Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual
FECHA: 08/04/2016
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:
CLAVE DE COTIZACIÓN
SARE
RAZÓN SOCIAL
SARE HOLDING, S.A.B. DE C.V.
SERIE
N/A
TIPO DE ASAMBLEA
ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN
25/04/2016
HORA
10:00
LUGAR
EN EL SALÓN GUANAJUATO, DEL CLUB DE INDUSTRIALES, UBICADO EN ANDRÉS
BELLO NO. 29, COL. POLANCO, C.P. 11591, EN LA CIUDAD DE MÉXICO
¿PROPONE DERECHO?
No
ORDEN DEL DÍA
I. DISCUSIÓN, MODIFICACIÓN O APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL INFORME ANUAL DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y
ARTÍCULO 28, FRACCIÓN IV DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, RESPECTO DE LAS OPERACIONES Y
RESULTADOS DE LA SOCIEDAD Y SOBRE LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES EN LAS QUE HUBIERE
INTERVENIDO DE ACUERDO A LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL QUE
TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, INCLUYENDO LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES Y
CONSOLIDADOS DE LA SOCIEDAD Y EL INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES,
DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE
LA RENTA. RESOLUCIONES AL RESPECTO.
II. DISCUSIÓN, MODIFICACIÓN O APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL DE
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, ACOMPAÑADO DEL
DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO Y LA OPINIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE EL INFORME DEL
DIRECTOR GENERAL, EN CUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA TRIGÉSIMA, APARTADO A, DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES DE LA SOCIEDAD.
III. DISCUSIÓN, MODIFICACIÓN O APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL INFORME ANUAL DE LOS COMITÉS DE
AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS SOBRE SUS ACTIVIDADES CONFORME A LA CLÁUSULA TRIGÉSIMA,
APARTADO A, DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES.
IV. PROPUESTA RESPECTO DE LA APLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EJERCICIO SOCIAL CONCLUIDO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2015.
V. DETERMINACIÓN DEL MONTO MÁXIMO DE RECURSOS QUE PODRÁ DESTINARSE A LA COMPRA DE
ACCIONES PROPIAS DE LA SOCIEDAD EN TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES Y ARTÍCULO 56 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES.
VI. INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN RESPECTO DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
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Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual
FECHA: 08/04/2016
CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, RECOMPRADAS CON CARGO AL FONDO DE RECOMPRA DE ACCIONES
PROPIAS, ASÍ COMO SU RECOLOCACIÓN.
VII. REVOCACIÓN, NOMBRAMIENTO Y/O RATIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN,
INCLUYENDO EL NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE, ASÍ COMO DEL SECRETARIO PROPIETARIO Y SECRETARIO
SUPLENTE DE LA SOCIEDAD. PRESENTACIÓN DE LA OPINIÓN DEL COMITÉ DE NOMINACIONES Y
COMPENSACIONES DE LA SOCIEDAD.
VIII. REVOCACIÓN, NOMBRAMIENTO Y/O RATIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS COMITÉS DE AUDITORÍA,
PRÁCTICAS SOCIETARIAS Y DE NOMINACIONES Y COMPENSACIONES Y NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, EN
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES Y LA CLÁUSULA
VIGÉSIMA SÉPTIMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
IX. REMUNERACIÓN A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, PROPIETARIOS Y
SUPLENTES, SECRETARIO Y MIEMBROS DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS.
PRESENTACIÓN DE LA OPINIÓN DEL COMITÉ DE NOMINACIONES Y COMPENSACIONES DE LA SOCIEDAD.
X. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS Y MANDATARIOS ESPECIALES QUE DEN CUMPLIMIENTO Y FORMALICEN LAS
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA.
REQUISITOS DE ASISTENCIA
PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA, LOS ACCIONISTAS DEBERÁN DEPOSITAR EN LA SOCIEDAD LOS TÍTULOS
REPRESENTATIVOS DE SUS ACCIONES O PRESENTAR CONSTANCIA DE DEPÓSITO EN UNA INSTITUCIÓN DE
CRÉDITO, NACIONAL O EXTRANJERA, O EN LA S.D. INDEVAL, INSTITUCIÓN PARA EL DEPÓSITO DE VALORES,
S.A. DE C.V., EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE LA SOCIEDAD UBICADAS EN EL EDIFICIO CORPORATIVO
SANTA FÉ 505, UBICADO EN AV. SANTA FÉ 505, PISO 3, DESPACHO 300 (DESPACHO DÍAZ DE RIVERA Y MANGINO,
S.C.), COLONIA CRUZ MANCA SANTA FÉ, CODIGO POSTAL 05349, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, MÉXICO, DISTRITO
FEDERAL, TELEFONO (55)5292.6602, A CARGO DEL LICENCIADO XAVIER MANGINO DUEÑAS, QUIEN EXPEDIRÁ EN
DÍAS Y HORAS HÁBILES, LOS PASES DE ADMISIÓN PARA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD A
QUIENES LO SOLICITEN Y ACREDITEN SU CALIDAD DE ACCIONISTAS A MÁS TARDAR 24 (VEINTICUATRO) HORAS
ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA. LOS ACCIONISTAS PODRÁN HACERSE REPRESENTAR MEDIANTE
LOS FORMULARIOS DE PODERES, LOS CUALES, JUNTO CON LA INFORMACIÓN Y LOS DOCUMENTOS
RELACIONADOS CON CADA UNO DE LOS PUNTOS ESTABLECIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA ESTARÁN A SU
DISPOSICIÓN DIRECTAMENTE EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE LA SOCIEDAD, DE FORMA GRATUITA E
INMEDIATA A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. EL HORARIO PARA EFECTUAR EL
DEPÓSITO, RECIBIR EL PASE DE ADMISIÓN Y OBTENER LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS PUNTOS DEL
ORDEN DEL DÍA, JUNTO CON LOS FORMULARIOS SERÁ DE LAS 10:00 HORAS A LAS 17:00 HORAS, DE LUNES A
VIERNES.
SE RECUERDA A LAS CASAS DE BOLSA E INSTITUCIONES DE CRÉDITO QUE DEBERÁN PRESENTAR UN LISTADO
QUE CONTENGA EL NOMBRE, DOMICILIO, NACIONALIDAD DE LOS ACCIONISTAS Y NÚMERO DE LAS ACCIONES
QUE REPRESENTEN.
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
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