acta del consejo de administración acordando solicitar la

ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ACORDANDO SOLICITAR LA
DECLARACIÓN DE CONCURSO DE ACREEDORES
En la ciudad de ......................., siendo las ....... horas del día
..... de ................. de 2.00...., se reúne, en el domicilio social de la
Entidad
".....
......................,
S.L.",
sito
en
la
calle
................................, número ............., de la localidad de
......................., su Consejo de Administración, con la asistencia de
Don/Dª.
....................................,
como
Presidente/a,
Don/Dª.
....................................como
Secretario/a
y
Don/Dª.
...................................., Don/Dª. ..................................,
Don/Dª. ................................ y Don/Dª. ..............................
como vocales, el cual ha sido convocado conforme a lo previsto en el artículo 245
de la Ley de Sociedades del Capital y en los Estatutos de la Sociedad.
El
único
miembro
que
no
....................................
asiste
es
el
Consejero
Don/Dª.
Queda así válidamente constituida la reunión del Consejo de Administración, de
conformidad con lo previsto en los Estatutos de la Sociedad y en el artículo 247
de la Ley de Sociedades del Capital.
- El acuerdo a debatir y adoptar versa sobre la presentación al Juzgado de la
solicitud de declaración de la Sociedad en Concurso de Acreedores, así como con la
designación de la persona que deba ostentar la plena representación de la sociedad
en el citado expediente concursal.
- La decisión viene motivada por la necesidad, ante la grave situación en la
que se encuentra la Sociedad, de interesar, por imperativo de ley, la declaración
de la Sociedad en Concurso de Acreedores, considerando que ésta es la única
solución viable para la defensa de los intereses tanto de la sociedad como de sus
acreedores.
Por ello, y tras la oportuna deliberación, el Consejo de Administración, por
mayoría (o por unanimidad, o con el voto en contra de D./Dª...........), ACUERDA
solicitar ante el Juzgado competente la declaración de la Sociedad en estado de
Concurso de Acreedores, con carácter voluntario.
- En cuanto a la persona que ostentará la plena representación de la Sociedad
ante el Juzgado en dicho expediente, se ACUERDA, por mayoría (o por unanimidad, o
con
el
voto
en
contra
de
D./Dª...........),
designar
a
Don/Dª.
...................................., en su calidad de Presidente del Consejo de
Administración, como encargado de llevar a cabo el citado expediente incoado ante
el Juzgado Mercantil que resulte competente, de los de esta ciudad. Asimismo,
tendrá atribuida la facultad de poder modificar la Proposición de Convenio
formulada y de intervenir en todas las incidencias o cuestiones que se planteen.
Don/Dª. ...................................., presente, acepta la designación
y se compromete a llevar a cabo lo encomendado con la mayor diligencia.
- Asimismo, se ACUERDA facultar a Don/Dª. ..................................,
en su calidad de Presidente del Consejo de Administración, para que comparezca
ante el Ilustre Notario Don/Dª. ...................................., de esta
ciudad, para que eleve a público el presente acuerdo, así como para que realice
cuantas gestiones sean oportunas para ello.
Fdo.:
.........................
El/La Presidente/a.
Fdo.:
.....................
El/La Secretario/a.