Antonio López Ramírez - Senado de la República
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1.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 3.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 2.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 4.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 5.-ELIMINADO DATOS PERSONALES CURRICULUM VITAE DATOS PERSONALES Nombre: Antonio López Ramírez Fecha y lugar de nacimiento: México, D.F., 27 de enero de 1984 Teléfono: 56-88-89-92 Celular: 044-55-54-56-83-51 E-mail: tonylopezr@prodigy.net.mx FORMACIÓN ACADÉMICA 6.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 7.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 2001-2006 Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, A.C., presentando examen recepcional de acuerdo a la Tesis titulada “El Principio de Culpabilidad y la Presunción de Inocencia. Límites esenciales al Ius Puniendi Estatal”. 2007-2008 Master Internacional en Derecho Penal y Procesal Penal, Universitat de Girona (España). 2008-2009 Especialidad en Derecho Penal, Escuela Libre de Derecho (Diploma). 2009-2010 Maestría en Derecho, Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho, donde obtuvo el grado de Maestro en Derecho con la Tesis titulada “Presunción de Inocencia, Presunción de Intencionalidad y Carga de la Prueba en el Estado Mexicano”. 2010-2011 Maestría en Derecho Procesal Penal, con Orientación en Proceso Acusatorio y Juicio Oral, Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, obteniendo el grado con mención especial por examen sobresaliente. 2012- a la fecha Doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal, Instituto Nacional de Ciencias Penales, bajo la investigación doctoral con tema “La Prueba Ilícita Penal” (cursando). DIPLOMADOS 2010 Curso Básico de Formación y Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación, Instituto de la Judicatura Federal. 2010 Diplomado en Derecho Constitucional, Universidad Presencial y a Distancia. 2008 Diplomado en Derecho Procesal Penal, Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho. 2006 Diplomado en Derecho de Amparo, Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho. CURSOS, CONGRESOS Y SEMINARIOS x Coloquio “El Nuevo Modelo de Justicia Penal a Debate” --- Escuela Libre de Derecho (ELD) y Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC). x Curso “Teoría del Delito” --- El Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). x “Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal” --- Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales, A.C. (CEPOLCRIM), Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y Universidad La Salle, A.C. (ULSA). x Curso Internacional de Actualización sobre “Teoría General del Delito” (Las Bases y las implicaciones teórico-prácticas del causalismo, finalismo y funcionalismo). --- Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales, A.C. (CEPOLCRIM), La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y El Centro de Ciencias Penales y Política Criminal de Paraguay. x “Congreso Internacional de Derecho Penal” --- Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM). x “Introducción al Amparo Penal” --- Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). x “ABC del Proceso Penal” --- Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). x II Jornada Internacional de Derecho Penal “Lo Permanente y lo Transitorio del Pensamiento de Hans Welzel en la Política Criminal y la Dogmática Penal del S. XXI” --- Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales, A.C. (CEPOLCRIM), Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y Universidad La Salle, A.C. (ULSA). x “XXV Curso de Actualización Criminológica” --- Sociedad Mexicana de Criminología. x Primer Foro de Análisis y Discusión de la “Iniciativa de Reforma al Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal” --- Universidad Iberoamericana, A.C. (UIA) y Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales, A.C. (CEPOLCRIM). EXPERIENCIA LABORAL x Despacho Said Abed y De La Mora Abogados, S.C. Guanajuato No. 224, Desp. 205 y 206, Col. Roma, México, Distrito Federal. Febrero – Agosto de 2004. Litigio Penal. x Instituto Politécnico Nacional (I.P.N.). Departamento de Asuntos Penales de la Oficina del Abogado General. Septiembre – Diciembre de 2004. x Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (P.G.J.D.F.). Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales. Enlace “C”, Asesor del Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales y Secretario Particular del Titular de la Fiscalía Central de Investigación #50. Diciembre de 2006 – Mayo de 2008. x Despacho Riquelme Consultores, S.C., Av. Paseo de las Palmas No. 215, Desp. 402 y 403, Col. Lomas de Chapultepec, Deleg. Miguel Hidalgo, México, Distrito Federal. Mayo de 2008 – Diciembre de 2010. Litigio Penal. x Procuraduría General de la República (P.G.R.). Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía de Delitos Financieros. Enero de 2011 – Julio 2012. x Procuraduría General de la República (P.G.R.). Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros. Director de Área. (Titular de la Fiscalía de Delitos Financieros y Director adjunto al Titular de la Unidad Especializada). Julio de 2012 – Abril de 2013. x Procuraduría General de la República (P.G.R.). Dirección General de Control de Procesos Penales y Amparo en materia de Delitos Federales (comisionado). Director de Consignaciones. Abril de 2013 – a Noviembre de 2013. x Procuraduría General de la República (P.G.R.). Coordinación General de Investigación (comisionado). Director de Área. Noviembre de 2013 – a Octubre de 2014. x Procuraduría General de la República (P.G.R.). Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia (comisionado). Encargado de la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en el Servicio Público Federal. Octubre de 2014 – a la fecha. ASOCIACIONES x Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. x Miembro del Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio, A.C. EXPERIENCIA DOCENTE x Capacitador Certificado por el Comité de Capacitación del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación. x Conferencista en la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, A.C., con la ponencia titulada “Delitos Fiscales y Financieros”. x Conferencista en la Comisión de Jóvenes Abogados de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., con la ponencia titulada “La Presunción de Inocencia y la Prueba Ilícita”. x Conferencista en el Foro “Derecho Penal del Enemigo”, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (U.N.A.M.), presentando la ponencia titulada Funcionalismo y Derecho Penal del Enemigo. x Ponente en el Curso “Sistema Penal Adversarial” (Técnicas de Litigación Oral) impartido por el Centro de Estudios Avanzados de las Américas y el Instituto de Interpretación Jurídica Jurisprudencial y Científica, A.C. x Profesor titular del módulo “Presunción de Inocencia y Prueba Ilícita” en la Especialidad en Derecho Penal de la Escuela Libre de Derecho. x Profesor titular de las materias “Teoría del Error y Teoría de la Tentativa”, y “Teoría de la Pena” en la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. x Profesor adjunto del Maestro José Héctor Carreón Herrera, en la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad Anáhuac, Campus México Norte. x Profesor adjunto del Licenciado Francisco Riquelme Gallardo, en la cátedra de Derecho Procesal Penal, de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Panamericana, Campus Mixcoac. PUBLICACIONES x López Ramírez, Antonio, La Presunción de Inocencia y el Principio de Culpabilidad en el Sistema Acusatorio, ed. Ubijus, México, 2012, 309 pp. x La constitucionalización del Derecho penal del enemigo en México, en Revista “El Foro”, Barra Mexicana Colegio de Abogados, ed. Themis, décimo novena época, tomo XXV, n° 1, primer semestre de 2012, México, D.F., pp. 97-105. México, D.F., noviembre de 2014. 15 ELIMINADOS DATOS PERSONALES 8 9 10 12 11 14 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 24.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 25.-ELIMINADO 29.-ELIMINADO DATOS DATOS PERSONALES PERSONALES 27.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 28.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 26.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 30.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 32.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 31.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 33.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 35.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 34.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 38.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 37.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 36.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 39.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 40.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 41.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 44.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 43.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 42.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 45.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 46.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 47.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 48.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 49.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 50.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 51.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 52.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 53.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 54.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 55.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 56.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 57.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 59.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 58.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 60.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 61.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 62.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 63.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 64.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 65.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 66.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 67.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 68.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 69.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 70.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 71.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 72.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 73.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 74.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 75.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 76.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 77.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 78.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 79.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 80.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 81.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 82.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 83.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 84.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 85.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 86.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 87.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 88.