INDUSTRIAS ESTRA S

INDUSTRIAS ESTRA S.A.
Cita a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se efectuará
el día 21 de marzo del año 2013 a las 10:00 a.m. en las oficinas de la Presidencia,
situadas en la calle 30 No. 55-72 de Medellín.
En esta reunión se considerarán el Balance General, el Estado de Resultados, los
informes del Revisor Fiscal, de la Junta Directiva y del Presidente.
Además, se harán las elecciones de miembros de la Junta Directiva y del Revisor
Fiscal, y la fijación de sus honorarios.
El orden del día que se propondrá para dicha reunión es el siguiente:
1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Representantes para Aprobar y Firmar el Acta.
3. Lectura del Aviso de Citación.
4. Lectura del Informe de Gestión Presentado por la Junta Directiva y el Presidente.
5. Lectura de los Estados Financieros.
6. Lectura del Informe del Revisor Fiscal.
7. Consideración y Aprobación del Informe de Gestión, de los Estados Financieros y
del Informe del Revisor Fiscal.
8. Contabilización de la Pérdida del Ejercicio.
9. Nombramiento de Junta Directiva.
10. Nombramiento del Revisor Fiscal.
11. Fijación de Asignaciones para Revisor Fiscal y Junta Directiva.
12. Proposiciones de los Accionistas
Desde la fecha del presente aviso se encuentran a disposición de los señores
Accionistas los documentos que ordena la Ley.
Se recuerda a los señores accionistas, que el otorgamiento de poderes ha de
efectuarse de acuerdo con las normas previstas en la Resolución 116 de 2002,
expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y que en ningún caso
podrán actuar como apoderados los administradores o empleados de la Sociedad.
JUAN FERNANDO GÓMEZ J.