tarjeta de delegación de representación

TARJETA DE DELEGACIÓN DE REPRESENTACIÓN
TARJETA DE DELEGACIÓN DE REPRESENTACIÓN
Los accionistas de PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A. que no asistan a la Junta General de accionistas que
tendrá lugar en la Avenida Fuencarral 98, Alcobendas (Madrid), el próximo día 29 de junio de 2016 a las 10h en
primera convocatoria, podrán votar a distancia o delegar su representación mediante la cumplimentación y envío
a la Sociedad de la presente tarjeta con los requisitos requeridos en la legislación vigente, en la convocatoria y en
los Estatutos de la sociedad.
IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONISTA
Nombre y apellidos /
denominación social (i)
Número de Documento oficial
acreditativo de la identidad del
accionista
Número de acciones
Código Cta. Valores
Número de tarjeta
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE AL QUE SE CONFIERE LA DELEGACIÓN
En caso de delegación de voto, marcar con una cruz la casilla correspondiente:
El accionista a cuyo favor se ha expedido la presente tarjeta confiere su representación para la Junta General a:
El Presidente del Consejo de Administración
El Secretario del Consejo de Administración
D./Dª.…………………………………………………………………………………………………………
Si la delegación no contuviese expresión de la persona en quien se delega, o fuese conferida genéricamente al
Consejo de Administración, se entenderá conferida a favor del Presidente del Consejo de Administración. Del
mismo modo, el representante deberá acreditar su identidad en la misma forma que se exige a los accionistas
asistentes. La cumplimentación y envío de la presente tarjeta no le exime de comunicar al representante su
designación, salvo que se trate de un miembro del Consejo de Administración. Asimismo, en caso de que el
representante designado no sea un miembro del Consejo de Administración, deberá comunicarle las instrucciones
de voto que, en su caso, haya indicado en la presente tarjeta.
(i)
En el caso en el que el accionista sea una persona jurídica, el representante que firma la tarjeta deberá
tener poderes para ello, lo que deberá acreditarse a la Sociedad mediante la remisión de la
documentación pertinente (copia de poder, escritura de nombramiento de administrador, etc…)
TARJETA DE DELEGACIÓN DE REPRESENTACIÓN
(ii)
En el caso en el que delegue a favor de un miembro del Consejo de Administración, será suficiente con
consignar su nombre o cargo.
En relación a cada uno de los puntos del Orden del Día, marque con una cruz la opción correspondiente al sentido
del voto que desee ejercitar. En caso de que no se cumplimente alguna opción respecto a algún punto del Orden
del Día, se entenderá que el accionista vota a favor de la propuesta del Consejo respecto a ese punto del Orden del
Día.
INSTRUCCIONES DE VOTO RESPECTO DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS DEL ORDEN DEL DÍA
Punto del
Orden del
Día
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
A favor
En contra
Abstención
En blanco
Firma del ACCIONISTA que delega el voto
En…………………….a……..de………………….de 2016
A los efectos del artículo 526 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa de que en caso de conflicto de
intereses que pudiera presentarse, tanto en los puntos comprendidos en el Orden del Día como respecto de
aquellos que pudieran presentarse fuera del Orden del Día con arreglo a la Ley, se entenderá conferida la
representación al Secretario del Consejo de Administración que ejercerá el voto en el sentido que estime más
favorable para los intereses del accionista representado, salvo indicación expresa en contrario del accionista
representado en el siguiente apartado:
NO (En este caso se entenderá que el accionista instruye al representante para que se abstenga)
TARJETA DE DELEGACIÓN DE REPRESENTACIÓN
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión individuales y de la gestión del
Consejo de Administración de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2015.
Aplicación del resultado del ejercicio 2015.
Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2015.
Modificación de los Estatutos Sociales para su adaptación a la vigente Ley de Sociedades de Capital y a
otras normas legales recientes que son de aplicación a la Sociedad. Refundición de Estatutos.
Información sobre la modificación del Reglamento del Consejo de la Sociedad para su adaptación a la
vigente Ley de Sociedades de Capital y a otras normas legales recientes que son de aplicación a la
Sociedad.
Informe sobre remuneraciones de los consejeros, de conformidad con el artículo 541.4 de la Ley de
Sociedades de Capital, para su votación con carácter consultivo.
Fijación de la retribución del Consejo de Administración.
Reelección de Ernst&Young Auditores, S.L. como auditores de la Sociedad.
Plan de incentivos a largo plazo.
Aumento del capital social en un importe máximo de hasta 7.489.875 euros mediante la emisión de hasta
3.744.938 acciones con la asignación gratuita de 1 acción nueva por cada 25 acciones antiguas a cargo de
reservas de libre disposición. Previsión expresa de posibilidad de asignación incompleta. Delegación de
facultades al Consejo de Administración, con facultad de sustitución en la Comisión Ejecutiva, para fijar
las condiciones del aumento en todo lo no previsto por esta Junta General, realizar los actos necesarios
para su ejecución, adaptar la redacción del artículo 5 de los Estatutos Sociales a la nueva cifra del capital
social y otorgar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para la ejecución del aumento.
Solicitud ante los organismos competentes para la admisión a negociación de las nuevas acciones en las
Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado
Continuo).
Aprobación de la fusión por absorción de Harpalus, S.L. por la Sociedad, con extinción de la sociedad
absorbida y traspaso en bloque de su patrimonio, a título universal, a la absorbente, en los términos del
proyecto común de fusión formulado por los respectivos consejos de administración de las referidas
sociedades, depositado en el Registro Mercantil de Palencia e insertado en la página web de la Sociedad.
Reelección del consejero ejecutivo D. Fernando Isidro Rincón.
Reelección del consejero externo Tres Azul, S.L.
Ratificación y nombramiento de consejero independiente D. Ricardo de Guindos Latorre.
Autorización para protocolización de acuerdos e inscripción registral.
PROTECCIÓN DE DATOS
A efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, el accionista, o su representante, queda informado de que los datos personales que vaya a remitir a la Sociedad, los datos
facilitados por entidades Bancarias y Sociedades y Agencias de Valores así como los incluidos en las tarjetas de asistencia a Juntas, serán incluidos en un fichero de datos de
carácter personal titularidad de la Sociedad cuya finalidad es la gestión, desarrollo y control de la relación accionarial existente así como el correcto funcionamiento de la Junta.
Si usted desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, podrá hacerlo dirigiéndose a Avenida Fuencarral, nº 98, Alcobendas, 28108, Madrid
(España)