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 89.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 90.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 91.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 92.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 93.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 94.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 96.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 97.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 95.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 98.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 99.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 100.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 101.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 102.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 103.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 104.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 105.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 106.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 107.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 108.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 109.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 110.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 111.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 113.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 114.-ELIMINADO DATOS PERSONALES 112.-ELIMINADO DATOS PERSONALES México, D.F., a 28 de noviembre de 2014. H. JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. PRESENTE Sin lugar a dudas, la corrupción es un fenómeno que amenaza y desestabiliza profundamente el desarrollo integral de los pueblos, que carcome los valores democráticos y el progreso institucional, y que, frena abruptamente el crecimiento económico y social del Estado al impedir el sano quehacer de la gestión pública e inhibir la inversión empresarial tanto nacional como extranjera. Asimismo, la corrupción posibilita y favorece la criminalidad, tanto ordinaria, como organizada, incluso, es un pilar sobre el cual reposa la creciente delincuencia organizada de corte trasnacional. Un Estado democrático de derecho, no puede permanecer expectante ante tal situación, sino por el contrario, se encuentra obligado a crear estructuras institucionales dotados de mecanismos y estrategias bien definidas, sólidas y eficaces encaminadas a la prevención, detección, investigación, enjuiciamiento, sanción, recuperación de activos producidos por el delito y, en suma, erradicación de la corrupción. En este sentido, el Estado Mexicano, al ser parte de la comunidad internacional –en la cual el fenómeno de la globalización crece de manera exponencial-, ha suscrito diversos instrumentos jurídicos que lo comprometen a crear un órgano especializado para combatir la corrupción, tales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción y el Convenio sobre la lucha contra el soborno de los funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales. En consecuencia, la reforma constitucional en materia político-electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, decreta la creación de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con Hechos de Corrupción, cuyo titular será nombrado por el Senado y quien, seguramente, contará con un plan de acción que permita efectuar un combate institucional eficaz y eficiente frente a un hecho que hiere sensiblemente a nuestra nación: la corrupción. Por tanto, como aspirante al nombramiento como titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con Hechos de Corrupción, expongo a continuación los puntos más importantes en los que basaría mi proyecto de trabajo: A) Para combatir eficazmente el fenómeno de la corrupción es menester abordar la problemática de manera integral, de ahí que las estrategias que se implementarán para buscar su erradicación se enfocarán en intervenir en diversas etapas, tales como en la prevención, detección, investigación, enjuiciamiento, sanción y recuperación de los activos producto del delito, evidentemente, dentro del marco legal y competencial que enmarque a la Fiscalía. B) Colaboración con el Congreso de la Unión a efecto de lograr la creación de un marco legal eficaz que, con pleno respeto a los Derechos Humanos y acorde a los estándares internacionales en la materia, dote a la Fiscalía de las atribuciones e instrumentos necesarios para la investigación y procesamiento de los delitos de su competencia. C) Desarrollar acciones para fortalecer la Fiscalía con la finalidad de poder efectuar investigaciones profundas, concretas y especializadas, a través de procesos de capacitación constante en áreas multidisciplinarias que incidan en la materia. Asimismo, establecer ágiles canales de comunicación con autoridades nacionales para la detección estratégica de flujos de dinero producto de actividades relacionadas con la corrupción. D) Establecer un esquema uniforme de investigación respecto a hechos de corrupción que vislumbre comprensión en torno a la naturaleza del fenómeno; dicha investigación deberá apoyarse en el uso legítimo de medidas cautelares, técnicas especiales de investigación y equipos multidisciplinares de investigación, siempre con pleno respeto a los derechos humanos y a la presunción de inocencia. E) Propiciar mecanismos que faciliten y economicen el intercambio de información a través de solicitudes de asistencia jurídica internacional, así como, establecer mecanismos de coordinación que permitan el desarrollo de investigaciones conjuntas con otros Estados; lo anterior, con la finalidad de favorecer la detección de actividades relacionadas con la corrupción, la investigación de los delitos, el aseguramiento y decomiso de bienes y la recuperación de activos por parte