Informe Relativo al Cambio de Denominación Social

INFORMACIÓN-RESUMEN DE LA PROPUESTA DE ACUERDO DE
MODIFICACIÓN ESTATUTARIA A QUE SE REFIERE EL PUNTO OCTAVO DEL
ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS CONVOCADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA
LOS DÍAS 1 Y 2 DE JUNIO DE 2011, EN PRIMERA Y EN SEGUNDA
CONVOCATORIA, RESPECTIVAMENTE.
1.- OBJETO DEL PRESENTE INFORME-RESUMEN
La presente información se emite a los efectos de dar cumplimiento al artículo
287 de la Ley de Sociedades de Capital, que prevé que en el anuncio de
convocatoria de la junta general deberán expresarse con la debida claridad los
extremos que hayan de modificarse de sus Estatutos Sociales y hacer constar el
derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el
texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma.
Así, la Compañía informa que ha decidido modificar el artículo 1 “Régimen
legal y Denominación” de los Estatutos Sociales, con los objetivos de adecuar la
marca corporativa a la estructuración real y diversa de la cartera de marcas de
la Compañía, dotando de coherencia y competitividad a la arquitectura de
marcas para afrontar la estrategia de expansión y diversificación global que la
Compañía pretende acometer. Asimismo, se ha estimado procedente
aprovechar la modificación de la denominación social para adaptar la redacción
de dicho artículo a la actual normativa vigente, toda vez que el Art. 1 de los
Estatutos incorpora una referencia expresa a la Ley de Sociedades Anónimas
actualmente derogada y sustituida por la Ley de Sociedades de Capital.
En particular, la nueva denominación social elegida responde sin duda al alto
valor aportado por nuestra marca más internacional, Meliá, a la confianza y
fiabilidad que, dada su trayectoria y liderazgo, genera esta marca, y al grado de
reconocimiento y potencial de la misma en múltiples mercados.
2.- TEXTO ÍNTEGRO DE LA PROPUESTA QUE SE SOMETE A LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS
De conformidad con las indicaciones recogidas en el presente Informe, se
formula a la Junta General de Accionistas la siguiente propuesta:
“Modificar el Artículo 1 ( Régimen Legal y Denominación”) de los Estatutos Sociales
que, en adelante y con derogación de su anterior redactado, tendrá el tenor literal
siguiente:
“ARTÍCULO 1.- Régimen legal y Denominación”:
1.1. Régimen legal. La Sociedad se regirá por los presentes Estatutos y, en lo no
previsto en ellos, por las disposiciones del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de
Julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la
Legislación del Mercado de Valores, y demás disposiciones que le sean aplicables.
También serán de aplicación a la Sociedad los Reglamentos Internos que aprueben
la Junta General de Accionistas o el Consejo de Administración, salvo que
contravengan la Ley o los presentes Estatutos.
1.2. Denominación. La Sociedad se denomina MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL,
S.A. “
La nueva denominación será efectiva a partir de la aprobación de este punto
por la Junta General de Accionistas
Tal como prevé la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores
accionistas que el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe
sobre la misma podrán ser examinados por ellos en el domicilio social de la
compañía.
En Palma a 31 de marzo de 2011.
DILIGENCIA DE FIRMA DEL INFORME FORMULADO AL AMPARO DE LO
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 287 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL,
EN RELACIÓN A LA MODIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL
RECOGIDA EN EL ARTÍCULO PRIMERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES,
APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SOL MELIA S.A. EN
SESIÓN DE FECHA 31 DE MARZO DE 2011.
D. Gabriel Escarrer Juliá
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D. Juan Vives Cerdá
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D. Sebastián Escarrer Jaume
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D. Gabriel Escarrer Jaume
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CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO
D. Armando Sala Lloret
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HOTELES MALLORQUINES CONSOLIDADOS S.A.
Dña. María Antonia Escarrer Jaume
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D. Juan Arena de la Mora
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D. Emilio Cuatrecasas Figueras
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Dña. Amparo Moraleda Martínez
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D. Alfredo Pastor Bodmer
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D. Luís Mª Díaz de Bustamante y Terminel
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