las 10:00 horas, a celebrarse en Matías Cousiño Nº82, oficina 404

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FINTESA HOLDING DE NEGOCIOS DOS S.A.
Por acuerdo del Directorio se cita a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2015 a
las 10:00 horas, a celebrarse en Matías Cousiño Nº82, oficina 404, Comuna de Santiago; con el objeto
de someter a consideración de la Junta las siguientes materias:
a. Aprobación del Balance General, Estado Financieros y el examen de la situación de la sociedad
correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre de 2014;
b. Elección de Directorio
c. Remuneración de los miembros del Directorio para el período 2015;
d. Distribución de utilidades;
e. Designación de Inspectores de Cuentas para el período 2015;
f. Conocimiento de la información prevista en el artículo 44 de la Ley N°18.046, sobre Sociedades
Anónimas;
g. Designación del periódico en que se efectuarán las publicaciones legales de la sociedad;
h. Demás materias de interés social propias del conocimiento de la Junta Ordinaria de Accionistas.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA DE ACCIONISTAS Y PODERES
Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas con 5
días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Junta que se convoca.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta de
Accionistas a partir de las 9:45 horas y hasta el momento en que ella se inicie en el mismo lugar en que ésta
se llevará a efecto.
EL PRESIDENTE
Santiago, abril de 2015