Formulario de permiso de operacion

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COD.: 7027-08
Tels.:475-9500 / 9501
EXT. 3021 / 3023
Fax:475-9596
Apartado 030200512, Zona Libre de Colón
Colón, República de Panamá
E-mail: zonalibre@zolicol.org
SOLICITUD PARA PERMISO DE OPERACIÓN
1. Razón Social de la Empresa solicitante_________________________________________________________
País Procedencia____________________________________Dirección_______________________________
Teléfono (s)_________________________________________Apdo. Postal_________________________________
Zona_______________________________________________Ciudad_____________________________________
2. Nombre y Nacionalidad del Representante Legal_____________________________________________________
3. Nombre y Nacionalidad del Gerente General___________ ____________________________________________
4. Está establecida en el área: si (
)
No (
)
clave de Operación No.___________________________________
5. Actividades Principales a desarrollar por la empresa (especifique)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
6. Productos Principales que manejará la empresa:
________________________________________
_________________________________________
_______________________________________
_____________________________________________
_________________________________________
_____________________________________________
7. Principales País de
Importación:_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
8.Principales Países de Reexportación:_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
9. Solicitud para operar en el Edificio propiedad de la empresa:
Clave de Operación No.:
a) Representante Legal:______________________________________________________________________
b) Ubicación del Edificio:______________________________________________________________________
Lote No.______________________________Manzana No.________________________Area:__________________
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COD.: 7027-08
10. Area a utilizar en metros cuadrados:_______ ____________________________________________________
11. Número de empleos permanentes a generar por la empresa:
Total____________________________
Ejecutivos________________________
Estibadores______________________________
Contables_______________________
Vendedores_____________________________
Secretariales_____________________
Trabajadores Manuales_____________________
Oficinistas_______________________
Otros___________________________________
12. Referencias Comerciales y Bancarias:
EMPRESA
DIRECCIÓN
1.__ _____________________________
___________________________________
2.___________________________________
_____ _______________________________
3.____________________________________
______ ______________________________
4.____________________________________
.
5.____________________________________
_____________________________________
6._________________________________________
_____________________________________
13. Observaciones:
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Fecha:_____________________________________________________
_________________________________________________
Firma del Representa Legal
No. de Cédula_____________________________________
No. de Pasaporte___________________________________
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Apartado 0302-00512,
Zona Libre de Colón
Colón, República de Panamá
E-mail: zonalibre@zolicol.org
www.zonalibredecolon.com.pa
Declaración Jurada del Gerente General
de la Empresa que desea contratar con la Zona Libre de Colón
1.
Nombre de la empresa solicitante:
___________________________________________________________________________________________
2.
Nombre y apellidos del declarante:
_________________________________________________________________________________________
3.
Fecha de nacimiento:
______________________________________________________________________________________
4.
Nacionalidad (de nacimiento y/o adquirida):
________________________________________________________________________________________
5.
Número de cédula / número de pasaporte:
_________________________________________________________________________________
6.
Domicilio:
________________________________________________________________________________________
7.
Teléfonos a donde puede ser localizado:
______________________________________________________________________________________
8.
Lugar
donde
se
encuentra
inscrita
la
sociedad,
detallar
(ficha,
rollo,
imagen,
documento):
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
9.
La sociedad ha emitido certificados de acciones con la indicación de sus titulares, y en los casos de haberse emitido
certificados al portador o nominativos son los beneficiarios reales de los mismos.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
10. Empresas a que esta vinculado como director o dignatario, y fecha de inicio de la relación:
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COD.: 7027-08
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
11. ¿Alguna empresa a la que esta o ha estado vinculado ha sido investigada por delitos de trafico de drogas, lavado de
dinero, contrabando, trafico de armas o fraude contra derechos ajenos?
Si__________ ¿cuál? ______________________________________________
No__________
12. ¿Ha sido el declarante o alguna persona directiva o dignataria de las empresas a que ha estado vinculado,
investigado por delitos de trafico de droga, lavado de dinero, contrabando, trafico de armas o fraude contra
derechos ajenos?
Si___________ ¿qué persona y en qué delito? _______________________________________________
No____________
13. Procedencia del capital a invertir en la Zona Libre:
___________________________________________________________________________________
14. Entidades bancarias con las que el representante legal y la empresa mantienen relaciones, fecha de inicio de estas:
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
15. ¿Ha sido usuario de la zona libre de colón?
Si_________
(nombre de la empresa)____________________________________
No __________
16. ¿Ha tenido algún conflicto legal con la zona libre de colon?
Si_________ ¿cuál y en qué fecha? _________________________________________________ No _________
17. ¿Se le ha suspendido la clave de operación a alguna empresa a la que ha estado vinculado?
Si_________ como: accionista ______ representante legal _____ gerente general _____
¿por qué? ________________________________________________________________
No_________
18. ¿Se le ha cancelado la clave de operación a alguna empresa a la que ha estado vinculado?:
Si_________ como: accionista ______ representante legal _____ gerente general _____
¿por qué? ________________________________________________________________
No_________
19. Firma del declarante y fecha de la declaración:
_____________________________________________________________________________________
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Declaración Jurada del Representante Legal
de la Empresa que desea contratar con la Zona Libre de Colón
1.
