CARTA DE PREVENCIÓN DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y

CARTA DE PREVENCIÓN DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y REMISIÓN DE FONDOS
(PERSONAS JURÍDICAS)
SEÑORES:
BANCO PROVINCIAL
CIUDAD.
FECHA: __________
Por medio dela presente autorizamos al Banco Provincial a retirar del B.C.V. la cantidad de USD. ___________, o, el monto en Dólares Americanos
(USD) aprobados por CADIVI, según solicitud de adquisición de divisas nro. _________________, y debitar de la cuenta Nro.
_____________________ perteneciente a ____________________________________________, su contravalor en bolívares fuertes, calculados a
la tasa de cambio oficial vigente para la fecha de retiro de las divisas del B.C.V., a fin de que procedan a efectuar el(los) pago(s) según las siguientes
instrucciones:
CHEQUES EN MONEDA EXTRANJERA ( )
Monto: _________________________________________
Monto: _________________________________________
Beneficiario: _____________________________________
Beneficiario: _____________________________________
Moneda: ________________________________________
Moneda: ________________________________________
TRANSFERENCIAS ENVIADAS ( )
Moneda: ___________________________________________
______ Importe en Moneda: __________________________________
Banco del Beneficiario: _____________________________________
código Swift: _________________________________________
Dirección del Banco Beneficiario: _________________________________________________________________________________
Nro. de Cuenta del Beneficiario: _________________________
______ Beneficiario: _________________________________________
Banco intermediario: ___________________________________________________________________________________________
Nro. Cuenta Intermediario: _________________________________
ABA (cuando corresponda a USA)__________________________
Así mismo, declaramos que dichos fondos debitados de la cuenta arriba indicada provienen y se utilizan en operaciones licitas con estricto apego a
las legislaciones del país donde se remiten.
CONCEPTO DE PAGO
Marque con una (X) el código de liquidación de divisas indicado por CADIVI
__209 Inversiones Internacionales
__268 Remesas a líneas aéreas
__273 Inversiones Internacionales
__285 Remesas a líneas aéreas
__200 Importaciones a tipo de cambio SICAD
__270 Reaseguros, Retrocesiones y Administración de Siniestros de
__225 Importación con un Embarque
Salud en el Exterior
__227 Importación con un Embarque
__286 Reaseguros, Retrocesiones y Administración de Siniestros de
__277 Importación con un Embarque
Salud en el Exterior
__228 Importación de Servicios y Bienes Intangibles o Inmateriales en __271 Deuda Externa Privada
Materia de Telecomunicaciones
__272 Deuda Externa Privada
__278 Importación de Servicios y Bienes Intangibles o Inmateriales en __276 Contratos de Arrendamiento y Servicios, uso y Explotación de
Materia de Telecomunicaciones
Patentes, Marcas, Licencias y Franquicias, e Importación de Bienes
__237 Importación ALADI
Inmateriales
__239 Importación ALADI
__284 Contratos de Arrendamiento y Servicios, uso y Explotación de
__295 Importación ALADI
Patentes, Marcas, Licencias y Franquicias, e Importación de Bienes
__265 Importaciones en Sucre
Inmateriales
__266 Importaciones en Sucre
__296 Importaciones en Sucre
CÓDIGO
___ 01
___ 11
___ 13
___15
___ 24
___ 32
___ 34
___ 40
SECTOR
Agrícola
Petróleo y Gas
Minería
Industria Manufacturera
Industria Química
Telecomunicaciones
Automotor
Electricidad y Agua
CÓDIGO
___ 45
___ 51
___ 55
___ 60
___ 65
___ 96
___ 99
SECTOR
Construcción y Comercio
Comercio
Turismo
Transporte
Financiero y Seguro
Foráneo
Otros
FIRMA(S) AUTORIZADA(S) DEL (LOS) SOLICITANTE(S)
__________________________________________
C.I.
__________________________________________
C.I.
DESCRIPCION DE CONCEPTOS - VENTAS (EGRESOS)
OBJETIVO: Identificar el destino (uso) de las divisas vendidas por el oeprador cambiario que reporta la transacción.
