procuraduria fiscal de san pedro de macoris acta de acusación y

2011-0023-10347!!!
PROCURADURIA FISCAL DE SAN PEDRO DE MACORIS
NO. CASO 211-0023-10347
ACTA DE ACUSACIÓN Y SOLICITUD DE APERTURA A JUICIO
(ARTÍCULOS 293 Y 294 DEL CPP).
Bajo las Normas del Procedimiento para Asuntos Complejos
AL:
HONORABLE MAGISTRADO JUEZ DE LA INSTRUCCIÓN
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN PEDRO DE MACORIS
DE:
DRAS. SORAINE VARGAS MOLINA,
ESTELA SANTANA CASTRO,
Procuradoras Fiscales del Distrito Judicial de San Pedro de
Macorís,
LICDA.
INGRID
PAMELA
RIJO
CARABALLO,
Procuradora Fiscal Titular del Distrito judicial de San Pedro de
Macorís, conjuntamente con DR. GERMÁN DANIEL MIRANDA
VILLALONA, Procurador General Adjunto y Director de la Unidad
del Ministerio Público Antilavado de Activos, DRA. MARÍA DEL
CARMEN DE LEÓN Y LICDA. DULCE MARÍA LUCIANO,
Procuradoras Generales por ante la Corte de Apelación del Distrito
Nacional, designados por ante la Unidad del Ministerio Público
Antilavado de Activos.
ASUNTO:
ESCRITO DE ACUSACIÓN con requerimiento de
Apertura a Juicio en contra de los coimputados:
1. MATIAS AVELINO JAVIER Y/O JOAQUIN ESPINAL
ALMEYDA
(A) DANIEL Y/O MILTON MARTINEZ
RODRIGUEZ
2. ANGEL AMED MAÑON GUTIERREZ
3. ELVIN CANARIO DE OLEO (A) HAINA
4. FERMIN MARCELINO CALDERON
5. DENNY JUNIOR SERRANO (A) JUNIOR PRESION
6. FRANKLIN LUGO MEJIA (A) LA MAQUINA
7. RAYSA DANELYS AVELINO JAVIER
8. JOSÉ ANTONIO RIJO ABRÉU
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Por violación a los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298, 304 del Código
Penal Dominicano, sobre asociación se malhechores, asesinato, y Porte y
Tenencia de armas tipificado en el art. 39 de la Ley 36, en perjuicio de la
victima JOSE AGUSTIN SILVESTRE (OCCISO). Y el Estado Dominicano, del
mismo modo violación a los artículos 3 letra a y b, 4, 7 letra d, 8 letra b, 18, 21
letra b, 24 y 26 de la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico
Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves, en perjuicio
de la sociedad y del ESTADO DOMINICANO.
Quienes suscriben, DRAS. SORAINE VARGAS MOLINA , ESTELA SANTANA
CASTRO Procuradoras Fiscales del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís,
LICDA.INGRID PAMELA RIJO CARABALLO, Procuradora Fiscal Titular del
Distrito judicial de San Pedro de Macorís, conjuntamente con DR. GERMÁN
DANIEL MIRANDA VILLALONA, Procurador General Adjunto y Director de la
Unidad del Ministerio Público Antilavado de Activos, DRA. MARÍA DEL CARMEN
DE LEÓN Y LICDA. DULCE MARÍA LUCIANO, Procuradoras Generales por ante la
Corte de Apelación del Distrito Nacional, designados por ante la Unidad del
Ministerio Público Antilavado de Activos, quienes hacen elección de domicilio en el
edificio que aloja a esta Procuraduría Fiscal, ubicada en el segundo piso del Palacio
de Justicia, calle Laureano Canto, esquina Hermanas Mirabal, sector villa
Velásquez, lugar donde podrá notificarse cualquier documento o escrito como
consecuencia, de este acto, tengo a bien PRESENTAR ACUSACION Y SOLICITAR
APERTURA A JUICIO en contra de:
IDENTIFICACION DE LOS IMPUTADOS
(ART. 294 INCISO 1 DEL CODIGO PROCESAL PENAL DOMINICANO)
MATIAS AVELINO CASTRO Y/O JOAQUIN ESPINAL
ALMEYDA
(A) DANIEL Y/O MILTON MARTINEZ
RODRIGUEZ, dominicano, mayor de edad, portador de la
cédula de identidad y electora No. 093-0065431-7, con
ultimo domicilio conocido en la Avenida Rómulo Betancourt,
piso 10 en la Torre Valentina, Urbanización Real, Santo
Domingo, Distrito Nacional, actualmente sin ninguna
medida de coerción.
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ANGEL AMED MAÑON GUTIERREZ, dominicano, mayor
de edad, titular de la Cedula de Identidad No. 0011615945-0, domiciliado y residente en el kilómetro 91/2,
Sano Domingo, el cual se encuentra sometido a la medida
de coerción consistente en Prisión preventiva por un
periodo de tres meses, en virtud de la resolución No. De
fecha, trasladado al centro de corrección y rehabilitación
de San Pedro de Macorís
Abogado: DR. PORFIRIO ROCIO PERALTA
ELVIN CANARIO DE OLEO (A) HAINA, dominicano,
mayor de edad, titular de la cedula de identidad no. 0930050873-7, domiciliado y residente en el municipio de
Haina, provincia san Cristóbal, el cual se encuentra
sometido a la medida de coerción consistente en Prisión
preventiva por un periodo de tres meses, en virtud de la
resolución No. De fecha , trasladado al centro de
corrección y rehabilitación de San pedro de Macorís
Abogado: DR. RAFAEL ANTONIO AMPARO
FERMIN MARCELINO CALDERON, dominicano, mayor
de edad, Portador de la cedula de identidad No. 0260066959-8, domiciliado y residente en la calle rosa de
los vientos, buenos aires, mirador sur, Santo Domingo,
el cual se encuentra sometido a la medida de coerción
consistente en Prisión preventiva por un periodo de
tres meses, en virtud de la resolución No. 341-01-110627 De fecha 12/08/2011, trasladado al centro de
corrección y rehabilitación de San pedro de Macorís
Abogado: DR. MIGUEL ANTONIO RODRIGUEZ PUELO Y GUILLERMO
SANTANA NATERA
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DENNY JUNIOR SERRANO (A) JUNIOR PRESION,
dominicano, mayor de edad, titular de la cedula de
Identidad No. 026-0108665-1, domiciliado y residente en
la calle segunda, casa No. 6, villa Pereyra, la romana, el
cual se encuentra sometido a la medida de coerción
consistente en Prisión preventiva por un periodo de
tres meses, en virtud de la resolución No. De fecha,
trasladado al centro de corrección y rehabilitación de
San pedro de Macorís.
FRANKLIN LUGO MEJIA (A) LA MAQUINA, dominicano,
mayor de edad, titular de la cedula de Identidad No. 0030062914-1, domiciliado y residente en la calle
PRINCIPAL, No. 63, la catalina, Bani, el cual se
encuentra sometido a la medida de coerción consistente
en Prisión preventiva por un periodo de tres meses, en
virtud de la resolución No. 341-01-11-0067 De fecha
11/8/2011, trasladado al centro de corrección y
rehabilitación de San pedro de Macorís
Abogado: LICDO. VINICIO AQUINO FIGUEREO
RAYSA DANELYS AVELINO JAVIER, dominicana,
mayor de edad, soltera, estudiante, portadora de la
cédula de identidad y electoral no. 001-1927035-3,
domiciliada y residente en la Calle Leonardo Da Vinci No.
107 Urbanización Real, Santo Domingo, la cual se
encuentra sometida a la medida de coerción consistente
en Garantía Económica, Impedimento de Salida,
Presentación Periódica, Cuidado o Vigilancia de la
Sra. Denia Javier, por un periodo de 6 meses mediante Resolución No. 341-0111-0645, de fecha 25/08/2011
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Abogado: DRES. Néstor Julio Victorino y Mirian Victorino
JOSÉ ANTONIO RIJO ABREU, dominicano, mayor de
edad, deportista, portador de la cédula de identidad y
electoral No. 026-0066555-4, domiciliado y residente en la
calle General Cabral No. 66, centro de la ciudad, San
Cristóbal, República Dominicana.
DATOS QUE SIRVEN PARA IDENTIFICAR A LAS VICTIMAS
1- JOSE AGUSTIN SILVESTRE (OCCISO)
1- GISELA ISAURA SILVESTRE, dominicana, mayor de edad, titular de la
cedula de Identidad No. 026-0120823-0, domiciliada y residente en la calle
Espaillat No. 95, La Romana.
2- RAQUEL IDALIA SILVESTRE MANZANO, dominicana, mayor de edad,
titular de la cedula de Identidad No. 026-0076857-2, domiciliada y residente
en la calle Fray Juan Utrera No. 76, Barrio Tamarindo, La Romana
3- JUAN SILVESTRE, dominicano, mayor de edad, titular de la cedula de
Identidad No. 023-0002900-2, domiciliada y residente en la calle Espaillat
No. 95, La Romana.
4- FILOMENA SILVESTRE, dominicano, mayor de edad, titular de la cedula
de Identidad No. 026-0013589-7, domiciliada y residente en la calle
Espaillat No. 95, La Romana.
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5- MARTINA MANZANO, dominicana, mayor de edad, titular de la cedula de
Identidad No. 026-0099758-5, domiciliada y residente en la calle Espaillat
No. 95, La Romana.
6- ELIZABETH MASSIEL SILVESRE CEDEÑO, dominicana, mayor de edad,
titular de la cedula de Identidad No. 026-0124394-8, domiciliada y residente
en la calle Agustina Guerrero No. 33, La Altagracia, Higey.
7- AVELINO, SILVESTRE MALDONADO, dominicano, mayor de edad, titular
de la cedula de Identidad No. 026-0120823-0, domiciliada y residente en la
calle Espaillat No. 95, La Romana.
LA FUNDAMENTACION, RELACION PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DE LOS
HECHOS PUNIBLES QUE SE LE ATRIBUYEN A LOS COIMPUTADOS, CON
INDICACION ESPECIFICA DE SU PARTICIPACION Y LOS ELEMENTOS DE
PRUEBAS QUE LO SUSTENTA
(ART. 294 inciso 2 y 3 del Código Procesal Penal Dominicano)
Los hechos sobre los cuales se dirige la presente acusación es en contra de los
coimputados: MATIAS AVELINO JAVIER Y/O JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA (A)
DANIEL Y/O MILTON MARTINEZ RODRIGUEZ, ANGEL AMED MAÑON
GUTIERREZ, ELVIN CANARIO DE OLEO (A) HAINA, FERMIN MARCELINO
CALDERON, DENNY JUNIOR SERRANO (A) JUNIOR PRESION, FRANKLIN LUGO
MEJIA (A) LA MAQUINA, RAYSA DANELYS AVELINO JAVIER Y JOSE ANTONIO
RIJO ABREU, son los siguientes:
Que el imputado MATIAS AVELINO CASTRO Y/O JOAQUIN ESPINAL
ALMEYDA (A) DANIEL Y/O MILTON MARTINEZ RODRIGUEZ, actualmente se
encuentra fugitivo de la justicia dominicana y puertorriqueña, el cual obtuvo varias
identidades desde Puerto Rico hasta su entrada a República Dominicana
obteniendo en nuestro país documentos de identidad que no corresponden a la
realidad, creando una estructura al servicio del crimen organizado, dedicado al
narcotráfico, al asesinato por encargo y al lavado de activos producto del
narcotráfico.
MATIAS AVELINO CASTRO Y/O JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA (A) DANIEL Y/O
MILTON MARTINEZ RODRIGUEZ, para llevar a cabo sus actividades criminales
en la República Dominicana ``DANIEL`` conocido por sus asociados de esta banda
organizada utilizo los servicios de ANGEL AMED MAÑON GUTIERREZ, ELVIN
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CANARIO DE OLEO (A) HAINA, FERMIN MARCELINO CALDERON, DENNY
JUNIOR SERRANO (A) JUNIOR PRESION, FRANKLIN LUGO MEJIA (A) LA
MAQUINA, Y RAYSA DANELYS AVELINO JAVIER Y JOSE ANTONIO RIJO ABREU,
quienes forman parte de manera directa de esta red delictiva, que en el caso de la
especie los coimputados mencionados se dedican al asesinato de personas por
encargo (sicariato), quienes en el caso especifico realizaron persecuciones, dieron
seguimiento y raptaron al periodista JOSE AGUSTIN SILVESTRE, y posterior
asesinaron al mismo, todo esto por asignaciones dirigidas por MATIAS AVELINO
CASTRO
Y/O JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA (A) DANIEL Y/O MILTON
MARTINEZ RODRIGUEZ, quien dentro de sus actividades ilícitas tenia la posición
de cabecilla del Cartel del Este, dedicado a dirigir todas las operaciones de
narcotráfico surgidas en el Este de la República Dominicana.
¨ UN ASESINATO DE UN PERIODISTA VALIENTE, POR DENUNCIAR CRIMEN
ORGANIZADO Y SICARIATO¨
Todo inicia cuando periodista JOSE AGUSTIN SILVESTRE , mejor conocido como
gajo editor de la revista LA VOZ DE LA VERDAD , en la misma realizaba
denuncias y publicaciones sobre diferentes hechos Relacionados con las
actividades de Narcotráfico que según este se daban en la región este del país. En
la ultima edición (No. 143 de julio del 2011) de su revista LA VOZ DE LA
VERDAD, denuncio que un tal Daniel (a) el cañón de semana era socio en
actividades de Narcotráfico de Alfredo Rodríguez (a) niño pata corta, fue quien
ordeno el asesinato de Ramón Herrera (a) Momon, ya que este se había quedado
con ochocientos cincuenta mil dólares, que le había enviado Alfredo Rodríguez (a)
niño pata corta, a Daniel, producto de la venta de un cargamento de drogas.
En el proceso de investigación del presente caso pudimos establecer que el tal
Daniel (a) Cañón de Samaná al que se refiere el occiso en la revista es MATIAS
AVELINO CASTRO Y/O JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA Y/O MILTON
RODRIGUEZ, quien al enterarse de la existencia de la referida publicación que
realizo silvestre señalándolo a él como responsable del asesinato de RAMON
HERRERA (A) MOMON, tomo la decisión de eliminar físicamente al periodista José
Agustín Silvestre, y para llevar a cabo sus siniestras intenciones contrato a un
grupo de sicarios pertenecientes a su organización Criminal.
Para llevar a cabo el asesinato del periodista silvestre MATIAS AVELINO
CASTRO Y/O JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA decide comunicarse con el
coimputado FERMIN MARCELINO CALDERON, con quien tiene una gran amistad
y lazos de sociedad en las actividades de narcotráfico, y le instruye para que se
encargue y dirija el plan para asesinar al Periodista Silvestre.
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•
El imputado FERMIN MARCELINO CALDERON , reunió un grupo de sicarios
que acostumbraba a utilizar para este tipo de trabajo, entre los cuales
figuran los coimputados FRANKLIN LUGO MEJIA, DENNY JUNIOR
SERRANNO Y ELVIN CANARIO DE OLEO, con quienes se comunica vía
telefónica y se reunían a los fines de organizar el plan para eliminar al
periodista Silvestre, y de esa manera complacer el capricho criminal de
MATIAS AVELINO CASTRO Y/O JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA.
• Más adelante MATIAS AVELINO CASTRO Y/O JOAQUIN ESPINAL
ALMEYDA (a) DANIEL, pone en contacto a FERMIN MARCELINO
CALDERON con su chofer y hombre de su más entera confianza, el
coimputado Ángel Amed Mañón Gutiérrez, con la intención y el interés del
primero asegurarse por medio su hombre de confianza, ANGEL AMED
MAÑON, que sus instrucciones de asesinar al periodista no fallaran.
• Para llevar a cabo el asesinato el referido grupo criminal, realizo varias
diligencias y actividades de ubicación y seguimiento a la víctima. Cuando ya
tenían ubicado su domicilio y los lugares que frecuentaba el periodista
silvestre, el grupo criminal dio inicio al plan concreto del asesinato de
Silvestre.
•
En fecha 30 del mes de julio del año 2011,
encontrándose en la
publicitaria GM Publicidad, ubicada en la calle tercera, esquina calle la niña
no. 02, sector velas casas, D.N., en horas de la mañana ANGEL AMED
MAÑON GUTIERREZ recibe instrucciones de MATIAS AVELINO CASTRO
Y/O JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA y/o MILTON RODRIGUEZ (A) DANIEL
, para que se reuniera
con ELVIN CANARIO DE OLEO, FERMIN
MARCELINO CALDERON, FRANKLIN LUGO MEJIA, y se dirigieran a la
provincia de la romana a raptar y asesinar al periodista José Silvestre,
minutos después estos llegaron en su búsqueda, Franklin Lugo Mejía
conducía el vehículo en que se transportaron a la provincia de la romana,
una CAMIONETA FORD EXPLORER, AÑO 2005, COLOR NEGRO, CHASIS
IFMDU77K45UB40232, MATRICULA NO. 3888826, placa l-287303, la cual
se encuentra secuestrada para fines de decomiso , registrada a nombre de
este ,
•
Ya en la provincia de la romana encontrándose estos en la casa del
coimputado DENNY JUNIOR SERRANO (a) JUNIOR PRESION , quien
asume su papel de ubicador en esta organización y entrega a FERMIN
MARCELINO la revista publicada por JOSE SILVESTRE , , así mismo como
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parte de su labor de ubicador, se traslado en compañía de los demás
coimputados , en su VEHICULO MARCA MITSUBISHI MONTERO SPORT
LS AÑO 2003, CHASIS JA4KMT21H93J002962, PLACA G202030, COLOR
DORADO, la cual se encuentra secuestrada para fines de decomiso, en la
cual fueron a ubicar al periodista Silvestre en todos los lugares que este
acostumbraba a visitar, incluyendo su
residencia y al llegar al palacio de
justicia obtuvieron la información de que silvestre estaba en la provincia
de Santiago, DENNY JUNIOR SERRANO (A) JUNIOR PRESION como parte
de esta organización ubico y realizo todo y cuanto era necesario para
localizar e identificar a la víctima , luego salen de la romana y en el trayecto
hacia santo domingo el coimputado FERMIN MARCELINO le entrego a
ANGEL AMED MAÑON la revista donde el periodista da las informaciones
que ponían en evidencia
a MATIAS AVELINO CASTRO Y/O JOAQUIN
ESPINAL ALMEYDA.
Ese sábado 30 de julio del 2011, el periodista José silvestre salvo su vida por
no encontrarse en la provincia de la Romana, pero eso no fue suficiente para
detener el plan criminal en su contra, y en efecto ya el lunes primero de
agosto de ese mismo año, este grupo de asesinos había puesto nuevamente
en marcha la ejecución de plan siniestro.
• Como parte de la materialización del plan ya organizado para eliminar al
periodista por haberse atrevido a publicar en su revista el nombre de
DANIEL y referir sus actividades criminales, este, MATIAS AVELINO
CASTRO Y/O JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA (A) DANIEL, en la
continuación de su plan macabro, rento el vehículo TOYOTA HIGHLANDER
LIMITED, AÑO 2002, COLOR DORADO, PLACA G086378, CHASIS
JTEHF21A720090718, Y MATRICULA 3733085la, a la compañía JAVI
RENT CAR, ubicado en la ruta 66, salida del aeropuerto Internacional de las
Américas, para utilizar este vehículo, para la ejecución del crimen
•
A fines de alquilar dicho vehículo, se utilizo inconsultamente el nombre de
la señora ANA HASBUN (ANITA), quien trabajaba para MATIAS AVELINO
CASTRO Y/O JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA (A) DANIEL, y dicho vehículo
fue recibido por la coimputada RAYSA DANELYS AVELINO JAVIER, quien
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firmo como recibido el contrato de alquiler no. 117, con fecha de entrada de
01 de agosto del 2011, y devuelto a la Rent Car, en horas de la tarde del día
02 del indicado mes y año, después de consumado el asesinato. El vehículo
lo entrego el testigo JAVIEZEL FULGENCIO LAMB, copropietario de la Rent
Car Javi, a la coimputada RAYSA DANELYS AVELINO JAVIER, en la
publicitaria GM, negocio propiedad de su padre y del coimputado JOSE
RIJO. Al día siguiente, es decir, el martes 02 de agosto en horas de la tarde
el señor Javiezel Fulgencio Lamb, recibió el vehículo utilizado por los
coimputados de manos del coimputado ANGEL AMED MAÑON GUTIERREZ
•
La noche del lunes 01 de agosto del 2011, y en horas de la madrugada del
día del asesinato MATIAS AVELINO CASTRO Y/O JOAQUIN ESPINAL
ALMEYDA,
y los coimputados ANGEL AMED MAÑON GUTIERREZ,
FERMIN MARCELINO CALDERON, FRANKLIN LUGO MEJIA, ELVIN
CANARIO DE OLEO, se comunicaron varias veces vía telefónica y se
reunieron para ultimar los detalles del plan criminal, el cual ejecutarían a
primeras horas de la mañana del día 02 de agosto del 2011
• A tales fines, a eso de las cinco (5:00am) horas de la mañana, del día 02 de
agosto del año 2011 los coimputados ANGEL AMED MAÑON GUTIERREZ,
FERMIN MARCELINO CALDERON , ELVIN CANARIO DE OLEO, FRANKLIN
LUGO MEJIA, un tal viejo (Prófugo), salieron desde GM Publicidad, ubicada
en la capital, hacia la romana donde lo esperaba el coimputado DENNY
JUNIOR SERRANO (A) JUNIOR PRESION, en su residencia y de ahí salieron
en busca de su víctima, el periodista José Agustín Silvestre, al cual
esperaron en los alrededores de su domicilio, y cuando este salió lo
siguieron en momentos en que este se dirigía a pies conjuntamente con su
nieto el niño C.J.V. S. en busca de su vehículo que dejaba guardado desde
hacia tiempo, en un garaje, ubicado en las proximidades de su residencia, y
en ese momento los imputados interceptaron al periodista José Silvestre, y
se abalanzaron sobre él, y lo introdujeron a la fuerza a la TOYOTA
HIGHLANDER LIMITED, AÑO 2002, color dorado, placa g086378, chasis
jtehf21a720090718, y matricula 3733085, luego de que el coimputado
ELVIN CANARIO DE OLEO le realizara un disparo que le impacto en el
flanco derecho (abdomen), con entrada sin salida.
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Los coimputados
FERMIN MARCELINO CALDERON, FRANKLIN LUGO
MEJIA Y DENNY JUNIOR SERRANO, ese día de la ejecución del plan en
contra del periodista José Silvestre, se transportaban en el vehículo Honda
Modelo Accord, color blanco, placa A557691, chasis 1HGCP36848A017821,
registrado a nombre de FRANKLIN LUGO MEJIA
• Luego que introdujeron a la víctima en el vehículo referido los imputados
arrancaron a toda marcha
siguieron la trayectoria hacia San Pedro de
Macorís y al lograr salir a la carretera a unos cuantos kilómetros, ELVIN
CANARIO DE OLEO se desmonto y le coloco la placa al vehículo, al seguir
transitando este le indico a ANGEL AMED MAÑON que hiciera una parada
para deshacerse del cuerpo de la víctima, porque ya había fallecido, y al
llegar
específicamente en la entrada del Batey el peñón ahí se
desmontaron sacaron el cuerpo de la víctima y le realizaron dos disparos
más uno con entrada de distancia en la cara lateral derecha del cuello, en
dirección de abajo hacia arriba y de delante hacia atrás, que penetro la
cavidad endocreaneana , fracturando el Temporal derecho, y el segundo
disparo con entrada a distancia en la cara lateral derecha del cuello, y salida
en la región occipital.
• Poco tiempo después fue puesto en conocimiento la policía y el ministerio
publico sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida en la entrada del BATEY
EL PEÑON por lo que se trasladaron las autoridades competentes a realizar
levantamiento de cadáver e inspección de la escena del crimen, entre ellas el
encargado de la Unidad de Procesamiento de la Escena del crimen, regional
Este, de la Policía Nacional, 1er. Tte. P.N. GERONIMO DE OLEO SOLER,
allí pudieron percatarse que se trataba del periodista JOSE AGUSTIN
SILVESTRE, según el Acta de levantamiento de cadáver No. 0025525, de
fecha 02 de agosto del año 2011, el cadáver se encontró en posición decúbito
supino, presentando HERIDA POR ARMA DE FUEGO CON ENTRADA A
NIVEL HIPOCONDRIO DERECHO, SIN SALIDA, Y HERIDA POR ARMA DE
FUEGO CON ENTRADA A NIVEL LATERAL DERECHO DEL CUELLO CON
SALIDA A NIVEL DE LA REGION OCCIPITAL
• Posteriormente el coimputado ANGEL AMED MAÑON GUTIERREZ, como
parte de la encomienda posterior al asesinato, trato de borrar las
huellas en el vehículo TOYOTA HIGHLANDER LIMITED, AÑO 2002, color
dorado, placa g086378, chasis jtehf21a720090718, y matricula 3733085, lo
llevo a lavar , y después lo entrego al testigo señor JAVIEZEL LAMB
quien estuvo esperándolo en la publicitaria GM.
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•
Los departamento de investigación de la Policía Nacional dirigidos por el
Ministerio Publico, realizaron diligencias para la identificación y ubicación
del vehículo utilizado para el asesinato del periodista JOSE AGUSTIN
SILVESTRE y se determinó que los datos reales eran los siguientes: Que se
trato del vehículo marca TOYOTA HIGHLANDER LIMITED, AÑO 2002,
COLOR DORADO, PLACA G086378, CHASIS JTEHF21A720090718, Y
MATRICULA 3733085, fue rentado en la compañía JAVI RENT CAR por
el coautor
MATIAS AVELINO CASTRO
Y/O JOAQUIN ESPINAL
ALMEYDA (A) DANIEL, a nombre de ANITA HASBUN, y recibido por la
coimputada RAYSA DANELYS AVELINO JAVIER, en el mismo fueron
encontradas manchas de sangre de origen humano por la policía científica,
quien certifico mediante certificación de análisis Forense No. 4027-2011 de
fecha 08 de agosto del 2011, muestra que fue remitida al Instituto
Nacional de Ciencias Forenses, a los fines de realizar un análisis de acido
Desoxirribonucleico (ADN) quienes determinaron que ciertamente ambas
muestras, las manchas de sangre humana encontradas en el vehículo
utilizado por los coimputados y la muestra de sangre obtenida de la
autopsia No. A-2012-11 del occiso JOSE AGUSTIN SILVESTRE, que las
mismas coinciden con probabilidad de coincidencia de 99.99%.
• De la autopsia realizada por el Instituto Nacional de Patología Forense
(INACIF) marcada con el No. A-212-11, se determino que la victima JOSE
AGUSTIN SILVESTRE, recibió tres impactos de bala:
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a) Herida por proyectil de arma de fuego, cañón corto, con entrada de
distancia intermedia en el flanco derecho, en dirección de delante hacia
atrás, y de derecho a izquierda, recuperándose un proyectil, de cubierta
dorada y deformada, alojado por debajo de la piel en la región lumbar
izquierda, para estudio de balística,
b) Herida por proyectil de arma de fuego, cañón corto, con entrada de
distancia intermedia en la cara lateral derecha del cuello, en dirección de
abajo hacia arriba y de delante hacia atrás, que penetra a la cavidad
endocreaneana, fracturando el temporal derecha, recuperándose dos (2)
fragmentos de proyectil de arma de fuego, deformado color gris
c) Herida por proyectil de arma de fuego, cañón corto, con entrada de
distancia cara lateral derecha del cuello, y salida en región occipital, en
dirección de delante hacia atrás, que viajara a través de la piel y
tegumentos.
