Prevención y Control ¿Qué es Legitimación de Capitales? Presta atención a estos consejos Es un delito que consiste en esconder o disimular la existencia, origen, movimiento, destino o uso de bienes o fondos que tienen una fuente ilícita, para hacerlos aparentar como provenientes de una actividad legítima. Nunca brindes tu nombre o número de documento de identidad a otras personas. Tus datos podrían ser utilizados para propósitos ilegales que te generará problemas en el futuro y te limitará el acceso a bienes y servicios que desees adquirir. La Legitimación de Capitales desestabiliza la economía del país y promueve la informalidad, afectando a personas que conforman la economía formal. ¿Qué es el terrorismo o actos terroristas? Es aquel acto intencionado que, por su naturaleza o su contexto, pueda perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional tipificada como delito según el ordenamiento venezolano, cometido con el fin de intimidar gravemente a una población; obligar indebidamente a los gobiernos o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo; desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales, constitucionales, económicas y sociales de un país o de una organización internacional. ¿Qué es el financiamiento al terrorismo? Es la utilización de fondos lícitos o ilícitos para los siguientes fines: financiar, actuar o colaborar con bandas armadas o grupos de delincuencia organizada con el propósito de causar estragos, catástrofes, incendios, o hacer estallar minas, bombas u otros aparatos explosivos, subvertir el orden constitucional y las instituciones democráticas o alterar gravemente la paz pública. Sé precavido con tus datos personales cuando ingreses a redes sociales Pueden utilizar los datos y contactos de tu red social en internet para manipular y utilizar tu información personal, con propósito de realizar transacciones o gestiones indebidas que te perjudiquen. Si alguien te pide que participes o colabores en algo que pueda involucrarte en el delito de legitimación, no lo hagas e informa el hecho a las autoridades competentes. No te involucres en negocios con posibles financiamientos sin sustento legal o de origen cuestionable. Protégete a ti mismo y a tu familia El interesado en ejecutar un acto ilícito puede valerse de cualquier persona, grupo o empresa para proporcionar o reunir dinero y de esta forma financiar sus actividades. Boletín Informativo Nº1 - Año I Nunca prestes tu nombre o información personal para: • Abrir cuentas en el sistema bancario a nombre de otros. • El uso de tu cuenta personal o domicilio a favor de terceros. Transmite las recomendaciones (tips) para la prevención de estos delitos a tus amigos y familiares. • La compra de algún bien (inmueble, vehículo, etc.) que será utilizado por otra persona. Duda de los negocios u oficios de dinero fácil • Que se realicen transferencias de dinero favoreciendo a terceros. Los negocios de dinero fácil la mayoría de las veces son operaciones ilicitas que harán daño a tu nombre y sobretodo a tu reputación. Conserva la documentación Siempre que realices una transacción conserva los registros o recibos ya que de ser necesario, ante algún problema o percance, puedes contar con una garantía que te respalde. • El uso de operaciones a nombre de terceros, especialmente si ofrecen pagarte una comisión o darte algún bien. • La firma de documentos sin antes leerlos detenidamente.