“LUR DENOK, S.L.” Convocatoria de Junta General Ordinaria de Socios Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad “LUR DENOK, S.L.”, en su reunión celebrada el día uno de Junio de 2015, se convoca a los señores Socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 30 de junio de 2015, a las 10:00 horas, con arreglo al siguiente ORDEN DEL DIA 1º Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014. 2º Aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Órgano de Administración durante el ejercicio sometido a censura. 3º Aprobación del traslado del domicilio social del actual, sito en Amurrio (Álava), Barrio Lezama número 93 (01450) a Bilbao (Bizkaia), calle Juan de Ajuriaguerra 6, 1º izda. (48009), y en su caso, modificación del artículo 3º de los Estatutos Sociales. 4º Cese en sus cargos a los siguientes Vocales del Consejo de Administración. - EKIN, S.COOP. - AMPO, S. COOP. - LANCOR 2000, S.COOP. - WALTER PAK, SL. - PANEL FIJACIONES, SL. - ROYDE, S. COOP. - ATOM 2002, SL. - DON TXOMIN OCERINJAUREGUI EGUILUZ. 5º. Aumento del Capital Social en CINCO MIL SETECIENTOS EUROS (5.700.-€) mediante creación de CINCUENTA Y SIETE (57) nuevas participaciones sociales de serie B, de CIEN EUROS (100.-€) de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del B-1 al B57, ambos inclusive y con cargo a compensación de créditos según los casos, dando cumplimiento así al interés de la sociedad en dar entrada a nuevos socios para incrementar la liquidez y ampliar las posibilidades de inversión en nuevas actividades relacionadas con el objeto social y asimismo a la voluntad de los socios recogida en los pactos parasociales de la mercantil que según lo recogido en el acuerdo segundo “al menos una vez al año Lur Denok ofrecerá la posibilidad de ampliar su capital social para dar entrada a nuevos socios” 6º Modificación y, en caso de aprobación del quinto punto, de la redacción del artículo 5º de los Estatutos Sociales relativo al Capital Social de la Compañía, quedando la redacción del mismo de la siguiente manera: “El Capital Social se fija en CUATROCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS EUROS (411.300.-€) representadas por MIL CUATROCIENTAS NUEVE (1.409) participaciones sociales, acumulables e indivisibles, dividido en dos series correlativas de participaciones sociales denominadas serie A y serie B. La Serie A comprende MIL TRESCIENTAS CINCUENTA Y DOS (1.352) participaciones sociales iguales, acumulables e indivisibles de TRESCIENTOS EUROS (300.-€) de valor nominal cada una, numeradas correlativamente de la A-1 a la A-1352, ambas inclusive. La Serie B, comprende CINCUENTA Y SIETE (57) participaciones sociales iguales, acumulables e indivisibles, de CIEN EUROS (100.-€) de valor nominal cada una numeradas correlativamente de la B-1 a la B-57, ambas inclusive.” 7º Ruegos y preguntas. 8º Autorización para elevación a público de los acuerdos sociales. Se informa a los señores socios del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, del informe de los administradores sobre la misma y del informe relativo a los aspectos de la ampliación relacionados con el art. 308 de la Ley de Sociedades de Capital y a pedir la entrega o envío gratuitos de esos documentos. Los señores socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. En Amurrio (Álava) a uno de junio de 2015 EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN KOLDO 2K EMOCIONANDO, S.L. Joana Saratxaga