Presentación CGR Dra Mayrín Ríos

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Mayrim Ríos Maldonado
Directora de Declaraciones Juradas de
Patrimonio
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA
OTRAS COMPETENCIAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN MATERIA DE DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO
• Recibir, admitir, estudiar, cotejar, ordenar y archivar las declaraciones juradas
que le fueren presentadas.
• Exigir su formulación y presentación a las personas que deban hacerlo.
• Verificar la sinceridad de las declaraciones juradas de patrimonio presentadas, a
través de una auditoría que persigue comprobar la exactitud de los datos o
información aportados, así como la razonabilidad de su patrimonio con relación
a los ingresos obtenidos para un período determinado con el propósito de
comprobar si hubo un enriquecimiento injustificado.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA
RESULTADOS
Declaraciones juradas de patrimonio años 2009-2014
Año
2009
2010
Total DJP
Recibidas
Ingreso
Actualización
Cese
Integrantes
Integrantes de Juntas
de Consejos Directivas
Comunales
de
Sindicatos
2011
2012
2013
2014
136.513
283.089
302.772
302.638
386.934
317.230
20.387
59.368
103.821
122.739
136.197
119.822
80.894
101.595
77.246
72.643
129.978
85.534
25.196
62.774
93.783
87.811
89.391
87.103
9.520
57.131
25.707
16.550
28.845
23.256
516
2.221
2.215
2.895
2.523
1.515
Total
1.729.176
562.334
547.890 446.058
161.009
11.885
Fuente: Informe de Gestión de la CGR
DECLARACIÓN
JURADA DE
PATRIMONIO
(DJP)
Art. 23
MODOS DE
PROCEDER
COMPRENDE SÓLO
TERRITORIO
NACIONAL
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN PATRIMONIAL
DE OFICIO
Art. 29 LCC
SOLICITUD DEL
MINISTERIO
PÚBLICO
PROCEDIMIENTO
SUJETOA VERIFICACIÓN TIENE
LAPSO DE (30) DÍAS PARA
PRESENTAR ELEMENTOS
PROBATORIOS
OPORTUNIDAD PARA SOLICITUD
DE PRÓRROGA DE (20) DÍAS.
INFORME
DEFINITIVO
Art. 32 LCC
DECISIÓN
“ANÁLISIS FINANCIERO”
(Ver Gráfica Nº 2 )
NOTIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN
DE RESULTADOS
NOTIFICACIÓN AL SUJETO A
VERIFICACIÓN
• INSPECCIÓN OCULAR
• AUDITORÍA FINANCIERA
• ÁVALUOS
• EVALUACIONES AGROPECUARIAS
DEBIDO PROCESO Y DERECHO A LA DEFENSA
FORMACIÓN
EXPEDIENTE
DE AUDITORÍA
Art. 27 LCC
Art. 28 y 49 ordinal 1, de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela
CULMINACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO
APLICACIÓN
DEL MÉTODO
INFORME PRELIMINAR
Art. 30 LCC
ACTUACIONES
PRACTICADAS
POR LA CGR
• REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN
SUJETO A
VERIFICACIÓN
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
AUTO DE
PROCEDER
UNIVERSO
ENTES PÚBLICOS
Y PRIVADOS
ADMISIÓN
Art. 32 LCC
EJECUCIÓN DE LA
ACCIÓN PENAL
ARCHIVO DEL
EXPEDIENTE
EN CASO DE HABER SIDO
SOLICITADO POR
EL MINISTERIO PÚBLICO
NO
ADMISIÓN
Art. 32 LCC
HALLAZGOS
• FALSEAMIENTO U
OCULTAMIENTO
• ENRIQUECIMIENTO
NO JUSTIFICADO
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Art. 73 LCC
FALSEAMIENTO U OCULTAMIENTO DE
DATOS DJP Art. 76 LCC
REMISIÓN
MINISTERIO PÚBLICO
INICIO
PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO
Art. 33 AL 35 LCC
(Ver Gráfica Nº 3)
Art. 31 LCC
LOS PROCEDIMIENTOS INDICADOS ESTÁN CONTEMPLADOS EN:
LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN, TÍTULO I “DISPOCISIONES FUNDAMENTALES”, CAPÍTULO III, ARTÍCULOS 23 AL 32
LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN, TÍTULO II “DE LAS SANCIONES”, CAPÍTULO I, ARTÍCULOS 33 AL 35
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VENEZUELA
RESULTADOS
Estudios especiales de auditoría patrimonial, Ley Contra la Corrupción
años 2009-2014
AÑO
Auditoría
2009
14
2010
2011
10
2012
7
2013
12
2014
6
Total
7
Medidas preventivas dictadas por la CGR, ·Ley Contra la Corrupción
años 2010-2011
Medida
2010
2011
Total
Preventiva/Año
Inhabilitación
12
8
20
Fuente: Informe de Gestión de la CGR
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VENEZUELA
RESULTADOS
Multas impuestas, derivadas de la DJP y los informes especiales de auditoría, Ley
contra la Corrupción, años 2009-2013
AÑO
2009
2010
2011
2012
2013
TOTALES
Total Sanciones
Impuestas
Sanción Impuesta en
Unidades Tributarias
20
39
76
45
3.610
3.790
Montos en US$ a razón de Bs. 6,30 por dólar
Fuente: Informe de Gestión de la CGR
3.315,86
9.037,50
19.493,75
8.375,00
192.387,50
232.609,61
Valor de la
Unidad Tributaria
Conversión en
Bolívares
55,00 Bs.
182.372,36
65,00 Bs.
587.437,50
76,00 Bs. 1.481.525,00
90,00 Bs.
753.750,00
107,00 Bs. 20.585.462,50
- 23.590.547,36
3.744.531,33