Bogotá, - Superintendencia Financiera de Colombia

Bogotá, 23 de Noviembre de 2008
SUPERFINANCIERA ADOPTA MEDIDAS DE INTERVENCIÓN RESPECTO
DE ENTIDADES NO AUTORIZADAS PARA CAPTAR DINEROS DEL
PÚBLICO
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“J M Inversiones Turísticas Caribe Ltda.”, debe suspender
inmediatamente las actividades de captación de dineros del público,
medida que se hace extensiva a las siguientes entidades: “Promotora
Costa Caribe Ltda.” y la entidad sin ánimo de lucro “Corporación
Turística Sol Caribe”.
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De igual manera deben suspender sus actividades de captación la
“Comercializadora Internacional Servitrust Ltda.” y “Comercializadora
Internacional Servipuntos”.
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La “Corporación Superservi, hoy en disolución y liquidación, fue
objeto de intervención para que la Superintendencia de Sociedades
adopte las medidas propias de su competencia, por haber incumplido
varias de las órdenes impartidas por la Superintendencia Financiera el
pasado 25 de abril de 2008.
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Ninguna de las anteriores entidades son instituciones financieras
sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia
Financiera de Colombia y, por lo tanto, no se encuentran autorizadas
para captar recursos del público en forma masiva y habitual.
La Superintendencia Financiera de Colombia ordenó las siguientes medidas
administrativas:
1. Resolución Número 1879 del 22 de noviembre de 2008: “J M
INVERSIONES TURÍSTICAS CARIBE LTDA”., PROMOTORA COSTA
CARIBE LTDA”, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C.,
PRIMERO. ORDENAR la SUSPENSIÓN INMEDIATA de las actividades de
captación masiva de dineros a través de la recepción de recursos del
público por las vinculaciones a los denominados “CONTRATOS DE
PARTICIPACIÓN” y suscripción de pagarés, bajo apremio de multas
sucesivas hasta de dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes,
cada una.
La orden impartida se hace extensiva a la sociedad PROMOTORA COSTA
CARIBE LTDA., con domicilio en la ciudad de Bogotá, y a la entidad sin
ánimo de lucro CORPORACIÓN TURÍSTICA SOL CARIBE, con domicilio
en la ciudad de Girardot, por su vinculación a las operaciones realizadas por
la sociedad J M INVERSIONES TURÍSTICAS CARIBE LTDA.
2. Resolución Número
“COMERCIALIZADORA
1874
del
21
de
noviembre
de
2008:
INTERNACIONAL
SERVITRUST
LTDA”.
y
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVIPUNTOS”, con domicilio
principal en la ciudad de Bogotá.
PRIMERO. La SUSPENSIÓN INMEDIATA de las operaciones de captación
o recaudo de dineros derivadas del negocio de venta de bienes, en virtud
del cual para adquirir la condición de “EMPRESARIO INDEPENDIENTE” el
cliente debe efectuar compras de productos naturales bajo la elección de
dos planes de vinculación a la entidad conocidos como el “PLATA” y “ORO”,
y la administración de los puntos generados en dichos planes, bajo apremio
de multas sucesivas hasta de dos mil salarios mínimos legales mensuales
vigentes, cada una.
Respecto de la “Corporación Superservi”, hoy en disolución y liquidación,
se adoptaron medidas de intervención entre ellas la remisión de la
actuación administrativa a la Superintendencia de Sociedades, para que
disponga las medidas propias de su competencia, en razón al
incumplimiento de varias ordenes impartidas el pasado mes de abril de
2008 por esta Superintendencia, mediante resolución 0667.
En las mencionadas Resoluciones se ordena a los comandantes de policía
de los lugares donde tales entidades realizan las actividades no
autorizadas, aplicar las medidas de policía necesarias para cerrar los
establecimientos o lugares donde dichas empresas realizan la actividad
irregular, la colocación de sellos, los cambios de guarda, y demás
seguridades precautelativas para proteger los derechos de terceros y para
preservar la confianza del público en general.
Contra los anteriores actos administrativos procede el recurso de reposición
interpuesto ante el Superintendente Delegado Adjunto para Supervisión
Institucional, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación,
advirtiendo que por tratarse de medidas cautelares, la interposición del
recurso correspondiente no interrumpe su ejecutoriedad.
Copia de las anteriores resoluciones han sido remitidas a la Fiscalía
General de la Nación y a la Superintendencia de Sociedades para efecto de
las investigaciones propias de su competencia.
Los textos completos de las mencionadas resoluciones se pueden consultar
en los siguientes enlaces de la página Web de la Superintendencia
Financiera de Colombia:
http://www.superfinanciera.gov.co/NormativaFinanciera/Archivos/r187
4_08.rtf
http://www.superfinanciera.gov.co/NormativaFinanciera/Archivos/r187
9_08.rtf