NORMATIVA DE LA CFN LIBRO I: NORMATIVA SOBRE OPERACIONES ANEXO 1 FORMULARIO DE ORIGEN LÍCITO DE FONDOS Lugar y fecha : __________________________ IDENTIDAD DEL TITULAR / BENEFICIARIO DE LA TRANSACCIÓN No. RUC CUANDO NO ES EL CLIENTE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN No. RUC Relación Denominación o razón social Nombre Ciudad Ciudad Dirección Dirección Teléfonos Teléfonos Actividad económica Monto Tipo transacción Nombre del Representante Legal No. cta./operación Tipo operación PERSONA DECLARACIÓN DE FONDOS Los fondos de esta transacción provienen de ____________________________________________, y serán utilizados para _______________________________________________________________. Entrega de fondos: Declaro expresamente que los valores que estoy entregando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y permitidos por las leyes de la República del Ecuador. Recepción de fondos: Declaro expresamente que los valores recibidos y que constan registrados en este documento, serán utilizados en actividades lícitas y permitidas por las leyes de la República del Ecuador. Eximo a la Corporación Financiera Nacional de toda responsabilidad, inclusive respecto a terceros, si esta declaración fuese falsa o errónea. Se autoriza expresamente a la CFN a realizar el análisis que considere pertinente e informar documentadamente a las autoridades competentes, en caso de investigación o determinación inusual e injustificada. Firma del cliente o persona que realiza la transacción Subtítulo I: Prevención de lavado de activos – Capítulo I: Manual de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros delitos - Anexo 1 518