CAUSA DE LA MUERTE.
Herida por proyectil de arma de fuego, cañón corto, con entrada de
distancia intermedia en el flanco derecho, (abdomen), sin salida.
• Los oficiales investigadores del Departamento de investigación de
Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) , TTE. CORONEL
HANLEN GARDEN GUZMAN, ASIMILADO MIGUEL ANDUJAR DE
LOS SANTOS, en el transcurso de la investigación, obtuvieron las
imágenes de
momentos en que la victima JOSE AGUSTIN
SILVESTRE, caminaba desde su residencia hacia la búsqueda del
vehículo en compañía de su nieto el adolescente C.J.V.S., y su
hermana, quien se FILOMENA SILVESTRE, además de la imagen
persecución del vehículo TOYOTA HIGHLANDER LIMITED, AÑO
2002,
COLOR
DORADO,
PLACA
G086378,
CHASIS
JTEHF21A720090718, a la víctima, según consta en actas de
entregas voluntarias de dichos videos.
Así mismo en fecha 10 del mes de agosto del año 2011, el señor JAVIEZEL
FULGENCIO LAMB, en representación de la compañía JAVI RENT CAR, hizo
entrega voluntaria al Capitán CANDIDO Medina Sánchez de la P.N., del vehículo
TOYOTA HIGHLANDER LIMITED, AÑO 2002, COLOR DORADO, PLACA
G086378, CHASIS JTEHF21A720090718, Y MATRICULA 3733085, utilizado
por los coimputados, para la comisión del crimen
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Como resultado de la información suministrada de la procedencia del vehículo, en
fecha 06 del mes de agosto 2011, fue arrestado, mediante orden Judicial No.------,
el coimputado ANTONIO RAFAEL FULGENCIO LAMB (OCCISO) y según consta
en el Acta de Registro del vehículo en el que este se transportaba en el momento
de su arresto, JEEP MARCA HYUNDAI SANTA FE, PLACA 234663, COLOR GRIS,
instrumentada por el ministerio publico investigador DR. FRANCISCO JOSE
POLANCO UREÑA, fue ocupado en v interior del mismo un contrato de alquiler de
la compañía JAVI RENT CAR del vehiculo TOYOTA HIGHLANDER LIMITED,
AÑO
2002,
COLOR
DORADO,
PLACA
G086378,
CHASIS
JTEHF21A720090718, Y MATRICULA 3733085, MARCADO CON EL NO. 117
CON FECHA DE SALIDA
01 DEL MES DE AGOSTO DEL 2011 Y EL
FORMULARIO DE SALIDA DE AUTO NO. 169 DE FECHA 01/8/2011 donde
aparece la coimputada RAYSA AVELINO JAVIER como cliente Y RAMON
MATOS por la Rent Car, además de una pistola marca Lorcin Calibre 22, con su
cargador, con seis (6) capsulas, esta se encontraba dentro de un bulto color
negro en un compartimiento oculto debajo de la alfombra del maletero, el cual
abre de forma electrónica con un dispositivo de los cristales delanteros
Dando seguimiento a la labor de investigación ese mismo día el coimputado
ANGEL AMED GUTIERREZ, fue sometido a un reconocimiento de personas,
siendo presentado con otros ciudadanos, practicado por el Magistrado Procurador
Fiscal del Distrito Nacional, LIC. Jhon Henry Reynoso, en presencia del testigo
Capitán P.N. Cristian Gómez Feliz, y del abogado del imputado DR. PORFIRIO
BOCIO PERALTA, al testigo JAVIEZEL FULGENCIO LAMB, quien reconoció al
coimputado como la persona que en fecha 02 del mes de agosto del año 2011, hizo
entrega del vehículo , utilizado para el rapto y posterior asesinato del periodista
José Agustín Silvestre , el cual había sido rentado por MATIAS AVELINO
CASTRO Y/o JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA (A) DANIEL
•
Al momento del arresto y registro de personas del coimputado ANGEL AMED
MAÑON GUTIERREZ de fecha 07/08/2011, se le ocuparon un (01) celular
marca BlackBerry, color gris, IMEI 359430034515599, y en su cintura del
lado izquierdo un revolver Marca Ranger, Calibre 38, No. 06599B, con seis
(capsulas) con licencias vencidas de fecha 19/6/2009 , así como también el
Registro a su vehículo, en la misma fecha, ambos realizada por el Capitán
Cristian Gómez Feliz, tipo Jeep Grancheroke, color blanco, año 2011, fue
encontrado en el asiento de la parte trasera una caja de cartucho calibre
12mm.
•
En fecha 09 del mes de Agosto del año 2011, fue arrestado el coimputado
imputado ELVIN CANARIO DE OLEO (a) Haina y en razón del registro de
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personas de la misma fecha , practicado por el CAPITÁN P.N. JUAN
CARLOS CASTILLO, le fue ocupado un (01) celular marca IPHONE , color
negro, IMEI 012541009714576,
•
•
Según consta en el acta de registro de personas de fecha 09 del mes de
agosto del 2011, practicado por el 1Er. Tte. NELSON M. MARTINEZ
MERCEDES ocupado al imputado DENNY JUNIOR SERRANO, le fue
ocupado un
(01) celular marca Alcatel color rojo con negro, IMEI
012473008562436,
Así mismo en la misma fecha del 09 de agosto del 2011 el coimputado
DENNY JUNIOR SERRANO , quien forma parte de la red criminal, fue
arrestado en fecha 09 del mes de agosto del año 2011, por el 1er. Tte
NELSON M. MARTINEZ P.N., en su residencia ubicada en la casa No. 06 del
sector villa Pereyra, provincia de la romana, en el cual se ocupo :
En allanamiento practicado en su residencia fueron ocupados:
• Un celular marca Alcatel de color rojo con negro, imei No.
012217005884636
• Un celular marca Huawey , color negro, imei No. 011764002361994
• Un celular marca Nokia, color rojo con blanco, imei No.
357651015449969
• Un celular Samsung color negro, imei No. 012463005305004
• Un celular marca Samsung sprint, color gris con negro, serie No.
2802171839
• Una Licencia de Porte y Tenencia de Armas a nombre de Denny Junior
Serrano, NO. 01010003 Y 02010001-5,
• Una caja pequeña marca Luger conteniendo en su interior once (11)
• Una Mini-laptop marca HP, serie no. 4c90282235,
• Un jeep Mitsubishi, placa G202030, Color dorado.
Según acta de Registro de vehículo al coimputado FRANKLIN LUGO
MEJIA de fecha 09 del mes de agosto del año 2011, instrumentada por el
1er. Tte MATEO VALOY P.N., en la carretera Najayo-nigua, sector la
canela en el vehículo Ford Explorer, color negro, año 2005, placa
L287303, en el cual se ocupo una pistola marca Viking 2005, calibre
9mm con su cargador y diecisiete (17) capsulas en el asiento trasero de
dicho vehículo, el cual se encuentra en los archivos del ministerio de
interior y policía con estatus vencida, obtenidos a través de los beneficios
obtenidos por la organización criminal.
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•
Continuando la ardua labor de seguimiento en contra de los
integrantes de la organización criminal liderada por el coimputado
MATIAS AVELINO JAVIER Y/O JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA
(A) DANIEL Y/O MILTON MARTINEZ RODRIGUEZ, que se había
dedicado a la ejecución de personas por pago de dinero (SICARIATO),
los investigadores, con informaciones precisas, a la residencia del
coimputado FERMIN MARCELINO CALDERON , y mediante la orden
judicial de allanamiento No. 4329-11, de fecha 10/08/2011,
requisaron la casa ubicada en la calle 11 No. 19, sector los rosales,
Mirador, santo Domingo , en busca de los coimputados, armas de
fuego y otros objetos y documentos relacionados con el caso
investigado. En el lugar y en presencia del Procurador Fisca, Lic.
JHON HENRY REYNOSO , dentro de los objetos ocupados encontró
lo siguiente:
Un teléfono marca Motorola DEC 03005124925
UN SIM CARD NO. 8988169316000493275
UN SIM CARD CLARO NO. 89010200510096872584
UN CELULAR MARCA BLACKBERRY IMEI 353471039998857
CAJA BLACKBERRY IMEI NO. 354256045704616
UN PAR DE ESPOSAS MARCA SMITH WESSON 60L727
UNA ESCOPETA REMINGTON 870 MAGNUN CALIBRE 12
CUATRO CARTUCHOS (4) CALIBRE 12
20 CAPSULAS 9MM
UNA CAPSULA CALIBRE 38
UN CHALECO ANTIBALA, COLOR NEGRO MARCA PERSONAL BODY
ARMOR
Mediante reconocimiento de persona de fecha 08 mes de agosto del año 2011 a
la cual fue expuesto el coimputado FERMIN MARCELINO CALDERON,
conjuntamente con otros ciudadanos, practicada por el Magistrado Procurador
Fiscal del Distrito Nacional LIC. JHON HENRY REYNOSO, en presencia su
abogado DR. JOAQUIN BENEZARIO, quien se negó a firmar el acta de
reconocimiento, y el testigo Coronel José Antonio Ceballos, la señora ISABEL
KARINA HERNANDEZ MENDEZ, esposa del coimputado DENNY JUNIOR
SERRANO, reconoció a Fermín Marcelino Calderón como la persona que en fecha
30 de julio del 2011, y 02 de agosto del mismo año se presento a su casa en la
provincia de la romana en busca de DENNY JUNIOR SERRANO, además indico que
el día 02 de agosto del 2011, Fermín fue en busca de su esposo antes de las ocho
de la mañana (8:00am)
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•
Al momento del arresto y registro de la coimputada RAYSA DANELYS
AVELINO JAVIER,
se le ocuparon dos (2) celulares, uno marca
Blackberry, color rosado IMEI No. 359395036443241, sin chip la
coimputada expreso que lo boto y el otro marca Samsung, color
gris con plateado, IMEI No. 352799035976142.
•
Mediante allanamiento realizado en el gran aparta hotel las galeras,
de samana, propiedad del coimputado MATIAS AVELINO CASTRO
Y/O JOAQUIN ALMEYDA ESPINAL, fueron recolectadas muestras en
un deposito de concreto, con apariencia de tanque, subdividió en su
interior de aproximadamente 10 metros, por la analista químico
forense LIC. JOSYNELL RUIZ PEREZ, se detecto la presencia de trazas
de cocaína en las muestras sometidas, la cual certifica el análisis
mediante certificación de traza marcado con el No. TR-013-12, de
fecha 19/3/2012.
•
En fecha de 30 de julio del 2011, Mediante inteligencia electrónica
realizada en la investigación del caso, realizada por el Capitán
Licenciado YSAIAS TAMAREZ SANTIAGO, encargado de la Oficina
Técnica de Apoyo a Grandes casos Criminales, se ubican en la
escena donde asesinaron al periodista JOSE AGUSTIN SILVESTRE
, los números telefónicos utilizados por los coimputados ANGEL AMED
MAÑON GUTIERREZ, ELVIN CANARIO DE OLEO, FRANKLIN LUGO
MEJIA, FERMIN MARCELINO CALDERON, DENNY JUNIOR
SERRANO (A) JUNIOR PRESION
•
En fecha de 02 del mes de julio del 2011, Mediante inteligencia electrónica
realizada en la investigación del caso, realizada por el Capitán Licenciado
YSAIAS TAMAREZ SANTIAGO, encargado de LA Oficina Técnica de Apoyo a
grandes casos Criminales, se ubican en la escena donde asesinaron al
periodista JOSE AGUSTIN SILVESTRE los números telefónicos utilizados
por los coimputados ANGEL AMED MAÑON GUTIERREZ, ELVIN CANARIO
DE OLEO, FRANKLIN LUGO MEJIA, FERMIN MARCELINO CALDERON,
DENNY JUNIOR SERRANO (A) JUNIOR PRESION.
•
En fecha 18 de mayo del 2012, mediante comisión Rogatoria del Juzgado de
la Instrucción del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, fue entrevistado
el niño C.J.V.S., en virtud de los hechos presenciados por este el día 02 del
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mes de agosto del 2011, en que fue raptado y asesinado el Periodista JOSE
AGUSTIN SILVESTRE.
1- CALIFICACION JURIDICA DEL HECHO PUNIBLE, FUNDAMENTACIÓN,
FORMULACIÓN PRECISA DE CARGOS E INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS
COIMPUTADOS
(Articulo 294 inciso 4 del Código Procesal Penal Dominicano)
El Ministerio Publico del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, acusa a los
coimputados: MATIAS AVELINO JAVIER Y/O JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA (A)
DANIEL Y/O MILTON MARTINEZ RODRIGUEZ, ANGEL AMED MAÑON
GUTIERREZ, ELVIN CANARIO DE OLEO (A) HAINA, FERMIN MARCELINO
CALDERON, DENNY JUNIOR SERRANO (A) JUNIOR PRESION, FRANKLIN
LUGO MEJIA (A) LA MAQUINA, RAYSA DANELYS AVELINO JAVIER, Y JOSE
ANTONIO RIJO ABREU por violación de los preceptos legales establecida en la
Ley Penal Dominicana:
Los artículos del Código Penal Dominicano 265, 266, 295, 296, 297, 298,
304;
En virtud de lo cual individualizamos a los coimputados de la manera
siguiente:
1. MATIAS AVELINO JAVIER Y/O JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA
(A) DANIEL Y/O MILTON MARTINEZ RODRIGUEZ
•
•
Autor de asociación de malhechores
Coautor del asesinato en perjuicio del periodista JOSE
AGUSTIN SILVESTRE (Occiso)
• Coautor de usos de documentos falsos en perjuicio del Estado
Dominicano.
La participación concreta de
MATIAS AVELINO CASTRO
Y/O
JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA Y/O MILTON MARTINEZ RODRIGUEZ
(A) DANIEL, consistió en: a) La planificación, organización, y
estructuración del plan para asesinar al periodista José Agustín
Silvestre, b) Contrato por medio del coimputado FERMIN
MARCELINO CALDERON a grupo de sicarios que ejecuto el asesinato,
c) suministro los recursos y la logística para llevar a cabo el mismo,
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d) Destruyo evidencias relativas a la comisión de los hechos (videos,
teléfonos) e) se dio a la fuga luego de la comisión de los hechos
2. ANGEL AMED MAÑON GUTIERREZ
•
•
Autor de asociación de malhechores
Coautor del asesinato en perjuicio del periodista JOSE
AGUSTIN SILVESTRE (Occiso)
• Porte y Tenencia de Armas de manera ilegal
La participación concreta de ANGEL AMED MAÑON GUTIERREZ ,
consistió en: a) Se asocio con los demás coimputados para cometer el
asesinato del periodista José Agustín Silvestre b) condujo la jeepeta
TOYOTA HIGHLANDER LIMITED, AÑO 2002, COLOR DORADO,
PLACA G086378, CHASIS JTEHF21A720090718, Y MATRICULA
3733085, utilizada para el rapto y asesinato del Periodista Silvestre,
acompañado de los demás coimputados
c) lavo dicho vehiculo
después de la comisión de los hechos, tratando infructuosamente de
borrar evidencias, d) participo conjuntamente con los demás
ocupados en el seguimiento y ubicación de la victima, e) impacto
con su arma de fuego a la victima, cuando este se resistía a ser
raptado.
3. ELVIN CANARIO DE OLEO (A) HAINA
•
•
Autor de asociación de malhechores
Coautor del asesinato en perjuicio del periodista JOSE
AGUSTIN SILVESTRE (Occiso)
La participación concreta de ELVIN CANARIO DE OLEO , consistió en:
a) Se asocio con los demás coimputados para cometer el asesinato
del periodista José Agustín Silvestre b) se dirigió en la jeepeta
TOYOTA HIGHLANDER LIMITED, AÑO 2002, COLOR DORADO,
PLACA G086378, CHASIS JTEHF21A720090718, Y MATRICULA
3733085, utilizada para el rapto y asesinato del Periodista Silvestre,
acompañado de los demás coimputados c) le realizo el primer
disparo a la victima, impactándolo en el hipocondrio derecho
(abdomen), sin salida, disparo que le produjo la muerte d) ) participo
conjuntamente con los demás ocupados en el seguimiento y
ubicación de la victima, e) impacto con su arma de fuego a la
victima, cuando este se resistía a ser raptado.
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4. FERMIN MARCELINO CALDERON (a) ciego
•
•
•
Autor de asociación de malhechores
Coautor del asesinato en perjuicio del periodista JOSE
AGUSTIN SILVESTRE (Occiso)
Porte y Tenencia de Armas de manera ilegal
La participación concreta de FERMIN MARCELINO CALDERON,
consistió en: a) La planificación, organización, y estructuración
conjuntamente con MATIAS AVELINO CASTRO
Y/O JOAQUIN
ESPINAL ALMEYDA
Y/O MILTON MARTINEZ RODRIGUEZ (A)
DANIEL, del plan para asesinar al periodista José Agustín Silvestre, b)
Contrato a los demás coimputados actuantes en el crimen, c) participo
conjuntamente con los demás ocupados en el seguimiento y ubicación de
la victima, d) se desplazo hasta las escenas de los hechos en un carro
Honda
Accord,
color
Blanco,
placa
A557691,
chasis
1HGCP36848A017821 , el cual utilizo para la materialización del crimen,
5. DENNY JUNIOR SERRANO (A) JUNIOR PRESION
•
•
Autor de asociación de malhechores
Coautor del asesinato en perjuicio del periodista JOSE
AGUSTIN SILVESTRE (Occiso)
Porte y Tenencia de Armas de manera ilegal
•
•
La participación concreta de DENNY JUNIOR SERRANO , consistió en:
a) Se asocio con los demás coimputados para cometer el asesinato del
periodista José Agustín Silvestre b) se dirigió en el carro Honda Accord,
color
blanco,
placa
A557691,
chasis
1HGCP36848A017821,
conjuntamente con los demás coimputados para la materialización del
crimen, c) ) participo conjuntamente con los demás ocupados en el
seguimiento y
ubicación de la victima, f) suministro a los demás
coimputados una fotografía de la victima, g) suministro a FERMIN
MARCELINO CALDERON, un ejemplar de la revista la Voz de la
Verdad, de la autoría del periodista José Silvestre, en la que se denuncia
la participación de Daniel en el asesinato de Ramón Herrera (a) momon
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6. FRANKLIN LUGO MEJIA (A) LA MAQUINA
•
•
Autor de asociación de malhechores
Coautor del asesinato en perjuicio del periodista JOSE
AGUSTIN SILVESTRE (Occiso)
La participación concreta de FRANKLIN LUGO MEJIA (A) LA MAQUINA
, consistió en a) Se asocio con los demás coimputados para cometer el
asesinato del periodista José Agustín Silvestre b) se dirigió en el carro
Honda Accord, color blanco, placa_________, conjuntamente con los
demás coimputados para la materialización del crimen, c) participo
conjuntamente con los demás coimputados
en el seguimiento y
ubicación de la victima,
7. RAYSA DANELYS AVELINO JAVIER
•
•
Autor de asociación de malhechores
Coautor del asesinato en perjuicio del periodista JOSE
AGUSTIN SILVESTRE (Occiso)
La participación concreta de RAYSA DANELYS AVELINO JAVIER ,
consistió en: a) La planificación, organización, y estructuración
conjuntamente con MATIAS AVELINO CASTRO
Y/O JOAQUIN
ESPINAL ALMEYDA
Y/O MILTON MARTINEZ RODRIGUEZ (A)
DANIEL, del plan para asesinar al periodista José Agustín Silvestre, b)
recibió y entrego a los coimputados, el vehiculo utilizado en el rapto y
asesinato del periodista, c) Destruyo evidencias relativas a la comisión de
los hechos (videos, teléfonos d) se dio a la fuga luego de la comisión de los
hechos
8. JOSE ANTONIO RIJO ABREU
La participación concreta de JOSE ANTONIO RIJO ABREU, consistió en:
a) la planificación, organización, y estructuración conjuntamente con
MATIAS AVELINO CASTRO Y/O JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA Y/O
MILTON MARTINEZ RODRIGUEZ (A) DANIEL, Se asoció con MATIAS
AVELINO CASTRO en varias empresas comerciales en las que éste utilizaba
la falsa identidad de JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA. Consintió que bienes y
activos propiedad de MATIAS AVELINO CASTRO, bajo el falso nombre de
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JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA, fueran puestos a su nombre, con lo cual
finalidad de ocultar la verdadera propiedad y el origen ilícito de los bienes
adquiridos por el AVELINO CASTRO. Poseyó, tuvo, utilizó y administró
bienes propiedad de MATIAS AVELINO CASTRO, adquiridos con recursos
provenientes de sus actividades ilícitas.
En cuanto al derecho, los tipos penales que sustentan la
calificación jurídica se describe a continuación:
CÓDIGO PENAL DOMINICANO
Los artículos 265,266 del Código Penal Dominicano “Toda Asociación
formada, cualquiera que sea su duración o el numero de sus miembros,
todo concierto establecido, con el objeto de preparar o de cometer
crímenes contra las personas o contra las propiedades, constituyen un
crimen contra la paz publica. Se castigara con la pena de reclusión mayor,
a cualquier persona que se haya participado en un concierto establecido
con el objeto especificado en el artículo anterior.
EL Artículo 295 del Código Penal Dominicano.mata a otro se hace reo de homicidio
El que voluntariamente
Asesinato: 296 El homicidio cometido con premeditación o acechanza se
califica asesinato.
297.- La premeditación consistente en el designo formado antes de la acción,
de atentar contra la persona de un individuo determinado, o contra la de aquel
a quien se halle o encuentre, aun cuando ese designo dependa de alguna
circunstancia o condición
298.- La asechanza consiste en esperar, mas o Mens tiempo, en uno o varios
lugares, a un individuo cualquiera, con el fin de darle muerte, o de ejercer
contra el actos de violencia.
SANCION: ART. 304 DEL CODIGO PENAL DOMINICANO.
“ EL HOMICIDIO se castigara con la pena de treinta años de reclusión mayor,
cuando u comisión preceda, acompañe o siga otro crimen, igual pena se
impondrá cuando haya Tenido por objeto preparar, facilitar o ejecutar un delito,
o favorecer la fuga de autores o cómplice de ese delito, o asegurar su impunidad
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LEY 36, SOBRE PORTE Y TENENCIA DE ARMAS:
En su artículo 39 toda persona que fabrique, reciba, compre o adquiera de
cualquier modo, tenga en su poder o bajo su custodia; venda o disponga en
cualquier forma; porte o use de cualquier manera, armas de fuego, o rifles de aire
comprimido, sus piezas o partes sueltas y municiones y fulminantes para la
misma, en contravención a las disposiciones de la presente Ley, será inculpada en
la forma mas abajo indicada
PÁRRAFO I. si se tratare de escopetas de pistón o rifles de aire comprimido, o
piezas o partes de estas armas, o sus municiones o fulminantes, será castigada
con la prisión Correccional de dos (2) a seis (6) meses y una multa de cincuenta
(Rd450.00) a doscientos pesos oro (RD$200.00)
PARRAFO III.- Si se tratare de revolver o pistola, esto es, de aquellas armas de
fuego para las que es posible obtener licencia particular para la defensa propia, o
piezas o partes de estas armas, o sus municiones o proyectiles, se castigara con
una pena de reclusión y multa de mil (RD$1,000.00) a dos mil pesos oro
(RD$2,000.00).
Artículo 26 Las licencias particulares vencen el 31 de diciembre de cada año,
para la cual fueron expedidas, pudiendo ser renovadas mediante solicitud hecha
en los formularios que determine el Ministerio de lo interior y Policía, previo pago
del impuesto y por las vías indicadas a las solicitudes originales.
PARRAFO II. Transcurrido los plazos anteriormente indicados toda licencia que no
haya sido renovada quedara automáticamente cancelada
EN CUANTO A LAVADO DE ACTIVOS
HECHOS IMPUTABLES, NORMA APLICABLES Y LA TIPIFICACION DE LAS
CONDUCTAS.
A.- HECHOS QUE DIERON ORIGEN A LA INVESTIGACIÓN
En cuanto a MATÍAS AVELINO CASTRO (A) DANIEL y/o JOAQUÍN ESPINAL
ALMEYDA.
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1.- El ciudadano MATÍAS AVELINO CASTRO se dedica, desde hace varios años, a
las actividades de narcotráfico y lavado de dinero, teniendo como base de
operaciones la provincia de Samaná y como zona de influencia toda la región Este
del país, llegando a ser considerado como uno de los principales proveedores de
drogas de la zona, actividades que le permitieron a MATIAS AVELINO CASTRO
amasar una gran fortuna y adquirir una gran cantidad de bienes a su nombre, a
nombre de falsas identidades y a nombre de algunos testaferros.
2.- Para realizar sus actividades delictivas, MATIAS AVELINO CASTRO utilizaba
varias identidades o nombres, principalmente la falsa identidad de JOAQUÍN
ESPINAL ALMEYDA, la cual le permitió dotarse no sólo de una cédula de
identidad y electoral falsa, sino de un pasaporte ordinario falso, expedido por la
Dirección General de Pasaportes, pudiendo salir e ingresar del país en varias
ocasiones, tanto con el nombre de MATÍAS AVELINO CASTRO, como bajo el
nombre de JOAQUÍN ESPINAL ALMEYDA, violando de ese modo la ley y burlando
a las autoridades.
3.- El imputado MATIAS AVELINO CASTRO estuvo preso en una cárcel del
Estado Libre y Asociado de Puerto Rico, donde guardaba prisión tras ser
condenado a treinta (30) años de prisión por el delito de narcotráfico.
4.- De acuerdo a documentación de autoridades federales norteamericanas, que se
anexan, MATIAS AVELINO CASTRO se fugó, en fecha 31 de enero de 2005, de un
destacamento policial del condado de Bayamón, Puerto Rico, utilizando la falsa
identidad de MILTON MARTÍNEZ RODRÍGUEZ. La documentación anexa da
cuenta de que en el vecino país MATIAS AVELINO CASTRO también utilizó las
identidades de JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA y JOSE CONTRERAS, para realizar
operaciones delictivas vinculadas al tráfico ilegal de drogas.
5.- Luego de que se fugara de la cárcel en Puerto Rico, en enero del año 2005,
MATIAS AVELINO CASTRO, se radicó en la República Dominicana
específicamente en el municipio de Samaná y Sabana de la Mar, de donde es
oriunda su familia, utilizando su falsa identidad de JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA
para reanudar las actividades de narcotráfico en la región Este de la República
Dominicana, y con el producto de sus actividades ilícitas adquirió decenas de
propiedades inmobiliarias a titulo propio y a nombre de su falsa identidad
JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA, constituyó varias sociedades comerciales en las
que la falsa identidad de JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA figuraba como principal
accionista, adquiriendo además vehículos de lujo a nombre de otras personas. Del
mismo modo, MATIAS AVELINO CASTRO adquirió otras propiedades
inmobiliarias que registraba a nombre de algunos de sus supuestos “socios” y
testaferros, o simplemente no realizaba la transferencia de la propiedad,
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permaneciendo dichos bienes, en los registros públicos, a nombre de los
vendedores.