de las dependencias afectadas. Ahora bien, el suscrito estima que cuenta con los conocimientos y la experiencia necesaria para poder ser considerado como el perfil idóneo para ocupar el cargo por las siguientes razones. Según los estándares internacionales sobre la materia, es indispensable que el órgano encargado del combate a la corrupción goce de la independencia necesaria para que pueda desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia indebida. En este sentido, nunca he pertenecido a partido político alguno, además, dentro del tiempo en que me he desempeñado como servidor público, he sido parte de la administración pública bajo la dirección de gobiernos provenientes de los tres partidos políticos de mayor convocatoria nacional. Así, cuando laboré en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el poder ejecutivo local era encabezado por un militante del Partido de la Revolución Democrática, mientras que, durante los casi cuatro años que me he venido desempeñando como servidor público de la Procuraduría General de la República, lo he realizado bajo administraciones prevenientes del Partido Acción Nacional y del Revolucionario Institucional; lo cual, refleja que no cuento con compromisos de carácter político en ningún sentido que pudieran afectar la independencia necesaria que requiere el cargo de mérito. Del mismo modo, es absolutamente necesario que el titular de la Fiscalía sea un jurista que conozca perfectamente el quehacer de la Procuración de Justicia, siendo que en mi caso, he desempeñado cargos de dirección de suma trascendencia y responsabilidad, los cuales se caracterizan por haber tenido contacto directo y material con la función y la operación del Ministerio Público y el Poder Judicial, situación que fortalece el conocimiento de las necesidades, deficiencias, carencias y debilidades que deben ser superadas a efecto de lograr una Procuración de Justicia más eficiente y que responda a las necesidades de la ciudadanía. Debo destacar que durante mi gestión como servidor público adscrito a la Procuraduría General de la República, la Institución ha sido encabezada por tres titulares; durante la gestión del primero de los anteriores, fungí como agente del Ministerio Público de la Federación. Mientras duró el encargo del segundo, se me encargó el despacho de la Fiscalía de Delitos Financieros, de la cual con posterioridad se me confió su titularidad; posteriormente, se me confió la Dirección adjunta al titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, donde intervine en los asuntos de mayor relevancia de dicha Unidad. Ahora bien, durante la gestión del actual C. Procurador, se me comisionó para Dirigir el área de Consignaciones de Delitos Federales, para intervenir en la Coordinación General de Investigación y, desde el mes de octubre del presente año, se me nombró Encargado del Despacho de la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en el Servicio Público Federal. Lo anterior, refleja conocimiento en torno a la investigación y persecución de los delitos, misma que inclusive he realizado de manera personal, además, expresa contacto con áreas sumamente sensibles de la Institución, misma que se ha mantenido debido al desempeño realizado, el cual, me ha permitido detectar y comprender la problemática y los obstáculos que enfrenta la Procuración de Justicia Federal. Asimismo, no debe pasar desapercibido que los delitos relacionados con la corrupción deben comprenderse perfectamente desde el ámbito sustantivo, siendo que considero tengo los conocimientos necesarios para tal efecto, debido a la instrucción académica que he recibido a distintos niveles de posgrado, donde no solo he profundizado en el área de Derecho Penal, Procesal Penal y Amparo, sino que he analizado detalladamente el Derecho Constitucional y el Marco de Responsabilidades de los Servidores Públicos; además de ello, mi formación profesional me ha permitido conocer el procedimiento penal a gran detalle, lo cual es indispensable para lograr que los casos llevados ante el Poder Judicial puedan fructificar y, así, se logre el abatimiento de la impunidad en los casos de corrupción. No huelga hacer mención que el Sistema de Justicia Penal está sufriendo una modificación sustancial debido a la inminente implementación del Sistema Penal Acusatorio; situación sobre la cual, he sido calificado como Capacitador Certificado por el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación desde el año 2010. En relatadas circunstancias, estimo que mi perfil académico y profesional refleja los conocimientos, la vocación y las aptitudes idóneas para ocupar el cargo de Fiscal Especial en materia de delitos relacionados con Hechos de Corrupción. A continuación, me permito exponer a la H. Junta de Coordinación Política las propuestas más importantes que planteo para combatir la corrupción: Enfrentar la corrupción no solo desde el prisma de sancionar un hecho antijurídico, sino vislumbrar el fenómeno de forma integral para cubrir las aristas que la originan y las consecuencias que conlleva. Por tanto, se plantea la necesidad de desarrollar, en coordinación con las áreas pertinentes de los poderes públicos, la creación o actualización de códigos de conducta dirigidos a servidores públicos, así como proponer prácticas eficaces dentro del servicio público que lleven prevenir la corrupción. De este modo, buscaremos concientizar a las autoridades competentes de la necesidad de implementar efectivamente sistemas de convocatoria, contratación, permanencia, promoción y jubilación de empleados públicos, basados en principios de eficiencia y trasparencia, mediante criterios objetivos. Promover la cultura de la legalidad y programas de capacitación y formación que expliquen a los servidores públicos cuál es la función de la Fiscalía, cuál es el procedimiento