Datos de Identificación del Cliente – Inversionista Persona Natural

INSTRUCTIVO PARA LLENAR FORMULARIO
CUMP-5 “Datos de Identificación del Cliente – Inversionista Persona Natural”
CUMP-5: Código de identificación del formulario Datos de Identificación del Cliente – Inversionista Persona
Natural.
No.: Número correlativo para uso de la dependencia.
1. Datos Generales (Para uso de la dependencia respectiva del BCH)
Fecha: Corresponde al día en que se realiza la transacción en la dependencia.
Oficina: Oficina donde se realiza la transacción. (Oficina Principal, Suc. San Pedro Sula, Suc. La Ceiba, Suc,
Choluteca).
Servicio/Producto: Servicios o productos a utilizar. (Negociación de valores gubernamentales).
Dependencia: Dependencia o Sucursal donde se realiza la transacción.
Tipo de Operación: Operación que realiza. (Constitución, cancelación y liquidación de valores
gubernamentales).
2. Identificación General del Inversionista: Datos de identificación del Inversionista y verificación de
documentos.
Actividad Económica: Actividad o rubro principal al que se dedica la persona o empresa.
Datos del Inversionista: Datos generales requeridos del Inversionista.
Dirección Domiciliaria: Domicilio particular del Inversionista.
Datos Cónyuge: Datos generales requeridos pertenecientes al cónyuge del Inversionista.
Dirección Domiciliaria: Domicilio particular del cónyuge del Inversionista.
3. Otra Información relacionada con el Inversionista: Datos generales requeridos de identificación de
personas que dependen económicamente del Inversionista y verificación de datos.
*En caso de haber más de tres dependientes se deberá adjuntar listado conteniendo la misma información
de este cuadro.
4. Información Adicional
Negocio Propio o Empresa: Datos requeridos del Negocio Propio o Empresa. Verificar datos y documentación
presentada.
Nombre de la Empresa/Negocio: Nombre de la Empresa/Negocio que realiza la transacción.
Actividad de la Empresa/Negocio: Actividad o servicio que proporciona la Empresa/Negocio al cliente.
Antigüedad de la Empresa/Negocio: Tiempo de constitución de la Empresa/Negocio.
RTN Numérico: Registro Tributario Nacional.
Dirección de la Empresa/Negocio: Domicilio completo de la Empresa/Negocio.
Datos de la Empresa en que Labora: Datos requeridos. Verificar datos y documentación presentada.
Nombre de la Empresa: Nombre de la Empresa que realiza la transacción.
Actividad de la Empresa: Actividad o rubro principal al que se dedica la persona o empresa.
Puesto que desempeña: Cargo que ocupa en la Empresa.
Tiempo de Laborar: Tiempo de servicio en la Empresa.
RTN Numérico: Registro Tributario Nacional.
Dirección de la Empresa: Domicilio completo de la Empresa.
No. B: Para uso exclusivo del BCH. Se refiere al Número de búsqueda que se asignará en la lista de control.
NOTA: Se requiere adjuntar la siguiente documentación:
- Fotocopia del documento de identificación personal (Tarjeta de Identidad para las personas nacionales,
carné de residente o pasaporte para los extranjeros, incluyendo fotocopia de la página del pasaporte
que muestra el sello de su entrada a Honduras).