6.- El gran patrimonio que MATIAS AVELINO CASTRO logró amasar a nombre
suyo, de sus testaferros y “socios”, y de su falsa identidad, ., le permitió adquirir
en innumerables operaciones, la mayoría de ellas en efectivo, varias fincas, una
gran cantidad de cabezas de ganado, hoteles, apartamentos de lujo, varios penthouse, terrenos, casas, empresas, vehículos de lujo, motocicletas, lanchas y otros
bienes.
7.- A pesar de que MATIAS AVELINO CASTRO o JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA
(a) Daniel, dirigía un grupo de personas dedicadas al narcotráfico, mantenía un
bajo perfil, haciéndose pasar como un comerciante radicado en la provincia de
Samaná, aunque con grandes intereses y operaciones comerciales en la ciudad de
Santo Domingo y en la provincia de San Cristóbal, utilizando como socio y
testaferro en sus operaciones de lavado de dinero al ex pelotero de Grandes Ligas,
Sr. JOSÉ ANTONIO RIJO ABREU.
En cuanto al señor JOSÉ ANTONIO RIJO ABREU.
1.- Que el Ministerio Público ha podido comprobar, por una gran cantidad de
pruebas documentales, que en los últimos años el señor JOSE ANTONIO RIJO
ABREU, a sabiendas de la procedencia ilícita de los recursos económicos puestos
en sus manos por el narcotraficante MATIAS AVELINO CASTRO, prestó su
colaboración en innumerables transacciones comerciales tendentes a ocultar el
origen ilícito y la propiedad real de los bienes envueltos en esas operaciones, con lo
cual era participe y sujeto activo de actividades tipificadas como lavado de activos.
2.- Que existe una abundante cantidad de documentos, asentados en los registros
públicos del país, de que el señor JOSE ANTONIO RIJO ABREU es socio y
directivo de varias empresas en cuya nómina de accionistas figura también
JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA, la falsa identidad de MATIAS AVELINO CASTRO;
consintiendo, del mismo modo, el imputado JOSE ANTONIO RIJO ABREU
múltiples operaciones comerciales e inmobiliarias en las que el señor RIJO ABREU
realiza transacciones de compra y venta con JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA.
3.- Que la evidencia documental existente demuestra un vinculo económico
innegable entre los imputados MATIAS AVELINO CASTRO y JOSE ANTONIO
RIJO ABREU, fungiendo el primero como proveedor de los recursos económicos
de origen ilícito y el segundo como prestando su nombre para proceder al blanqueo
de esos capitales ilegítimos, introduciéndolos en el sistema económico nacional, en
franca violación a las leyes nacionales. Así mismo, AVELINO CASTRO, bajo el
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nombre de JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA, registró varias cuentas en las entidades
de intermediación financiera y cambiaria que conforman el sistema financiero
nacional, como son, cuenta corriente No. 100-01-248-001666-2, cuenta de ahorro
No. 200-01-248-010880-5, cuenta de ahorro en dólares No. 200-02-248-001201-4
y cuenta de ahorro en euro No. 200-03-248-00118-1, suministrando falsas
informaciones, con la finalidad de ocultar su origen, razones por la cual el
Ministerio Público procedió a solicitar a la autoridad judicial competente el
congelamiento de los fondos de las cuentas y/o productos registrados a nombre de
MATIAS AVELINO CASTRO y/o JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA, y dichos
productos fueron congelados mediante orden judicial de inmovilización No. 052011, en fecha 18 de agosto del 2011.
4.- Que, del mismo modo, el Ministerio Público ha obtenido los contratos y otros
documentos que demuestran, de manera fehaciente, que el narcotraficante
MATIAS AVELINO CASTRO utilizó la falsa identidad de JOAQUIN ESPINAL
ALMEYDA para adquirir una gran cantidad de inmuebles, que luego fueron
transferidos a nombre del señor JOSE ANTONIO RIJO ABREU, con lo cual se
ocultaba, en forma consciente y voluntaria, el origen ilícito de los bienes propiedad
del imputado MATIAS AVELINO CASTRO, así como su real propietario.
5.- El señor RIJO ABREU en sociedad con MATIAS AVELINO CASTRO, en fecha
veintiocho (28) de abril del año 2009, constituyó una compañía denominada, D.A.
GRAND APARTAHOTEL LAS GALERAS, C. por A.; cuyo cuerpo accionario lo
conformaban el entorno familiar del fugitivo, como lo eran el señor ELOSANTE
AVELINO (padre del fugitivo), DENNIA JAVIER (ex esposa del fugitivo), GLENNIS
CID GERVACIO (ex mujer del fugitivo). Las acciones de AVELINO CASTRO fueron
puestas a nombre de JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA.
6.- En fecha 10 de septiembre del año 2009, RIJO ABREU constituyó la sociedad
comercial D.A. GRAND APARTAHOTEL LAS GALERAS, S.R.L., conjuntamente con
JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA. En la documentación societaria se puede
comprobar que 800,000 acciones de esa sociedad figuran emitidas a nombre de
JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA, que 600,000 acciones fueron suscritas por RIJO
ABREU y que otras 600,000 acciones figuran a nombre de los familiares de
MATIAS AVELINO CASTRO, con lo cual éste, mediante las acciones emitidas a
nombre de su falsa identidad y de sus familiares mantenía el control mayoritario
de esa compañía. Como comisario de la sociedad fue elegido el señor ELOSANTE
AVELINO, padre del fugitivo.
7.- En fecha quince (15) de septiembre de 2009, el señor ELOSANTE AVELINO
(padre del fugitivo) vendió a RIJO ABREU las 400 acciones que poseía en la
empresa D.A. GRAND APARTAHOTEL LAS GALERAS, S.R.L, con el propósito de
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que este apareciera como accionista mayoritario de la sociedad comercial. En esa
misma fecha, el señor AGUSTIN DOÑE RODRIGUEZ, (socio del fugitivo), la señora
DENNIA JAVIER (ex esposa del fugitivo) y GLENNIS CID GERVACIO (ex mujer del
fugitivo), vendieron sus acciones a CARLOS ANDRÉS TAVAREZ MOTA.
8.- El veintiocho (28) de septiembre del mismo año 2009, se celebró la Asamblea
General Extraordinaria de la sociedad comercial D.A. GRAND APARTAHOTEL LAS
GALERAS, C. por A. De acuerdo con la Cuarta Resolución consignada en el acta de
la referida asamblea, las 2,800 acciones que figuraban a nombre de JOAQUIN
ESPINAL ALMEYDA, fueron traspasadas a nombre de JOSÉ ANTONIO RIJO
ABREU, quien hasta ese momento era propietario de 1,000 acciones de esa
empresa.
9.- En la Séptima Resolución adoptada en la Asamblea se designó a JOAQUIN
ESPINAL ALMEYDA como “primer Gerente”, otorgándosele todos los poderes
necesarios para cumplir con todas las formalidades exigidas por ley.
10.- El treinta (30) de mayo de 2010, se celebró otra Asamblea de Socios, donde se
conoció y decidió la venta y traspaso a favor de JOSÉ ANTONIO RIJO ABREU de
las cuotas sociales que integran el capital social de la compañía que figuraban a
nombre de JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA, quedando solo como socios del hotel
RIJO ABREU y CARLOS ANDRES TAVAREZ. En esa asamblea, también se
“conoció” y “aprobó” la renuncia de JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA de la posición
de gerente de la empresa.
11.- Así mismo, el Ministerio Público, en la etapa de investigación, realizó
allanamiento en la sucursal del hotel
D.A. GRAND APARTA HOTEL LAS
GALERAS, ubicado en Santo Domingo y secuestró una factura telefónica de la
compañía Orange Dominicana, a nombre de la falsa identidad denominada
JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA.
12.- De igual manera, la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, otorgó el permiso ambiental para la construcción y operación del
proyecto D.A. GRAND APARTA HOTEL LAS GALERAS, al nombre falso de
JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA.
13.- De igual modo, en fecha 26/04/2011, el señor RIJO ABREU, en sociedad con
MATIAS AVELINO CASTRO y con el señor ULDARICO DIAZ CRUZ, también
constituyo la empresa “CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RTC, S.R.L.”, RNC No.
1-30-76262-7. Las cuotas sociales de AVELINO CASTRO figuran, en el Registro
Mercantil de esa empresa, a nombre de JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA.
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14.- Asimismo, en fecha 18/03/2011, el señor RIJO ABREU, conjuntamente con el
narcotraficante MATIAS AVELINO CASTRO, constituyó la sociedad comercial “GM
PEDRO ENTERTAIMENT PUBLICIDAD E IMPRESIÓN”.
En esta sociedad la
participación accionaria de AVELINO CASTRO también fue puesta a nombre del
falso nombre de JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA, disimulando no sólo el origen
ilícito de los fondos utilizados para constituir, equipar y poner en funcionamiento
esa empresa, sino también sus reales propietarios.
15.- También, el señor JOSE ANTONIO RIJO ABREU se prestó para legitimar
bienes adquiridos por MATIAS AVELINO CASTRO de manera ilegal, con el
propósito de ocultar, encubrir o impedir la determinación real, la naturaleza del
origen o la propiedad real de esos bienes, y de manera indirecta obtener para su
socio y para si mismo un incremento patrimonial injustificado, derivado de las
actividades delictivas del narcotráfico; y prueba de ello es el hecho de que MATIAS
AVELINO CASTRO, utilizando el nombre falso de JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA,
compro una finca con una extensión de cuatro mil doscientas sesenta y tres punto
quince metros cuadrados (4,263.15 mts2) a la sociedad comercial COPLAMAR,
S.A., compañía debidamente representada por su presidente el señor Juan Antonio
Ferrad, por la suma de un millón cincuenta mil pesos (RD$ 1,050,000.00), y dos
meses después, JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA transfirió la propiedad del solar al
señor RIJO ABREU mediante un contrato de compra venta de inmueble.
16.- Estos realizaban el negocio mediante acto de compra y venta, uno de ellos
JOSE ANTONIO RIJO ABREU, reemplaza al otro (MATÍAS AVELINO CASTRO),
simula al otro, porque a sabiendas, RIJO ABREU realizaba los contratos de venta
con el dinero procedente del tráfico de drogas y se prestó para la simulación de
aparentar ser el dueño de tales bienes, sin serlo y darle apariencia de legalidad a
los dineros con los cuales se adquirieron esos activos.
17.- El hecho de que RIJO ABREU prestase su nombre para adquirir bienes de
manos de la falsa identidad que utilizaba el narcotraficante MATIAS AVELINO
CASTRO, revela que esas adquisiciones de bienes por parte del primero eran
aparentes o ficticias, no reales, pues tenían como propósito ocultar el origen ilícito
del dinero con que esos bienes fueron adquiridos por su socio MATIAS AVELINO
CASTRO, utilizando la falsa identidad de JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA.
18.- De igual forma, podemos demostrar que JOSE ANTONIO RIJO ABREU no
solo era socio y servía de prestanombre del fugitivo AVELINO CASTRO, sino que le
sirvió de garante, de fiador solidario, en el contrato de alquiler que el
narcotraficante MATÍAS AVELINO CASTRO, bajo el nombre falso de JOAQUÍN
ESPINAL ALMEYDA, formalizó con el señor César Augusto Garrido Contreras,
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para el arrendamiento de un apartamento ubicado en el Residencial Victoria II,
apartamento 303, de la ciudad de Santo Domingo.
19.- De igual manera, la sociedad entre RIJO ABREU y AVELINO CASTRO quedó
nuevamente evidenciada, cuando se pactó el contrato de alquiler de la vivienda
ubicada en la calle La Niña No. 2, esq. calle Tercera, Residencial Velazcasas, Km. 9
½ de la Carretera Sánchez, Urb. Miramar, lugar donde funcionaban tanto la
constructora-inmobiliaria como la empresa publicitaria que ambos constituyeron.
En ese contrato, el inquilino del inmueble es RIJO ABREU, mientras el fiador
solidario de la operación es su socio AVELINO CASTRO, quien como en otros
contratos y operaciones también utilizó el falso nombre JOAQUIN ESPINAL
ALMEYDA.
20.- Así mismo, demostraremos que en el GRAND APARTAHOTEL LAS GALERAS,
se construyó un depósito de concreto con apariencia de tanque, tipo cisterna, lo
que en jerga del narcotráfico se denomina “caleta”, la cual está adherida al
almacén y tiene un orificio de entrada en la parte superior, a una altura promedio
de un camión furgón, de manera tal que al desmontarse cualquier tipo de
mercancía en dicho lugar no llamara la atención, ya que esa estructura aparentaba
ser parte del almacén, teniendo en su interior una división en forma de banquito,
siendo utilizada para almacenar estupefacientes, por lo que el Ministerio Público,
ante este hallazgo, solicitó al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), una
inspección y un informe pericial de este depósito de concreto, y una vez allí la
Analista Química Forense, tomó muestras colectadas en dicha caleta, que luego
arrojaron como resultado la presencia de trazas de cocaína en las muestras
obtenidas, por lo que queda comprobado, que el GRAND APARTAHOTEL LAS
GALERAS fue utilizado por el señor MATIAS AVELINO CASTRO y sus socios como
instrumento para almacenar los cargamentos de cocaína que traficaba el cartel que
dirigía el fugitivo MATIAS AVELINO CASTRO, debido a que ese depósito estaba
estratégicamente ubicada para darle salida, de manera fácil, cómoda e inadvertida,
a la droga que se almacenaba en su interior, ya que el hotel se encuentra ubicado,
aproximadamente, a unos 300 metros de la playa Las Galeras.
21.- En adición a lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público va a demostrar
que, aunque el señor JOSE ANTONIO RIJO ABREU alega ser el propietario del
GRAND APARTAHOTEL LAS GALERAS, el verdadero propietario de ese inmueble
era el narcotraficante MATIAS AVELINO CASTRO, pues incluso la cuenta
corriente No. 100-01-248-001666-2, del indicado hotel aparece a nombre de
JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA, la falsa identidad de AVELINO CASTRO, quien
realmente mantenía el control de ese hotel, y con quien RIJO ABREU realizó una
infinidad de negocios.
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En cuanto al señor FERMIN MARCELINO CALDERON;
1.- El señor FERMIN MARCELINO CALDERON,
portador de la cédula de
identidad y electoral No. 026-0066959-8, forma parte de una organización
criminal, radicada en la parte Este del país, que se dedicaba narcotráfico y al
lavado de dinero proveniente de esa actividad ilícita, y quien además se asoció al
señor MATIAS AVELINO CASTRO (alias Daniel) y JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA
para realizar las actividades ilícitas y cometer crímenes de distinta naturaleza. El
señor MARCELINO CALDERON, de manera directa y por interpósitas personas
obtuvo un incremento patrimonial derivado de sus actividades delictivas,
obteniendo para sí, bienes muebles e inmuebles, y a nombre de una compañía,
utilizaba también a parientes y a su conviviente en el lavado de recursos
depositados en la banca nacional, así como la obtención de préstamos por montos
multimillonarios, sin que esas personas tuvieran un patrimonio o ingresos que los
hicieran sujetos de crédito en esas entidades.
2.- FERMIN MARCELINO CALDERON, utilizaba para lavar el dinero, a personas
de su entorno familiar, como es el caso de la señora DENNY MILAGROS
MARCELINO SÁNCHEZ portadora de la cédula de identidad y electoral No. 0260080037-5, a quien utilizó para blanquear grandes sumas de dinero, a fin de
ocultar la determinación real, la naturaleza y el origen ilícito de esos fondos.
3.- En ese propósito delictivo, el señor MARCELINO CALDERON le entregó a la
señora DENNY MILAGROS
MARCELINO SÁNCHEZ la cantidad de
RD$7,000,000.00 (Siete millones de pesos dominicanos), para que ésta aperturara
en su nombre, en el Banco Central de la República Dominicana, en fecha 5 de
febrero de 2007, un Certificado Financiero, registrado con el No. 18001000000226,
para que este no figurara como el real propietario y no tener que justificar el origen
de ese valor, inversión que fue cancelada en fecha de 21 de Septiembre del año
2009, procediendo ese mismo día el señor MARCELINO CALDERON a la apertura
de un nuevo Certificado de Depósito, el número 18001000000226, por el mismo
monto de RD$7,000,000.00 (Siete Millones de pesos dominicano), pero en otra
entidad bancaria, el Banco Múltiple Promérica, S.A., inversión que fue registrada
a nombre de DENNY MILAGROS MARCELINO SÁNCHEZ.
4.- El mismo MARCELINO CALDERON colocó tres certificados de participación en
el Banco Central de la República Dominicana por montos de RD$1,827,4947.30
(Un Millón Ochocientos Veintisiete Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro pesos con
Treinta Centavos), RD$2,000,000.00 (Dos Millones de Pesos con 00/100) y
RD$2,607,705.63 (Dos Millones Seiscientos Siete Mil Setecientos Cinco pesos con
Sesenta y Tres Centavos), para un monto total de RD$6,435,199.93 (Seis Millones
Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Ciento Noventa y Nueve Pesos con Noventa y
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Tres Centavos), beneficiándose, además, de las altas tasas de interés, de hasta un
28%, a que fueron colocados esos recursos, el último de los cuales fue redimido en
enero de 2011.
5.- De igual manera, FERMIN MARCELINO CALDERON utilizaba a la indicada
señora DENNY MILAGROS MARCELINO SÁNCHEZ, para seguir ocultando fondos
cuyo origen lícito no podía justificar, como aconteció con la apertura de la Cuenta
de Ahorros No. 118-10000096161, en la entidad bancaria Promérica, S.A., con
un monto de RD$106,521.61 (Ciento seis mil quinientos veintiún pesos con
sesenta y un centavos), en fecha 11 de Agosto del 2011. Quien figuraba como la
titular de la cuenta era la Sra. DENNY MILAGROS MARCELINO SÁNCHEZ, pero
como segundo titular de la misma cuenta figuraba el señor FERMÍN MARCELINO
CALDERÓN.
6.- De igual manera, el señor FERMIN MARCELINO CALDERON utilizaba a su
conviviente, la señora LIDIA YAJAIRA BÁEZ IGNACIO, portadora de la cédula de
identidad y electoral No. 001-1614486-6, para seguir lavando dinero proveniente
de sus actividades ilícitas. En este caso, la modalidad de lavado de dinero fue
diferente, pues el señor MARCELINO CALDERON utilizó a la señora BÁEZ
IGNACIO, para que ésta solicitara y obtuviera una gran cantidad de préstamos a
distintas entidades bancarias, deudas que a las pocas semanas eran pagadas. La
señora BÁEZ IGNACIO realizaba la solicitudes de préstamos a las entidades
bancarias, recibía los valores a su nombre y posteriormente cancelaba los
préstamos con recursos aportados por FERMÍN MARCELINO CALDERÓN
provenientes de actividades delictivas.
7.- Así mismo, la señora LIDIA YAHAIRA BAEZ IGNACIO obtuvo un
financiamiento en otra entidad bancaria, el Banco de Ahorro y Crédito CONFISA,
S.A., el préstamo No. 003-40000000812-6, por un monto de $1, 243, 822.00 (Un
Millón Doscientos Cuarenta y Tres mil Ochocientos Veintidós pesos), el cual fue
otorgado en fecha 13 de Julio del 2011, figurando como deudor solidario el señor
FERMÍN MARCELINO CALDERÓN, lo que demuestra que este ostentaba la
titularidad o la garantía de ese préstamo.
8.- También, la señora LIDIA YAHAIRA BÁEZ IGNACIO posee un certificado de
depósito a plazo con el Banco Promérica S.A., por un valor de $400,000.00
(Cuatrocientos mil pesos), sin poseer dicha señora un perfil económico que
justifique que ese valor es de su propiedad, lo que revela que se está en presencia
de una titularidad disfrazada. Asimismo, dicha señora registra otra cuenta de
ahorro, la No. 0184-1150811-000-1, con un balance de RD$ 17,000.00 (Diecisiete
mil pesos), aperturada en fecha 27/06/2011, con la entidad bancaria Banco BHD,
S.A.
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9.- Del mismo modo, la señora LIDIA YAJAIRA BAEZ IGNACIO realizó la apertura
de diez Certificados Financiero en el Banco Múltiple Promérica, por valores de
$1,200,000.00, $1,200,000.00, $1,629,500.00; $1,629,500.00; $2,400,000.00;
$4,029,500.00 ; $800,000.00 ; $1,252,311.11 ; $1,502,311.11; y $4,000,000.00,
respectivamente., por un monto total de RD$ 19,643,122.22, (Diecinueve Millones
Seiscientos Cuarenta y Tres Mil Ciento Veintidós pesos con Veintidós Centavos).
Todos y cada uno de esos certificados financieros fueron aperturados con recursos
provenientes de las actividades delictivas de su real dueño, FERMÍN MARCELINO
CALDERON, y al ser redimidos o retirados en fechas cercanas a su apertura
implicaba completar las fases del ciclo del lavado de esos recursos ilícitos.
10.- Así mismo, la señora LIDIA YAHAIRA BÁEZ IGNACIO abrió la Cuenta de
Ahorros No. 4330072336, en el Banco Dominicano del Progreso, con un balance
de $12,080.14. (Doce Mil Ochenta pesos con Catorce Centavos) y en el Banco
Popular Dominicano, procedió a aperturar dos cuentas de ahorro más, las
números 76036211 y 737593046, respectivamente, con lo cual queda demostrado
como la señora LIDIA YAHAIRA BÁEZ IGNACIO, conviviente notoria y admitida
del señor FERMIN MARCELINO CALDERON, con la simple condición de “ama de
casa”, y sin tener ninguna actividad laboral, comercial o empresarial, fue utilizada
por su pareja para el lavado o blanqueo de grandes sumas de dinero ilícito, ya que
ésta no puede explicar ni justificar la gran cantidad de transacciones bancarias
que realizó, ni el origen lícito de los recursos multimillonarios que ha tenido a su
nombre a través de varios productos bancarios y financieros, toda vez que durante
los últimos años, la señora LIDIA YAHAIRA BÁEZ IGNACIO no ha registrado
ingresos por ningún concepto, ni posee detalles de bienes inmuebles, ni de
relaciones societarias o comerciales, ni posee tampoco detalles de importaciones,
ni de ninguna otra actividad comercial.
11.- De igual manera, el señor FERMIN MARCELINO CALDERON, movilizaba
grandes cantidades de dinero, invirtiéndolos en bienes muebles e inmuebles,
comprando fincas, apartamentos, casas, terrenos, vehículos de lujo, sin que pueda
justificar el origen de esos fondos o de esas compras.
12.- También, el señor FERMIN MARCELINO CALDERON, constituyó una
compañía de nombre BIENES RAICES VANESSA, C. por A., cuyo cuerpo
accionario lo conformaban miembros de su entorno familiar; que si bien es cierto
esta compañía tenía por objeto dedicarse a bienes raíces, era utilizada como
pantalla, para obtener un sinnúmero de bienes en su provecho personal, bienes
que no vendía, ni transfería, sino que lo dejaba a nombre de la compañía, para
disfrazar, ocultar cual era el verdadero propietario y encubrir el movimiento o
derechos relativos de dichos bienes.
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13.- Así mismo, el señor FERMIN MARCELINO CALDERON, registro productos en
el Banco Nova Scotia, tales como una cuenta de ahorro No. 3000713, con un
balance de RD$79,346.93 (Setenta y Nueve Mil Trescientos Cuarenta y Seis con
Noventa y Tres centavos). También, registro cuatro tarjetas de crédito con altos
balances de consumo en la misma entidad.
14.- De igual manera, el señor FERMIN MARCELINO CALDERON, utilizó el Banco
de Ahorro y Crédito MOTOR CREDITO S.A., donde solicitó dos préstamos, uno
registrado con el No. 001-421-001130-1, por un monto de RD$ 1,030,000.00 (Un
Millón Treinta Mil pesos) y el otro registrado No. 001-461-00782-1, por un monto
de RD$ 250,000.00 (Doscientos Cincuenta Mil Pesos). Igualmente, registro dos
certificados de depósito, uno con el No. 001-211-002091-1, por un monto de RD$
1,800,000.00 (Un Millón Ochocientos Mil Pesos) y otro con el No. 001-2011002273-4, por un monto de RD$ 1,036,175.64. (Un Millón Treinta y Seis Mil,
Ciento Setenta y Cinco pesos con Sesenta y Cuatro centavos).
15.- El señor FERMIN MARCELINO CALDERON utilizó en forma olímpica el
sistema bancario para disfrazar el origen de sus bienes, pues solicitaba y obtuvo
decenas de préstamos, los cuales que cancelaba o saldaba en pocos días, con
dinero producto de actividades ilícitas. Un ejemplo de ello, es que solo en el
BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO, S.A., MARCELINO CALDERON obtuvo
cuarenta y ocho (48) préstamos, por diferentes valores, los cuales ascienden a
una suma multimillonaria, pues recibía del sistema bancario dinero limpio y lo
saldaba con dinero de mala procedencia o sucio, lo que constituye una tipología de
lavado de activos de dinero proveniente del narcotráfico, no ya mediante los
tradicionales depósitos, sino mediante el pago o saldo de préstamos concedidos por
la banca.
CONDUCTAS OBJETIVAS IMPUTADAS
1- En cuanto al imputado MATIAS AVELINO CASTRO (A) DANIEL, la Unidad
del Ministerio Público Antilavado de Activos va a imputar en forma
objetiva las siguientes conductas:
a) Ingresó de manera irregular a la República Dominicana, luego de escaparse
de una cárcel de Puerto Rico, donde cumplía una condena de 30 años de
prisión por el delito de narcotráfico.
b) Obtuvo una cédula de identidad y un pasaporte ordinario a nombre de
JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA.
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c) Se dedicó al tráfico ilícito de drogas en la región Este de la República
Dominicana, teniendo como base de operaciones la ciudad de Samaná.
d) Con el dinero proveniente de sus actividades ilícitas, MATIAS AVELINO
CASTRO adquirió, poseyó y administró una gran cantidad de bienes
muebles e inmuebles, utilizando el nombre falso de JOAQUIN ESPINAL
ALMEYDA, para ocultar la propiedad de los mismos y su origen ilícito.
e) Constituyó varias sociedades comerciales, en las que figuraba como principal
accionista e incluso, presidente de las mismas, bajo la falsa identidad de
JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA, para ocultar la verdadera propiedad de sus
acciones en esas empresas y su origen ilícito.
f) Transfirió a nombre de JOSE ANTONIO RIJO ABRÉU muchas de sus
propiedades inmobiliarias, así como las acciones que poseía en varias
empresas, con la finalidad de ocultar la verdadera propiedad y el origen
ilícito de esos bienes.
g) Al adquirir bienes con dinero proveniente de sus actividades de narcotráfico,
utilizando una falsa identidad y transfiriéndolos posteriormente a nombre de
uno de sus socios, el señor MATIAS AVELINO CASTRO incurrió en el delito
de eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones delictivas.