Nombre de la empresa solicitante:
___________________________________________________________________________________________
2.
Nombre y apellidos del declarante:
_________________________________________________________________________________________
3.
Fecha de nacimiento:
______________________________________________________________________________________
4.
Nacionalidad (de nacimiento y/o adquirida):
________________________________________________________________________________________
5.
Número de cédula / número de pasaporte:
_________________________________________________________________________________
6.
Domicilio:
________________________________________________________________________________________
7.
Teléfonos a donde puede ser localizado:
______________________________________________________________________________________
8.
Lugar
donde
se
encuentra
inscrita
la
sociedad,
detallar
(ficha,
rollo,
imagen,
documento):
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
9.
La sociedad ha emitido certificados de acciones con la indicación de sus titulares, y en los casos de haberse emitido
certificados al portador o nominativos son los beneficiarios reales de los mismos.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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COD.: 7027-08
10. Empresas a que esta vinculado como director o dignatario, y fecha de inicio de la relación:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
11. ¿Alguna empresa a la que esta o ha estado vinculado ha sido investigada por delitos de trafico de drogas, lavado de
dinero, contrabando, trafico de armas o fraude contra derechos ajenos?
Si__________ ¿cuál? ______________________________________________
No__________
12. ¿Ha sido el declarante o alguna persona directiva o dignataria de las empresas a que ha estado vinculado,
investigado por delitos de trafico de droga, lavado de dinero, contrabando, trafico de armas o fraude contra
derechos ajenos?
Si___________ ¿qué persona y en qué delito? _______________________________________________
No____________
13. Procedencia del capital a invertir en la Zona Libre:
___________________________________________________________________________________
14. Entidades bancarias con las que el representante legal y la empresa mantienen relaciones, fecha de inicio de estas:
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
15. ¿Ha sido usuario de la zona libre de colón?
Si_________
(nombre de la empresa)____________________________________
No __________
16. ¿Ha tenido algún conflicto legal con la zona libre de colon?
Si_________ ¿cuál y en qué fecha? _________________________________________________ No _________
17. ¿Se le ha suspendido la clave de operación a alguna empresa a la que ha estado vinculado?
Si_________ como: accionista ______ representante legal _____ gerente general _____
¿por qué? ________________________________________________________________
No_________
18. ¿Se le ha cancelado la clave de operación a alguna empresa a la que ha estado vinculado?:
Si_________ como: accionista ______ representante legal _____ gerente general _____
¿por qué? ________________________________________________________________
No_________
19. Firma del declarante y fecha de la declaración:
_____________________________________________________________________________________
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COD.: 7027-08
Tels.:475-9500 / 9501
EXT. 3021 / 3023
Fax:475-9596
Apartado 030200512, Zona Libre de Colón
Colón, República de Panamá
E-mail: zonalibre@zolicol.org
GUIA PARA LLENAR EL FORMULARIO DE PERMISO DE OPERACION
A. GASTOS Y TASAS A PAGAR:
1. Tasa por el Permiso de Operación (Anual):
B/. 2,400.00
2. Tasa por la CLAVE DE OPERACIÓN (Anual):
B/. 5,000.00
3. Tasa de Recolección de BASURA (Mensual):
B/.
4. Tasa de Seguridad Mensual
B/. 100.00
5. Notaria y Timbres (en cheque)
B/.
30.00
25.55
6. Depósito de Garantía mediante cheque Certificado o de Gerencia por la suma de B/.5,560.0
B. REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN:
1. Fotocopia del Contrato de Arrendamiento Privado con las firmas autenticadas por una Notaría Pública.
2. Certificado del Registro Público de la empresa interesada y fotocopia del Certificado del Registro Público de la
empresa arrendadora con no más de tres (3) meses de vigencia, en ambos casos, debe constar la representación
legal y los poderes otorgados.
3. Fotocopia autenticada del pacto social de la empresa.
4. Fotocopia de la cédula de identificación personal o del pasaporte, según sea el caso, del Representante Legal de
ambas partes (arrendador y arrendatario).
*
5. Dos cartas de Referencia Comercial del Solicitante (arrendatario).
*
6. Dos cartas de Referencia Bancaria del Solicitante (arrendatario).
7. Declaración Jurada del Representante Legal de la empresa que desea contratar con la Zona Libre de Colón y del
Gerente General (arrendatario).
8. Paz y Salvo de la Zona Libre, del Arrendador y Arrendatario (expedido por el Departamento de Contabilidad).
9. Paz y Salvo Nacional.
10. Ocho balboas (B/. 8.00) en timbres fiscales.
* Si la empresa tiene menos de 6 meses de existencia podrá presentar referencias a nombre del representante legal o
de empresas del mismo tipo de económico.
Nota: Las referencias Bancarias y Comerciales (puntos 5 y 6) así como cualquier otro documento emitido en el exterior,
deberá estar debidamente autenticado o apostillado si el país donde se emite el documento es suscriptor del Convenio de
La Haya.
C. FORMALIDADES:
El formulario deberá ser llenado a máquina de escribir, sin tachones y borrones, acompañado de los requisitos
listados. No se recibirán solicitudes incompletas.
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