PERSONERÍA JURÍDICA Propósito: Formalizar y fortalecer las

Anuncio
CÓDIGO:
PERSONERÍA JURÍDICA
CP-MRE-PER-02
VERSIÓN: 01
FECHA: 07/10/14
Propósito:
Formalizar y fortalecer las entidades sin animo de lucro con fines deportivos y/o recreativos que se encuentran en el Distrito Capital
Alcance:
Desde la revisión y recepción de los documentos para el reconocimiento de la personería jurídica de las ESAL, la expedición del acto administrativo de reconocimiento de la personería jurídica y las reformas y actualizaciones que haya lugar.
Responsable:
Subdirectora de Regulación y Personas Jurídicas
Participantes (recurso humano)
- Director (a) de Regulación y Control
- Subdirector (a) de Regulación y Personas Jurídicas
- Profesionales de la Subdirección de Regulación y Personas Jurídicas
- Asistente (Auxiliar) Administrativo de la Subdirección de Regulación y Personas Jurídicas
Políticas de operación
- Radicar los documentos a través de la Secretaria de Educación "Concepto previo" (Para reconocimiento de Personería Jurídica y Reforamas Estatutarias)
- Los documentos a recibir desde la Secretaria Educación (clubes nuevos): Acta de constitución, Estatutos, Acta de Comité Ejecutivo, Fotocopia de la cédula de ciudadanía de los dignatarios, Fotocopia de la Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal (si es el caso), cumplimiento de los
requisitos establecidos en la Resolución 547 del 2010 expedida por Coldeportes, reconocimieto deportivo del IDRD.
- Cumplir con los requisitos de inscripción dignatarios que se encuentra en la página de la SDCRD
Riesgos asociados al proceso
Ver mapa de riesgos
Activos de información del proceso
- Base de datos de ESAL (información administrada en Subdirección de Regulación y Personas Juridicas)
- SIPEJ (Herramienta de la Secretaria General de ESAL)
Indicadores
Ver cuadro control de indicadores
Recursos
- Equipos de computo, internet, impresora, fotocopiadora, escaner, correo institucional, líneas telefónicas, escritorios, archivo institucional para el manejo de ESAL
Normatividad
Ver Normograma
Trámites relacionados
- Personería Jurídica
- Inscripción de Dignatarios
- Certificados de Existencia y representación Legal
- Aprobación Reformas Estatutarias.
- Registro y Sellos de Libros
- Actualizaciones
ENTRADAS DEL PROCESO
Proveedor
ACTIVIDADES
Insumos
SALIDAS
Documentación asociada al desarrollo de la
actividad (interna o externa)
Actividades
Producto
Grupo de interés
ACTIVIDADES DEL PLANEAR
Planeación
Gestión Humana
Presupuesto Aprobado
Planta Temporal Aprobada
Planeación
Elaborar el Plan de Acción
Elaboración, modificación plan de acción
Regulación del Sector
Personería Jurídica
Dirección de Regulación y Control
Plan de Acción
ACTIVIDADES DEL HACER
Secretaria de Educación
Concepto Previo favorable al reconocimiento de
personería jurídica
Concepto Previo a la reforma estatutaria
Entidades sin animo de Lucro (ESAL)
Recibir y verificar documentación remitida por la
Secretaria de Educación de solicitudes de Personería
Jurídica y de Aprobación de Reforma Estatutaria.
Reconocimiento personería jurídica en ESAL
Aprobación de Reforma Estatutaria
Documentación de subsanación a requerimientos
Reforma estatutaria en ESAL
Requerimiento sobre la documentación o sobre la
solicitud
Solicitud para inscripción de representante legal y
dignatarios de entidad deportiva y/o recreativa sin Realizar Inscripción de dignatarios,
ánimo de lucro
Inscripción de dignatarios de ESAL
Acto administrativo
dignatarios
Solicitud de certificado de existencia y representación
expedir certificados de existencia y representación
legal de entidades deportivas y/o recreativas sin
Certificado de existencia de ESAL
legal.