2- En cuanto al imputado JOSÉ ANTONIO RIJO ABRÉU, la Unidad del
Ministerio Público Antilavado de Activos va a imputar de manera
objetiva las siguientes conductas:
a) Conocía las actividades ilícitas de narcotráfico a que se dedicaba su socio
MATIAS AVELINO CASTRO.
b) Conocía y no podía ignorar el origen ilícito de los cuantiosos recursos que
poseía el señor MATIAS AVELINO CASTRO (a) DANIEL.
c) Conocía el hecho de que el señor MATIAS AVELINO CASTRO utilizaba la
falsa identidad de JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA para adquirir bienes
muebles e inmuebles.
d) Se asoció con MATIAS AVELINO CASTRO en varias empresas comerciales
en las que éste utilizaba la falsa identidad de JOAQUIN ESPINAL
ALMEYDA.
e) Consintió que bienes y activos propiedad de MATIAS AVELINO CASTRO,
bajo el falso nombre de JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA, fueran puestos a su
nombre, con lo cual finalidad de ocultar la verdadera propiedad y el origen
ilícito de los bienes adquiridos por el AVELINO CASTRO.
f) Poseyó, tuvo, utilizó y administró bienes propiedad de MATIAS AVELINO
CASTRO, adquiridos con recursos provenientes de sus actividades ilícitas.
g) Otorgó asistencia y facilitó las operaciones de lavado de dinero realizadas por
el señor MATIAS AVELINO CASTRO, utilizando una falsa identidad.
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h) Contribuyó a que el señor MATIAS AVELINO CASTRO eludiera las
consecuencias jurídicas de sus acciones de blanqueo de dinero ilícito, al
poner a su nombre bienes propiedad del narcotraficante.
i) Que no puede demostrar el origen, ni justificar pagos o erogaciones
realizadas para pagar a MATIAS AVELINO CASTRO los bienes de su
propiedad que alegadamente le “compró” a JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA.
3- En cuanto al imputado FERMIN MARCELINO CALDERON, la Unidad del
Ministerio Público Antilavado de Activos va a imputar de manera
objetiva las siguientes conductas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
El señor FERMÍN MARCELINO conocía las actividades ilícitas de
narcotráfico a que se dedicaba su socio MATIAS AVELINO CASTRO.
Utilizó en forma consciente y voluntaria a varias personas de su entorno
familiar para lavar dinero proveniente de sus actividades ilícitas en la
banca dominicana.
Utilizó en forma consciente y deliberada a su conviviente notoria y
admitida para depositar grandes sumas de dinero en la banca nacional,
así como para obtener préstamos en esas entidades para saldarlos con
dinero proveniente de actividades ilícitas.
Obtuvo la concesión de alrededor de medio centenar de préstamos en
entidades de intermediación, financiamientos que cancelaba o pagaba a
las pocas semanas, canjeando dinero limpio, proveniente de los
préstamos bancarios, por su dinero sucio, proveniente de sus actividades
delictivas.
Utilizaba a la banca nacional, solicitando préstamos legales que saldaba
en poco tiempo con dinero proveniente de actividades ilícitas, para
transformar su origen ilícito.
Utilizaba a su conviviente, LIDIA YAJAIRA BAEZ YGNACIO, para que
falsamente alegue tener un derecho, a título personal de un bien derivado
de actividades delictivas con el objeto de impedir su decomiso.
Constituyó una compañía de fachada, legítimamente incorporada, cuya
actividad comercial, servía como mascara para el lavado.
Este conjuntamente con MATIAS AVELINO CASTRO o JOAQUIN
ESPINAL ALMEYDA, se asociaron para delinquir y cometer crímenes
contra las personas.
B.- NORMAS JURIDICAS APLICABLES
El artículo 3 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos en la República Dominicana,
establece lo siguiente: Artículo 3.- “A los fines de la presente Ley, incurre en
lavado de activos, la persona que, a sabiendas que los bienes proceden o tienen su
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origen en una infracción grave: a) Convierta, transfiera, transporte, posea, tenga,
utilice o administre dichos bienes; b) Oculte, encubra o impida la determinación
real, la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad
de dichos bienes, o de derecho relativos a tales bienes;
El artículo 4 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos en la República Dominicana,
establece lo siguiente Artículo 4.-“El conocimiento, la intención o la finalidad
requeridos como elementos de cualesquiera de las infracciones previstas en esta
sección, así como en los casos de incremento patrimonial derivado de actividad
delictiva consignada en esta ley, podría inferirse de las circunstancias objetivas del
caso” Párrafo: “Las personas cuyos bienes o activos se vinculen a la violación de
esta ley, siempre que no puedan justificar el origen lícito de los mismos, serán
sancionadas con las penas establecidas en la misma”;
El artículo 7 letra d, de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos en la República
Dominicana, establece lo siguiente: Artículo 7. “Incurre en infracción penal y le
será aplicable la pena establecida en el capítulo de las sanciones (ver artículos 22,
23 y 24): Letra d). La persona que falsamente alegue tener derecho, a título
personal, en representación o por cuenta de un tercero, de un bien derivado del
lavado de activos con el objeto de impedir su incautación o decomiso.
El artículo 8 letra b de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos en la República
Dominicana, establece lo siguiente: Artículo 8.-“Será igualmente sancionado con
la pena contemplada en el capítulo de las sanciones (artículos 25, 26 y 27 de la
presente ley): letra b, el que de manera directa o por interpósita persona obtenga
para sí o para otro incremento patrimonial derivado de las actividades delictivas
establecidas en la presente ley.
El Art. 18. De la Ley 72-02 establece que: “La persona que incurra en la infracción
de lavado de activos previstas en las letras a) y b) del artículo 3 de esta ley será
condenada a una pena de reclusión no menor de cinco (5) años ni mayor de veinte
(20), y una multa no menor de cincuenta (50) salarios mínimos ni mayor de
doscientos (200) salarios mínimos”.
El Art. 21 de la Ley 72-02 establece que: “Se consideran circunstancias agravantes
del delito de lavado de activos para los fines de la presente ley, y en consecuencia
caerán bajo la esfera de los artículos 56, 57 y 58 del Código Penal Dominicano: b)
El hecho de haber cometido el delito en asociación de dos o más personas;
El art. 22 de la Ley 72-02 establece que “La persona que incurra en la infracción
prevista en la letra a) del artículo 7 de esta ley será condenada a una pena de
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reclusión no menor de dos (2) años ni mayor de cinco (5) años, y a una multa no
menor de cincuenta (50) salarios mínimos ni mayor de cien (100) salarios
mínimos”.
El Art. 23 de la Ley 72-02 establece que “La persona que incurra en las
infracciones previstas en las letras b) y c) del artículo 7 de esta ley será condenada
a una pena no menor de seis (6) meses ni mayor de dos (2) años de prisión, y a una
multa no menor de diez (10) salarios mínimos ni mayor de veinte (20) salarios
mínimos”.
El Art. 24 de la Ley 72-02 establece que- La persona que incurra en la infracción
prevista en la letra d) del artículo 7 de esta ley será condenada a una pena de
reclusión no menor de dos (2) años ni mayor de cinco (5) años, y a una multa
equivalente al duplo del valor del bien establecido por peritos designados por el
tribunal apoderado.
El Art. 25 de la Ley 72-02 establece que “La persona que incurra en la infracción
prevista en el artículo 8, letra a) de esta ley será condenada a una pena no menor
de seis (6) meses ni mayor de dos (2) años de prisión, y a una multa no menor de
diez (10) salarios mínimos ni mayor de veinte (20) salarios mínimos, así como a la
confiscación de la suma incautada”.
El Art. 26 de la Ley 72-02 establece que: ¨ la persona que incurra en la infracción
prevista en el artículo 8, letra b) de esta ley será sancionada a una pena de
reclusión no menor de tres (3) años ni mayor de diez (10) años, y a una multa
equivalente al incremento patrimonial.
El Art. 31 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos dispone: “Cuando una persona
sea condenada por violación a la presente ley, el tribunal ordenará que los bienes,
productos e instrumentos relacionados con la infracción sean decomisados y
destinados conforme a esta ley”. Párrafo I: “La orden de decomiso especificará la
propiedad y contendrá los datos correspondientes para identificar y localizar la
misma”. Párrafo II: “Cuando las propiedades obtenidas o derivadas, directa o
indirectamente de un delito han sido mezcladas con propiedades adquiridas de
forma lícita, el decomiso de éstas será ordenado sólo por el valor de los bienes
productos o instrumento del delito”.
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C.- CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LAS CONDUCTAS IMPUTADAS.
Las conductas que se le imputan al señor MATIAS AVELINO CASTRO (a) DANIEL
se encuentran tipificadas por las siguientes normas penales:
1.- El literal a) del artículo 3 de la Ley sobre Lavado de Activos, No. 72-02, que
sanciona por el delito de lavado de activos a la persona que “convierta,
transfiera, transporte, adquiera, posea, tenga, utilice o administre dichos
bienes”.
2.- El literal b) del artículo 3 de la Ley sobre Lavado de Activos, No. 72-02, que
sanciona por el delito de lavado de activos a la persona que “oculte, encubra o
impida la determinación real, la naturaleza, el origen, la ubicación, el
destino, el movimiento o la propiedad de dichos bienes o derechos relativos
a tales bienes”.
3.- El literal c) del artículo 3 de la Ley sobre Lavado de Activos, No. 72-02, que
sanciona por el delito de lavado de activos a la persona que “se asocie, otorgue
asistencia, incite, facilite, asesore en la comisión de algunas de las
infracciones tipificadas, así como el eludir las consecuencias jurídicas de
sus acciones”.
Las conductas que se le imputan al señor JOSE ANTONIO RIJO ABREU se
encuentran tipificadas por las siguientes normas penales:
1.- El literal a) del artículo 3 de la Ley sobre Lavado de Activos, No. 72-02, que
sanciona por el delito de lavado de activos a la persona que “convierta,
transfiera, transporte, adquiera, posea, tenga, utilice o administre dichos
bienes”.
2.- El literal b) del artículo 3 de la Ley sobre Lavado de Activos, No. 72-02, que
sanciona por el delito de lavado de activos a la persona que “oculte, encubra o
impida la determinación real, la naturaleza, el origen, la ubicación, el
destino, el movimiento o la propiedad de dichos bienes o derechos relativos
a tales bienes”.
3.- El literal c) del artículo 3 de la Ley sobre Lavado de Activos, No. 72-02, que
sanciona por el delito de lavado de activos a la persona que “se asocie, otorgue
asistencia, incite, facilite, asesore en la comisión de algunas de las
infracciones tipificadas, así como el eludir las consecuencias jurídicas de
sus acciones”.
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4.- El articulo 4 de la Ley sobre Lavado de Activos, de las pruebas objetivas del
presente caso queda sobradamente demostrado que este señor tenía un pleno y
cabal conocimiento del orígen ilícito de los recursos propiedad de su socio, que
tuvo una clara intención de realizar las operaciones irregulares previamente
descritas, y que la finalidad de las mismas era el blanqueo de grandes
cantidades de dinero provenientes del narcotráfico.
5.- El artículo 7, literal c) de la Ley sobre Lavado de Activos que sanciona a la
persona “que falsamente alegue tener derecho a título personal, en
representación o por cuenta de un tercero, de un bien derivado del lavado de
activos con el objeto de impedir su incautación o decomiso”.
6.- El articulo 8, literal b) de la Ley sobre Lavado de Activos en la medida en que,
obtuvo un incremento patrimonial derivado de las operaciones de lavado de
activos de diversa naturaleza previamente descritas y ampliamente
documentadas, en las que participó de manera activa.
7.- El artículo 18 de la Ley sobre Lavado de Activos, que sanciona con establece
las penas a las personas que infrinjan los literales a) y b) del artículo 3 de la
misma.
8.- El artículo 21, literal b) de la Ley sobre Lavado de Activos que considera como
circunstancia agravante el hecho de haber cometido los delitos que se le
imputan en asociación con dos o más personas.
9.- En el articulo 32, de la Ley sobre Lavado de Activos, No. 72-02, que establece:
Cuando cualquiera de los bienes, productos o instrumentos, como resultado
de cualquier acto u omisión del condenado, no pudieren ser decomisados, el
tribunal ordenará el decomiso de cualesquiera otros bienes del condenado,
por un valor equivalente u ordenará al mismo que pague una multa por
dicho valor.
Las conductas que se le imputan al señor FERMIN MARCELINO CALDERON se
encuentran tipificadas por las siguientes normas penales:
1.- El literal a) del artículo 3 de la Ley sobre Lavado de Activos, No. 72-02, que
sanciona por el delito de lavado de activos a la persona que “convierta,
transfiera, transporte, adquiera, posea, tenga, utilice o administre dichos
bienes”.
2.- El literal b) del artículo 3 de la Ley sobre Lavado de Activos, No. 72-02, que
sanciona por el delito de lavado de activos a la persona que “oculte, encubra o
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impida la determinación real, la naturaleza, el origen, la ubicación, el
destino, el movimiento o la propiedad de dichos bienes o derechos relativos
a tales bienes”.
3.- El literal c) del artículo 3 de la Ley sobre Lavado de Activos, No. 72-02, que
sanciona por el delito de lavado de activos a la persona que “se asocie, otorgue
asistencia, incite, facilite, asesore en la comisión de algunas de las
infracciones tipificadas, así como el eludir las consecuencias jurídicas de
sus acciones”.
4.- En el articulo 32, de la Ley sobre Lavado de Activos, No. 72-02, que establece:
Cuando cualquiera de los bienes, productos o instrumentos, como resultado
de cualquier acto u omisión del condenado, no pudieren ser decomisados, el
tribunal ordenará el decomiso de cualesquiera otros bienes del condenado,
por un valor equivalente u ordenará al mismo que pague una multa por
dicho valor.
OFRECIMIENTO DE LAS PRUEBAS CON LAS INDICACIONES DE LOS HECHOS O
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN PROBAR EN CUANTO AL ASESINATO
(Articulo 294 inciso 5 del Código Procesal Penal Dominicano)
a) PRUEBAS TESTIMONIALES:
1- Declaraciones de la víctima y testigo
GISELA ISAURA
SILVESTRE, dominicana, mayor de edad, titular de la cedula de
Identidad No. 026-0120823-0, domiciliada y residente en la calle
Espaillat No. 95, La Romana, con la que probaremos todo y cuanto
paso en el asesinato del periodista JOSE AGUSTIN SILVESTRE
2- Declaraciones de la víctima y testigo RAQUEL IDALIA SILVESTRE
MANZANO, dominicana, mayor de edad, titular de la cedula de
Identidad No. 026-0076857-2, domiciliada y residente en la calle Fray
Juan Utrera No. 76, Barrio Tamarindo, La Romana con la que
probaremos todo y cuanto paso en el asesinato del periodista JOSE
AGUSTIN SILVESTRE,
3- DECLARACIONES DEL SEÑOR JAVIEZEL FULGENCIO LAMB,
dominicano, mayor de edad, Portador e la Cedula de Identidad No.
023-0092321-2, domiciliado y residente en la calle F, casa No. 3,
centro de la ciudad del Municipio de Consuelo, San Pedro de
Macorís, con este probaremos todo y cuanto surgió en cuanto al
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alquiler del vehículo para raptar y asesinar al periodista JOSE
AGUSTIN SILVESTRE.
4- DECLARACIONES DEL TESTIGO 1ER. TTE NELSON MARTINEZ
MERCEDES, P.N., domiciliado en el Palacio de la Policía Nacional,
ubicado en la calle Leopoldo Navarro esquina México, Distrito
Nacional, oficial investigador, con el que probaremos con el cual
probamos los detalles del arresto y registro de vehículo realizados
durante la investigación, referente al coimputado DENNYJUNIOR
SERRANO (A) JUNIOR PRESION
5- DECLARACIONES A CARGO DEL CAPITAN P.N. JUAN CARLOS
CASTILLO DIAZ , domiciliado en el Palacio de la Policía Nacional,
ubicado en la calle Leopoldo Navarro esquina México, Distrito
Nacional, oficial investigador, con el que probaremos con el cual
probamos los detalles de los arrestos y registro de vehículo realizado
durante la investigación, referente al coimputado ELVIN CANARIO DE
OLEO
6- Declaraciones del testigo DR. RICHARD GUILAMO CEDANO,
Procurador Fiscal, localizable en la procuraduría fiscal de la romana,
con el que probaremos las evidencias encontradas durante la
investigación en el allanamiento practicado en la provincia de la
romana, en la casa del coimputado DENNY JUNIOR SERRANO (A)
JUNIOR PRESION
7- Declaraciones del testigo SARGENTO VALOY DIOGENES R.,
domiciliado en el Palacio de la Policía Nacional, ubicado en la calle
Leopoldo Navarro esquina México, Distrito Nacional, oficial
investigador, con el que probaremos
con el que probamos las
evidencias encontradas en el registro de vehículos, propiedad del
coimputado FRANKLIN LUGO MEJIA
8- Declaraciones de la testigo SARGENTO P.N. DAIRIS JHOANNA
CIPRIAN P.N dominicano, mayor de edad, Portador de la Cedula
de Identidad No. 001-11041-9, localizable en la policía nacional,
ubicado en la calle Leopoldo Navarro esquina México, Distrito
Nacional, con la que probamos los objetos ocupados en el arresto de
la coimputada RAYSA DANELYS AVELINO JAVIER
9- Declaraciones del testigo CAPITAN YSAIAS JOSE TAMAREZ P.N.,
dominicano, mayor de edad, Portador de la Cedula de Identidad
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No. 001-11041-9, localizable en la policía nacional, ubicado en la
calle Leopoldo Navarro esquina México, Distrito Nacional, con el que
probamos las experticias de inteligencia electrónica realizadas en el
marco de la investigación.
10-
Declaraciones del testigo Tte. CORONEL LUIS FERNANDO
SANCHEZ MEJIA P.N., dominicano, mayor de edad, Portador de la
Cedula de Identidad No. 031-0302847-2 , localizable en la policía
Nacional, ubicado en la calle Leopoldo Navarro esquina México,
Distrito Nacional, oficial investigador con el que probamos los
resultados de las investigaciones del asesinato del Periodista JOSE
AGUSTIN SILVESTRE.
11- Declaraciones del CAPITÁN CRISTIAN GÓMEZ PÉREZ P.N.,
dominicano, mayor de edad, domiciliado en el Palacio de la Policía
Nacional, ubicado en la calle Leopoldo Navarro esquina México, Distrito
Nacional, oficial investigador, con el que probamos las evidencias
encontradas en el registro de vehículos, propiedad del coimputado ANGEL
AMED MAÑON GUTIERREZ
12- Declaraciones de la testigo ANA MILAGROS HASBUN MERCADO,
dominicana, mayor de edad, portadora de la cedula de identidad No. 0011890087-7, domiciliada y residente en calle 51, casa no. 01, la Fe,
Santo Domingo, con la que probaremos la realidad en cuanto al
alquiler del vehículo TOYOTA HIGHLANDER LIMITED, AÑO 2002, color
dorado, placa g086378, chasis jtehf21a720090718, y matricula 3733085,
el cual utilizaron los coimputados para la ejecución del asesinato al
periodista JOSE AGUSTIN SILVESTRE
13- Declaraciones de la testigo LIDIA YAHAIRA BAEZ IGNACIO, dominicana,
mayor de edad, Portadora de la cedula de identidad No. 001-164486-6,
domiciliada y residente en la calle Rosa de los Vientos, casa No. 14,
Buenos aires, Mirador, Santo Domingo, con la que probaremos que el
vehículo marca Honda Accord, color blanco, placa A557691, utilizado
en la comisión d de los hechos del crimen del periodista JOSE
AGUSTIN SILVETSRE, es propiedad del señor FRANKLIN LUGO
MEJIA (A) LA MAQUINA Y/O EL PRIMO
14- Declaraciones de la testigo ISABEL KARINA HERNANDEZ MENDEZ,
dominicana, mayor de edad, Portadora de la Cedula de Identidad No. 0260102935-4, domiciliada y residente en la calle segunda del sector villa
pereyra No. 6, la romana, con la que probaremos la participación de
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los coimputados FERMIN MARCELINO CALDERON, ELVIN CANARIO
DE OLEO Y FRANKLIN LUGO MEJIA, en los hechos de la presente
acusación
15- Declaraciones a cargo del testigo MARCOS ANTONIO CASTILLO
JAVIER, dominicano, mayor de edad, Portador de la Cedula de
identidad No. 224-0010714-4, domiciliado y residente en la calle
peroro, esquina José Altagracia Mota No. 6, sector Pantoja, santo
domingo oeste, con la que probaremos LA RELACION DE LOS
COIMPUTADOS CON EL SEÑOR MATIAS AVELINO JAVIER Y/O
JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA (A) DANIEL Y/O MILTON MARTINEZ
RODRIGUEZ, todo cuanto se realizo para la organización del crimen en
perjuicio del periodista José Agustín Silvestre, así como la participación
de cada uno de los coimputados en los hechos de la presente acusación.
16- DECLARACIONES DE LA TESTIGO NABILA TAPIA GARCIA,
dominicano, mayor de edad, Portador de la cedula de identidad No.
402-2212382-6, domiciliado y residente en la calle María Isabel,
primera apartamento 101, primer piso, Maguana los alcarrizos, Con
la que probaremos la relación de los coimputados con MATIAS
AVELINO JAVIER Y/O JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA (A) DANIEL Y/O
MILTON MARTINEZ RODRIGUEZ, y la participación de los coimputados
en la ejecución de la victima JOSE AGUSTIN SILVESTRE , y la
participación del coimputado JOSÉ RIJO en las actividades de lavado
provenientes del narcotráfico
17- Declaraciones del testigo RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ,
dominicano, mayor de edad, comerciante , Portador de la cedula de
identidad No. 026-0017619-8, domiciliado y residente en la calle segunda
No. 38, sector romana del oeste, Con este probaremos la participación de
los coimputados en la ejecución del crimen de rapto y asesinato de la
victima JOSE AGUSTIN SILVETSRE.
18- Declaraciones del testigo VICTOR MERCEDES BAEZ, dominicano,
mayor de edad, Portador de la cedula de identidad No. 001-16822602, domiciliado y residente en el edificio ramón, tercer nivel,
residencia alba, municipio santo Domingo, con la que probaremos LA
RELACION DE LOS COIMPUTADOS CON EL SEÑOR MATIAS AVELINO
JAVIER Y/O JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA (A) DANIEL Y/O MILTON
MARTINEZ RODRIGUEZ, todo cuanto se realizo para la organización
del crimen en perjuicio del periodista JOSE AGUSTIN SILVETSRE, así
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como la participación de cada uno de los coimputados en los hechos de la
presente acusación.
19- Declaraciones del testigo RODNEY RIOS DE JESUS TAPIA GARCIA,
dominicano, mayor de edad, portador de la Cedula de identidad No.
001-166848-2, domiciliado en la calle María Isabel primera,
apartamento No. 101, primer piso, enriquillo, sector los cacicazgo,
D.N, Con el que probaremos la participación de ANGEL AMED
GUTIERREZ en la comisión del crimen en perjuicio del periodista JOSE
AGUSTIN SILVESTRE
20- Declaraciones de la testigo MARGARITA ANTONIA ECHAVARRIA
HIDALGO, dominicana, mayor de edad, portadora de la Cedula de
Identidad y Electoral No. 002-0077068-3, domiciliada y residente en
la , con la que probaremos que el propietario del hotel las galeras lo es
MATIAS AVELINO CASTRO Y/O JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA Y/O
MILTON MARTINEZ RODRIGUEZ, y la relación de negocios entre este y el
coimputado JOSE RIJO ABREU
21- Declaraciones del testigo Tte. CORONEL LIC. HAMLEN ARISMENDI
GARDEN GUZMAN, dominicano, mayor de edad, portador de la
Cedula de identidad No. 001-081729-5, localizable en la policía
Nacional, con la que probaremos la obtención de los videos e imágenes
captadas sobre los hechos de la presente acusación
22- Declaraciones del testigo Coronel Lic. Héctor J. Díaz P.N.,
dominicano, mayor de edad, domiciliado en el Palacio de la Policía
Nacional, ubicado en la calle Leopoldo Navarro esquina México, Distrito
Nacional, con el que probamos que, como Comandante de la Sub
Dirección Central de Investigaciones de la Policía Científica, tiene
conocimiento de las colecciones y análisis de las evidencias relacionadas
con los hechos.
23- Declaraciones del testigo Tte. CORONEL DE LA PN, JOSE ANTONIO
CEBALLOS, dominicano, mayor de edad, militar, portador de la
cédula de identidad y electoral NO. 001-1261408-6, localizable en la
policía Nacional, ubicado en la calle Leopoldo Navarro esquina México,
Distrito Nacional, Oficial investigador con el que probamos la ocurrencia
de los hechos porque como parte de la comisión investigadora dirigió su
equipo de investigadores al servicio del Ministerio Público.
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24- DECLARACIONES DEL TESTIGO GENERAL DE BRIGADA DE LA P.N.,
HECTOR GARCIA CUEVAS, dominicano, Mayor edad, Portador de la
Cedula de Identidad No. 001-1187390-7, Director Central de
Investigaciones Criminales de la Policía Nacional, localizable en la policía
Nacional, ubicado en la calle Leopoldo Navarro esquina México, Distrito
Nacional, con el que probamos la ocurrencia de los hechos como
Investigador de la misma
25- Declaraciones del Testigo Capitán CANDIDO Medina Sánchez de la
P.N, localizable en la policía Nacional, ubicado en la calle Leopoldo
Navarro esquina México, Distrito Nacional, con el que probaremos el que
probamos la entrega de las evidencias pertenecientes utilizadas para el
rapto y asesinato del periodista JOSE AGUSTIN SILVESTRE.
26- Declaraciones del Testigo FILOMENA SILVESTRE, dominicana, mayor
de edad, Portadora de la Cedula de Identidad No. 026-0013589-7,
domiciliada y residente en la calle Espaillat No. 95, La Romana , con la
que probamos cómo sucedieron los hechos porque estuvo presente
cuando ejecutaron a su hermano, José Agustín Silvestre
27- DECLARACIONES A CARGO DEL CORONEL P.N. JOSE MANUEL
CORNIELES CANELA , domiciliado en el Palacio de la Policía Nacional,
ubicado en la calle Leopoldo Navarro esquina México, Distrito Nacional,
oficial investigador, con el que probaremos con el cual probamos los
detalles del arresto
y registro de vehículo realizado durante la
investigación, referente al coimputado FERMIN MARCELINO CALDERON
28- Declaraciones del Testigo DR. FRANCISCO JOSE POLANCO UREÑA,
dominicano, mayor de edad, portador de la Cedula de Identidad
Personal No. , Sub- Director de Persecución del Ministerio Público,
con el que probamos la ocurrencia de los hechos como ministerio Publico
Investigador y coordinador de la misma
29- Declaraciones del Magistrado Procurador Fiscal del Distrito Nacional
, JHON HENRY REYNOSO, dominicano, mayor de edad, portador de
la Cedula de Identidad Personal No. Con el que probaremos con el que
probamos las evidencias encontradas en el allanamiento realizado en la
ciudad de Santo Domingo, en la casa del coimputado FERMIN
MARCELINO CALDERON.
