Paseo de la Reforma 347 colonia Cuauhtémoc, Delegación

GRUPO FINANCIERO HSBC, S.A. DE C.V.
CONVOCATORIA
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad y en los términos de los Estatutos Sociales, se
convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que habrá de
celebrarse a las 9:30 horas del 27 de abril de 2012, en el domicilio social ubicado en Av. Paseo de la
Reforma 347, Oficina 22, en México, Distrito Federal, Código Postal 06500, bajo el siguiente:
I.-
II.III.IV.V.VI.VII.-
ORDEN DEL DIA
Presentación y en su caso, aprobación de los Informes del Consejo de Administración y sobre el
cumplimiento de las obligaciones fiscales, respecto de las operaciones efectuadas por la sociedad
durante el ejercicio del 2011;
Presentación, discusión y en su caso, aprobación de los estados financieros de la sociedad al 31 de
diciembre del 2011 e informe del comisario;
Aplicación de los resultados que muestren los estados financieros a que se refiere el inciso anterior;
Ratificación de los actos realizados por la administración durante el ejercicio del 2011;
Integración de los órganos de administración, vigilancia y de la secretaría;
Determinación de emolumentos a consejeros, comisarios y secretario; y,
Designación de delegados de la asamblea para el cumplimiento de los acuerdos de la misma.
Para tener derecho de asistencia a la asamblea, los accionistas deberán obtener a más tardar el 26 de abril
de 2012 su tarjeta de admisión en el área de Control Operativo, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma
No. 347, piso 14, Col. Cuauhtémoc, Código Postal 06500, México, D.F., la cual será expedida a la persona
a cuyo nombre estén inscritas las acciones representativas del capital social o en base a las constancias
expedidas por la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.
Al momento de solicitar su tarjeta de admisión, se solicita que nos sea proporcionada una copia de su
Cédula de Identificación Fiscal.
Los accionistas podrán hacerse representar en la asamblea por apoderado constituido mediante poder
otorgado en formularios elaborados por esta sociedad en los términos y con los requisitos que se
establecen en las fracciones I, II y III del artículo 22 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.
Esta institución tendrá a disposición de los representantes de los accionistas los formularios de los poderes
durante el plazo a que se refiere el artículo 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con el fin de
que aquellos puedan hacerlos llegar con oportunidad a sus representados.
México, D.F. a 28 de marzo de 2012
LIC. MARCIAL LUJÁN BRAVO
Secretario del Consejo de Administración
Paseo de la Reforma 347 colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F.