ de _______ de 2015, documentos que se
anexan a la presente acta y forman parte integral de la misma.
Sometida a discusión la anterior proposición fue aprobada por unanimidad de votos.
3.4.
Aprobación Reactivación de la Sociedad.
En consideración al cumplimiento de la totalidad de los requisitos para la formalización de la reactivación de la
sociedad indicados en el artículo 29 de la Ley 1429 de 2010 y relacionados en los puntos anteriores, el
presidente de la reunión propone se apruebe la reactivación de la sociedad _____________.
Sometida a discusión la anterior proposición fue aprobada por unanimidad.
3.5 Aviso a los acreedores
La determinación de reactivación será informada a los acreedores dentro de los quince días siguientes a la fecha
en que se adoptó la decisión, mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de ellos
Producto de la reactivación aprobada mediante la presente acta los acreedores tendrán derecho de oposición
judicial en los términos previstos en el artículo 175 del Código de Comercio. La acción podrá interponerse
dentro de los treinta días siguientes al recibo del aviso de que trata el inciso anterior. La acción se tramitará ante
la Superintendencia de Sociedades que resolverá en ejercicio de funciones jurisdiccionales a través del proceso
verbal sumario.
4.
Discusión y aprobación de la transformación de la sociedad.
Seguidamente el señor ……… propone a los socios transformar la sociedad ……… en SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.) reglamentada por la Ley 1258 de 2008, para lo cual expone los beneficios o
ventajas que esta clase de sociedades presenta:
a. Su estructura puede ser establecida libremente de acuerdo a lo que así dispongan los socios en sus estatutos.
b. Si se considera conveniente crear una junta directiva, ésta en cuanto a su número y forma de elección puede
ser reglamentada por los socios, expresándolo así en los estatutos.
c. Puede tener o no suplentes tanto para la representación legal como para los miembros de junta directiva.
d. Puede realizar cualquier actividad lícita de comercio y su término de duración puede ser indefinido, si así se
determina estatutariamente.
e. El grado de responsabilidad de los accionistas está limitado de conformidad con lo estipulado en el artículo
1º DE LA Ley 1258 de 2008.
f. Otras que se discutan en la reunión.
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ACTA DE REACTIVACIÓN SOCIEDAD
Código: OT-R1-02.20
Fecha: 2016/01/04
Versión: 002
En atención a las anteriores argumentos y después de analizar la propuesta de transformación, se aprueba por los
socios que conforman el 100% de las cuotas que conforman el capital social de la empresa {o el 100% de las
acciones suscritas y pagadas}* transformar la sociedad……… en sociedad por acciones simplificada, por lo tanto
en adelante se denominará……… S.A.S.
5. Debido a la nueva naturaleza jurídica que regula a la sociedad, se coloca a consideración de los asistentes un
nuevo estatuto, el cual se expresa a continuación:
----- si se indica el estatuto dentro del contenido del acta o documentos que se anexan a la presente acta y forman
parte integral de la misma.
Analizados y discutidos los estatutos artículo por artículo fueron aprobados por los socios que conforman el 100%
de las cuotas que conforman el capital social de la empresa.
6.
Reforma parcial de estatutos – modificación término de duración. (punto optativo si la sociedad no se transforma)
En consecuencia de la reactivación de la sociedad se hace necesario modificar el término de duración, el cual
venció el día __ de _____ de 201_, por lo tanto se coloca a consideración modificar el artículo __#___ que en
lo sucesivo quedará así: El término de duración de la sociedad será de __ años contados a partir del día __ de
______ de 2015 fecha de aprobación de la reactivación de la Sociedad, es decir hasta el día __ de ______ de
20__, pudiendo ser prorrogado o disolverse antes del vencimiento conforme a sus estatutos y a las leyes vigentes.
Sometida a discusión la anterior proposición fue aprobada por unanimidad.
7.
Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual se aprobó por unanimidad de
votos y sin modificaciones autorizándose al gerente y representante legal de la sociedad, señor _____________
para que autorice la presente acta y proceda a presentarla ante la Cámara de comercio de su domicilio para su
posterior registro.
No habiendo más asuntos para tratar, siendo las ___ del día __ de _____ del año 2015, se levanta la sesión. Para
constancia se firma por los suscritos presidente y secretario.
………………………………………
PRESIDENTE
CC
………………………………………
SECRETARIO
CC
La presente acta es fiel copia de aquella que reposa en el libro de actas de asamblea de la sociedad.
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Gerente
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