B) PRUEBAS DOCUMENTALES:
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1- Acta de levantamiento de cadáver No. 0025525, de fecha 02 del mes de
agosto del año 2011, realizada por la Dra. Clara Colon, con el que
probaremos que en el Batey el Peñón de San Pedro de Macorís, fue levantado
y enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de San Pedro de
Macorís (INACIF), el cuerpo sin vida del ciudadano JOSE AGUSTIN
SILVESTRE, por tratarse de una muerte violenta, a causa de herida de bala.
2- ADN FORENSE NO. DE LABORATORIO AD-005-11, CON FECHA DE
INFORME 11/8/2011, expedido por el Instituto Nacional de Ciencias
Forenses (INACIF ), con la que probaremos la muestra de sangre recogida en
la Jeepeta Toyota Hihg Lander, color beige, placa G086378, coincidió
con la muestra del cuerpo de a victima José Agustín Silvestre
3- Certificación de entrega voluntaria y su contenido sobre vehículo
Jeepeta Toyota Hihg Lander, color beige, placa G086378, de fecha
10/8/2011, realizada por JAVIEZEL FULGENCIO LAMB, con el que
probaremos la entrega del vehículo, en el cual fue raptado y asesinato el
señor José Agustín Silvestre (Occiso).
4- Acta de registro de personas y su contenido realizada al coimputado
Denny Junior Serrano (A) Junior Presión, de fecha 9/8/2011, y
practicada por el 1er. Tte. NELSON M. MARTINEZ MERCEDES, con la
cual probaremos las evidencias ocupadas al imputado al momento de su
arresto.
5- Acta de registro de personas y su contenido realizada al coimputado
ELVIN CANARIO DE OLEO, de fecha 9/8/2011, y practicada por el
Capitán PN. JUAN CARLOS CASTILLO DIAZ, con la cual probaremos las
evidencias ocupadas al imputado al momento de su arresto.
6- Contrato de alquiler de vehículo No. 117 de Javi Rent Car de fecha
2/8/2011, con el que probaremos que el vehículo tipo JEEP marca High
Lander, color dorado, placa G-086378, fue rentado a nombre de la Señora
Ana Hassbun y sin embargo fue recibido por la coimputada Señora Raysa
Danelys Avelino Javier, en fecha (01) primero de agosto del año 2011.
7- Acta de reconocimiento de personas de fecha 10/8/2011, donde figura
como persona a reconocer Isabel Karina Hernández Méndez, con la que
probaremos que el imputado FERMIN MARCELINO CALDERON estuvo en la
residencia del coimputado DENNY JUNIOR SERRANO el día de la ubicación
de la victima JOSE AGUSTIN SILVESTRE (OCCISO)
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8-
Acta de reconocimiento de personas de fecha 08/8/2011, donde
figura persona que ha de reconocer Javiezel Fulgencio Lamb, con la que
probaremos que el coimputado ANGEL AMED MAÑON GUTIERREZ, fue la
persona que entrego a la Compañía JAVI RENT CAR el vehículo High Lander,
color dorado, placa G-086378en fecha 02/08/2011.
9-
Acta de registro de vehículos y su contenido, realizada en fecha
7/8/2011, instrumentada por el capitán CRISTIAN GONZÁLEZ FELIZ a
nombre de ÁNGEL AMED MAÑON GUTIÉRREZ, que le hicieren al Jeep
Grancheroke, color blanco, placa G255142, con la que probaremos que en
el mismo fue encontrada una caja de cartucho calibre 12mm.
10- Acta de allanamiento y su contenido ejecutada por el Procurador Fiscal
DR. RICHARD GUILAMO CEDANO en virtud de la orden Judicial No.
197-1-OALL0196-2011, de fecha 08/8/2011, a la residencia del
coimputado DENNY JUNIOR SERRANO, ubicado en la calle Tercera, casa
sin número, Casa de Block, pintada de verde con verjas negras, del
Sector Villa Pereyra, La Romana, con lo que probaremos los objetos
ocupados en su vivienda en el transcurso de la investigación.
11-
Acta de registro de personas a nombre de Raysa Danelys Avelino Javier
de fecha 23/8/2011, y practicada por LA SARGENTO DAIRIS JOHANA
CIPRIAN, con la que probaremos las evidencias ocupada a la coimputada al
momento de su arresto.
12-
Certificado De Análisis Químico Forense
No. 4027-2011 de fecha
10/8/2011, sobre Serología Forense, con la que probaremos que en el
vehículo Toyota Hihg Lander, color beige, placa G086378, se detecto
presencia de sangre humana.
13-
Sinopsis sobre las diligencia realizadas para la investigación del asesinato del
periodista JOSE AGUSTIN SILVESTRE, instrumentada por el Coronel de la
P.N. VICTOR HUGO ALVAREZ, con la que probaremos el estado y los
detalles de la investigación de los hechos de la presente acusación
14-
Acta de allanamiento y su contenido ejecutada por el Procurador Fiscal
Del Distrito Nacional Lic. JHON HENRY REYNOSO, en virtud de la orden
Judicial No.778-2011, de fecha 09/8/2011, a la residencia del
coimputado FERMIN MARCELINO CALDERON, ubicado en la calle Rosa
de los Vientos No. 14, buenos Aires, del Mirador, Santo Domingo, del
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Distrito Nacional, con lo que probaremos los objetos ocupados en su
vivienda en el transcurso de la investigación.
15-
Acta de registro de vehículos y su contenido, realizada en fecha
9/8/2011, a nombre de FERMIN MARCELINO CALDERON, que le
hicieren al VEHICULO Toyota Runner 2011, placa X094861, con la que
probaremos que el imputado tenia en el interior de su vehículo
documentaciones de vehículos a nombre del coimputado FRANKLIN LUGO
MEJIA
16-
Acta de registro de personas y su contenido realizada al
coimputado
Ángel Amed Mañon Gutiérrez, de fecha 7/8/2011, y practicada por el
Capitán PN. CRISTIAN GOMEZ FELIX, con la cual probaremos las
evidencias ocupadas al imputado al momento de su arresto.
17-
Acta de registro de vehículos y su contenido, realizada en fecha
10/8/2011, referente al vehículo Honda Accord, color blanco, placa
A557691, con la cual probaremos los objetos ocupados en el transcurso de
la investigación.
18-
Acta de registro de vehículos y su contenido, realizada en fecha
06/08/2011, referente al vehículo JEEP marca Hyundai Santa Fe, placa
G234663, color gris, instrumenta por el DR. FRANCISCO JOSE
POLANCO UREÑA, Procurador Adjunto de la corte de Apelación del
Distrito Nacional, con la que probaremos la obtención del contrato de
alquiler del la TOYOTA HIGH LANDER, COLOR BEIGE, PLACA G086378, y
la pistola marca Lorcin calibre 22mm, No. 013411, con su cargador y seis
(06) capsulas para la misma, sin ningun documento para la misma
19-
Acta de registro de vehículos y su contenido, realizada en fecha
09/08/2011, a nombre de FRANKLIN LUGO MEJIA, referente al
vehículo marca Ford Explorer, color negro, 2005, placa # L287303, con
la cual probaremos los objetos que se ocuparon en el interior del vehículo al
momento de su arresto.
20-
Acta de entrega voluntaria y su contenido, realizada por JULIO A.
RICHEZ PEÑA, de fecha 09/08/2011, recibida por el CORONEL P.N.
LUIS SANCHEZ MEJIA, con el que probaremos la entrega que este hizo de
una pistola marca HI-POWER, Calibre 9mm, # 394798, propiedad del
coimputado DENNY JUNIOR SERRANO.
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21-
Extracto de Acta de Defunción No. 01-7046104-1, con fecha de
expedición 15/06/2012, a nombre de JOSE AGUSTIN SILVESTRE DE
LOS SANTOS (OCCISO), con la que probaremos la causa de muerte de la
víctima.
22-
Certificación del Ministro de Interior y Policía, de fecha 18/08/2011,
firmada por la Licenciada Rossana Chifino, con la que probaremos que la
pistola marca Hi-Power, calibre 9mm, serie No. 394798, a nombre de DENNY
JUNIOR SERRANO, se encuentra registrada en los archivos a su cargo con
estatus vencida.
23-
Certificación del Ministro de Interior y Policía, de fecha 18/08/2011,
firmada por la Licenciada Rossana Chifino, con la que probaremos que la
escopeta marca Remington calibre 12mm, serie no. B460296M, se encuentra
registrada en los archivos a su cargo con estatus vencida.
24-
Certificación del Ministro de Interior y Policía, de fecha 18/08/2011,
firmada por la Licenciada Rossana Chifino, con la que probaremos que el
revolver, marca Ranger, Calibre 38mm, Serie No. 06599B, se encuentra
registrada en los archivos a su cargo con estatus vencida.
25-
Certificación del Ministro de Interior y Policía, de fecha 18/08/2011,
firmada por la Licenciada Rossana Chifino, con la que probaremos que la
pistola, marca Viking, cal. 9mm, Serie No. EKA1786-01, se encuentra
registrada en los archivos a su cargo con estatus vigente y registro judicial
en el SIC.
26-
Comunicación instrumentada por el Sr. Donald Bruckschen agregado
ante la embajada de los Estado unidos de America, Agencias de
Inmigración y control de Aduanas (ICE), de fecha 02/04/2012, con la
que probaremos que MATIAS AVELINO JAVIER Y/O JOAQUIN ESPINAL
ALMEYDA (A) DANIEL Y/O MILTON MARTINEZ RODRIGUEZ se encuentra
en estatus de prófugo de la Justicia de Puerto Rico.
27-
Interrogatorio practicado al coimputado ANGEL AMED MAÑON GUTIERREZ,
instrumentado por el ministerio publico DR. FRANCISCO JOSE POLANCO,
en presencia del DR. PORFIRIO BOCCIO PERALTA, abogado defensor del
imputado, de fecha 09 del mes de agosto del año 2011, con la que
probaremos.
28-
Interrogatorio practicado a la coimputada RAYSA DANELYS AVELINO
JAVIER instrumentado por el ministerio publico DR. FRANCISCO JOSE
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POLANCO, en presencia del DR. NESTOR JULIO VICTORINO, abogado
defensor de la coimputada, de fecha 24 del mes de agosto del año 2011,
con la que probaremos.
29-
INFORME PERICIAL SOBRE TRAZA DE COCAINA MARCADO CON EL NO.
TR-013-2012, expedida por la analista Químico Forense, LIC. JOSYNELL
RUIZ PEREZ, en fecha 19 del mes de marzo del 2012, con este informe
pericial y con las declaraciones de la Analista Forense actuante que en el
Hotel las Galeras se realizaban actividades de narcotráfico.
30-
PERIODICO-REVISTA LAVOZ DE LA VERDAD, CONTENTIVA DE
CINCUENTA (50) HOJAS , EDICCION NO. 143, JULIO 2011, LA ROMANA,
REPUBLICA DOMINICANA , EDITADA POR EL PERIODISTA JOSE
AGUSTIN SILVESTRE, Con la que probaremos lo publicado por la víctima,
que trajo como consecuencia su asesinato.
31-
Certificación de entrega voluntaria sobre captación de imagen referente al
hecho del asesinato del periodista JOSE AGUSTIN SILVESTRE, de fecha 03
del mes de agosto del año 2011, entregada por el señor FEIX A. AGÜERO
MERCEDES y recibida por el Procurador Fiscal de la Romana, VICTOR
HENRIQUEZ GIL y el Tte. Coronel P.N. HAMLEN A. GARDEN GUZMÁN,
Sub-comandante del Departamento del DICAT de la P.N.
32-
Certificación de entrega voluntaria sobre captación de imagen referente al
hecho del asesinato del periodista JOSE AGUSTIN SILVESTRE, de fecha 03
del mes de agosto del año 2011, entregada por el señor EUGENIO PAYANO y
recibida por el Procurador Fiscal de la Romana, VICTOR HENRIQUEZ GIL y
el Tte. Coronel P.N. HAMLEN A. GARDEN GUZMÁN, Sub-comandante
del Departamento del DICAT de la P.N.
33-
Certificación de entrega voluntaria sobre captación de imagen referente al
hecho del asesinato del periodista JOSE AGUSTIN SILVESTRE, de fecha 03
del mes de agosto del año 2011, entregada por el señor MANUEL A.
MERCEDES BASTARDO y recibida por el Procurador Fiscal de la Romana,
VICTOR HENRIQUEZ GIL y el
Tte. Coronel P.N. HAMLEN A. GARDEN
GUZMÁN, Sub-comandante del Departamento del DICAT de la P.N.
34-
Comunicación emitida por el secretario General de la Junta Central
Electoral, DR. HILARIO ESPIÑEIRA CEBALLOS, mediante oficio No.
10479, de fecha 29 de agosto del año 2011, dirigida al DR. FRANK E.
SOTO SANCHEZ, en ese entonces Procurador General Adjunto y director
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Nacional de Persecución del Narcotráfico y criminalidad compleja de la
Procuraduría General de la Republica, con la que probaremos que el
coimputado MATIAS AVELINO CASTRO Y/O JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA
Y/O MILTON RODRIGUEZ, gestiono varias identidades para realizar sus
actividades criminales.
35-
Certificación de experticia expedida por el departamento de
investigación de Crímenes y delitos de Alta Tecnología (DICAT), de fecha
24 de abril del año 2012, realizada al CPU tipo Clon, MOTHERBOARD,
serial: 001558499C11, ocupado mediante allanamiento a la residencia del
coimputado FERMIN MARCELINO CALDERON, en fecha 10 de agosto del
año 2011,con la que probaremos la imagen de cargamentos de drogas en el
interior del mismo
36-
Certificación de la compañía de redes y comunicaciones Orange
Dominicana, expedida a requerimiento de la Dra. Soraine Vargas Molina,
Procuradora Fiscal de San Pedro de Macorís, de fecha 28/3/2012, Con la
que probaremos las comunicaciones que sostuvieron los coimputados antes,
durante y después de los hechos y su ubicación en la escena de los hechos
37-
Certificación de la compañía de redes y comunicaciones Orange
Dominicana, expedida a requerimiento de la Dra. Soraine Vargas Molina,
Procuradora Fiscal de San Pedro de Macorís, de fecha 27/7/2012, Con la
que probaremos las comunicaciones que sostuvieron los coimputados antes,
durante y después de los hechos y su ubicación en la escena de los hechos
38-
Certificación de la compañía de redes y comunicaciones Orange
Dominicana, firmada por JHONATHAN A. GONZALEZ, donde constan las
líneas telefónicas de los abonados JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA, ANA
MILAGROS HASSBUN MERCADO, JOSE ANTONIO RIJO ABREU, ANTONIO
RAFAEL FULGENCIO LAMB, FRANKLIN LUGO MEJIA, DENNY JUNIOR
SERRANO, ELVIN CANARIO DE OLEO Y FERMIN MARCELINO CALDERON
expedida a requerimiento de la Dra. Soraine Vargas Molina, Procuradora
Fiscal de San Pedro de Macorís, de fecha 27/7/2012, Con la que
probaremos las comunicaciones que sostuvieron los coimputados antes,
durante y después de los hechos y su ubicación en la escena de los hechos.
39-
Transcripciones de las interceptaciones de las llamadas y su contenido
entre el coimputado ANGEL AMED MAÑON GUTIERREZ y la testigo NABILA
TAPIA GARCIA, en virtud de la Autorización Judicial No. 3400-2011 y 33992011 de fecha 6/8/2011, expedida por la compañía de redes y comunicación
Claro Dominicana.
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40-
Certificación de la Dirección General de Impuestos internos y su
contenido , dada en fecha 11/8/2011, sobre el vehiculo tipo automóvil,
con registro y placa NO. A557691, MARCA HONDA, MODELO ACCORD,
AÑO 2008, COLOR BLANCO, CHASIS NO. 1HJCP36848A017821, con el
que probaremos que el mismo esta registrado a nombre del coimputado
FRANKLIN LUGO MEJIA.
41-
Certificación de la Dirección General de Impuestos internos y su
contenido , dada en fecha 11/8/2011, sobre el vehiculo tipo automóvil,
con registro y placa NO. L-287303, JEEP MARCA FORD EXPLORER, AÑO
2005, COLOR NEGRO, CHASIS NO. IFMDU77K45UB4023-2, Matricula
No. 3888826 , con el que probaremos que el mismo esta registrado a
nombre del coimputado FRANKLIN LUGO MEJIA
42-
Certificación de la Dirección General de Impuestos internos y su
contenido , dada en fecha 11/8/2011, sobre el vehiculo tipo automóvil,
con registro y placa NO. A558507, JEEP MARCA HONDA ACCORD, AÑO
2008, COLOR NEGRO, CHASIS NO. 1HGCP36888A033052, Matricula No.
3899128, con el que probaremos que el mismo le fue ocupado a ELVIN
CANARIO DE OLEO, producto provenientes de actividades ilícitas
43-
Certificación de la Dirección General de Impuestos internos y su
contenido , dada en fecha 11/8/2011, sobre el vehiculo tipo automóvil,
con registro y placa NO. A557691, MARCA HONDA, MODELO ACCORD,
AÑO 2008, COLOR BLANCO, CHASIS NO. 1HJCP36848A017821, con el
que probaremos que el mismo esta registrado a nombre del coimputado
FRANKLIN LUGO MEJIA
44-
Certificación de la Dirección General de Impuestos internos y su
contenido , dada en fecha 15/9/2011, sobre el vehiculo tipo automóvil,
con registro y placa NO. G086378, MARCA JEEP, MARCA TOYOTA HIGH
LANDER, LIMITED DEL 2002, COLRO DORADO, CHASIS NO.
JTEHF21A720090718, MATRICULA NO. 3733085, con el que probaremos
que se trata del mismo vehiculo utilizado para la comisión del crimen de
asesinato del Periodista José Agustín Silvestre
45-
Certificación de la Dirección General de Impuestos internos y su
contenido , dada en fecha 17/8/2011, sobre el vehiculo tipo automóvil,
con registro y placa NO. G231784, MARCA TOYOTA MODELO RAV-4 4X2,
COLOR GRIS , CHASIS NO. JTMZD33V076026867, con el que probaremos
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que el mismo esta registrado a nombre de Lidia Yajaira Ignacio, propiedad
del coimputado FERMIN MARCELINO CALDERON.
C) PRUEBAS PERICIALES
46-
DRA. MANUELA HERMINIA RODRIGUEZ, testigo perito, dominicana,
mayor de edad, médico, localizable en el Instituto Nacional de CIENCIAS
Forenses ( INACIF), ubicada en el Edificio del Hospital Doctor Antonio Musa,
San Pedro de Macorís, con la que probaremos los resultados de la Autopsia
al cadáver de José Agustín Silvestre.
47-
DRA. MARIELA SANCHEZ RAMIREZ, testigo perito, dominicana, mayor
de edad, médico, localizable en el Instituto Nacional de CIENCIAS Forenses
(INACIF), ubicada en la Avenida 27 de Febrero # 266 Esquina Tiradentes,
Santo Domingo, Distrito Nacional, con la que probaremos los resultados de
la experticia ADN Forense marcado con el número AD-005-11, emitida en
fecha 11 de agosto del año 2011.
48-
TENIENTE CORONEL LICDA. CARMEN JOSEFINA VALDEZ, testigo
perito, dominicana, mayor de edad, localizable en la Policía Científica de la
Policía Nacional, con la que probaremos los resultados de la experticia
Serología Forense marcada con el No. 4027-2011, de fecha 10-08-2011.
49-
Informe de autopsia marcada con el número Ha-212-2011, realizada al
ciudadano JOSE AGUSTIN SILVESTRE, expedida por el INACIF, de fecha
02/08/2011, instrumentada por los doctores MANUELA HERMINIA
RODRIGUEZ Y JUAN FRANCISCO SOLANO, con la cual probaremos que el
deceso del señor JOSE AGUSTIN SILVESTRE se debió a shock hemorrágico,
por laceración del intestino delgado, a raíz del mesenterio y la arteria aorta
abdominal, a consecuencia de Heredia de proyectil de arma de fuego, cañón
corto, con entrada de distancia intermedio en el flanco derecho, sin salida,
cuyos efectos tuvieron una naturaleza esencialmente mortal.
50-
Acta de inspección de la escena del Crimen No. 0208-11, de fecha
02/08/2011, realizada por la Unidad de Procesami9ento de la Escena
del Crimen, Región Este, PN, La Romana, instrumentada por el Cabo
Manuel Romero, PN, con la que probaremos las condiciones y evidencias
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encontradas en el lugar del hecho, donde resulto muerto del ciudadano
JOSE AGUSTIN SILVESTRE.
51-
JONATHAN GONZALEZ, testigo perito, dominicano, mayor de edad,
portador de la cédula de identidad y electoral No. 431-186578, localizable en
la avenida Núñez de Cáceres, sector villa Vista Distrito Nacional, torre
compañía Orange Dominicana,
Director seguridad Global Orange
Dominicana, teléfono (809)859-4327 con el que probamos la información
electrónica de los teléfonos utilizados por los coimputados que pertenecen a
la compañía de Redes y comunicación Orange Dominicana.
52-
TEUDIS LARRY DE LA ALTAGRACIA OLABERRIA MACKNNEY, testigo
perito, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y
electoral No. 001-0976919-0, Gerente de Protección Integral de la Prestadora
telefónica Claro Codetel, con el que probamos la información electrónica de
los teléfonos utilizados por los coimputados que pertenecen a la compañía de
Redes y comunicación Claro Codetel
53-
TTE. CORONEL P.N. VICTOR HUGO ALVAREZ OGANDO, dominicano,
mayor de edad, Portador de la Cedula de Identidad Personal No. 0011185375-0, localizable en la policía Nacional, ubicado en la calle Leopoldo
Navarro esquina México, Distrito Nacional, con el que probaremos
54-
Declaraciones del testigo perito CAPITAN YSAIAS JOSE TAMAREZ P.N.,
dominicano, mayor de edad, Portador de la Cedula de Identidad No.
001-11041-9, localizable en la policía nacional, ubicado en la calle
Leopoldo Navarro esquina México, Distrito Nacional, con el que probamos las
experticias de inteligencia electrónica realizadas en el marco de la
investigación.
55-
Declaraciones del Testigo perito, Tte. Coronel P.N. Hanlen A. Garden
Guzmán, Sub-comandante del Departamento del DICAT de la P.N.
dominicano, mayor de edad, portador de la Cedula de Identidad No. 0010817329-5, ubicado en la calle Leopoldo Navarro esquina México, Distrito
Nacional, con el que probamos los resultados del Análisis forense realizado
por el Departamento de Crímenes de Alta Tecnología (DICAT) sobre los
crímenes.
56-
Análisis Forense del Departamento de Crímenes de Alta Tecnología
(DICAT), de fecha, practicado a los diferentes celulares ocupados
mediante allanamiento, registro de personas y de vehículos practicados
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a los
coimputados ANGEL AMED MAÑON GUITIERREZ,
FERMIN
MARCELINO CALDERON, FRANKLIN LUGO MEJIA, ELVIN CANARIO DE
OLEO, DENNY JUNIOR SERRANO, RAYSA DANELYS AVELINO JAVIER
con el que probaremos que el coimputados se comunicaban con MATIAS
AVELINO CASTRO Y/O JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA
(A) DANIEL
Y/O MILTON MARTINEZ RODRIGUEZ, así como también con los demás
coimputados recibiendo ordenes y planificando la vigilancia y persecución a
la victima JOSE AGUSTIN SILVESTRE.
57-
Declaraciones del testigo perito Asimilado P.N. LEANDRO DE JESUS
ROSARIO BATISTA, Analista Forense,
dominicano, mayor de edad,
portador de la Cedula de Identidad No. 001-1852562-5 , ubicado en la calle
Leopoldo Navarro esquina México, Distrito Nacional, con el que probamos las
operaciones técnicas y pericias realizadas por el Departamento Investigación
de Crímenes de Alta tecnología (DICAT).
58-
Declaraciones del testigo perito Asimilado P.N. MIGUEL ANDUJAR DE
LOS SANTOS, Analista Forense dominicano, mayor de edad, portador de la
Cedula de Identidad No. 012-0104080-3 , ubicado en la calle Leopoldo
Navarro esquina México, Distrito Nacional, con el que probamos las
operaciones técnicas y pericias realizadas por el Departamento Investigación
de Crímenes de Alta tecnología (DICAT).
D) PRUEBAS ILUSTRATIVAS:
59-
Video de la imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la
Bomba Texaco, ubicada en la Avenida Rómulo Betancourt, de fecha
02/08/2011, con el que probaremos que el coimputado ANGEL AMED
MAÑON GUITIERREZ conducía el vehículo marca High Lander, color
dorado, placa G-086378, posterior al haber asesinado al señor JOSE
AGUSTIN SILVESTRE en compra de combustible para destruir evidencias.
54-Video de la imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la
Gomera Tony Súper Fría, Banca Agüero, Discoteca Urban, discoteca Pino
Suplay, ubicada en la provincia de la Romana, de fecha 02/08/2011, con la
que probaremos la persecución de los imputados para raptar a la victima JOSE
AGUSTIN SILVESTRE, quien caminaba en compañía de su nieto C.J.V.S.
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55- CD del informe gráfico de vinculación de la Banda Organizada, dirigida
por MATIAS AVELINO CASTRO Y/O JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA (A)
DANIEL Y/O MILTON MARTINEZ RODRIGUEZ, dedicada al narcotráfico y al
asesinato por encargo (sicariato), diseñado por el TTE. CORONEL P.N.
VICTOR HUGO ALGAREZ OGANDO con el que probamos que los coimputados
tenían vínculos de asociación antes, durante y después de la planificación y
ejecución de los hechos
55- CD del grafico de vinculación y mapificación de los teléfonos utilizados
por los coimputados para la planificación y ejecución de los crímenes
realizados por estos, realizado por
capitán Licenciado
Isaías J.
Tamarez Santiago PN, sustentados mediante las orden Judicial
Interceptación y rastreo Telefónico No. 03-2012, de fecha 03 del mes
de abril 2012 , dirigida a la compañía de redes y comunicaciones
TRICOM S.A, No. 02-2012, de fecha 03 de abril del 2012 dirigida a la
compañía de redes y comunicaciones ORANGE DOMINICANA S.A, NO.
01-2012, de fecha 03 de abril del año 2012 dirigida a la compañía de
redes y comunicaciones Orange Claro Dominicana S.A, además de la
orden Judicial No. 04-2012, de fecha 19 del mes de Junio del año 2012,
dirigida a la compañía de redes y comunicaciones Claro Dominicana
S.A., y 05-2012, de fecha 19 del mes de Junio del año 2012, dirigida a
la compañía de redes y comunicaciones ORANGE DOMINICANA S.A.,
con el que probaremos la comunicación telefónica sostenida entre los
coimputados mientras planificaban y ejecutaban el crimen en perjuicio del
periodista JOSE AGUSTIN SILVESTRE, así como la posición en la que se
encontraban los coimputados al momento de la ejecución y las rutas
utilizadas desde y hacia las diferentes escenas donde le dieron muerte a la
victima.
