BANDAS ORGANIZADAS Y ORGANIZACIONES CRIMINALES DE

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“BANDAS ORGANIZADAS Y ORGANIZACIONES CRIMINALES
DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL”
Nota: datos extraídos del trabajo científico de investigación realizado por Dionisio
Benito sobre: “La prostitución en Guipúzcoa: mujeres inmigrantes víctimas de las redes
y bandas organizadas”.
Para definir la delincuencia organizada como tal, habría que señalar el artículo 282 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su punto 4 y que fue introducida por la Ley Orgánica
5/1999 de 13 de enero: que es la asociación de tres o más personas para realizar, de forma
permanente o reiterada, conductas que tengan como fin cometer algunos delitos. La
Convención de las Naciones Unidas lo define como un grupo estructurado de tres o más
personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito
de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente
Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro
beneficio de orden material. Por "grupo estructurado" se entenderá como un grupo no
formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no
necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni
haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada. A los
efectos de lo anterior, el delito será de carácter transnacional si:
a) Se comete en más de un Estado.
b) Se comete dentro de un solo Estado pero una parte sustancial de su preparación,
planificación, dirección o control se realiza en otro Estado.
c) Se comete dentro de un solo Estado pero entraña la participación de un grupo delictivo
organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado.
d) Se comete en un solo Estado pero tiene efectos sustanciales en otro Estado.
Según la Interpool, la delincuencia organizada es: “cualquier grupo de delincuentes que
practican actividades ilícitas de manera continuada, haciendo caso omiso a la existencia
fronteriza”. Existe un acuerdo de Interpool en el que se exponen que un grupo de
delincuentes para que sea considerado como delincuencia organizada debe cumplir las
siguientes condiciones:
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1- Que lo formen más de tres personas.
2- Que tenga un periodo de actuación largo en el tiempo y continuidad en las actuaciones.
3- Que el delito cometido sea grave.
4- Que obtengan beneficios, poder o influencia.
5- Que en el seno del grupo en cuestión exista un reparto de tareas.
6- Que tengan jerarquía y disciplina interna.
7- Que tengan actividad internacional.
8- Que utilicen violencia e intimidación.
9- Que monten estructuras empresariales para desarrollar o enmascarar sus actividades
delictivas.
10- Que participen en el grave delito de legitimación de capitales
11- Que sus actuaciones provoquen y usen la influencia y corrupción.
Se ha determinado que las primeras cuatro condiciones (1, 2, 3 y 4) deben darse
obligatoriamente y deben cumplirse al menos dos o más de las otras.
El Dr. Enrique Anarte Borrallo, en su ponencia Conjeturas sobre la Criminalidad
Organizada, recoge los indicadores elaborados por la Policía Alemana (BKA) con el fin
de identificar a las organizaciones criminales:
1- Asociación duradera, estable y persistente de una pluralidad de personas, concebida
como una sociedad de intereses que aspira solidariamente a la obtención de ganancias e
incluso a posiciones de poder político, económico, mediático o en general social.
2- Estructura organizativa disciplinada y jerárquica.
3- Actuación planificada y con división del trabajo
4- Realización de negocios legales o ilegales íntimamente conectados y adaptados en cada
momento a las necesidades de la población, haciendo uso delictivo de relaciones
personales o sociales.
5- Tecnología flexible del delito y variedad de los medios para delinquir, desde la
explotación, amenazas, extorsión, violencia, protección coactiva y terror, hasta el cohecho
activo.
6- Consciente aprovechamiento de infraestructuras, como redes radioeléctricas,
telefónicas, informáticas y de transportes internacionales.
7- Internacionalidad y movilidad.
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Apoyándose en los estudios realizados por G. Kaiser aporta unas nociones de lo que es
una banda y lo que es una organización criminal:
CONCEPTO
BANDAS
ORGANIZACIÓN CRIMINAL
Normalmente local.
Amplio y en expansión.
