Banco Bradesco S.A. CIF (CNPJ) No 60.746.948/0001-12 - NIRE 35.300.027.795 Compañía Abierta Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria Convocatoria Invitamos a los señores accionistas de esta Sociedad para que se reúnan en Asamblea General Ordinaria, que será realizada en el próximo día 10 de marzo de 2004, a las 4 horas de la tarde, en la sede social, en Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, en el Salão Nobre del 5o andar, Prédio Novo, con la finalidad de: 1. tomar las cuentas de los Administradores, examinar, discutir y votar el Informe de la Administración, los Estados Financieros, incluyendo la destinación del Beneficio Neto, y el Dictamen de los Auditores Independientes, relativos al ejercicio social terminado el 31.12.2003; 2. elegir los miembros del Consejo de Administración, siendo necesario, en los términos de las Instrucciones CVM números 165, el 11.12.91, y 282, el 26.6.98, el porcentaje mínimo del 5% de participación en el capital votante para que los accionistas puedan requerir la adopción del proceso de voto múltiple; 3. elegir los miembros del Consejo Fiscal; 4. fijar el monto global anual de la remuneración de los Administradores, de acuerdo con lo que dispone el Estatuto Social. ____________________________________________________________________________________ Invitamos a los señores accionistas de esta Sociedad para que se reúnan en Asamblea General Extraordinaria, a ser realizada en el próximo día 10 de marzo de 2004, a las 4 horas y 30 minutos de la tarde, en la sede social, en Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, en el Salão Nobre del 5o andar, Prédio Novo, con la finalidad de: examinar propuestas del Consejo de Administración para: I. alterar el "caput" del Artículo 6o del Estatuto Social, debido la operación de agrupamiento de acciones, aprobada en la Asamblea General Extraordinaria realizada el 17.12.2003, pasando el capital social a ser representado por 158.587.941 acciones nominativas registradas, sin valor nominal, de las cuales 79.894.005 ordinarias y 78.693.936 preferentes; y el “caput” del Artículo 12, reduciendo 1 cargo de Director Departamental y 9 de Director Regional, delante reestructuración administrativa; II. nombrar, en los términos de la Circular no 2.824, el 18.6.98, de Banco Central do Brasil, los peritos que procederán a las evaluaciones de inmuebles en eventuales operaciones de compra y venta; III. incorporar parcela de los patrimonios netos contables de Banco BCN S.A. y Banco Mercantil de São Paulo S.A., subsidiarias integrales de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 224, 225, 227 y 229 de la Ley no 6.404/76, mediante: a) examen y aprobación del Instrumento de Protocolo y Justificación de Cisión Parcial con Incorporación de Parcelas de los Patrimonios en Sociedad Existente; b) ratificación de la indicación de los peritos y aprobación de los Laudos de Evaluación de las parcelas de los patrimonios netos contables de Banco BCN S.A. y Banco Mercantil de São Paulo S.A., que serán transferidas para la Sociedad; IV. utilizar Comité de Auditoría único para todas las Instituciones Financieras de la Organización Bradesco, en los términos del Artículo 10-A del Reglamento adjunto a la Resolución no 3.081, el 29.5.2003, introducido por la Resolución no 3.170, el 30.1.2004, ambas del Consejo Monetario Nacional. Cidade de Deus, Osasco, SP, 19 de febrero de 2004 Consejo de Administración Lázaro de Mello Brandão - Presidente Antônio Bornia - Vicepresidente Dorival Antônio Bianchi Mário da Silveira Teixeira Júnior Márcio Artur Laurelli Cypriano João Aguiar Alvarez Denise Aguiar Alvarez Valente