56-
CD conteniendo el informe ejecutivo sobre el asesinato del periodista
JOSE AGUSTIN SILVESTRE, realizado por los investigadores, con el que
probamos los pasos detallados y las pruebas recolectadas, según fueron
ocurriendo en el asesinato del periodista JOSE AGUSTIN SILVESTRE, con
lo que probaremos todo y cuanto sucedió en la ejecución del periodista José
Agustín Silvestre, a si como la participación de los coimputados
57- CD conteniendo los audio producto de la vigilancia electrónica de las
llamadas y su respectivas transcripciones, entre el coimputado ANGEL AMED
MAÑON GUTIERREZ
y la testigo NABILA TAPIA GARCIA, en virtud de la
Autorización Judicial No. 3400-2011 y 3399-2011 de fecha 6/8/2011, expedida
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por la compañía de redes y comunicación Claro Dominicana, con la que
probaremos la participación de los coimputados de ANGEL AMED GUTIERREZ y
RAYSA DANELYS AVELINO
58- Fotografías de la escena del crimen ubicado en el Batey El Peñón
de San Pedro de Macorís, tomadas por la Policía Científica de la
unidad, ubicada en la provincia de la Romana, con la que
probaremos la forma en que fue encontrado el cuerpo sin vida de la
victima JOSE AGUSTIN SILVESTRE.
59CD Conteniendo las imágenes de la experticia expedida por el
departamento de investigación de Crímenes y delitos de Alta Tecnología
(DICAT), de fecha 24 de abril del año 2012, realizada al CPU tipo Clon,
MOTHERBOARD, serial: 001558499C11, ocupado mediante allanamiento a la
residencia del coimputado FERMIN MARCELINO CALDERON, en fecha 10 de
agosto del año 2011,con la que probaremos la imagen de cargamentos de
drogas en el interior del mismo
1. PRUEBAS MATERIALES:
58- - Un chaleco antibala de tela, color negro, con el que probaremos que se
trata del mismo que se ocupo mediante allanamiento practicado en fecha
10/08/2011 en la residencia del coimputado FERMIN MARCELINO CALDERON.
59- Un celular marca Alcatel, color negro serial No. 011582006300051, con
el que probaremos a través del testigo 1ER. TTE. NELSON MARTINEZ
MERCEDES, que este le fue ocupado al coimputado DENNY JUNIOR SERRANO
(a) JUNIOR PRESION, ocupado
60- Un celular marca Samsung color negro serial No. 02415718229, con el
que probaremos a través del testigo 1ER. TTE. NELSON MARTINEZ
MERCEDES, que este le fue ocupado al coimputado DENNY JUNIOR SERRANO
(a) JUNIOR PRESION, ocupado
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61-Un celular marca Samsung color negro serial No. 3534580496557425,
con el que probaremos a través del testigo 1ER. TTE. NELSON
MARTINEZ MERCEDES, que este le fue ocupado al coimputado DENNY
JUNIOR SERRANO (a) JUNIOR PRESION, ocupado
j)
Un celular marca Motorola, color negro serial No. 012244002232932,
con el que probaremos a través del testigo 1ER. TTE. NELSON MARTINEZ
MERCEDES, que este le fue ocupado al coimputado DENNY JUNIOR SERRANO
(a) JUNIOR PRESION,
k)
Un celular marca Blackberry color rojo serial No. 35490747839822,
con el que probaremos a través del testigo 1ER. TTE. NELSON MARTINEZ
MERCEDES, que este le fue ocupado al coimputado DENNY JUNIOR SERRANO
(a) JUNIOR PRESION,
l)
Un celular marca Samsung color negro, Serial No. 3551710470433419,
con el que probaremos a través del testigo 1ER. TTE. NELSON MARTINEZ
MERCEDES, que este le fue ocupado al coimputado DENNY JUNIOR SERRANO
(a) JUNIOR PRESION,
m)
Un celular marca Alcatel color rojo con negro, serial No.
012473008562436, con el que probaremos a través del testigo 1ER. TTE.
NELSON MARTINEZ MERCEDES, que este le fue ocupado al coimputado
DENNY JUNIOR SERRANO (a) JUNIOR PRESION,
n)
Un celular marca Pantech color verde serial No. 012182000963613,
ocupado mediante allanamiento en la residencia del coimputado FERMIN
MARCELINO CALDERON, registro de morada realizado por el ministerio
Publico JHON HENRY REYNOSO
o)
Un celular marca Blackberry color negro serial No. 359430034515599,
con el que probaremos a través de las declaraciones del testigo CAPITAN
CRISTIAN GOMEZ FELIZ, que este le fue ocupado al coimputado ANGEL
AMED MAÑON GUTIERREZ
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p)
Un celular marca Iphone color negro No. ic-597c-e2380a y
012541009714576, con el que probaremos a través de las declaraciones del
testigo Capitán Juan Carlos Castillo Díaz, que este le fue ocupado al coimputado
ELVIN CANARIO DE OLEO
q)
Un simcard viva, serial No. 1010042003324f, con el que probaremos a
través del testigo 1ER. TTE. NELSON MARTINEZ MERCEDES, que este le fue
ocupado al coimputado DENNY JUNIOR SERRANO (a) JUNIOR PRESION,
ocupado
r)
Un simcard viva, serial No. 89104000012220854, con el que
probaremos a través del testigo 1ER. TTE. NELSON MARTINEZ MERCEDES,
que este le fue ocupado al coimputado DENNY JUNIOR SERRANO (a) JUNIOR
PRESION,
s)
Un celular marca Blackberry rosado con negro serial No.
35939503644321, con el que probaremos a través de las declaraciones del testigo
SARGENTO DAIRIS JOHANNA CIPRIAN , que este le fue ocupado a la coimputada
RAYSA DANELYS AVELINO JAVIER
t)
Un celular marca Samsung color gris serial No. 3527995976142, con el
que probaremos a través de las declaraciones del testigo SARGENTO DAIRIS
JOHANNA CIPRIAN , que este le fue ocupado al coimputado RAYSA DANELYS
AVELINO JAVIER.
u)
Un celular marca Blackberry modelo 9700, Serial NO. 354256045704616,
con el que probaremos a través de las declaraciones del testigo LICDO. JHON
HENRY REYNOSO, Procurador Fiscal del Distrito Nacional , que este le fue
ocupado mediante allanamiento al coimputado FERMIN MARCELINO CALDERON
v)
Un Celular Marca Blackberry Modelo 8900, Serial NO. 353471039998857,
con el que probaremos a través de las declaraciones del testigo LICDO. JHON
HENRY REYNOSO, Procurador Fiscal del Distrito Nacional , que este le fue
ocupado mediante allanamiento al coimputado FERMIN MARCELINO CALDERON
w)
Un Celular Marca Motorota, Modelo E815 S/N: SJUG0462HK, SERIAL NO.
354256045704616, con el que probaremos a través de las declaraciones del testigo
LICDO. JHON HENRY REYNOSO, Procurador Fiscal del Distrito Nacional , que este
le fue ocupado mediante allanamiento al coimputado FERMIN MARCELINO
CALDERON
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x)
Un
Simcard Claro, SERIAL NO. 89010200510096872584 con el que
probaremos a través de las declaraciones del testigo LICDO. JHON HENRY
REYNOSO, Procurador Fiscal del Distrito Nacional , que este le fue ocupado
mediante allanamiento al coimputado FERMIN MARCELINO CALDERON
y)
Una (1) pistola marca VIKING calibre 9MM, serie no. EKA1786-01 con su
cargador y 17 capsulas calibre 9mm, ocupada mediante registro de vehiculo
practicado en fecha 11/08/2011, al vehiculo Ford Explorer , color negro, año
2005, placa L287303, propiedad del coimputado FRANKLIN LUGO MEJIA , con
la que probamos que se trata de parte de las armas que utiliza el coimputado para
la comisión de crímenes.
z)
Una (1) pistola maca HI-POWE calibre 9MM, con su cargador, ocupada
mediante el entrega voluntaria que hiciere el seor JULIO A. RICHIEZ PEÑA, de
fecha 09 del mes de agosto del 2011, propiedad del coimputado DENNY JUNIOR
SERRANO (A) JUNIOR PRESION , con la que probamos que se trata de parte de
las armas que el coimputado mantenía ocultas para ser utilizadas en la comisión
de crímenes.
aa) Un (1) Revolver marca Ranger calibre 38, con numeración 6599B con su
cargador y 06 capsulas calibre 38, ocupada mediante Registro de Personas
practicado en fecha 07/08/2011 al
coimputado ANGEL AMED MAÑON
GUTIERREZ, con la que probamos que se trata de parte de las armas que el
coimputado mantenía ocultas en el interior de su vehiculo , utilizadas para la
comisión de crímenes.
bb) Una (1) escopeta marca REMINGTON calibre 12 , con numeración limada
con su cargador y 10 capsulas calibre 40, ocupada mediante allanamiento
practicado en fecha 18/06/2010 en la residencia del coimputado FERMIN
MARCELINO CALDERON , con la que probamos que se trata de parte de las
armas que el coimputado mantenía ocultas en el interior de su residencia,
utilizadas para la comisión de crímenes.
cc)
- Una (1) pistola marca Lorcin calibre 22mm, con numeración 013411,
con su cargador y 06 capsulas calibre 22, ocupada mediante registro de vehiculo
practicado en fecha 06/08/2011, al vehiculo marca Hyundai Santa Fe, color gris,
placa G234663, propiedad del coimputado ANTONIO RAFAEL FULENCIO LAMB
(fallecido) , con la que probamos que se trata de una arma ilegal ocupada en el
vehiculo, sin ningún tipo de documentos.
EN CUANTO A LAVADO DE ACTIVOS
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A) PRUEBAS A CARGO DEL IMPUTADO MATÍAS AVELINO CASTRO y/o
JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA.
PRUEBAS DOCUMENTALES.
1.- Oficio d/f 20/09/2011, suscrito por el Presidente de la Junta Central
Electoral, Dr. Roberto Rosario Márquez, remitiendo el informe con sus anexos
No. 0000467, d/f 13/09/2011, sobre el resultado de la investigación realizada
de las cédulas de identidad y electoral Nos. 065-0003729-3 y 093-0065431-7,
la primera a nombre de Matías Avelino Castro y la segunda a nombre de
Joaquín Espinal Almeyda.
Con el cual se probará que el fugitivo Matías Avelino Castro (a) Daniel, logró
hacer expedir de manera irregular una cédula de identidad bajo el nombre de
Joaquín Espinal Almeyda, para ocultar su identidad real y realizar sus
operaciones de narcotráfico y de lavado del dinero provenientes de esa actividad
ilícita.
2.- Pasaporte Dominicano, No. SC2604330, emitido el 22/02/2007, a nombre
de Joaquín Espinal Almeyda, fecha de nacimiento 02/04/1973, con
documento de identidad No. 093-00065431-7, tipo regular.
Con el cual se probará que el fugitivo Matías Avelino Castro (a) Daniel,
valiéndose de la falsa identidad de Joaquín Espinal Almeyda, obtuvo un
pasaporte dominicano, que le permitió viajar al exterior, ocultando su real
identidad, a los fines de realizar sus operaciones de narcotráfico y lavado de
dinero.
3.- Certificación No. 013764, d/f 07/09/2011, expedida por la Dirección
General de Migración, en relación a los movimientos migratorios y anexos,
de Matías Avelino Castro y Joaquín Espinal Almeyda.
Donde se probará que el fugitivo Matías Avelino Castro (a) Daniel, valiéndose del
pasaporte dominicano expedido a nombre de Joaquín Espinal Almeyda, viajó
varias veces al exterior, logrando entrar y salir del país, sin que se detectara su
real identidad.
4.- Oficio No. 1060, d/f 19/03/2012 con sus anexos, remitido por la
Organización Internacional de la Policía Criminal (INTERPOL), Oficina Central
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Nacional, suscrito por el Coronel, PN (D.A.E.) David Rodríguez Touzery,
encargado de la OCN-INTERPOL Santo Domingo.
Con el que se probará el señor Matías Avelino Castro es fugitivo de la justicia
federal norteamericana y de la justicia dominicana.
5.- Oficio de U.S. Inmigración and Customs Enforcement, de fecha 02 de abril
del año 2012, firmado por Donald Bruckschen, agregado ante la Embajada de
Los Estados Unidos de América, Agencia de Inmigración y Control de Aduanas
(ICE), y sus anexos.
Donde el Ministerio Publico probara que Matías Avelino Castro es prófugo de la
Justicia Federal Norteamericana, habiendo sido condenado en Puerto Rico a
treinta años de prisión por narcotráfico.
6.-Oficio No. 101499, d/f 08/11/2011, Remisión Asistencia /Cooperación
Jurídica, anexa la Carta Rogatoria Internacional contra JOAQUIN ESPINAL
ALMEYDA Y/O MATIAS AVELINO CASTRO.
Con el que se probará el señor Matías Avelino Castro es fugitivo de la justicia
federal norteamericana y de la justicia dominicana.
7.- Oficio No. 1479, d/f 24/08/2011, de la Superintendencia de Bancos de la
República Dominicana y sus anexos conteniendo historial de relación de
movimientos de cuenta.
Con el que se probará el señor Matías Avelino Castro aperturó varias cuentas
bancarias con la falsa identidad de Joaquín Espinal Almeyda, para ocultar el
origen delictivo de sus recursos.
8.- Orden judicial de inmovilización e información sobre cuentas en el
sistema financiero No. 05-2011, en fecha 18 de agosto del 2011, por la Juez
de la Instrucción Rosalba Garib Holguin.
Con lo que el Ministerio Público va a demostrar que Matías Avelino Castro, poseía
o registraba productos financieros bajo la identidad falsa de Joaquín Espinal
Almeyda.
9.- Acta de allanamiento realizada en fecha 17 de agosto del 2011, practicada
por el Ministerio Publico María del Carmen de León, mediante orden Judicial
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No.3388, expedida en fecha 6 de agosto del 2011, por el magistrado Juez José
Reinaldo Ferreira, Jimeno, realizada en la Torre Amicus.
Para probar que el Ministerio Publico secuestro documento que comprometen la
responsabilidad penal de Matías Avelino Castro o Joaquín Espinal Almeyda.
10.- Acta de allanamiento de fecha 17 de agosto del año 2011, por orden
judicial No.3439 expedida en fecha 15 de agosto del año 2011, por la
magistrada Jueza Keila Perez santana.
Con la que el Ministerio Publico demostrara que se secuestraron documentos que
comprometen la responsabilidad penal de Matías Avelino Castro y de José Antonio
Rijo Abreu.
PRUEBAS ILUSTRATIVAS.
Fotografías de Los Bienes Muebles e Inmuebles Secuestrados or La Unidad Del
Ministerio Público Antilavado de Activos Durante la Investigación, Con Que
Ilustraremos De Los Bienes Secuestrados Productos Del Narcotráfico
B) PRUEBAS A CARGO DEL SEÑOR JOSÉ ANTONIO RIJO ABREU.
PRUEBAS TESTIMONIALES.
1.- JOSYNEL RUÍZ PEREZ, portador de la cédula de identidad No. 001-14275811, domicilio profesional en la Ave. 27 de Febrero No. 266, Esq. Tiradentes,
(INACIF), Distrito Nacional.
Para demostrar en qué consistía la muestra colectada en el depósito de concreto
que se encontraba en el Grand Aparta Hotel Las Galeras.
2.- CLAUDIA DE LOS SANTOS, portadora de la cédula de identidad No. 055003765-1, domicilio profesional en la Ave. 27 de Febrero No. 266, Esq. Tiradentes,
(INACIF), Distrito Nacional.
Para acreditar el informe del INACIF que revela el hallazgo de tazas de cocaína en
una anexo (caleta) construido al lado del almacén del Grand Aparta-Hotel Las
Galeras, y demuestra que ese lugar era utilizado como depósito de cargamentos de
cocaína.
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3.- CARLOS ANDRÉS TAVÁREZ MOTA, portador de la cédula de identidad No.
001-1770127-6, domiciliado y residente en la Calle A, No. 20, El Millón, Distrito
Nacional, con los teléfonos Nos. 809-534-0270 y 809-977-9594 (cel).
Para demostrar que el verdadero propietario de la sociedad D.A. Grand Aparta
Hotel Las Galeras y de todos los activos de la misma, es el narcotraficante MATIAS
AVELINO CASTRO, quien figurada como accionista de esa sociedad utilizando el
nombre falso de JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA.
4.- MARGARITA ANTONIA ECHAVARRÍA HIDALGO, portadora de la cédula de
identidad No. 002-0077068-3, domiciliada y residente en el Km. 1, de la carretera
Sanchez, No. 1, sector Madre Vieja Sur, Provincia San Cristóbal, Rep. Dom., Tel.
809-846-1880.
Para demostrar la sociedad que mantenían el señor JOSE RIJO ABREU y MATIAS
AVELINO CASTRO, en relación con el GRAND APARTA-HOTEL LAS GALERAS, así
como en otros negocios.
5.- ULDÁRICO DÍAZ CRUZ, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de
identidad y electoral 002-00117993-5, domiciliado y residente en la calle Juan
Tomás Díaz, No. 6, Villa Valdez, San Cristóbal, República Dominicana.
Para demostrar los vínculos societarios y relaciones comerciales del señor JOSÉ
ANTONIO RIJO ABRÉU con el narcotraficante MATIAS AVELINO CASTRO.
6.- ULISES RENÉ ANTONIO DE LA CRUZ DE LA CRUZ, dominicano, mayor edad,
portador de la cédula de identidad No. 026-0048234-9, domiciliado y residente de
la calle Ramón Fidel Núñez No. 8, Mirador Norte, Barrio Savica, Santo Domingo,
Distrito Nacional.
Para demostrar los estrechos vínculos societarios y de negocios del señor JOSÉ
ANTONIO RIJO ABRÉU con el narcotraficante MATIAS AVELINO CASTRO.
7.- AGUSTIN DOÑE RODRIGUEZ, dominicano, mayor de edad, portador de la
cédula de identidad y electoral No. 093-0041172-6, domiciliado y residente en la
Calle J. del Carmen Rosario, casa No. 7, Piedra Blanca, El Carril, Haina, San
Cristóbal.
Para demostrar la existencia de vínculos comerciales entre JOSE ANTONIO RIJO
ABREU y MATIAS AVELINO CASTRO, así como la realización de operaciones
comerciales y emprendimientos societarios entre ellos.
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8.- GLENIS CID GERVACIO, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula
de identidad y electoral No. 029-0017054-5, domiciliada y residente en la Torre
Ashley Presley, apartamento 7-A, ubicado en la calle Leonardo Da Vinci No. 83,
Urbanización Real, Santo Domingo, Distrito Nacional.
Para demostrar la existencia de vínculos comerciales entre JOSE ANTONIO RIJO
ABREU y MATIAS AVELINO CASTRO, así como la realización de operaciones
comerciales y emprendimientos societarios entre ellos, como en el hotel Las
Galeras.
9.- DENNIA JAVIER, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de
identidad y electoral No. 065-0003875-4, domiciliada y residente en el Pent-House
de la Torre Amicus, apartamento 7-A, ubicado en la calle Leonardo Da Vinci No.
107, Urbanización Real, Santo Domingo, Distrito Nacional.
Para demostrar que JOSE ANTONIO RIJO ABREU mantenía vínculos comerciales
con MATIAS AVELINO CASTRO, quien utilizaba el falso nombre al figurar como
accionista en el hotel Las Galeras.
10.- JOHNNY ALBERTO TRAVIESO FRIAS, dominicano, mayor de edad, casado,
investigador judicial, portador de la cédula No. 059-0014744-7, domiciliado y
residente en la Proyecto Don Miguel, Pantoja, Santo Domingo Oeste, calle s/n,
casa s/n (Proyecto nuevo). Cel. 809-480-8793.
Para demostrar que la investigación realizada para ejecutar las incautaciones en el
proceso fueron realizadas de conformidad con lo que establece la ley.
PRUEBAS DOCUMENTALES.
1.- Estatutos de la sociedad comercial D.A. GRAND APARTAHOTEL LAS
GALERAS, C. por A., firmado en fecha 28/04/2009 por sus accionistas
fundadores de esa empresa, señores Carlos Andrés Tavarez Mota, Joaquín
Espinal Almeyda, José Antonio Rijo Abréu, Elosante Avelino, Agustín Doñé
Rodríguez, Glenis Cid Gervasio y Dennia Javier.
Con lo que se probará que el ciudadano José Antonio Rijo Abréu, se asoció en
esa empresa al fugitivo Matías Avelino Castro (a) Daniel, quien utilizó la falsa
identidad de Joaquín Espinal Almeyda, con el deliberado propósito de ocultar su
real identidad, el origen ilícito de sus recursos y la actividad ilícita a la que se
dedicaba.
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2.- Acta de incautación d/f 13/10/2011, del D.A. GRAND APARTAHOTEL LAS
GALERAS, Samaná, ubicado en la carretera de Samaná, No. 61, inmuebles con
matricula Nos. 026400140547, 026400082733, 026400140423, ejecutada por
el Ministerio Público licenciada Dulce María Luciano Espinosa, mediante
orden judicial de incautación No. 324/2011, expedida por el Juez Titular del
Juzgado de Instrucción del Distrito Judicial de Samaná, Dr. Arlyn B. Ventura
Jiménez.
Con el cual se probará que el GRAND APARTAHOTEL LAS GALERAS es una de las
propiedades adquiridas con dinero del narcotraficante Matías Avelino Castro (a)
Daniel, y que el imputado José Antonio Rijo Abreu, se asoció al narcotraficante
para ocultar no sólo el origen ilícito de los recursos que se utilizaron para la
construcción del hotel, así como que el verdadero propietario del hotel no era su
“socio” Joaquín Espinal Almeyda, sino el narcotraficante Matías Avelino Castro.
3.- Estatutos de la sociedad comercial D.A. GRAND APARTAHOTEL LAS
GALERAS, S.R.L., mediante acto notarial No. 46, por medio del Licdo. Ángel
Iván Bautista Barrientos, en fecha 10/09/2009.
Con el cual se probará que el ciudadano José Antonio Rijo Abréu, era socio del
narcotraficante Matías Avelino Castro, quien figura como firmante de ese
documento societario utilizando el nombre falso de Joaquín Espinal Almeyda.
4.- Certificación de Registro Mercantil No. 1090, de la razón social D.A.
GRAND APARTAHOTEL LAS GALERAS, C. por A., fecha de emisión
06/07/2009.
Con el cual se probará que el ciudadano José Antonio Rijo Abréu, compartía la
condición de co-accionista de esa empresa con el narcotraficante Matías Avelino
Castro, quien figura en ese documento oficial bajo el nombre falso de Joaquín
Espinal Almeyda.
5.- Nómina que contiene los nombres y domicilios, así como los datos
generales de los accionistas asistentes a la Junta General Extraordinaria de
acciones de la sociedad D.A. GRAND APARTAHOTEL LAS GALERAS, C. POR
A., d/f 10/09/2009.
Con el cual se probará que el ciudadano José Antonio Rijo Abréu, era socio del
narcotraficante Matías Avelino Castro, quien figura en ese documento utilizando
el nombre falso de Joaquín Espinal Almeyda.
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6.- Asamblea General Constitutiva D.A. GRAND APARTAHOTEL LAS GALERAS,
C. POR A., d/f 28/04/2009.
Con el cual se probará que el ciudadano José Antonio Rijo Abréu, era socio del
narcotraficante Matías Avelino Castro, quien figura en ese documento utilizando
el nombre falso de Joaquín Espinal Almeyda.
7.- Informe del Comisario de Cuentas a la Asamblea General Extraordinaria de
Transformación, de D.A. GRAND APARTAHOTEL LAS GALERAS, C. por A., por
el comisario de la cuenta Elosante Avelino, d/f 10/09/2009.
Con el cual se probará que el ciudadano José Antonio Rijo Abréu, era socio del
narcotraficante Matías Avelino Castro, quien figura en ese documento utilizando
el nombre falso de Joaquín Espinal Almeyda.
8.- Venta de Acciones Bajo Firma Privada, entre José Antonio Rijo Abreu y
Elosante Avelino, de las cuatrocientas (400) acciones del D.A. GRAND
APARTAHOTEL LAS GALERAS, C. por A., d/f 15/09/2009.
Con el cual se probará que el ciudadano José Antonio Rijo Abreu, simuló la
compra de acciones de esa empresa propiedad del padre de Matías Avelino Castro.
9.- Venta de Acciones Bajo Firma Privada, entre Agustín Doñé Rodríguez,
Glenis Cid Gervasio, Dennia Javier y Carlos Andrés Tavares, de las trescientas
(300) acciones del D.A. GRAND APARTAHOTEL LAS GALERAS, C. por A., d/f
15/09/2009.
Con la cual se probará que las ex mujeres de MATIAS AVELINO CASTRO fueron
partícipes de las acciones de este señor y de su socio, JOSE ANTONIO RIJO
ABREU, de simular el origen ilícito y la propiedad real de esa sociedad comercial.
10.- Acta de la asamblea general extraordinaria de la sociedad comercial D.A.
GRAND APARTAHOTEL LAS GALERAS, C. por A., entre Joaquín Espinal
Almeyda, Carlos Andrés Tavarez y José Antonio Rijo, d/f 28/09/2009.
Con lo que se probara que el ciudadano José Antonio Rijo Abreu, simuló la
compra de acciones propiedad de Joaquín Espinal Almeyda, para ocultar que el
verdadero propietario de las mismas es su socio Matias Avelino Castro.
11.- Acta de la asamblea de socios de la sociedad comercial D.A. GRAND
APARTAHOTEL LAS GALERAS, SRL, entre Joaquín Espinal Almeyda, y José
Antonio Rijo Abreu, d/f 30/05/2010.
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Con la cual se probará que el ciudadano José Antonio Rijo Abreu, al realizar una
operación de compraventa de acciones con la falsa identidad Joaquín Espinal
Almeyda, realmente estaba ocultando y encubriendo al verdadero propietario de
esas acciones que era el imputado MATIAS AVELINO CASTRO.
12.- Estatutos sociales D.A. GRAND APARTA HOTEL LAS GALERAS, SRL,
entre los suscritos José Antonio Rijo Abreu, Carlos Andrés Tavárez Mota, d/f
30/05/2010.
Con el cual se pretende probar que el ciudadano José Antonio Rijo Abreu, quien
es verdaderamente el principal accionista del D.A. GRAND APARTA HOTEL LAS
GALERAS, en Samaná.
13.- Factura de la empresa de telecomunicaciones Orange, estado de cuenta
No. 1.7966729, de fecha 01/07/2010, emitido a nombre de la sociedad
comercial D.A. GRAND APARTAHOTEL LAS GALERAS.
Con lo que se probara que la empresa telefónica que prestaba el servicio al
indicado hotel reconocía como persona responsable de ese negocio a Joaquín
Espinal Almeyda, falsa identidad utilizada por Matías Avelino Castro, socio y
aportante de recursos del imputado José Antonio Rijo Abreu.
14.- Recibo del pago de impuestos sobre transferencia inmobiliaria, No.
02951734198-9, emitido el 07/05/2010 por la Dirección General de
Impuestos Internos, sobre el inmueble propiedad de Joaquín Espinal Almeyda
que fuera “vendido, cedido y traspasado” a José Antonio Rijo Abréu.
