que la Fundacion Tiene, suficientes I.cion a mi juicio, para el Que que en la de Asi y por Areta su Bueno y Y lo sucesivo 14 por de en ejecucion la los tendra del recogida de Patronato, Fantova patrono, matriz, Gemma pasando nueva la lo acor- al que certificacion me formar redaccion Fundacion, en cual a de dar con Zabaleta la cumplimiento la el certificacion Dona de de otros Fernando y Estatutos la entre legitimas, y Funda nueve Secretario-no esta es- la fecha Junta Don MODIFICAR a de una considero a presente adopto, Presidenda unida PRIMERO.articulo la firmas queda II.- de calidad de , cuyas entrega se con expedido en el Visto once, Acta la de pu- legitimacion Patronato sesion acredita correspondiente expedida de del mil Titularidad y otorgamiento Junta dos de capacidad en resulta Azcoaga es la representa, septiembre la representada en que se aqui incorporara por a reproducido 101/2007 A de glamento 19 del 2.cacion se y Que el Que presupuestarios TERCERO.- evitar el que ha lo se por e en incorporo integramente de modificacion ello Pals esta, sobre en los Vasco, de terminos el fines los dicha el Re- sobre Fun- modifi informe a "no organizativos el los de da Decreto aprueba parte recogida compareciente Todo del siguiente determinante dicha 44 respetando existido queda se inne- del constar no y art. Fundaciones realizado que reiteraciones del por ha razon parte 3.- junio, de estatutaria, formando fc ¥, [I S 3 6 0 9 13 la escritura, efectos hace Que entrega los Registro fundacionales me de compareciente 1.- presente para SEGUNDO.- el la la que presente firmado tiene la por efectos viabilidad que resultan >OTiR|M*s II,- Que de conformidad con lo prevlsto en el artfculo 22 de los Estatutos Soclales, el Patronato ha quedado validamente constituido al estar presentes todos los mlembros del Patronato y aceptar estos unanimemente celebrar la reunl6n. III.- Que por unanimidad, el Patronato otros, el sigulente punto del: se reunlo para debatlr entre ORDEN DEL DfA Tercero.- Modification Estatutaria. ACUERDO QUE SE TRANSCRIBE LITERALMENTE Tercero.- Modiflcaci6n Estatutaria Expuestos los motivos de la propuesta los Estatutos Sociales -Secretario/a-, unanlmrdad, entre otros, el sigulente: para modiftcar el articulo 14 de este Patronato adopt6 por ACUERDO: Modificar Fundacion el articulo 14 de los Estatutos Soclales cuya nueva redaccion sera la siguiente: "Articulo El cargo de entre direction custodiara sesiones aprobadas 14.- Secretario/a de Secretario/a sera designado por el Patronato, sus miembros o no, quien tendri a su cargo la de los trabajos administrativos de fa fundacidn, su documentation y levantara acta de las que se transcriban al Libro de Actas una vez y con el visto bueno del Presidente. El secretario/a Y PARA QUE de la tendra voz pero no voto." ASI CONSTE donde proceda y, en especial, a efectos las pertlnentes inscrlpciones, de todos los actos susceptlbles de las mismas o solo de una parte de el los, en caso de que se apreciara algun defecto en el contenldo o en la forma en el Registro de Fundaciones del Par's Vasco, emlte la presente certiflcacion con el Visto bueno del Ri?3S36092 de<^" "FUNDACI6N VASCA PARA LA INNOVACI6N SOCIOSANITARIA-BERRIKUNTZASOZIOSANITARIORAKO EUSKAL FUNDAZIOA" Informe justificative y propuesta de modlflcacl6n da La propuesta de modi flea cl on del articulo 14 de los Estatutos Sociales que se sometera' a la probacion en la proxima seslon del Patronato, que se celebrara el proximo dia 09 de septlembre de 2011, tiene por objetivo posibilitar que las I a bores de secretariado puedan recaer en la persona que el Patronato estime mas Id6nea. La modlflcacion que se propone pretende ademas liberar al Director o Directora de Serviclos Sociales del Goblerno Vasco del desempefio de estas funciones, agilizandose de este modo la formalizacion de tos acuerdos que se adopten en el seno del Patronato. La aprobacion lo establecfdo 12/1994, de 101/2007 por del Pais Vasco. de la modificacion estatutarla propuesta se efectua conforme a en las disposiciones legates vigentes, y especlalmente la Ley 17 de junto, de Fundaciones del Pais Vasco y el Decreto el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones La modiflcacl6n estatutaria respeta el fin fundacional vigente que viene recogldo en el articulo 5 de los Estatutos, y resulta posible al no existir prohlbiclon alguna del fundador. Dlcha modificacion no supone variac)6n alguna de la viabilidad de la Fundaclon, por lo que no resulta preclsa la elaboracion del estudio economico que contempla el articulo 44 del Decreto 101/2007 por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones del Pais Vasco. En consecuencla RH3836091 de lo anterior se propone: • La derogacion de la redaction * La aprobaci6n de la nueva actual del articulo redaccion propuesta. 14 de los Estatutos. f~ '^^'^aA^3-" PROPUESTA DE MODIFICAC16N DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Articulo 14.- Secretarlo/a Artkulo 14.- Secratario/a El cargo de Secretarlo/a recaera' en la persona que ostente el cargo de Director o Directors de Serviclos Soclales del Goblerno Vasco, qulen tendra a su cargo la dlrecdon de los trabajos administrates de la fundacl6n, custodial su documentation y levantara acta de las seslones que se transcrlban al Llbro de Actas una vez aprobadas y con el vlsto bueno del Presldente. El cargo de Secretario/a $rfr jpslonadp oor •I Patronato. da entra im n^jcffifrros "Pquien tendri a su cargo la dlrecci6n de los trabajos admlnlstrativos de la fundaclon, custodlara1 su docLtmentacl6n y levantara a eta de las seslones que se transcriban al Ubro de Actas una vez a pro bad as y con el vlsto bueno del Presldente. El Secretario/a tendra vz pero no voto. El Secretario/a tendra voz pero no voto. En Vltorla-Gaatalz, a 09 de •aptiembra da 2011