Investigar en diversas localizaciones geográficas con sus correspondientes jurisdicciones • Reuniendo a nuestros profesionales de manera inmediata, impulsando nuestro modelo de operaciones global y nuestras tecnologías forenses Asegurar a los grupos de interés y a los auditores que cualquier asunto será tratado a la mayor brevedad y eficiencia, para evitar riesgos • Fortaleciendo los controles internos y asesorando en el establecimiento de políticas robustas para mitigar el riesgo de futuras incidencias Entender el riesgo de sobornos y fraude antes/después/durante el proceso de adquisición de empresa • Identificando potenciales riesgos de exposición, protocolos de conducta, transacciones financieras o relaciones que puedan ser relevantes n ó i ac ¿Cómo le podemos ayudar? Recoger datos y evidencias de dispositivos electrónicos cuando existe alguna sospecha o onocimiento de actividad fraudulenta • Gestionando información electrónica relevante, , de un modo seguro, protocolizado y a través de un proceso eficiente Cumplir con las peticiones de reguladores y otras autoridades • Movilizando recursos tecnológicos y personales, procesando y preparando un gran número de evidencias electrónicas gracias a nuestra metodología forense Prevenir de una manera proactiva y detectar actividades fraudulentas que afecten a su empresa gracias a la vigilancia constante • Identificando patrones e indicadores de riesgo o corrupción, mediante la implantación de servicios avanzados de análisis forense entre los que se incluyen investigación y asociación de datos, análisis de redes sociales, inteligencia artificial y modelos predictivos te u p s i D ¿Cómo le podemos ayudar? Responder a riesgos emergentes • Llevando a cabo una asesoría sobre posibles riesgos de Business Integrity y normativas que afecten de alguna manera a su compañía, incluyendo sobornos, sanciones, etc. Reducir el riesgo de infracciones de la normativa para mantener y aumentar la confianza del mercado y de los grupos de interés • Desarrollando y optimizando los planes de Business Integrity y Cumplimiento Normativo, para alinearlos con los posibles riesgos que puedan estar afectando a su empresa, utilizando todos los recursos de los que dispone su organización Realizar una gestión de las empresas alineada con los perfiles de riesgo y los valores defendidos por la compañía • Revisando los planes de Business Integrity y el Cumplimiento Normativo para evaluar su consistencia con respecto a la visión de la cúpula directiva y su estrategia Desarrollar un acercamiento efectivo y prudente hacia futuros riesgos derivados de las relaciones con terceros • Usando tecnología adaptada a su empresa para recoger, analizar y proteger datos pertenecientes a terceros, proporcionando distintas perspectivas sobre los riesgos asociados con su organización, incluyendo socios, joint ventures, proveedores y empleados Dispute services Es necesario.... ¿Cómo le podemos ayudar? Gestionar y solventar conflictos comerciales con rapidez • Te asesoremos a la hora de construir un caso sólido, ya sea un pleito, arbitraje o presentación de prueba pericial • Pondremos a su disposición servicios de peritaje para procedimientos judiciales, tanto para arbitrajes, como para tribunales nacionales e internacionales Desarrollar una estrategia sólida para reducir la recurrencia de los conflictos reduciendo así las pérdidas • Reforzando el conocimiento que su equipo posee sobre la resolución de conflictos, los contratos y las garantías Entender de manera resuelta el grado de exposición de su empresa frente a posibles litigios • Elaborando un estudio preliminar sobre los daños que tanto su empresa como la contraria podrían haber sufrido, para resolverlo de manera rápida y eficaz Poder informar a los accionistas, auditores y organismos regulatorios, en base a una política sólida en la materia • Ofreciendo un asesoramiento sobre litigios y asuntos de arbitraje internacional en todos los sectores industriales Prevenir la pérdida de valor en transacciones • Asesorando, antes y una transacción comercial, sobre el precio de compra y las cláusulas, contratos y/o posteriormente, en el momento de la disputa espues os q Bus • Llevando a cabo una profunda investigación para esclarecer los posibles implicados, cómo se llevó a cabo el ataque, los daños causados y cómo se puede fortalecer el sistema de seguridad contractuales y conflictos comerciales • Ciber crimen y robo de datos • Due Diligence AntiCorrupción fo e- re dis nse cov y ery te pu Dis Responder con inmediatez y efectividad ante los ataques cibernérticos • Negociaciones ine cu m s p l i s m ie i n t • Basados en nuestra experiencia forense, llevamos a cabo investigaciones y revisiones de controles constantes que le ayuden a manejar la información de manera efectiva corrupción • Incumplimiento de la normativa • Denuncia de irregularidades • Investigaciones por autoridades • Conductas impropias de terceros s: Desarrollar una estrategia de buen gobierno, con vistas a reducir el riesgo y los costes mientras se justifica el retorno de la inversión Puntos s críticos: crítico • Fraude, sobornos y gía olo de Tecn ios servic Es necesario.... en i t o Tecnología forense y servicios de discovery Busi cump nes lim s i Es necesario.... se rv ice s • Gracias a nuestra experiencia en investigación, en análisis forense de datos y nuestras herramientas de e-discovery para esclarecer los hechos, incluyendo el hecho en sí, el cómo y el por qué Inv es tig Responder rápidamente ante denuncia sobre fraude, sobornos o in umplimientos regulatorios Podemos s dar respuesta r a riesgos específic specíficos que afecten en a su negocio. negocio n ¿Cómo le podemos ayudar? y rity o eg mativ nt nor Es necesario.... o Investigación Business integrity y cumplimiento normativo