Con este recibo se demostrará que el narcotraficante Matías Avelino Castro se
valió de la falsa identidad de Joaquín Espinal Almeyda, para traspasar bienes de
su propiedad, haciéndolos figurar a nombre del imputado José Antonio Rijo
Abréu, con la finalidad de ocultar no sólo el origen y procedencia ilícita del bien
sino su real propietario.
15.- Certificación de Propiedad Inmobiliaria, Dirección General de Impuestos
Internos, d/f 25/03/2010, inmueble propiedad de 093-0065431-7, Joaquín
Espinal Almeyda, inmueble No. 056400082733, solar SS, manz. SM, parcela
36, titulo 87-51, área terreno 4,263.15.
Con este documento se probará que el narcotraficante y prófugo Matías Avelino
Castro utilizó el falso nombre o identidad de Joaquín Espinal Almeyda, para
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adquirir esa propiedad, tratando de ocultar el origen ilícito de los recursos con que
fueron adquiridos, así como el real propietario de ese inmueble.
16.- Recibo del pago No. 02951734215-2, d/f 07/05/2010, por la Dirección
General de Impuestos Internos, sobre certificación de impuesto propiedad
inmobiliaria, del número del inmueble 026400082733, solar SS, Manz. SM,
Parcela 36, Titulo 87-51, a nombre de José Antonio Rijo Abreu.
Este recibo de la DGII demuestra que una propiedad que dos meses antes figuraba
a nombre de Joaquín Espinal Almeyda, para entonces ya había sido traspasada
por Matías Avelino Castro a nombre de su “socio” y presta nombre, el imputado
José Antonio Rijo Abréu, con el mismo propósito de tratar de ocultar el origen
ilícito de los recursos con que fueron adquiridos, así como el real propietario de ese
inmueble.
17.- Certificación de Propiedad Inmobiliaria, Dirección General de Impuestos
Internos, d/f 19/08/2010, inmueble propiedad de 002-0129831-2, José
Antonio Rijo Abreu, inmueble No. 056400082733, solar SS, manz. SM, parcela
36, titulo 87-51, área terreno 4,263.15.
Con este documento se probará que el señor José Antonio Rijo Abréu se prestó,
de manera consciente y voluntaria, para poner a su nombre el inmueble indicado,
el cual dos meses antes había sido adquirido por el narcotraficante Matías Avelino
Castro, utilizando la falsa identidad de Joaquín Espinal Almeyda, como de
demuestra en el numeral anterior.
18.- Contrato de compra venta de inmueble entre COPLAMAR, S.A.,
representada por el Sr. Juan Antonio Ferrand Barba, vendedor y Joaquín
Espinal Almeyda, comprador, del solar con una extensión de 4,263.15 mts2,
dentro del ámbito de la parcela 36, del Distrito Catastral 7, Samaná,
notarizado en la misma fecha establecida por el Dr. Rodolfo Herasme
Herasme, 22/02/2010.
Con este documento se probará que el narcotraficante y prófugo Matías Avelino
Castro utilizó el falso nombre o identidad de Joaquín Espinal Almeyda, para
adquirir esa propiedad, tratando de ocultar el origen ilícito de los recursos con que
fueron adquiridos, así como el real propietario de ese inmueble.
19.- Contrato de compra venta de inmueble entre Joaquín Espinal Almeyda,
vendedor y José Antonio Rijo Abréu, comprador, del solar con una extensión
de 4,263.15 mts2, dentro del ámbito de la parcela 36, del Distrito Catastral 7,
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Samaná, notarizado en la misma fecha establecida por el Licdo. Ramón
Matías Gómez, 09/04/2010.
Con este documento se probará que el señor José Antonio Rijo Abréu se prestó,
de manera consciente y voluntaria, para poner a su nombre el inmueble indicado,
el cual dos meses antes había sido adquirido por el narcotraficante Matías Avelino
Castro, utilizando la falsa identidad de Joaquín Espinal Almeyda, como de
demuestra en el numeral anterior.
20.- Permiso ambiental DEA No. 0844-09, expedido en fecha 24/12/2009 por
la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para la
construcción y operación del proyecto D.A. GRAND APARTA HOTEL LAS
GALERAS, S.R.L, representado por Joaquín Espinal Almeyda.
Con el que se probara que el imputado Matías Avelino Castro utilizó su falsa
identidad de Joaquín Espinal Almeyda, para diligenciar y obtener el permiso
ambiental para la construcción del Aparta Hotel Las Galeras.
21.- Acto Notarial No. 46, d/f 10/09/2009, levantado ante el notario Licdo.
Angel Iván Bautista Barrientos, conteniendo los Estatutos Sociales de la
sociedad comercial D.A. GRAND APARTA HOTEL LAS GALERAS, S.R.L.,
firmado por los señores Joaquín Espinal Almeyda, Carlos Andrés Tavarez
Mota y José Antonio Rijo Abréu.
Con este documento se prueba de manera fehaciente que el imputado José
Antonio Rijo Abréu, se asoció al narcotraficante Matías Avelino Castro, en la
sociedad comercial pre-indicada, en la que la que éste participó con la falsa
identidad de Joaquín Espinal Almeyda.
22.- Acta de asamblea de socios de la sociedad comercial D.A. GRAND
APARTAHOTEL LAS GALERAS, SRL, entre Joaquín Espinal Almeyda, José
Rijo Abreu Y Carlos Andrés Tavarez Mota, d/f 30/05/2010.
Con lo que se probara que el ciudadano José Antonio Rijo Abréu, era socio del
narcotraficante Matías Avelino Castro, quien utilizaba el falso nombre de Joaquín
Espinal Almeyda.
23.- Contrato de venta de inmueble bajo firma privada entre INES O
CARMINDA JIMENEZ B. DE BATISTA, los sucesores del finado JESÚS CASTRO
JUMENEZ, MELIDA JIMENEZ, ANGELA BELLO CASTRO, BELKIS BELLO
CASTRO, JESUS BELLO CASTRO, HECTOR BELLO CASTRO Y YOLANDA
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BELLO CASTRO, los vendedores y DAVID PEREZ,
09/07/2007.
el comprador,
de fecha
Con la cual se probará que la familia CASTRO le vendió a David Pérez la parcela
No. 30-B, D.C. 7, de Samaná.
24.- Acto de venta bajo firma privada entre DAVID PEREZ, el vendedor y
JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA, el comprador, de fecha 17/10/2007.
Con la cual se probará que David Perez le vendió la parcela No. 30-B, D.C. 7, de
Samaná, al Sr. JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA.
25.- Informe pericial del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF),
laboratorio de trazas, de fecha 19/03/2012, firmado por la Analista Químico
Forense, Licda. Josynell Ruíz Pérez, realizado en el GRAND APARTA HOTEL
LAS GALERAS, ubicado en la calle principal No. 6, Las Galeras, provincia
Samaná, con cinco (05) fotos anexas.
Con lo que se probara que las instalaciones que el señor José Antonio Rijo Abreu
alega que son de su propiedad eran utilizadas para el almacenamiento de
sustancias controladas, específicamente cocaína.
26.- Contrato de Alquiler del inmueble Apto. 303, tercera planta, residencial
Victoria II, suscrito en fecha 01/07/2011 entre los señores César Augusto
Garrido Contreras, como propietario, Joaquín Espinal Almeyda, en calidad de
inquilino, y José Rijo Abréu, como fiador solidario del inquilino.
Con lo que se probara que el ciudadano José Antonio Rijo Abreu, tenía vínculos
comerciales tan estrechos con el narcotraficante Matías Avelino Castro, que fue
capaz de convertirse en fiador solidario de este imputado prófugo, en un contrato
de alquiler en el que el narcotraficante utilizó el nombre falso de Joaquín Espinal
Almeyda.
27.- Certificación No. 63505, de la Cámara de Comercio y Producción de
Santo Domingo Inc.,
del 28/09/2011, sobre el registro mercantil No.
78549SD, perteneciente a la sociedad comercial CONSTRUCTORA
INMOBILIARIA RTC, S.R.L.
Con el cual se pretende probar que el ciudadano José Antonio Rijo Abreu, en
forma consciente y deliberada, se asoció al narcotraficante MATIAS AVELINO
CASTRO, en la formación de esta empresa constructora, en la cual el segundo
participaba con el nombre de JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA.
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28.- Contrato de Sociedad de la Constructora Inmobiliaria RTC, S.R.L.,
suscrito entre los señores Uldárico Díaz Cruz, José Antonio Rijo Abreu,
Joaquín Espinal Almeyda, en fecha 26/04/2011.
Con este contrato se demuestra que el imputado José Antonio Rijo Abreu, se
asoció con el narcotraficante Matías Avelino Castro en la formación de una
empresa constructora, en cuyo documento constitutivo este utiliza el nombre falso
de Joaquín Espinal Almeyda.
29.- Nómina y acta de la asamblea general constitutiva de la CONSTRUCTORA
INMOBILIARIA RTC, S.R.L., figurando como socios los señores Ulises René
Antonio de la Cruz, Uldárico Díaz Cruz, José Antonio Rijo Abreu, Joaquín
Espinal Almeyda, d/f 31/01/2011.
Con estos documentos societarios se demuestra que el imputado José Antonio
Rijo Abreu, se asoció con el narcotraficante Matías Avelino Castro en la
formación de una empresa constructora, el segundo de los cuales utilizó el nombre
falso de Joaquín Espinal Almeyda.
30.- Listado de socios y sus aportes a la sociedad CONSTRUCTORA
INMOBILIARIA RTC, S.R.L., del 31/01/2011, en el que figuran los señores
Ulises René Antonio de la Cruz, Uldárico Díaz Cruz, José Antonio Rijo Abréu,
Joaquín Espinal Almeyda.
Con estos documentos se demuestra que el imputado José Antonio Rijo Abreu, se
asoció con el narcotraficante Matías Avelino Castro en la formación de una
empresa constructora, en cuyo documento constitutivo éste utiliza el nombre falso
de Joaquín Espinal Almeyda.
31.- Nómina y acta de Asamblea General Extraordinaria celebrada en fecha
25/02/2011 por la sociedad comercial CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RTC,
S.R.L., firmada por sus socios, señores Ulises René Antonio de la Cruz,
Uldárico Díaz Cruz, José Antonio Rijo Abreu, Joaquín Espinal Almeyda,
Con este contrato se demuestra que el imputado José Antonio Rijo Abreu, se
asoció con el narcotraficante Matías Avelino Castro en la formación de esa
empresa constructora, en cuyos documentos el segundo utiliza el nombre falso de
Joaquín Espinal Almeyda.
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32.- Nómina y acta de la Asamblea General Extraordinaria CONSTRUCTORA
INMOBILIARIA RTC, S.R.L., celebrada en fecha 26/04/2011, firmada por los
socios Ulises René Antonio de la Cruz, Uldárico Díaz Cruz, José Antonio Rijo
Abreu, Joaquín Espinal Almeyda, d.
Con este contrato se demuestra que el imputado José Antonio Rijo Abreu, se
asoció con el narcotraficante Matías Avelino Castro en la formación de esa
empresa constructora, en cuyos documentos el segundo utiliza el nombre falso de
Joaquín Espinal Almeyda.
33.- Listado de socios y sus aportes a la sociedad comercial CONSTRUCTORA
INMOBILIARIA RTC, S.R.L., socios Ulises René Antonio de la Cruz, José
Antonio Rijo Abréu, Joaquín Espinal Almeyda, d/f 26/04/2011.
Con este contrato se demuestra que el imputado José Antonio Rijo Abreu, se
prestó para permitir que el narcotraficante Matías Avelino Castro formara parte
de los accionistas de esa empresa constructora, utilizando el nombre falso de
Joaquín Espinal Almeyda.
34.- Acta de allanamiento de fecha 18/08/2011, realizada en la Av.
Independencia KM 9 ½, Calle Tercera, esq. Niña, No. 2, urbanización Bellas
Casas, Santo Domingo, (Constructora e Inmobiliaria RTC y GM PEDRO
ENTERTAIMENT PUBLICIDAD E IMPRESIÓN), ejecutada por el Ministerio
Público Dra. María del Carmen de León. mediante orden judicial de
allanamiento No. 3444, expedida en fecha 17/08/2011, por el Magistrado
Juez José Alejandro Vargas Guerrero.
Con el cual se probará la obtención legal de documentos y pruebas que
comprometan la responsabilidad penal del ciudadano José Antonio Rijo Abreu.
35.- Contrato de alquiler de la vivienda ubicada en la Calle La Niña No. 2, esq.
Calle Tercera Res. Velazcasas, Km. 9 ½, carretera Sanchez, urb. Miramar,
Santo Domingo, firmado en fecha 07/02/2011, por los señores Dominga de
los Santos Dipré, en calidad de propietaria, José Antonio Rijo Abréu, en
calidad de inquilino, y Joaquín Espinal Almeyda, como fiador solidario del
inquilino.
Con lo que se probara que el ciudadano José Antonio Rijo Abreu, tenía vínculos
comerciales tan estrechos con el narcotraficante Matías Avelino Castro, que éste
sirvió como fiador solidario de RIJO ABREU, en un contrato de alquiler en el que el
narcotraficante utilizó el nombre falso de Joaquín Espinal Almeyda.
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36.- Contrato de constitución de la sociedad GM PEDRO ENTERTAIMENT
PUBLICIDAD E IMPRESIÓN, S.R.L., suscrito el 18/03/2011 por los señores
Ulises René Antonio de la Cruz, José Antonio Rijo y Joaquín Espinal Almeyda.
Con este documento societario se prueba de manera fehaciente que el imputado
José Antonio Rijo Abréu, se asoció al narcotraficante Matías Avelino Castro, en
la sociedad comercial pre-indicada, en la que la que el narcotraficante participó
con la falsa identidad de Joaquín Espinal Almeyda.
37.- Nómina y acta de la Asamblea General Constitutiva GM PEDRO
ENTERTAIMENT PUBLICIDAD E IMPRESIÓN, S.R.L., debidamente suscrita, en
fecha 18/03/2011, por los socios Ulises René Antonio de la Cruz, José
Antonio Rijo Abréu, Joaquín Espinal Almeyda.
Con este documento societario se prueba de manera fehaciente que el imputado
José Antonio Rijo Abréu, se asoció al narcotraficante Matías Avelino Castro, en
la sociedad comercial pre-indicada, en la que la que el narcotraficante participó
con la falsa identidad de Joaquín Espinal Almeyda.
38.- Lista de socios y sus aportes a la sociedad GM PEDRO ENTERTAIMENT
PUBLICIDAD E IMPRESIÓN, S.R.L., suscrita en fecha 18/03/2011, por los
socios Ulises René Antonio de la Cruz, José Antonio Rijo Abreu, Joaquín
Espinal Almeyda.
Con este documento societario queda evidenciada la forma en que el señor José
Antonio Rijo Abréu, se distribuyó las partes sociales de esa empresa publicitaria y
de impresión con el narcotraficante Matías Avelino Castro, quien utilizó la falsa
identidad de Joaquín Espinal Almeyda.
39.- Certificado de Registro Mercantil Sociedad de Responsabilidad Limitada,
No. 41494, GM PEDRO ENTERTAIMENT PUBLICIDAD E IMPRESIÓN, SRL,
Registro No. 79827SD, emitido en fecha 24/03/2011.
Documento oficial que prueba de manera fehaciente que José Antonio Rijo
Abréu, era socio del narcotraficante Matías Avelino Castro, en la sociedad
comercial pre-indicada, en la que la que el segundo participó con la falsa identidad
de Joaquín Espinal Almeyda.
40.- Acta de la asamblea de socios de la sociedad comercial GM PEDRO
ENTERTAIMENT PUBLICIDAD E IMPRESIÓN, S.R.L., celebrada 16/03/2011,
firmada por los socios Joaquín Espinal Almeyda y José Antonio Rijo Abreu.
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Con este documento societario se prueba de manera fehaciente que el imputado
José Antonio Rijo Abréu, se asoció al narcotraficante Matías Avelino Castro, en
la sociedad comercial pre-indicada, en la que la que el narcotraficante participó
con la falsa identidad de Joaquín Espinal Almeyda.
41.- Oficio No. 1346, de fecha 06 de julio de 2012, de la Superintendencia de
Bancos de la República Dominicana y sus anexos, conteniendo un historial de
movimientos del señor José Antonio Rijo Abréu.
Con este documento se probará que el señor Rijo Abreu no exhibió movimientos
bancarios que justifiquen las multimillonarias operaciones que compra de activos
que supuestamente le realizó a Joaquín Espinal Almeyda, falsa identidad del
narcotraficante Matías Avelino Castro.
42.- Orden judicial de inmovilización e información sobre cuentas en el
sistema financiero No. 05-2011, en fecha 18 de agosto del 2011, por la Juez
de la Instrucción Rosalba Garib Holguin.
Con la cual se probará que el Sr. José Antonio Rijo Abreu, no poseía o registraba
grandes sumas de dinero en el sector financiero.
PRUEBAS ILUSTRATIVAS.
Fotografías de Los Bienes Muebles e Inmuebles Secuestrados por La Unidad
Del Ministerio Público Antilavado de Activos Durante la Investigación, Con
Que Ilustraremos De Los Bienes Secuestrados Productos Del Narcotráfico
C) PRUEBAS A CARGO DEL SEÑOR FERMIN MARCELINO CALDERON.
PRUEBAS TESTIMONIALES.
1.- LIDIA YAJAIRA BÁEZ IGNACIO, portadora de la cédula de identidad y
electoral No. 001-1614486-6, domiciliado y residente en la calle Rosa de los
Vientos, No. 14, Buenos Aires, Mirador Sur, D.N., República Dominicana.
Para demostrar todos los bienes y valores que esta poseía a nombre de FERMIN
MARCELINO CALDERON.
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2.- DENNY MILAGROS MARCELINO SÁNCHEZ, portadora de la cédula de
identidad y electoral No. 026-0080037-5, domiciliada y residente en la calle 1ra,
#3, Barrio Los Colonos, La Romana, República Dominicana.
Para demostrar que, de igual modo, ésta poseía valores que eran propiedad de
FERMIN MARCELINO CALDERON.
PRUEBAS DOCUMENTALES.
1.- Historial delictivo del señor FERMIN MARCELINO CALDERON, suscrito por
el Tte. Coronel, E.N. César Medina Calderón, Dirección Nacional de Control de
Drogas, d/f 21/06/2012.
Documento oficial que prueba que el señor Fermin Marcelino Calderón, ha sido
sometido en varias ocasiones por delitos de narcotráfico y viajes ilegales.
2.- Oficio No. 1497, d/f 2608/2011, de la Superintendencia de Bancos de la
República Dominicana, anexo historial de entidades que registran productos
y/o transacciones a nombre de la Sra. DENNY MILAGROS MARCELINO
SÁNCHEZ, céd. 026-0080037-5.
Documento donde se puede demostrar que el dinero del Sr. FERMIN MARCELINO
CALDERON fue el depositado por la Sra. DENNY MILAGROS MARCELINO
SÁNCHEZ, en varias las entidades de intermediación financiera para blanquear
dinero proveniente de las actividades ilícitas.
3.- Oficio No. 1513, d/f 31/08/2011, de la Superintendencia de Bancos de la
República Dominicana, anexo historial de entidades que registran productos
y/o transacciones a nombre FERMIN MARCELINO CALDERON y LYDIA
YAHAIRA BAEZ.
Documento con el cual se demuestra que estas personas utilizaron varias
entidades del sistema financiero nacional para lavar dinero proveniente del
narcotráfico.
4.- Oficio No. 1629, d/f 13/09/2011, de la Superintendencia de Bancos de la
República Dominicana, anexo historial de entidades que registran productos
y/o transacciones a nombre FERMIN MARCELINO CALDERON y LYDIA
YAHAIRA BAEZ, documento con el cual se demuestra que estas personas
utilizaron varias entidades del sistema financiero nacional para lavar dinero
proveniente del narcotráfico.
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5.- Historial del departamento de inteligencia financiera de la Policía
Nacional, del DICRIM, No. 0466, d/f 11/06/2012, por parte del Mayor, P.N.
Licdo. Luis D. Vargas Morillo.
Documento con el cual se puede demostrar los bienes muebles e inmuebles
registrados y compañías, a nombre de LYDIA YAHAIRA BAEZ.
6.- Historial del departamento de inteligencia financiera de la Policía
Nacional, del DICRIM, No. 0465, d/f 11/06/2012, por parte del Mayor, P.N.
Licdo. Luis D. Vargas Morillo.
Documento con el cual se puede demostrar los bienes muebles e inmuebles
registrados y compañías, a nombre de FERMIN MARCELINO CALDERON.
7.- Oficio No. 1715, d/f 26/09/2011, de la Superintendencia de Bancos de la
República Dominicana, anexo historial de entidades que congelaron los
fondos de las cuentas y/o productos financieros a nombre FERMIN
MARCELINO CALDERON y LYDIA YAHAIRA BAEZ.
Documento con el cual se demuestra que estas personas utilizaron varias
entidades del sistema financiero nacional para lavar dinero proveniente del
narcotráfico.
8.- Orden Judicial No. 05-2011, de inmovilización e información sobre
cuentas en el sistema financiero, d/f 18/08/2011, por el juez de la
instrucción ROSALBA GARIB HOLGUIN.
Documento con el cual se demuestra que los fondos provenientes de actividades
ilícitas de estas dos personas fueron inmovilizados mediante una autoridad
competente.
9.- Oficio No. MNS-1108042560, d/f 06/09/2011, de la Dirección General de
Impuestos Internos,
Documento con el cual se probará que los bienes muebles e inmuebles, los
impuestos pagados y dejados de pagar, por los Sres. FERMIN MARCELINO
CALDERON y LYDIA YAHAIRA BAEZ.
10.- Acta de allanamiento o registro, d/f 01/08/2011, por el Ministerio
Público John Henry Reynoso, mediante auto No. 778-2011, d/f 09/08/2011.
Documento donde se probará que se secuestraron documentos que comprometen
su responsabilidad penal.
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11.- Orden Judicial No. 778-2011, de allanamiento, d/f 09/08/2011, por el
juez de la instrucción ROSALBA GARIB HOLGUIN.
Documento con el cual se puede demostrar el hallazgo encontrado mediante el acta
de allanamiento o registro ejecutada.
12.- Nómina de presencia a la junta general extraordinaria de accionistas No.
once, de la compañía Bienes Raíces Vanessa, C. por A., celebrada el
21/08/2007.
Documento con el cual se probará que el señor FERMIN MARCELINO
CALDERON, constituyó una compañía, cuyo cuerpo accionario lo conforman
miembros de su entorno familiar
13.- Certificado de registro mercantil No. LR 00719-03LR, razón social
BIENES RAICES VANESSA, C. por A., registro No. 48852.
Documento con el cual se pretende demostrar quienes conformaban el cuerpo
accionario de esta compañía.
14.- Contrato de venta bajo firma privada, d/f 10/09/2008, entre FERMIN
MARCELINO CALDERON y ARLIN ANABER DEL ROSARIO ALVARES, el apto.
No. 103 (tipo B), ubicado en el primer piso, dentro del ámbito de la parcela
No. 84-Ref-530-D, D.C. 2/5, municipio y provincia La Romana.
Documento con el cual se probará la cantidad de bienes inmuebles que poseía y
vendía.
15.- Comunicación d/f 17/11/2009, del Banco Promérica, dirigida a la Sra.
DENNY MILAGROS MARCELINO SANCHEZ.
Donde el Ministerio Publico probará que esta Señora Marcelino Sánchez, tenia
dentro del sistema financiero nacional un certificado financiero por un monto de
RD$ 7,000,000.00 (siete millones de pesos).
16.- Certificado de depósito a plazo RD$ no capitalizables personales, a
nombre de LIDIA YAJAIRA BAEZ YGNACIO, Cl No. 18001000000606, cliente
No. 984789, Banco Promérica, de fecha 01/09/2011.
Con lo cual se probará la cantidad de bienes que esta poseía a nombre de FERMIN
MARCELINO CALDERON.
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17.- Relación de Inversiones realizadas en el Banco Central de la República
Dominicana, en la que constan los depósitos realizados por los señores
Fermín Marcelino Calderón y Denny Milagros Marcelino Sánchez.
Con esto se demuestra que Marcelino Calderón y Marcelino Sánchez, realizaron
depósitos millonarios en esta institución.
PRUEBAS ILUSTRATIVAS.
Fotografías de Los Bienes Muebles e Inmuebles Secuestrados or La Unidad
Del Ministerio Público Antilavado de Activos Durante la Investigación, Con
Que Ilustraremos De Los Bienes Secuestrados Productos Del Narcotráfico
BIENES INCAUTADOS O CON OPOSICION IMPUESTA O SOLICITADA, SOBRE
LOS QUE EL MINISTERIO PUBLICO SOLICITARÁ AL TRIBUNAL QUE
PRONUNCIE EL DECOMISO.
INMUEBLES INCAUTADOS
1.
Apartamento Torre Ashley. Orden Judicial: 22-2011; Acta de
incautación: 01/12/2011; Solicitud de oposición de título: Solar No. 15,
manz. 2474, D.C. 1, con una extensión superficial de 240 mts2, Distrito
Nacional, correspondiente al apartamento 7-A, ubicado en la calle Leonardo
Da Vinci No. 83, Torre Ashley Presley Urbanización Real, Certificado de
Titulo No. 2005-2984, en fecha 18/08/2011. Recibo Notarial, de fecha
19/06/2008, por la Dra. Dulce Maria del Orbe y Contrato de venta
definitivo, d/f 18/09/2009, firmado por Harold Vargas Polanco. Orden de
allanamiento No. 3440-2011, expedida por el Juez Keila Perez Santana. Acta
de allanamiento d/f 18/08/2011. Solicitud de oposición a traspaso
matricula No. 0100016851, d/f 18/11/2011
2. Apartamento David Antonio II. Orden Judicial de allanamiento,
secuestro y confiscación de inmueble: 08390-ME-2012; Acta de
incautación: de fecha 12/05/2012, ejecutada por el M.P. actuante María
del Carmen de León; Unidad funcional H-3, identificada como
401409669660: H-3, matricula No. 01000057013, L2866, F224, superficie
de 101.5 mts.2, del condominio David Antonio II, en fecha 30/05/2012;
Fecha de solicitud de oposición: 21/09/2011. Oficio d/f 0909/2011, No.
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001322, a la Inmobiliaria Justina. Formulario control de cliente Código
CDA-11-H-301. Documentos entregados a cliente d/f 14/10/2010. Factura
No. 129, d/f 14/10/2010. Recibo de ingreso No. 000071, d/f 14/10/2010.
Constancia de recibo de documentos y llaves d/f 14/10/2010. Acto de
descargo y finiquito legal, d/f 14/10/2010. Certificado de titulo No. Unidad
funcional H-3, identificada como 401409669660: H-3, matricula No.
01000057013, L2866, F224, superficie de 101.5 mts.2
3. Pent-house Urb. Real. Orden Judicial: No. 358/2012, otorgada por la
coordinadora interina en funciones del Juez de la Instrucción del Distrito
Nacional, Clara Luz Almonte Gómez, en fecha 09/02/2012 ; Acta de
incautación: de fecha 24/02/2012, por el M.P. actuante María del Carmen
de León; Solar No. 13, manz 2473, D.C. 1; Calle Leonardo Da Vinci, No. 107,
Torre Amicus, PENT HOUSE marcado con el número 702, séptimo nivel,
matricula No. 0100006311, superficie en metros de 335.00 mts2, Santo
Domingo, D.N.
