Cristian Gamboa

Desafíos de la persecución penal moderna:
el análisis del fenómeno criminal en
delitos complejos
Experiencia de trabajo sobre el tema en Guatemala
Cooperación
Metodología
Tecnología
Presentado por:
Cristian Gamboa Dormond
Jefe de la Sección de Información y Análisis
CICIG
Guatemala, C.A.
Teléfonos:
CICIG: (502) 2368-0455
Ministerio Público: (502) 2411-9332, (502) 2411-9191 Ext. 7088
Celular: (502) 5946-6245
Correos:
gamboac@un.org
cgamboadcr@hotmail.com
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Desafíos para los Ministerios Públicos
Conocer la realidad
criminal a través del
análisis de
información
estratégica y
operativa
Actualizar
estrategias,
métodos y técnicas
de investigación
aplicables a la
realidad
Investigar
metodológicamente
estructuras
criminales y sus
delitos
Diseñar políticas de
persecución penal
basadas en criterios
técnicos
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Herramientas para el cumplimiento de los desafíos desde la
perspectiva del análisis del fenómeno criminal
•Implementación de un área de
análisis de información, para
la producción de análisis
estratégicos y operativos.
Análisis de
Información
•Entrenamiento de analistas y
supervisión de análisis sobre
casos reales (Learning by
doing).
Entrenamiento
•Intercambio oportuno y
efectivo de información entre
Ministerios Públicos, Agencias
de Policías, Agencias de
Cooperación Internacional,
etc.
•Diseño y entrega de
protocolos y flujos de trabajo
estandarizados que permitan
la elaboración de productos
analíticos metodológicos y
objetivos.
Cooperación
Protocolos
•Trabajo conjunto y
coordinación a través de la
Dirección Funcional con
fiscales, y que
transversalmente conlleva una
capacitación a los fiscales en el
tema (Learning by doing).
•Tecnología como el diseño y
puesta en producción de
bases de datos relacionales
para el ingreso, organización y
vinculación de información a
nivel local, nacional e
internacional.
Trabajo
conjunto
Tecnología
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Tipos de análisis criminal
Estrategia: conocimiento general y específico
Análisis
Estratégico
Busca conocer el fenómeno criminal
• La unidad de estudio es el delito
• Análisis de Fenómenos Criminales
• Análisis Comparativos de Casos
Conocimiento general
Determinación de
patrones
Análisis
Operativo
Determinación
Busca conocer estructuras criminales
Estructuras
• La unidad de estudio es el sospechoso/sindicado
• Análisis de Grupo de autores (Estructura Criminal)
• Análisis de Perfil General
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Abordaje del fenómeno criminal de delitos complejos
Identificación de variables generales y específicas:
•Frecuencias temporales, espaciales, desplazamientos
•Modos de operar
•Perfil de sospechosos y víctimas
•Evolución del delito
Comparación de casos:
•Determinación de la relación de casos análogos (series de delitos) por medio de la integración de la información
existente
Análisis de la estructura criminal, que determina:
•Vínculos
•Modos de operar
•Delitos
•Financiamiento y legitimación de ganancias
•Vinculaciones con agentes del estado
Análisis del perfil general
•Se basa en información sobre casos relacionados con un mismo tipo de delito ya resueltos
•Determina características comunes o similares
•Apoya la investigación operativa al delimitar búsquedas de modos de operar u otras variables
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