Semanario Tiempos del Mundo Página 1 de 2 Semana del 24 de Febrero al 2 de Marzo de 2005 Inicio Ediciones Regionales Norte America México Centroamerica Zona Andina Cono Sur Edición Hemisferica Opinion Familia Economia Investigación Especial Arte y Cultura Deportes Servicios América Latina a merced del clima Ícono mundial La CIA y los cinco jinetes del apocalipsis Cazadores de dinero sucio en Miami ¿Cuál será el nuevo paso de Corea del Norte? Inestabilidades más peligrosas Claridad legal oscurece inmigración EE.UU. y Siria tocan fondo Empresas latinas El Chorrillo también vivió su 'Guernica' El presupuesto y Latinoamérica Fiba en Cruzada Mundial Contra Lavado de Activos Cazadores de dinero sucio en Miami Después del 11-S, el dinero 'caliente' de narcotraficantes, comerciantes ilegales de armas, terroristas, estafadores, secuestradores, extorsionistas y políticos corruptos se hace más difícil de legalizar en Estados Unidos. Los bancos tienen más controles y existen compañías para ese fin. Suscribase Contactenos Publicaciones Asociadas The Washington Times Middle East Times World Peace Herald Insight on the News World & I Online Iván Gerardo Cruz Tiempos del Mundo Era el comienzo de la década de los 80 en Miami. La ciudad vivía un 'boom' financiero ficticio como consecuencia de las fuertes inversiones provenientes del narcotráfico colombiano y cubano, principalmente. La serie de televisión Miami Vice, protagonizada por el aclamado Don Johnson, rompía los niveles de sintonía para cualquier serie norteamericana. Incluso en países como México, Colombia y Perú servía de inspiración para que verdaderos traficantes incrementaran sus operaciones de exportación, comercialización de droga y lavado de dinero hacia la 'capital del sol'. Los precios de las grandes mansiones y apartamentos estaban por las nubes. El dinero circulante era exagerado. La fama de Miami como imperio de droga y delincuencia crecía y su imagen internacional llegaría a afectar por algunos años el progreso y la verdadera economía de la zona. Escriba el nombre de la ciudad: Esos tiempos quedaron atrás y año tras año fueron apareciendo más controles fiscales para las entidades financieras, que hoy en día son las principales gestoras de la gran lucha contra el lavado de dinero que se libra en el mundo. La Asociación Internacional de Banqueros de la Florida (Fiba) adelanta desde hace varios años campañas mundiales para prevenir este problema. En Miami acaba de finalizar un nuevo ciclo de conferencias con la participación de más de 1.800 representantes bancarios de 70 países. "Estas conferencias son muy importantes para los bancos de Miami, Estados Unidos y para los corresponsales que hacemos negocios con ellos, porque asisten reguladores al más alto nivel, oficiales de cumplimiento de todos los bancos y algunos miembros directivos de importantes entidades", asegura Juan Antonio Niño, presidente de Felaban, la Federación Latinoamericana de Banqueros. Niño dio a conocer uno de los principales proyectos de Felaban para el control de lavado de dinero: la creación del Banco Amigo, una idea original de un alto funcionario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Según el presidente de Felaban, esta entidad trabaja en un plan piloto con dos instituciones: el Banco de Bogotá, con 141 años de existencia y con sede en Brickell, y con el Grupo Financiero Uno, con representación en seis países, con quienes desarrollan una agenda que pretende dar resultados concretos para brindar cooperación e información entre bancos, a todos los niveles. El cazador Daniel Comers es un 'cazador de dinero sucio' que trabaja para la firma británica World-Check, una de las compañías de venta de información más grandes en el mundo. Responsable de las oficinas de México, fue uno de los asistentes a la conferencia sobre control de lavado de dinero organizadas por Fiba. El éxito del negocio de World-Check, una compañía británica con sede en Londres y con apenas cinco años de labores, es vender a bajos precios servicios de información clasificada a entidades financieras o gubernamentales en todo el mundo. Para el año 2005 son más de mil sus clientes, la mayoría gubernamentales, de 125 países de los cinco continentes. "El servicio le puede costar a un usuario entre dos mil y tres mil dólares y es ilimitado por un año. Un banco pequeño por lo general afilia a cuatro o cinco usuarios y el costo total puede estar por el orden de los cinco mil dólares por año", advierte Comers. La base de datos de World-Check contiene los nombres de 120 listas de sanciones de todo el mundo y tiene 280 mil perfiles de personas naturales de más de cien países. Éstos incluyen el nombre de la persona, el país de origen, su fecha de nacimiento, los lugares que ha visitado y los países con los que ha mantenido negocios. También un breve resumen sobre su vida, historia financiera, actividades públicas y las direcciones electrónicas. "Nosotros no somos un gobierno, no podemos sancionar o condenar a la gente; pero sí tenemos el derecho a recopilar información, cruzarla, analizarla y venderla a nuestros clientes", concluye Comers. | Inicio | Norteamerica | Mexico | Centroamerica | Zona Andina | Cono Sur | | Opinión | Familia | Economia | Investigación Especial | Arte y Cultura | Deportes | | Aviso Legal | Política de protección de datos | Derechos Reservados © Noticias Panamérica. www.tdm.com es una publicación de Noticias Panamérica y se edita en http://www.tdm.com/NorteAmerica/2005/02/20050224-310588.htm 11/03/2005