para formular una denuncia y qué mecanismos de protección a víctimas, testigos y denunciantes pueden operar, así como concientizarlos de los riesgos de corrupción inherentes al desarrollo de sus funciones y de las consecuencias jurídicas y sociales que conlleva un hecho de corrupción. Armonizar con las autoridades competentes, mecanismos para exigir a los servidores públicos que hagan declaraciones en relación con sus actividades externas y con empleos, inversiones, activos, pasivos, donaciones o beneficios que pudieran vislumbrar un conflicto de intereses respecto de sus atribuciones. Participar con las distintas dependencias a efecto de desarrollar sistemas apropiados de contratación pública, basados en la competencia y la trasparencia, y que, por tanto, permitan disuadir la corrupción o, en su caso, detectarla. Para tal efecto, se propone exponer la necesidad de verificar las condiciones de participación, los criterios de otorgamiento, la verificación posterior del procedimiento y permitir un eficaz medio de impugnación en contra de que no se respetan las reglas previstas. Igualmente, resulta necesario trabajar coordinadamente con las áreas encargadas de promover y recibir la rendición de cuentas en la gestión de la hacienda pública de las dependencias, a efecto de que dichas áreas obtengan información oportuna sobre gastos e ingresos, desarrollen normas de contabilidad y auditoría y, cuando proceda medidas en caso de irregularidades; lo anterior, con la finalidad de que dichas dependencias puedan denunciar hechos ilícitos ante la Fiscalía y que ésta cuente con el acervo probatorio indispensable para poder efectuar una sólida investigación. Por otra parte, se sugiere que la Fiscalía cuente con rigurosos controles de confianza, que deberán efectuarse periódicamente, así como implementar un escrupuloso seguimiento a la labor de sus integrantes, a efecto de reforzar la integridad y evitar toda oportunidad de corrupción en el área. El fenómeno de la corrupción no es exclusivo del sector público, por lo cual, se propone entablar acuerdos con otras dependencias a efecto de discutir medidas para prevenir la corrupción y mejorar las normas contables y de auditoría en el sector privado, entre las cuales, podría promoverse la trasparencia entre las entidades privadas; prevenir los conflictos de intereses imponiendo restricciones apropiadas, temporales y proporcionales a las actividades profesionales de ex servidores públicos en relación a su cargo o a la información que manejasen; velar por que las empresas privadas tengan controles contables internos que permitan la prevención y detección de actos de corrupción, tales como el mantenimiento de libros y registros y la divulgación de estados financieros a las autoridades competentes, verificando la ausencia de registro de gastos inexistentes, cuentas no registradas, utilización de documentos falsos, entre otros. Del mismo modo, se debe trasparentar el ejercicio del servicio público a la ciudadanía, así como promover actividades de información pública para fomentar la intolerancia con la corrupción; circunstancias de las cuales la Fiscalía no puede quedar al margen y debe consolidarse como ejemplo en la materia. Asimismo, la Fiscalía debe desarrollar acciones en estrecha vinculación con la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría Fiscal de la Federación, el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y las diversas entidades financieras, a efecto de detectar oportunamente las transferencias indebidas de activos, lograr su aseguramiento y, en su caso, el decomiso en términos de ley. Ahora bien, ante la comisión de delitos relacionados con la corrupción, la Fiscalía debe constituirse como una verdadera entidad especializada, por tanto, se debe concretizar su marco competencial; para tal efecto debe clarificarse qué tipo de delitos realmente entrañan o constituyen hechos de corrupción, ya que los genéricos Títulos Décimo y Décimo Primero del Código Penal Federal, no contienen en su totalidad, delitos relacionados con la corrupción, por tanto, debe clasificarse correcta y específicamente las hipótesis delictivas sobre las cuales deberá conocer la Fiscalía a efecto de maximizar los recursos destinados para el efecto. Asimismo, debe revisarse el ordenamiento legal a efecto de discutir la posible existencia de lagunas o antinomias que contienen las normas penales que prevén delitos de corrupción, a efecto de cerrar la brecha a la impunidad. Se propone capacitar sustancialmente al personal que integre la Fiscalía a efecto de que comprendan científicamente los delitos relacionados con la corrupción y ello les permita realizar una investigación eficaz e idóneamente dirigida; asimismo, velar por la obtención ilícita de las fuentes probatorias, con la finalidad de respetar el debido proceso, el derecho de defensa de los indiciados y la presunción de inocencia, maximizando en todo momento los derechos humanos, pero sin menoscabo de la utilización legal de medidas y técnicas como el aseguramiento de bienes o cuentas bancarias, decomiso, entrega vigilada, operaciones encubiertas, testigos colaboradores, etc. Se debe dar vigencia a medidas apropiadas para la protección de testigos, peritos, víctimas y denunciantes, a efecto de resguardarlos de eventuales actos de represalia o intimidación, tales medidas podrían consistir en protección de su información personal, solicitar la reubicación en su empleo, emisión de testimonios a distancia mediante tecnologías de comunicación, entre otras. Es necesario implementar mecanismos de coordinación con otros organismos públicos a efecto de intercambiar información cuando haya motivos fundados para sospechas que se ha cometido o se encuentra en vías de ejecución de algún delito relacionado con la corrupción. Aunado a lo anteriormente esbozado