Solicitud de oposición de título: 18/08/2011 y
22/03/2012. Acta de allanamiento: de fecha 17/08/2011, por el M.P.
actuante María del Carmen de León. Contrato entre Flor Ángel Polanco
González, Marco A. Polanco Silverio y Dennia Javier, d/f 08/10/2008;
Contrato definitivo Flor Ángel Polanco González, Marco A. Polanco Silverio y
Dennia Javier, d/f 09/02/2009. Certificado de titulo matricula No.
0100006311, Solar No. 13, manz 2473, D.C. 1; Calle Leonardo Da Vinci, No.
107, Torre Amicus, PENT HOUSE marcado con el número 702, séptimo
nivel, matricula No. 0100006311, superficie en metros de 335.00 mts2.
4. Casa Corales del Sur. Orden Judicial: No. 13545-ME-2011; Acta de
incautación: de fecha 11/10/2011, por el M.P. actuante María del Carmen
de León; Solicitud de oposición de título: Solar No. 4, manz. 4982,
dentro del ámbito de la parcela S/N, Certificado de Título No. 2006-10350,
D.C. 1, calle Los Corales, del sector Los Corales Sur, con una extensión
superficial de 396 mts2, Distrito Nacional; Fecha de solicitud de
oposición: 09/09/2011; Orden Judicial: Auto No. 11686-ME-2011, para
practicar allanamiento, d/f 04/10/2011. Certificado de Título No. 200610350. Acta de nacimiento No. 304..
5. Casa de Los Ríos. Orden Judicial: 5562-2011; Acta de incautación: de
fecha 02/11/2011, por el M.P. actuante María del Carmen de León; la
parcela No. 110-REF-780-RESTO, D.C.4, con una extensión superficial 96860 mts2, certificado de titulo No. 65-1593, ubicada en la calle Magua, esq.
Calle Soco, casa n/s, del sector Los Ríos, Santo Domingo, Distrito Nacional.
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Certificado de titulo No. 65-1593. Orden judicial de allanamiento No. 34742011.
6. Local Comercial Summer Well. Orden Judicial: 21-2011; Acta de
incautación: de fecha 02/12/2011, por el M.P. Dulce María Luciano; del
Solar No. 10A, manz. No. 728, D.C. No. 11, Distrito Nacional, certificado de
titulo No. 96-9038, ubicado en la calle Summer Well, Villa Juana, D.N.
Anexo: Cheque Bancario cuenta No. DO49BPDO000000000000999999993,
por valor de RD$ 3,000,000.00, CK No. 3223104 al Sr. Guillermo Tejeda,
probado médiate respuesta No. 0364, d/f 21/02/2012, por la
Superintendencia de Bancos (Inversiones Lia). Certificación Cámara de
Comercio y Producción de Santo Domingo, No. 58098, CERTDOC/RM7072/11, sociedad INVERSIONES LIA, SRL. Certificado de registro
mercantil No. 39021, registro 42515SD, INVERSIONES LIA, SRL. Nomina
que contiene los nombres de los socios d/f 07/06/2011, INVERSIONES LIA,
SRL. Acta de asamblea de la sociedad comercial INVERSIONES LIA, SRL d/f
04/04/2011.
7. Casa Jacobo Majluta. Orden Judicial de allanamiento, secuestro y
oposición a traspaso de inmueble: No. 14742-ME-2011; Acta de
incautación: de fecha 11/10/2011, por el M.P. actuante María del Carmen
de León; Solicitud de oposición de título Av. Jacobo Majluta, Villa del
Parque 11-A, casa de dos niveles, marcada con el número 34, Santo
Domingo Norte. Reporte Datacrédito 2011, reporte de localización personal
Matías Avelino Castro. Acta de allanamiento d/f 08/09/2011. Reporte de
localización personal Matías Avelino Castro. Factura Consumidor ID
CLIENTE 9562142, TELEFONO 809-696-9382, MARZO 19, 2011
8. Hotel Las Galeras. Orden Judicial No. 324/2011, por el Juez Titular del
Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Samaná, Juez Dra. Arlin
B. Ventura Jiménez, , d/f 14/09/2011, Hotel: D.A. GRAND APARTA HOTEL
LAS GALERAS, ubicado en la Carretera Samaná, Las Galeras, No. 61, al
lado del Play, en el municipio de Las Galeras, provincia Samaná. Acta de
Incautación: de fecha 13/10/2011, por el M.P. actuante Dulce María
Luciano.
9. Finca Samaná. Orden Judicial: Auto Jurisdiccional No. 125/2012; Acta de
incautación: de fecha 11/04/2012, ejecutada por el M.P. María del Carmen
de León; Parcela No. 35-A, D.C. 7, superficie en metros 5,419.21 mts.2,
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certificado de titulo matricula 1700004210, en Samaná, Certificado de
Titulo Matricula 1700004210.
10.
Finca Samaná. Orden Judicial: No. 324/2011, por el Juez Titular del
Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Samaná, Juez Dra. Arlin
B. Ventura Jiménez, Inmueble No. 026400140547, certificado de titulo No.
71-24, d/f 05/09/1988, relatico a la parcela No. 35, del Distrito Catastral
No. 07, de Las Galeras, Samaná; Acta de Incautación: de fecha
13/10/2011, por el M.P. actuante Dulce María Luciano.
11.
Finca Samaná. Orden Judicial: Auto Jurisdiccional No. 143/2012,
por el Juez de la Instrucción Arlin B. Ventura Jiménez; Acta de
incautación: 11/04/2012, ejecutada por el M.P. María del Carmen de León,
Parcela No. 36, D.C. 7, certificado de titulo 87-51, en Samaná, recibida en
fecha 11/04/2012. Acto de compra venta de inmueble d/f 22/02/2010
entre Coplamar, S.A. representada por su presidente JUAN ANTONIO
FERRAND BARBA y JOAQUIN ESPINAL ALMEYDA. Acto de venta de
inmueble JOAQUIN ESPINAL AMEYDA vende al Sr. JOSÉ ANTONIO RIJO
ABREU, d/f 09/04/2010.
12.
Finca Samaná. Orden judicial de secuestro (confiscación de
inmueble): Acto Jurisdiccional No. 324/2011, por el Juez Titular del
Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Samaná, Juez Dra. Arlin
B. Ventura Jiménez, Acta de incautación: d/f 13/10/2011, por el
Ministerio Público, Dra. Dulce Maria Luciano.Inmueble No. 026400140423,
certificado de titulo No. 95-428, d/f 19/09/1995, relativo a la parcela No.
30-B, del Distrito Catastral No. 07, Las Galeras, Samaná. Constancia
Anotada No. 3000015568, d/f 28/01/2011, a nombre de José Rijo.
13.
Finca Monte Plata. Orden Judicial: No. 1864/2011, de fecha
11/10/2011, otorgada por el Juez Juan Pablo Ortiz; Acta de Incautación:
de fecha 25/10/2011, por el M.P. actuante María del Carmen de León.
Parcela No. 18-B, D.C. 18, Sección Hayo Arriba, municipio Monte Plata, con
una extensión superficial de 224, 557 mts2, Certificado de titulo No. 5469.
Fecha de solicitud de oposición: 09/09/2011;
14.
Finca Monte Plata. Orden Judicial: No. 1864/2011, de fecha
11/10/2011, otorgada por el Juez Juan Pablo Ortiz; Acta de Incautación:
de fecha 25/10/2011, por el M.P. actuante María del Carmen de León,
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Parcela No. 14, D.C. 26, municipio Monte Plata, con una extensión
superficial de 2, 516 mts2, carta constancia del certificado de títulos No.
4036. Fecha de solicitud de oposición: 09/09/2011. Contrato de venta
condicional de inmueble, entre Héctor José Rodríguez y Joaquín Espinal
Almeyda, de fecha 19/03/2007.
15.
Finca Monte Plata. Orden Judicial: No. 1864/2011,
de
fecha11/10/2011, otorgada por el Juez Juan Pablo Ortiz; Acta de
Incautación: de fecha 25/10/2011, por el M.P. actuante María del Carmen
de León, Parcela 11-A, D.C. 26, Sección Hato Arriba, municipio Monte Plata,
con una extensión superficial de 71062 mts2, certificado de títulos No.
5468; Fecha de solicitud de oposición: 09/09/2011.
16.
Finca Monte Plata. Orden Judicial: No. 1194/2012; por la Juez de la
Instrucción Milagros Mercedes Ramírez Cabrera, Acta de incautación;
Acta d/f 21/06/2012, ejecutada por el M.P. María del Carmen de León;
Parcela 11, D.C. 26, Sección Don Juan, sector Frías, municipio Monte Plata,
con una extensión superficial de 95 tareas de tierra, área 59,741.70,
Certificado de títulos No. 1898, fecha recibida de la incautación recibida en
fecha 24/05/2012, Certificado de títulos No. 1898; Fecha de solicitud de
oposición: 07/02/2012. Anexo: Certificado de títulos No. 1898.
INMUEBLES CON OPOSICIÓN A TRASPASO
17.
Terrenos. Solicitud de oposición de título: Parcela No. 162-B-14,
D.C. 10/4ta, superficie en metros 565,979.00 mts2, que viene del L132,
F100, H111, del municipio de Higuey, La Altragracia, Certificado de Titulo
No. 1000010173, d/f 1809/2008; recibido en fecha: 21/06/2012. Anexo:
Certificado de Titulo No. 1000010173.
18.
Terrenos. Solicitud de oposición de título: Parcela No. 40, D.C.
10/3, superficie de 667 H, 25 A, 05 C, del municipio de Higuey, Certificado
de Titulo No. 247, d/f 16/03/1948; recibido en fecha: 21/06/2012.
Anexo: Certificado de Titulo No. 247.
19.
Pent-house Torre El Sol. Solicitud de oposición de título: Parcela
111-Z-REFD-5-REFD, D.C. 02, PENT HOUSE W, (Torre del Sol), con una
superficie en metros cuadrados 730.00 m2, matricula 0100142989;
recibido en fecha: 23/03/2012. Anexos: Certificado de Titulo Matricula
No. 0100142989; Certificación Cámara de Comercio y Producción Santo
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Domingo No. 01902, CERT-RM6550/12, d/f 07/03/2012; Certificación
Cámara de Comercio y Producción Santo Domingo No. 64925, CERTRM5656/11, d/f 07/12/2011; Certificación Oficina Nacional de la
Propiedad Industrial (ONAPI), d/f 17/04/2012; Respuesta No. 0030,
Superintendencia de Bancos de la Rep. Dom., d/f 04/01/2012.
20.
Parcela No. 128-003-10630, D.C. 7 La Guasuma, Las Galeras, de
Samaná, inmueble No. No. 076400668190, certificado de titulo No.
17000005444, d/f 06/03/2008.
VEHICULOS BAJO CUSTODIA DE LA UNIDAD ANTILAVADO DE ACTIVOS
1. Vehículo Marca Jeep, modelo Cherokee, color blanco, placa G255142, Chasis
No. 1J4RSGG0BC621794, año 2011, vehículo que fue secuestrado mediante
un acta de registro de vehículo, en fecha 07/08/2011, por el capitán
Cristian González, P.N., al Sr. Ángel Amed Mañón Gutiérrez;
2. Tractor con su rastra de arar, marca NEW Holand 7830, secuestrado
mediante orden judicial No. 1864, expedida en fecha 11/10/2011, por la
Magistrado Juez Juan Pablo Ortiz Peguero.
VEHÍCULOS SOLICITADOS EN OPOSICIÓN
GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
POR
ANTE
LA
DIRECCION
1. Vehículo, tipo Jeep, marca Toyota, placa No. G086539, año 2008, en fecha
08/02/2012, recibido en fecha 09/02/2012.
2. Vehículo, tipo Carga, marca Toyota, placa No. L288995, año 2005, en fecha
08/02/2012, recibido en fecha 09/02/2012.
3. Vehículo, tipo Jeep, marca Lexus, modelo LX570, Año 2009, Chasis No.
JTJNY00M994021254, en fecha 09/02/2012, recibido en fecha
09/02/2012.
4. Vehículo, tipo Jeep, marca Hyundai, modelo Santa Fe, Año 2008, Chasis No.
KMHSH81WP8U333163, Placa G194448, en fecha 09/02/2012, recibido en
fecha 09/02/2012.
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5. Vehículo, tipo Automóvil, marca Mercedes Benz, modelo CLS 350, Año 2006,
Chasis No. WDD2193561A071009, Placa A463352, en fecha 09/02/2012,
recibido en fecha 09/02/2012.
6. Vehículo, tipo Jeep, marca Toyota, modelo Rav4, Año 2011, Chasis No.
JTMBD31V80D01646, en fecha 09/02/2012, recibido en fecha
09/02/2012.
7. Vehículo, tipo Jeep, marca Chevrolet, modelo Suburban, Año 2007, Chasis
No. 3GNFC16057G131677, en fecha 09/02/2012, recibido en fecha
09/02/2012.
8. Vehículo, tipo jeep, marca Toyota, modelo Land Cruiser Prado, color blanco,
placa No. G086539, Chasis JTEBY25J200060159, en fecha 18/11/2011,
recibido en fecha 21/11/2011.
9. Vehículo, tipo jeep, marca Toyota, modelo VDJ200L-GNTZW, color blanco,
placa No. G0219519, Chasis JTMHV05J104023513, en fecha 18/11/2011,
recibido en fecha 21/11/2011.
10.
Vehículo, tipo Vannette, marca Suzuki, modelo APV, año 2011, Chasis
MHYDN71V8BJ302358, en fecha 07/02/2012, recibido en fecha
07/02/2012.
11.
Vehículo, tipo Furgoneta, marca Dong Feng, modelo Cargo Van, año
2010, Chasis LGHT12178B9900384, en fecha 07/02/2012, recibido en
fecha 07/02/2012.
12.
Jeep, Ranger Rover, Land Rover, color negro, placa No. Z003628,
Chasis SALLMAM249A300517, año 2009, en fecha 23/08/2011, recibido en
fecha 19/08/2011.
13.
Jeep, color blanco, placa No. G219518, Chasis JTMHV05J104023513,
en fecha 21/09/2011, recibido en fecha 23/08/2011.
14.
Mercedes Benz S-500, año 2011, Chasis No. WDDMG7BB1BA362575,
en fecha 22/08/2011, recibido en fecha 23/08/2011.
15.
Mercedes Benz CLS-350, año 2006, Placa No. A463352, color blanco,
Chasis No. WDD219356-1A-071009.
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DINERO EN PODER DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Trescientos cuarenta y nueve mil trescientos sesenta pesos con 00/100 (RD$ 349,
360.00) en efectivo, por concepto de venta de 44 cabezas de animales (14 becerros,
21 vacas, 1 toro, 5 cerdos, 2 mulos), incautados al imputado MATIAS AVELINO
CASTRO.
Imputado: FERMIN MARCELINO CALDERON
INMUEBLES CON OPOSICIÓN SOLICITADA
1. Parcela SP, Solar 4, maz. 2991, D.C.1, Inmueble No. 046400158572, Rosa de
los Vientos (Antigua C/3ERA,) No. 14, Buenos Aires del Sur, certificado No.
88-8470, d/f 25/07/2001.
2.
Parcela No. 27-SUBD-276, D.C. 2/4, Paraje La Noria, La Romana,
certificado de titulo No. 97-683, d/f 17/10/1997, fecha de transferencia
12/02/2004.
3.
Parcela No. 84-RREF.530-D, D.C. 2/5, c/E, No. 1, Apto. B-1, La Romana,
certificado de titulo No. 89-304, d/f 04/05/1994.
4.
Parcela No. 1-A-123-M, D.C.2/2, Camino La Uvita, S/N, KM 10, La
Romana, Certificado de titulo No. 02-1325, d/f 04/06/2002.
5.
Parcela No. 1-A-123, D.C.2/2, Cucama, KM 08, La Romana, certificado de
titulo No. 92-175, d/f 28/08/1992.
6.
Parcela No. 1-A-651, D.C.2/2, Cucama, KM 08, Villa Real, La Romana,
certificado de titulo No. 98-256, d/f 09/10/1998.
7.
Parcela No. 1-A-648, D.C.2/2, Cucama, KM 08, Villa Real, La Romana
certificado de titulo No. 99-253, d/f 09/10/1998.
8.
Parcela No. 1-A-650, D.C.2/2, Cucama, KM 08, Villa Real, La Romana
certificado de titulo No. 98-255, d/f 09/10/1998.
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9.
Parcela No. 1-A-646, D.C.2/2, Cucama, KM 08, Villa Real, La Romana
certificado de titulo No. 98-251, d/f 09/10/1998.
10. Parcela No. 341-porción-13, D.C. 47/3, Higuey, certificado de titulo No.
96-900, d/f 31/10/1996.
11. Parcela No. 341, porción 7, D.C. 47/3, Higuey, certificado de titulo No.
96-898, d/f 31/10/1996.
12. Parcela No. 341, porción 12, D.C. 47/3, Higuey, certificado de titulo No.
96-899, d/f 31/10/1996.
13. Parcela No. 17-A-1-A-2, D.C. 2/2, Higuey, certificado de titulo No. 961226, d/f 19/12/1996.
14. Parcela No. 17-A-1-A, D.C. 10/2, Higuey, certificado de titulo No. que
viene del libro 86, folio 108, d/f 19/12/1996.
VEHÍCULOS CON OPOSICIÓN SOLICITADA POR ANTE LA DIRECCION
GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
1. Vehículo, tipo Jeep, marca Toyota, Año 2007, color gris, placa No. G231784,
Chasis No. JTMZD33V076026867.
2. Vehículo, tipo Jeep, marca Toyota, modelo GRN285L, Año 2011, color
plateado, placa No. G259030, Chasis No. JTEBU4JR305054347.
3. Vehículo, marca Mercedes Benz, modelo E220CDI, matricula No. 2240061,
color azul, año 2007, placa No. A477173, Chasis No. WDB2110081B046494.
4. Vehículo, tipo auto, marca Honda, modelo Accord, placa No. A316695, año
2004, Chasis No. W3HGCM56314G702816.
5. Vehículo, tipo carga, marca Mitsubishi, modelo K74TCENDFL6, año 2003,
placa No. L021480, Chasis No. MMBJRK7403D005034.
6. Vehículo, tipo auto, marca Toyota, modelo Camry, placa No. MMY090, año
2002, Chasis No. 4T1BE32K02U592596.
DINERO SOLICITADO EN DECOMISO POR EL MINISTERIO PÚBLICO
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1- Banco Promérica, certificado financiero No. *1001000000226, a de FERMÍN
MARCELINO CALDERON, por un monto de RD$ 7, 000,000.00 (siete
millones de pesos).
2- Banco Promérica, Certificado de depósito a plazo RD$ 400,000.00
(cuatrocientos mil pesos) no capitalizables personales, a nombre de LIDIA
YAJAIRA BAEZ YGNACIO, Cl No. 18001000000606, cliente No. 984789.
3- TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS (RD $
37, 600.00), los cuales fueron secuestrados mediante allanamiento realizado
en su residencia por la Policía Nacional
4- CINCO MIL DOSCIENTOS OCHO DÓLARES (US$ 5, 208.00), los cuales
fueron secuestrados mediante allanamiento realizado en su residencia por
la Policía Nacional.
DOCUMENTOS ACCESORIOS UTILIZADOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA
INVESTIGACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
Orden Judicial de Arresto marcada con el Auto No. 0290-2011
Orden Judicial de Arresto marcada con el Auto No. 302-2011
Resolución No. 341-01-11-0645, de fecha 25/08/2011 sobre medida de
coerción emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente
del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís en contra de RAYSA DANELYS
AVELINO JAVIER
Orden Judicial de Arresto marcada con el Auto No. 301-2011, de fecha
12/08/2011
Resolución No. 341-01-11-0619, de fecha 09/08/2011, sobre medida de
coerción emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente
del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís en contra de ANGEL AMED
MAÑON GUITIERREZ
Resolución No. 341-01-11-0623, de fecha 11/08/2011, sobre medida de
coerción emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente
del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís en contra de ELVIN CANARIO
DE OLEO, DENNY JUNIOR SERRANO Y FRANKLIN LUGO MEJIA.
Orden Judicial de Arresto marcada con el Auto No. 0294-2011
Resolución No. 341-01-11-0617, de fecha 08/08/2011, sobre medida de
coerción emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente
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del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís en contra de ANTONIO
RAFAEL FULGENCIO LAMB.
Orden de Intervención Telefónica No. 01-2012, emitida por El Juzgado de la
Instrucción del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís.
Orden de Intervención Telefónica No. 02-2012, emitida por El Juzgado de la
Instrucción del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís.
Orden de Intervención Telefónica No. 03-2012, emitida por El Juzgado de la
Instrucción del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís.
Querella con constitución en Actor Civil de fecha 25/08/2011, incoada
YISELA SAURA SILVESTRE MANZANO, JOSE ALEXANDER SILVESTRE
CEDEÑO, CARIS MAIRELIN SILVESTRE POUERIT, ELIZABETH MASSIEL
SILVESTRE CEDEÑO, RAQUEL IDALIA SILVESTRE MANZANO, STEVEN
SILVESTRE, MARTINA MANZANO VDA SILVESTRE, NICOLASA DE LOS
SANTOS, JUAN SILVESTRE, FILOMENA SILVESTRE.
Auto No. 003-2011, DE FECHA 22/11/2011, SOBRE AUTORIZACION DE
PROCEDIMIENTO PARA CASO COMPLEJO
Resolución No. 3400-2011, DE FECHA 06/8/2011, EXPEDIDA POR LA
OFICINA DE ATENCION PERMANENTE DEL DISTRITO NACIONAL.
POR TODO LO EXPRESADO ANTERIORMENTE TENGO A BIEN SOLICITAR:
PRIMERO: Que tengáis por presentada la acusación en contra de los
coimputados ANGEL AMED MAÑON GUTIERREZ, ELVIN CANARIO DE OLEO,
DENNY JUNIOR SERRANO, FERMIN MARCELINO CALDERON, FRANKLIN
LUGO MEJIA, RAYSA DANELYS AVELINO JAVIER Y JOSE ANTONIO RIJO
ABREU, y que fijéis el día y la hora en que se habrá de conocer la audiencia
preliminar, de conformidad con lo que establece el Art. 298 del Código Procesal
Penal.
Segundo: Que en virtud de las disposiciones de los Art. 301.1 y 302 del código
Procesal Penal, se dicte AUTO DE APERTURA A JUICIO en contra del imputado
ANGEL AMED MAÑON GUTIERREZ, ELVIN CANARIO DE OLEO, DENNY
JUNIOR SERRANO, FERMIN MARCELINO CALDERON, FRANKLIN LUGO
MEJIA, Y RAYSA DANELYS AVELINO JAVIER Y JOSE ANTONIO RIJO ABREU,
, por violación a los artículos 265,266,295,296,297,298,304 del código penal
dominicano, articulo 39 de la Ley 36, Sobre Porte y Tenencia de Armas, además en
cuanto a los coimputados MATIAS AVELINO JAVIER Y/O JOAQUIN ESPINAL
ALMEYDA Y/O MILTON RODRIGUEZ (A) DANIEL, por el ilícito penal de lavado de
activos, hecho previsto y sancionado en los artículos 3 letra a y b, 4, 7 letra d, 8
literal b, 18, 21 letra b, 24, 26 y 32 de la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos
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provenientes del Trafico ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras
infracciones graves
TERCERO: Que sean admitidas todas las piezas probatorias descritas en la
presente acusación, por las mismas ser obtenidas de manera licita y ofertadas de
conformidad con las reglas del Código Procesal Penal.
CUARTO: Que en cuanto a la medida de coerción impuesta a los coimputados
ANGEL AMED MAÑON GUTIERREZ, ELVIN CANARIO DE OLEO, DENNY
JUNIOR SERRANO, FERMIN MARCELINO CALDERON, FRANKLIN LUGO
MEJIA, consistente en Prisión Preventiva (articulo 226 numeral 7mo. CPP), en
cuanto a la coimputada RAYSA DANELYS AVELINO JAVIER, consistente en
Garantía Económica, Presentación Periódica e Impedimento de Salida, así como al
cuidado y vigilancia de la señora DENNIA JAVIER, la misma sea mantenida por
no haber variado los presupuestos que le dieron origen a la imposición de la
misma, y en cuanto al coimputado JOSE ANTONIO RIJO ABREU, solicitamos la
imposición de la medida de coerción consistente en una garantía económica por la
suma de veinte millones de pesos en efectivo (RD$20,000.000.00) el impedimento
de salida del país, y la presentación periódica ante la Procuraduría Fiscal de este
Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, los días treinta (30) días de cada mes.
QUINTO: Que se notifique a los coimputados y sus defensores de conformidad con
lo que establece el art. 296 del Código Procesal Penal y que se completen los
tramites de ley.
SEXTO: Advierte a los imputados y sus defensores, que en caso de promover
pruebas de conformidad con lo que establece el art. 299 del CPP, las mismas
deben ser notificadas al ministerio publico, y de esa manera preservar el derecho
de defensa, los principios de igualdad de todos ante la Ley y la igualdad de las
partes en el proceso en virtud de lo que establecen los artículos 11,12 y 18 del
Código Procesal penal.
BAJO LAS MAS AMPLIAS RESERVAS, de corrección o convalidación de cualquier
error material involuntario u omisión que contenga el presente escrito de
acusación, de conformidad con los art. 168,169, y 301.5 del Código Procesal Penal.
En la provincia de San Pedro de Macorís, a los veintiséis
JULIO del año Dos Mil DOCE (2012)
(26) días del mes de
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PROCURADURIA FISCAL DE SAN PEDRO DE MACORIS
LICDA. INGRID PAMELA RIJO CARABALLO
Procuradora Fiscal Titular del Distrito
Judicial de San Pedro de Macorís
DRA. SORAINE VARGAS MOLINA
Procuradora Fiscal del Distrito
Judicial de San Pedro de Macorís
DR. GERMÁN DANIEL MIRANDA VILLALONA
Procurador General Adjunto
y Director Unidad del Ministerio Público
Antilavado de Activos.
DRA. MARÍA DEL CARMEN DE LEÓN
Procuradora General Corte de Apelación del D. N.
adscrita a la Unidad del Ministerio Público
Antilavado de Activos.
DRA. DULCE MARÍA LUCIANO
Procuradora General de Apelación del D. N.
adscrita a la Unidad del Ministerio Público
Antilavado de Activos
DRA. ESTELA SANTANA CASTRO
Procuradora Fiscal del Distrito
Judicial de San Pedro de Macorís
.
NOTA: Se le comunica a los imputados, a los Defensores y a cualquier parte
interesada que todas las piezas probatorias o elementos de pruebas que hemos
ofrecido se encuentran a su más entera disposición en La Procuraduría Fiscal del
Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, ubicada en la dirección antes
mencionada a los fines de que puedan tener conocimiento de los mismos, si es su
interés.
ME
Justicia X X I
2011-0023-10347!!!
PROCURADURIA FISCAL DE SAN PEDRO DE MACORIS
ME
Justicia X X I