Lineamientos para el Desarrollo de las Sesiones del Consejo Directivo Aprobados en la 1ª. Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 139 en el histórico del Instituto, el 27 de junio de 2014. I. Previo a las Sesiones 1. El Consejo Directivo sesionará de forma ordinaria cada dos meses, a partir de enero del año de que se trate; y de manera extraordinaria cuando el asunto lo amerite. 2. Las sesiones ordinarias se realizarán por la mañana del último jueves del mes que corresponda. 3. El Presidente del Consejo Directivo enviará la convocatoria a Sesión Ordinaria al correo electrónico de cada Consejero, con un mes de anticipación a su celebración. En un mismo citatorio podrá convocarse por primera y segunda ocasión, mediando cuando menos treinta minutos en la hora señalada entre ambas. 4. Se enviará a los Consejeros para su aprobación la Agenda de la Sesión, por lo menos con tres semanas de anticipación y los anexos complementarios cuando menos con una, con el fin de integrar la información suficiente para el análisis y, en su caso, el acuerdo de los diversos asuntos. 5. Con el objeto de dar fluidez a la comunicación con los Consejeros y evitar el consumo de papel, no se entregarán documentos impresos, salvo en caso necesario. 6. Previo a cada Sesión Ordinaria, el Presidente podrá sostener reuniones individuales o colectivas con los Consejeros, a fin de exponer y en su caso aclarar el alcance de cada asunto. 7. Cuando algún Consejero esté impedido para asistir a alguna Sesión, podrá manifestar su posición con relación a cada asunto, mediante correo electrónico, enviado al Presidente cuando menos un día antes de la reunión. 8. Las sesiones extraordinarias podrán realizarse a distancia, con el apoyo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), en la fecha y hora acordada en la convocatoria respectiva. II. Desarrollo de las Sesiones 1. Las sesiones durarán 90 minutos, aunque podrán extenderse cuando así lo acuerde el Consejo. 2. Conforme a la primer convocatoria, las sesiones ordinarias iniciarán una vez integrado el quórum (50% más 1); de no ser así, iniciarán conforme a la hora señalada en la segunda convocatoria (8:30) y se instalará la Sesión con los Consejeros presentes. A lo largo de la reunión podrán incorporarse aquellos que no hayan llegado a tiempo. En las sesiones extraordinarias se aplicará el mismo criterio. 3. Toda vez que los Estatutos del INAP no consideran la elección de suplentes de los integrantes del Consejo Directivo, en las sesiones no se aceptarán representantes. 4. A las sesiones asistirá sin voz ni voto, el Subdirector de Apoyo a los Órganos de Gobierno. 5. Al inicio de las sesiones, el Presidente dará a conocer el nombre de los Consejeros que no asistirán a la Sesión, y en su caso, informará si expresaron vía electrónica su posición con relación a los asuntos previstos en la agenda. 6. Se atenderán los puntos formales (verificación del quórum, instalación del Consejo Directivo y aprobación de la agenda) en un tiempo no mayor de cinco minutos, para continuar con el desahogo de los demás puntos de la agenda. 7. El Presidente expondrá uno a uno los asuntos previstos en la agenda. 8. Los Consejeros podrán intervenir conforme soliciten la palabra. 9. El desahogo de cada punto incluirá: presentación, diálogo, discusión y aprobación (en su caso). 10. Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 11. En cada Sesión Ordinaria, se informará acerca del seguimiento de las resoluciones de la sesión precedente. 2 III. Integración del Acta 1. Por cada sesión se levantará un Acta. 2. El contenido del Acta incluirá, entre otros, los siguientes aspectos: a) Número consecutivo de la Sesión; b) Fecha, lugar y horario; c) Agenda; d) Asistentes; e) Asuntos abordados; f) Acuerdos, y g) Firma autógrafa de los Consejeros. 3. En un plazo no mayor a diez días hábiles, se enviará el Proyecto de Acta a cada Consejero, con el objetivo de recabar sus observaciones durante los siguientes diez días hábiles. 4. Acordada la redacción del Acta, en la siguiente Sesión, se someterá a la ratificación y firma de los Consejeros. 5. En versión digital, se publicará en el portal del Instituto y se notificará a los asociados para que, quien así lo desee, pueda consultarla. 3