Determinación del delito
Lo deciden los propios autores.
La decisión es propia, pero suele haber un
“cliente”.
Circulo de sujetos activos
Reducido. Las relaciones personales son
importantes.
Las relaciones personales pueden ser
importantes o no. El intercambio y
sustitución de los integrantes es más
sencilla.
Más bien corta.
Establecidas para durar. Su vocación les
permite soportar la sucesión de sus
dirigentes sin problemas.
Habitualmente con un ámbito de igualdad,
si bien puede existir un jefe.
Grupos jerarquizados, fuertemente
cohesionados y muy estables
Ámbito
Vida
Estructura
Las mafias y organizaciones criminales de la explotación sexual en España operan de
forma muy diversa para adentrarse en un mercado sumergido. Así por ejemplo, las mafias
rumanas de la trata de blancas han encontrado en los matrimonios forzados un método
para poder enviar a chicas menores de edad a países como España e Italia. De esta forma
consiguen burlar las restrictivas medidas que, en los últimos años, el Gobierno de
Rumanía ha impuesto para controlar la salida del país de menores que no viajen
acompañados por sus padres por temor a que puedan acabar en redes de prostitución o
mendicidad. Según cuenta un agente de Policía en el artículo de investigación elaborado
por el periodista catalán Antonio Baquero, para sacar del país a chicas menores de edad
las redes de trata de blancas obligan a esas muchachas a casarse con miembros de la
mafia. Firman un matrimonio civil y, en el momento en que están casadas, ya pueden
viajar con su marido aunque sean menores de edad y dejan de necesitar la autorización
paterna. El grupo que regentaba ese prostíbulo y que está vinculado con otros burdeles
pagaba 3.000 euros por cada mujer a una mafia instalada en Rusia. Fuentes de la
investigación policial decían que esa estructura captaba a las mujeres tras hacerles un
estudio previo, buscaban a chicas guapas, de clase media o baja y que tuvieran a
familiares a su cargo. Una vez captadas, las jóvenes iniciaban un largo periplo. Primero,
en Vladivostok subían al Transiberiano y realizaban el trayecto de tren hasta Moscú, un
viaje de 9.000 kilómetros que dura siete días. Allí, obtenían un visado de turista para
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entrar en Polonia, a donde viajaban en avión. En Varsovia, tomaban otro vuelo a
Barcelona, en cuyo aeropuerto les esperaban los miembros de la banda del burdel de
Ponts. Las formas de pago eran cuantiosas, una deuda que la banda cobraba con creces. El
funcionamiento era el siguiente: las jóvenes entregaban la mitad de lo que cobraban en
cada servicio sexual a la banda y se quedaba ella con la otra mitad. Sin embargo, de su
parte, la organización les descontaba un pago de la deuda contraída, así como la
manutención, el alojamiento y la multa si había cometido una indisciplina.
Otro caso sobre estas bandas organizadas fue saber que la delegación de la Interpol
alertó de que se había detectado la presencia en ese país báltico una banda que captaba a
mujeres en Rusia y que las enviaba a burdeles situados a 100 kilómetros de Barcelona.
Tras recibir la alerta, agentes en Barcelona del Cuerpo Nacional de Policía, en concreto,
de la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsificaciones Documentales
(UCRIF), abrieron una investigación que duró siete meses con el desmantelamiento de
una banda que se dedicaba a la explotación sexual de mujeres a las que compraba en
Vladivostok, el extremo más oriental de Rusia. Siete personas (dos hombres y cinco
mujeres, originarias de Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Letonia y Turkmenistán) fueron
arrestadas.
Por otra parte, las mafias nigerianas han utilizado a las prostitutas africanas como
enlaces para abrirse camino e instalarse en Cataluña con la intención de dedicarse a
negocios ilegales como el narcotráfico. Fuentes policiales confirman la diversificación de
actividades de las bandas criminales nigerianas, sobre todo en Barcelona, donde hay
identificados varios grupos dedicados a la venta de heroína. No suelen llevar la droga
encima, sino que van a por ella a su escondite cada vez que alguien va a comprar.
Además, se mueven siempre en grupo con lo que su presencia resulta intimidatoria. Un
alto mando del Ministerio del Interior explica el porqué del proceso: “Cuando quieren
instalarse en un país, la mayoría de las mafias prueban suerte primero con la prostitución
que, al tratarse de una actividad normalmente alegal, no les suele traer demasiados
problemas con las autoridades. Les permite conocer el terreno y hacer contactos. Cuando
ya han pasado esa fase es cuando se deciden a desembarcar en negocios más arriesgados”.
Ni en Cataluña ni en España faltan ejemplos de ello. El primero lo protagonizaron las
prostitutas rumanas. “Las chicas comenzaron a llegar a principios de esta década. En el
2004, el grueso de la mafia rumana – que hasta entonces operaba en Italia – dio el salto y
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se instaló en España, sobre todo en Cataluña y Baleares. De hecho, el capo máximo de la
mafia rumana vivió durante años en Ibiza (llegó a aparecer en la guía telefónica) y venía
regularmente a Barcelona, donde un bufete de abogados gestionaba sus asuntos. Al poco
tiempo desembarcaron las bandas de ladrones de viviendas. Similar es el caso de los
brasileños. A la llegada de prostitutas brasileñas le siguieron bandas de falsificadores y
redes de narcotráfico encargadas de preparar el terreno para envíos de cocaína desde
Brasil”.
Las mafias chinas: actualmente, las fuerzas de seguridad calculan que la mafia china
controla solo en Barcelona medio centenar de burdeles donde explota a entre 250 y 300
jóvenes asiáticas. En las páginas de anuncios en Internet, esas redes chinas han
multiplicado los reclamos que llaman la atención por emplear un lenguaje brutal, incluir
fotos pornográficas de las prostitutas que allí ejercen en plenos servicios sexuales y,
ocasionalmente, ofrecer un servicio sexual gratis por cada cuatro pagados. La
investigación de la trama se inició después de que los agentes constataran una auténtica
ofensiva publicitaria de esos prostíbulos, que distribuían pequeños flyers (tarjetas
publicitarias) en plena calle, especialmente a la salida de las paradas de metro. Tras
analizar esas tarjetas, los agentes comprobaron que, pese a tratarse de distintos
prostíbulos, aparecía la foto de la misma joven o estaban realizadas de forma casi
idéntica. «Era muy sospechoso que las tarjetas fueran tan similares en tamaño, tipo de
papel, letras, colores e imágenes. Todo indicaba que esos prostíbulos estaban relacionados
entre sí y controlados por las mismas personas», señalaron fuentes cercanas a la
investigación. La operación permitió localizar a 16 mujeres asiáticas que estaban siendo
obligadas a prostituirse por la que se sospecha que es una misma organización criminal
china. Las jóvenes explicaron a los agentes que normalmente los proxenetas las someten a
un «férreo control» y que deben estar «disponibles las 24 horas del día, llegando a
trabajar en turnos de hasta 48 horas sin descanso.
No se puede afirmar que la práctica de la prostitución por parte de la mujer vaya
siempre asociada al tráfico de personas o al proxenetismo, además, no suele resultar fácil
determinar la influencia que una conducta tiene sobre la otra. Es necesario “visualizar” un
fenómeno sumergido donde ha existido, existe y existirá una gran demanda. El Estado
tiene la obligación de proporcionar todos derechos laborales a los trabajadores que en este
caso ejercen también la práctica de la prostitución en nuestra sociedad para eliminar y/o
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reducir la posibilidad que tengan de ser explotados por terceros, además de, como
cualquier otro oficio, tengan sus correspondientes obligaciones: cotizar a la Seguridad
Social, cumplir con la reglamentación sanitaria laboral… Y se persiga y penalice
legalmente con rigor a los explotadores y proxenetas.
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