Investigan por lavado al banco del Vaticano

Investigan por lavado al banco del Vaticano
La justicia italiana puso bajo la lupa a las autoridades del IOR
La Nación, 22 de septiembre
Elisabetta Piqué
Corresponsal en Italia
ROMA.- Cuando aún se paladeaba la satisfacción por el inesperado éxito del complejo e
histórico viaje de Benedicto XVI a Gran Bretaña, una nueva tormenta sacudió ayer al Vaticano:
Ettore Gotti Tedeschi, presidente del Instituto para Obras de Religión (IOR), el banco del
Vaticano, está siendo investigado por un posible caso de lavado de dinero.
La fiscalía de Roma decidió poner bajo la lupa a Gotti Tedeschi junto con el director general del
IOR, Paolo Cipriani, por una presunta violación de la normativa para evitar el blanqueo de
dinero.
La hipótesis es que los máximos directivos del banco del Vaticano -famoso por sus escándalos
en los años 80- podrían haber cometido un delito de omisión al no haber puesto en práctica lo
estipulado en el decreto 231/2007, que traslada a la normativa italiana una directiva de la Unión
Europea (UE), adoptada precisamente para evitar las operaciones de lavado de dinero...
Se trata de una contravención que en Italia se castiga con penas de hasta tres años de cárcel y
multas de 50.000 euros. La policía tributaria secuestró en forma preventiva unos 23 millones de
euros (30,4 millones de dólares) depositados por el IOR en una cuenta en una filial en Roma
del banco milanés Credito Artigiano. Es la primera vez que la magistratura bloquea una
operación financiera del IOR, que se beneficia de la extraterritorialidad, ya que se encuentra en
la Ciudad del Vaticano.
La medida fue dispuesta por la jueza de instrucción de Roma Maria Teresa Covatta a petición
del fiscal sustituto Stefano Rocco Fava, que actuó por indicación de la Unidad de Informaciones
Financieras (UIF) del Banco de Italia.
La noticia de que Gotti Tedeschi está siendo investigado cayó como una bomba en Italia: se
trata de un personaje más que influyente en el país, que colaboró en la última encíclica
"económica" del Papa ( Caritas in veritate ) y miembro del Opus Dei.
Un economista de 65 años, padre de cinco hijos, que tuvo altos cargos en entidades de crédito
italianas, entre ellas el banco español Santander en Italia, y que fue profesor de Etica de las
Finanzas en la Universidad Católica de Milán, Gotti Tedeschi fue nombrado hace apenas un
año al frente del IOR para darles transparencia a las cuestionadas finanzas del Vaticano.
Gotti Tedeschi fue entrevistado por esta corresponsal en el Vaticano a principios de este año
para la serie de LA NACION Intelectuales, a condición de que no se hablara ni del IOR ni del
Vaticano.
1
Ayer, no bien trascendió que el "nuevo banquero" del Papa estaba siendo investigado, la Santa
Sede manifestó su "sorpresa" y "perplejidad" ante la iniciativa de la fiscalía de Roma en un
comunicado de la Secretaría de Estado, que dirige el cardenal Tarsicio Bertone. En el
documento, el Vaticano también expresó su "máxima confianza" en los directivos del IOR.
Además, recordó "la clara voluntad más de una vez manifestada de parte de las autoridades de
la Santa Sede de transparencia absoluta en lo que respecta a las operaciones financieras del
IOR".
"Esto exige que se pongan en acto todos los procedimientos que tienen como fin prevenir el
terrorismo y el reciclaje de capitales", agregó.
La nota también destacó que las autoridades del IOR "desde hace tiempo" trabajan, tanto con
el Banco de Italia como con los organismos internacionales competentes -Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera Internacional
contra el reciclaje internacional (GAFI)-, para la "inserción de la Santa Sede" en la denominada
Lista Blanca, la lista de los países que no son considerados paraísos fiscales. Según informó
ayer el Vaticano, los datos necesarios sobre la operación están disponibles en la oficina
competente del Banco de Italia.
La investigación se conoció en momentos en que el Vaticano sigue luchando para recuperarse
del escándalo provocado por las revelaciones de abusos sexuales por parte de miembros de la
Iglesia, y a apenas unos días de la visita del Pontífice a Gran Bretaña.
Las sospechas de blanqueo de dinero por parte del banco del Vaticano surgieron el 15 del
actual a raíz de una operación en la que el IOR se disponía a transferir esos 30,2 millones de
dólares -ahora secuestrados- a otras dos instituciones financieras: 26,5 millones de dólares al
JP Morgan de Fráncfort y 3,9 millones de dólares a la Banca Fucino.Cuando estaba por realizar
esa transferencia, el IOR no indicó quién la había ordenado ni quién era su destinatario, como
exigen las regulaciones de la Unión Europea. Una violación-omisión que puso en alerta a la
unidad de información financiera del Banco de Italia, que inmediatamente la bloqueó.
Gotti Tedeschi no ocultó ayer su malestar ante la noticia de que está siendo investigado.
"Desde que fui nombrado presidente del IOR me he esforzado, junto al director general Paolo
Cipriani, para hacer frente a los problemas por los que ahora estoy siendo investigado,
dedicándome a tiempo completo para resolverlos", le dijo a la agencia italiana AdnKronos. "Me
siento profundamente humillado", agregó.
El IOR, que maneja cuentas de órdenes religiosas y otras asociaciones católicas que utilizan el
estatus de paraíso fiscal de la Santa Sede, se vio implicado en 1982 en el escándalo por la
bancarrota fraudulenta del Banco Ambrosiano, entonces el mayor banco privado de Italia, de
quien era el mayor accionista (ver aparte).
Su presidente, Roberto Calvi, fue hallado ahorcado bajo el puente Blackfriars, en Londres, ese
mismo año. Varias investigaciones jamás lograron determinar si Calvi, "el banquero de Dios",
2
se suicidó o fue asesinado. En ese momento, el banco del Vaticano era encabezado por el
arzobispo norteamericano Paul Marcinkus, que murió en Arizona en 2006.
Según denuncias hechas en junio pasado por el diario La Repubblica, se estima que sólo en
2004 "cerca de 180 millones de euros circularon en dos años" sin que se haya cumplido con las
normas exigidas por la ley italiana .
Gotti Tedeschi, en la mira

Perfil . Desde hace un año preside el Instituto para Obras de Religión (IOR), el
banco del Vaticano. De 65 años, es un miembro del Opus Dei que ha enseñado
ética financiera en la Universidad Católica de Milán

Influencia . Fue presidente de la unidad italiana del Banco Santander y participó
en los directorios de varios de los más importantes bancos italianos. Además, es un
estrecho asesor del ministro de Economía, Giulio Tremonti.

Orden . Su nombramiento al frente del IOR, aprobado por la comisión cardenalicia
que supervisa el banco de la Santa Sede, fue vista por los analistas como un
intento de "poner orden" en las finanzas vaticanas.

Lavado . Gotti Tedeschi y otro alto directivo del Banco Vaticano, Paolo Cipriani,
están siendo investigados ahora por posible lavado de dinero, por haber violado
una normativa para evitar el blanqueo de dinero.
3