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Formulario de cliente personal
Para unirse a Currencies Direct tan solo necesita completar el siguiente formulario de apertura
de cuenta, y leer y firmar los Términos y Condiciones. Utilice letras MAYÚSCULAS y TINTA
NEGRA cuando rellene este formulario.
1. Datos personales - primer solicitante
2. Datos personales - segundo solicitante
Título Nombre
Título Nombre
Inicial del segundo nombreApellidos
Inicial del segundo nombre
Dirección
Dirección
Apellidos
Código postal
Código postal
Tiempo en la direc. actual
Tel.
años y
meses
Previous address
Fecha de nacimientoNacionalidad
Profesión
(Si lleva menos
de 3 años en la
dirección actual)
Relación con el primer solicitante
3. Datos de la transferencia
País al que se
transfiere el dinero
Fecha de la transferencia
(si se conoce)
Tel. móvil
Tel. fijo
Tel. trabajo
Moneda
Fax
Cantidad
(si se conoce)
Motivo de la transferencia
Email
Fuente de los fondos
Profesión
¿Necesita fijar transferencias regulares al extranjero?
Fecha de nacimiento
(p. ej. pago mensual de hipotecas o pensiones)
Nacionalidad
Sí
No
4. ¿Cómo ha escuchado de nosotros?
Declaración
“Yo/Nosotros, el abajo firmante(s) como el Cliente(s) confirmo que he leído, aceptado y entendido los términos y condiciones de CD (los “Términos”) en su totalidad;
estos Términos rigen todas las relaciones entre el Cliente(s) y CD; y toda la información suministrada a CD y todas las declaraciones realizadas por el cliente(s) a CD
en tales Términos, son exactas y verdaderas”. Todos los Términos y condiciones están disponibles en www.currenciesdirect.com/uk/termsandconditions
Nombre del cliente(s)
Nos gustaría ponernos en contacto con usted a través de email
de forma ocasional para informarle sobre nuestros productos
y los movimientos de divisas. Marque esta casilla si no desea
recibir tales correos electrónicos.
1.
2.
Firma del cliente(s)
1.
Fecha
/
/
2.
Marque esta casilla si no desea que CD pase su información
personal a cualquier otra organización ubicada dentro o fuera
de la EEA STGT que CD considere que pueda ser de ayuda
para usted con el fin de que puedan ponerse en contacto con
usted para informarle sobre sus productos y servicios.
Tenga en cuenta que rellenar este documento no le compromete ni le obliga a usted o a su empresa en modo alguno a menos que le indique específicamente a Currencies Direct que compre o venda divisas de acuerdo con los Términos.
Tenga en cuenta que de acuerdo con las regulaciones contra el blanqueo de capitales estamos
obligados por el Servicio de Aduanas e Impuestos de Su Majestad (HMRC) a llevar a cabo
comprobaciones de identidad antes de abrir una cuenta para un cliente nuevo. Currencies
Direct se compromete a cumplir esas regulaciones de la manera más fácil posible para
nuestros clientes a través de comprobaciones electrónicas (sólo para residentes del Reino
Unido). Si reside fuera del Reino Unido, tendrá que proporcionar los siguientes documentos:
Fotocopia compulsada y clara del pasaporte o permiso de conducir
original* (de cada solicitante)
Fotocopia compulsada y clara de una factura de servicios o de un
extracto bancario original con fecha dentro de los tres últimos meses
en el que aparezca su dirección actual*
* En función del país de residencia. Le informaremos acerca de los requisitos específicos
una vez que hayamos recibido su solicitud. Estos documentos se deben enviar a:
Currencies Direct Compliance Department, 51 Moorgate, London, EC2R 6BH, UK.
¿Quién puede certificar estos documentos?
Una embajada, un consultado o una organización de alta comisión regulada del país
en el que se ha tramitado el pasaporte como un Banco Internacional
Un abogado o notario
Un miembro del personal de Currencies Direct Limited
Nota: la persona que realice la certificación debe estar localizable así que proporcione un nombre,
número de teléfono y dirección actual. Tenga en cuenta que puede que necesitemos ponernos
en contacto con usted para pedirle más información acerca de su solicitud. En caso de dudas en
relación a la apertura de una cuenta, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través del
+44 (0) 20 7847 9417 o por correo electrónico compliance@currenciesdirect.com
Solo para el uso de Currencies Direct
Fecha
Ref. afiliado
Código del comerciante
Código de acceso de CD
Incorporated in England No. 03041197 Currencies Direct Limited, 51 Moorgate, London EC2R 6BH UK
currenciesdirect.com
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