y, debido a que el fenómeno de la corrupción ha trascendido de las fronteras, es menester agilizar la cooperación internacional que nos permita realizar y obtener una efectiva asistencia en las investigaciones y procedimientos en cuestiones, penales, civiles y administrativas relacionadas con la corrupción en otros Estados. Asimismo, debemos promover la creación de mecanismos legales de asistencia judicial reciproca que nos permitan obtener en otros países, medios probatorios validos en nuestra nación, respecto a testimonios o declaraciones de personas, documentos judiciales, inspecciones, dictámenes periciales, información financiera y bancaria, ejecución de aseguramientos y embargos precautorios, o bien, el decomiso de bienes en el extranjero. Se pretende celebrar acuerdos bilaterales o multilaterales que permitan, con otros Estados y través de órganos mixtos, efectuar investigaciones conjuntas para combatir la corrupción. Resulta trascendental sancionar a los responsables de delitos relacionados con la corrupción, sin embargo, es primordial el logro de la recuperación de activos generados en razón del ilícito, de ahí que se deben establecer mecanismos que permitan a la Fiscalía, dentro de sus investigaciones, conocer de fondos depositados en cuentas de valor elevado o transacciones sospechosa, por lo cual, es necesario que las instituciones financieras y autoridades relacionadas con la materia, intensifiquen el escrutinio de cuentas aperturadas por personas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas relevantes. Con plena confianza en que el Senado adoptará la elección del mejor candidato para la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con Hechos de Corrupción y en espera que dicho organismo beneficie el desarrollo de México, atentamente quedo de Ustedes. Mtro. Antonio López Ramírez. ANEXO VERSIONES PÚBLICAS Con fundamento acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para la elaboración de versiones públicas, por parte de las entidades responsables que integran el Senado de la República. Se procede a fundar y motivarla procedencia de los datos testados. FIRMA 4, 5, 24, 30, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 65, 67, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111 y 113 .-Con fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo Parlamentario para la aplicación de la ley Federal de Transparencia; y fracción II, inciso i) del artículo 12 de Acuerdo del Comite de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información por lo que se establecen los Criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial. FOTOGRAFIA 25, 26, 33, 37, 39, 43, 52, 55, 58, 64, 66, 68, 71, 74, 98, 109 y 112.-Con fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo Parlamentario para la aplicación de la Ley Federal de transparencia; y fracción II, inciso d) del artículo 12 del Acuerdo del Comite de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información por lo que se establecen los Criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial. NOMBRE, DOMICILIO, NACIONALIDAD DE LOS PADRES Y ABUELOS 8, 9 ,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22.-Con fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo Parlamentario para la aplicación de la ley Federal de Transparencia; y fracción III, inciso f) del artículo 12 del Acuerdo del Comite de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información por lo que se establecen los Criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial. HUELLA DIGITAL 23 y 31.-Con fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley Federal de transparencia; y fracción II, inciso e) del artículo 12 del Acuerdo del Comite de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información por lo que se establecen los Criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial. NUMERO DE EMPLEADO 99.-Con fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley Federal de transparencia; y fracción II, inciso i) del artículo 12 del Acuerdo del Comite de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información por lo que se establecen los Criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial. DOMICILIO 1, 7 y 27.-Con fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley Federal de transparencia; y fracción II, inciso a) del artículo 12 del Acuerdo del Comite de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información por lo que se establecen los Criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial. CORREO ELECTRONICO 2.-Con fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley Federal de transparencia; y fracción II, inciso f) del artículo 12 del Acuerdo del Comite de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información por lo que se establecen los Criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial. TELEFONO 3 y 6.-Con fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley Federal de transparencia; y fracción II, inciso b) del artículo 12 del Acuerdo del Comite de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información por lo que se establecen los Criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial. FOLIO IFE 28 y 32.-Con fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley Federal de transparencia; y fracción II, inciso i) del artículo 12 del Acuerdo del Comite de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información por lo que se establecen los Criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial. CURP 29, 38, 44, 57 y 63.-Con fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley Federal de transparencia; y fracción II, inciso i) del artículo 12 del Acuerdo del Comite de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información por lo que se establecen los Criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.