ánimo de lucro
Libros de actas de asamblea general, comité ejecutivo
registrar libros de actas.
y contables
Socialización de trámites relacionados al proceso
Plan de Acción (operativo)
(Autos)
de
inscripción
de Entidades sin animo de Lucro (ESAL)
Certificado de Existencia y Representación Legal
Registro y sellos de libros contables y de actas de
Libro registrados y sellados
comité ejecutivo y asamblea
Correos electrónicos
Página 1 de 2
Personería Jurídica
Acto Administrativo de Reconocimiento de Personería
Jurídica
Contacto a través de correo electrónico de la base de
Entidades sin animo de Lucro (ESAL)
datos ESAL
FR-04-PR-MEJ-03. v2. 18/07/2014
CÓDIGO:
PERSONERÍA JURÍDICA
CP-MRE-PER-02
VERSIÓN: 01
FECHA: 07/10/14
Personería Jurídica
Tecnología
Recursos Físicos
Capacitaciones generales
Registros de Asistencia
Atención telefónica
Registro de atención telefónica
Atención personalizada
Encuestas de servicio a ESAL
Soporte Tecnológico
Solicitud soporte tecnológico
Soporte Técnico
Disponibilidad de recursos
Aplicar los procedimientos del proceso de recursos
Procedimientos Recursos Físicos
físicos
Fuente información de memorando informe de gestión
mensual
Plan de Acción (operativo)
Entidades sin animo de Lucro (ESAL)
Fuente información de memorando informe de gestión
Personas Jurídicas
mensual
SIPEJ
Correo electrónico a soporte.sistemas@scrd.gov.co
Tecnología
Formatos de acuerdo a procedimiento requerido
Recursos Físicos
Formatos de seguimiento de plan de acción
Seguimiento y Evaluación
ACTIVIDADES DEL VERIFICAR
Plan de Acción (operativo)
Personería Jurídica
Mejora Continua
Fuente información de memorando informe de gestión
mensual
SIPEJ
Seguimiento de actividades del Plan de Acción
Elaboración, modificación plan de acción
Memorando con estadísticas y otras acciones que no
Dirección de Regulación y Control
están contemplados en el plan operativo
Manuales, Procesos, Procedimientos
Solicitud de elaboración, modificación o eliminación de
Elaboración de documentos y registros
documentos
Formato solicitud de elaboración, modificación o
eliminación de documentos
Mapa de Riesgos
Revisión y actualización de mapa de riesgos
Administración de Riesgos
Mapa de riesgos actualizado
Procedimiento Manejo de Indicadores
Reporte Indicadores de Gestión
Manejo de Indicadores
Reporte Indicadores
Mejora Continua
Personería Jurídica
Fuente información de memorando informe de gestión Reunión de seguimiento de actividades que se
Registros de Asistencia
mensual
desarrollan
Acta de Reunión, compromisos
Personas Jurídicas
IDRD
Evaluación Independiente
Auditorias Internas
Auditorias Externas
Atención de Auditorias
Informe de Auditoria
Evaluación Independiente
Secretaria General
Sistema de Quejas y Soluciones
Reporte en Sistema, Quejas y Soluciones, en lo
Derechos de Petición
relacionado con personas jurídicas
Auditoria Interna y Externa
SQS (Sistema Quejas y soluciones) de la Secretaria
General
Jurídica
Secretaria General
ACTIVIDADES DEL ACTUAR
Evaluación Independiente
Informe de Auditoria y otras fuentes
Realizar acciones correctivas preventivas, correctivas
Acciones Correctivas preventivas y de mejora
y de mejora
Solicitud de acción correctiva, preventiva y/o mejora
Mejora Continua
Seguimiento y Evaluación
Plan de Acción (operativo)
Ajustes al plan de acción
Formatos de seguimiento de plan de acción
Seguimiento y Evaluación
Elaboración, modificación plan de acción
CONTROL DE CAMBIOS
No.
N/A
DESCRIPCIÓN
Solicitud de elaboración de documento radicado ORFEO No. 20146200130923 del 21/07/2014
ELABORÓ
REVISÓ
APROBÓ
Nombre:
Lorraine Martinez
Jeanette Carolina Rivera
Nombre:
Cristina Briceño Muñoz
Nombre:
Yolanda Villabona
Cargo:
Profesional Universitario
Profesional Universitario
Cargo:
Subdirectora de Regulación y Personas Jurídicas
Cargo:
Directora de Regulación y Control
Firma: Original firmado
Firma: Original firmado
Firma: Original firmado
Página 2 de 2
FR-04-PR-MEJ-03. v2. 18/07/2014
Descargar