271/272 Deuda Externa Privada: Venta de divisas a personas naturales o jurídicas domiciliadas en la República Bolivariana de
Venezuela, las cuales serán destinadas al pago de cuotas de amortización de capital o de intereses por una obligación comercial o
financiera contraída con una persona no domiciliada en el territorio nacional al 22 de enero de 2003.
209/ 273 Inversiones Internacionales: Venta de divisas a empresas debidamente constituidas o domiciliadas en el país, destinadas a
pagos derivados de: (a) repatriación de capitales iniciales de la inversión internacional, (b) sumas necesarias para el mantenimiento,
ampliación, desarrollo y finalización de la inversión internacional, (c) remisión de utilidades, rentas, intereses y dividendos de la
inversión internacional, (d) indemnizaciones a inversionistas internacionales por la expropiación en casos de utilidad pública y social,
de conformidad con la ley que rige la materia, (e) producto de la venta o liquidación total o parcial de una inversión internacional, (f)
pagos resultantes de la solución de controversias, (g) pagos por concepto de regalías, uso y explotación de marcas, patentes,
licencias y franquicias, así como los pagos de contratos de importación de tecnología y asistencia técnica siempre que éstos últimos
se vinculen a una empresa receptora de inversiones internacionales y no estén regulados en otras Providencias dictadas por CADIVI,
y (h) reducciones de capital en cualquiera de sus modalidades.
200 Importaciones a tipo de cambio SICAD venta de divisas a personas naturales residentes o jurídicas domiciliadas en el país,
destinadas a la compra de bienes y servicios en el exterior, distintas a las registradas bajo los conceptos 277,278 y 279.
225 / 227 /277 Importación con un Embarque: Venta de divisas a personas naturales o jurídicas residentes en el país, destinadas a
la compra de bienes, equipos y tecnología en el exterior, incluyendo el flete, seguro de mercancías asociadas, comisiones y el pago
de servicios (incluye servicios tecnológicos) prestados por no residentes.
237 / 239 / 295 Importación ALADI: Pagos realizados por instituciones autorizadas por el Banco Central de Venezuela, canalizados a
través de los convenios de pagos y créditos recíprocos celebrados con los bancos centrales de los países miembros de la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI) y los Bancos Centrales de la República Dominicana y Malasia.
228 /278 Importación de Servicios y Bienes Intangibles o Inmateriales en Materia de Telecomunicaciones: Venta de divisas a
personas jurídicas residentes en el país, destinadas al pago de importaciones de servicios de conexión, arrendamiento de redes,
instalación, reparación y mantenimiento de maquinarias, equipos y software importados; así como la importación de bienes
intangibles o inmateriales, necesarios para la prestación de servicios de telecomunicaciones.
265 / 266 / 296 Importaciones Sucre: Pagos realizados por instituciones financieras autorizadas por el Banco Central de Venezuela,
provenientes de operaciones de importación de un bien originario de cualesquiera de los Estados partes del Tratado Constitutivo del
Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre), respecto a los cuales éste haya entrado en vigor, y que se encuentren
en los listados de los organismos competentes, según la materia de que se trate..
268 / 285 Remesas a líneas aéreas: Venta de divisas a empresas extranjeras que prestan el servicio público de transporte aéreo
internacional de pasajeros, carga y correo debidamente autorizadas por el Instituto Nacional de Aviación Civil (INAC), con el objetivo
de ser remesadas a la casa matriz de su país de origen.
270 / 286 Reaseguros, Retrocesiones y Administración de Siniestros de Salud en el Exterior: Venta de divisas a las empresas de
seguros y reaseguros, destinadas a las operaciones de reaseguros y de retrocesiones, por concepto de obligaciones contractuales y
facultativas, así como los pagos por servicios prestados por empresas administradoras de siniestros de salud en el exterior.
276 / 284 Contratos de Arrendamiento y Servicios, uso y Explotación de Patentes, Marcas, Licencias y Franquicias, e Importación
de Bienes Inmateriales: Venta de divisas a personas naturales o aquellas empresas constituidas y domiciliadas en el país, que no
sean receptoras de una inversión extranjera, destinadas al pago en el extranjero, de contratos de arrendamiento, servicios, uso y
explotación de patentes, marcas, licencias y franquicias, así como para la importación de bienes inmateriales