ACTA REUNION EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ______________________________________, En la Ciudad de Panamá, el ___ de ____________ de 20__, a las ____________ horas, en las oficinas de la sociedad, tuvo lugar una Reunión Extraordinaria de Asamblea de Accionistas/Junta Directiva. Se encontraban presentes, directamente o por representación, los titulares de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación _______________________________, ______________________________ y ______________________________, quienes renunciaron todos al derecho de convocatoria previa. Actuó como Presidente ________________________, y ______________________ como Secretario, ambos titulares del cargo. El Presidente informó como objeto principal de la reunión autorizar a la sociedad la solicitud y obtención del servicio de Banca En Línea con Banco Aliado, S.A., bajo el cumplimiento de los requisitos que el Banco requiera. Sometida a consideración y votación la propuesta respectiva se aprobó por mayoría en la forma presentada, así: 1. Autorizase a la sociedad la solicitud y obtención del servicio de Banca En Línea con Banco Aliado, S.A., bajo el cumplimiento de los requisitos que el Banco requiera, así como consecuentemente, la negociación y firma con el banco de los contratos y su documentación complementaria. 2. Autorizase a __________________________________, con cédula/pasaporte número _____________ para, en forma individual, llevar a cabo en las condiciones que estime conveniente, los actos necesarios a la ejecución de los actos autorizados por el numeral anterior, incluyendo expresamente la designación de persona de contacto y la celebración y firma de los contratos. Agotado el tema de la Agenda, se dio por terminada la reunión, a las ______ horas del mismo día. _______________ Presidente _____________ Secretario ACTA REUNION EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD ______________________________________, En la Ciudad de Panamá, el ___ de ____________ de 20__, a las ____________ horas, en las oficinas de la sociedad, tuvo lugar una Reunión Extraordinaria de Asamblea de Accionistas/Junta Directiva. Se encontraban presentes, directamente o por representación, la mayoría de los Directores, a saber, _______________________________, ______________________________ y ______________________________, quienes renunciaron todos al derecho de convocatoria previa. Actuó como Presidente ________________________, y ______________________ como Secretario, ambos titulares del cargo. El Presidente informó como objeto principal de la reunión autorizar a la sociedad la solicitud y obtención del servicio de Banca En Línea con Banco Aliado, S.A., bajo el cumplimiento de los requisitos que el Banco requiera. Sometida a consideración y votación la propuesta respectiva se aprobó por mayoría en la forma presentada, así: 3. Autorizase a la sociedad la solicitud y obtención del servicio de Banca En Línea con Banco Aliado, S.A., bajo el cumplimiento de los requisitos que el Banco requiera, así como consecuentemente, la negociación y firma con el banco de los contratos y su documentación complementaria. 4. Autorizase a __________________________________, con cédula/pasaporte número _____________ para, en forma individual, llevar a cabo en las condiciones que estime conveniente, los actos necesarios a la ejecución de los actos autorizados por el numeral anterior, incluyendo expresamente la designación de persona de contacto y la celebración y firma de los contratos. Agotado el tema de la Agenda, se dio por terminada la reunión, a las ______ horas del mismo día. _______________ Presidente _____________ Secretario ACTA REUNION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO FUNDACIONAL DE ______________________, Fundación de Interés Privado En la Ciudad de Panamá, el ___ de ____________ de 20__, a las ____________ horas, en las oficinas de la fundación, tuvo lugar una Reunión Extraordinaria de Consejo Fundacional de ________________________________, Fundación de Interés Privado. Se encontraban presentes, directamente o por representación, los miembros del Consejo Fundacional, a saber, ___________________________, __________________________ y ______________________, quienes renunciaron todos al derecho de convocatoria previa. Actuó como Presidente __________________________, _________________________ como Secretario, ambos titulares del cargo.- y El Presidente informó como objeto principal de la reunión autorizar a la fundación la solicitud y obtención del servicio de Banca En Línea con Banco Aliado, S.A., bajo el cumplimiento de los requisitos que el Banco requiera. Sometida a consideración y votación la propuesta respectiva se aprobó por mayoría en la forma presentada, así: 5. Autorizase a la fundación la solicitud y obtención del servicio de Banca En Línea con Banco Aliado, S.A., bajo el cumplimiento de los requisitos que el Banco requiera, así como consecuentemente, la negociación y firma con el banco de los contratos y su documentación complementaria. 6. Autorizase a __________________________________, con cédula/pasaporte número __________ para, en forma individual, llevar a cabo en las condiciones que estime conveniente, los actos necesarios a la ejecución de los actos autorizados por lo numeral anterior, incluyendo expresamente la designación de persona de contacto y la celebración y firma de los contratos. Agotado el tema de la Agenda, se dio por terminada la reunión, a las ______ horas del mismo día. Por el Consejo Fundacional, ____________ Miembro _______________ Miembro ________________ Miembro DECISIÓN EL SUSCRITO APODERADO DE ______________________, Fundación de Interés Privado DECIDO 1. Autorizase a la fundación la solicitud y obtención del servicio de Banca En Línea con Banco Aliado, S.A., bajo el cumplimiento de los requisitos que el Banco requiera, así como consecuentemente, la negociación y firma con el banco de los contratos y su documentación complementaria. 2. Autorizase a ___________________________________, con cédula/pasaporte número ______________ para, en forma individual, llevar a cabo en las condiciones que estime conveniente, los actos necesarios a la ejecución de los actos autorizados por lo numeral anterior, incluyendo expresamente la designación de persona de contacto y la celebración y firma de los contratos. Dada en Panamá, a las ______ horas del día ____ de ________________ de _____ EL APODERADO, ________________ DECISIÓN EL SUSCRITO APODERADO DE ______________________, DECIDO 1. Autorizase a la sociedad la solicitud y obtención del servicio de Banca En Línea con Banco Aliado, S.A., bajo el cumplimiento de los requisitos que el Banco requiera, así como consecuentemente, la negociación y firma con el banco de los contratos y su documentación complementaria. 2. Autorizase a ________________________________, con cédula/pasaporte número _____________ para, en forma individual, llevar a cabo en las condiciones que estime conveniente, los actos necesarios a la ejecución de los actos autorizados por los numerales anteriores, incluyendo expresamente la designación de persona de contacto y la celebración y firma de los contratos. Dada en Panamá, a las ______ horas del día ____ de ________________ de _____ EL APODERADO, ________________