FORMULARIO IVE-RPI-18 INFORMACIÓN GENERAL DE PERSONAS OBLIGADAS - Persona o Empresa Individual - 1. LUGAR: 2. FECHA (dd/mm/aaaa): 3. CÓDIGO IVE: 4 4.1. Primer apellido: Segundo apellido: Apellido de casada: Primer nombre: Segundo nombre: Otros nombres: 4.2 Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): 4.3 Nacionalidad: 4.5 Tipo de documento de identificación: 4.6 Dirección particular completa (calle o avenida, casa No., colonia, sector, lote, manzana, zona, municipio, departamento y país): 4.7 Número de Identificación Tributaria: 4.11 ***/El solicitante o algún familiar es una Persona Expuesta Politicamente (PEP): DATOS PERSONALES SI Número: 4.8 Teléfonos: ✔ 4.4 Profesión u oficio: NO Lugar de emisión: 4.9 Fax: 4.10 E-mail: Especifique (parentesco y cargo): ***/PEP: Personas Expuestas Políticamente (PEP) son los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas o estatales destacadas, por ejemplo, Jefes de Estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos. 5 5.1 DATOS DE LA EMPRESA Datos del negocio: 5.1.1 Nombre Comercial: 5.1.2 Patente de comercio de empresa: Registro / Folio / Libro 5.1.3 NIT de la empresa: (el mismo que el del propietario) 5.1.4 Dirección (calle o avenida, casa No., colonia, sector, lote, manzana, zona, municipio, departamento y país): 5.1.5 Fecha de inicio de operaciones: 5.1.6 Objeto: 5.1.7 Teléfonos: 5.1.8 5.2 Ingresos mensuales aproximados: 6. 6.1. Indiquen con cuáles entidades financieras tiene relación: Fax: 5.3 Egresos mensuales aproximados: RELACIÓN CON ENTIDADES FINANCIERAS DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR AL FORMULARIO IVE-RPI-18 7. Ver anexo. Nota : Si la persona Individual posee varias empresas, completar un formulario por empresa. Firma de la Persona Obligada Base Legal: Artículo 28 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto No. 67-2011 del Congreso de la República, artículo 7 del Acuerdo Gubernativo No. 118-2002 del Presidente de la República de Guatemala, Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, artículos 15 y 18 de la Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Decreto No. 58-2005 del Congreso de la República de Guatemala y artículo 14 del Acuerdo Gubernativo No. 86-2006 del Presidente de la República de Guatemala, Reglamento de la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo.