ASAMBLEA LEGISLATIVA - REPUBLICA DE EL SALVADOR

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DECRETO N° 777
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.-
Que, mediante Decreto Legislativo N° 498, de fecha 02 de diciembre de 1998,
publicado en el Diario Oficial N° 240, Tomo N° 341, del 23 del mismo mes y año,
se emitió la “LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS.”
II.-
Que, el objeto de dicha Ley Especial radica en prevenir, detectar, sancionar y
erradicar el Delito de Lavado de Dinero y de Activos, y delitos conexos, así como
su encubrimiento; misma que es aplicable a cualquier persona natural o jurídica,
aun cuando esta última no se encuentre constituida legalmente.
III.-
Que, por medio de Decreto Legislativo N° 568, de fecha 05 de diciembre de 2013,
publicado en el Diario Oficial N° 09, Tomo N° 402, del 16 de enero de 2014, se
emitieron reformas al mencionado cuerpo normativo.
IV.-
Que, en el Art. 9-B, inciso segundo de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de
Activos, se omitió hacer mención al Art. 52 de la “CONVENCIÓN DE LAS
NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN”, instrumento internacional
ratificado por El Salvador, mediante Decreto Legislativo N° 325, del 20 de mayo
de 2004, publicado en el Diario Oficial N° 119, Tomo N° 363, del 28 de junio de
2004, con lo cual adquirió el carácter de Ley y resulta ser de rango normativo
superior a la legislación secundaria, tal como dispone el Art. 144 de la Constitución
de la República.
V.-
Que, de conformidad a lo expresado en el instrumento de ratificación de dicha
Convención, del 25 de junio de 2004, publicado en el Diario Oficial N° 131, Tomo
364, del 14 de julio de ese mismo año, formalmente se asumió el firme
compromiso de cumplir y llevar a cabo las estipulaciones contenidas en la misma.
VI.-
Que, las responsabilidades dimanantes de las descritas normas legales, son
aplicables a todos los sujetos obligados por la Ley Contra el Lavado de Dinero y
de Activos, aun cuando sean con énfasis a bancos e instituciones financieras,
casas de cambio y bursátiles.
VII.-
Que, por las razones anteriormente expuestas, se vuelve necesario emitir nuevas
reformas a la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos.
POR TANTO,
en uso de sus facultades Constitucionales y a iniciativa del Diputado José Antonio Almendáriz Rivas.
DECRETA las siguientes:
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REFORMAS A LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS
Art. 1.- Refórmase el Art. 9-B, de la siguiente manera:
“Art. 9-B.- Los sujetos obligados, especialmente los enumerados en el Art. 2 de esta Ley, deberán
establecer una política interna de debida diligencia para la identificación de sus usuarios o clientes. Los
sujetos obligados deben instituir, con base al Reglamento de la presente Ley, una política interna fehaciente
y con intensificada diligencia para la identificación de las personas expuestas políticamente, sean nacionales
o extranjeras, así como la identidad de cualquier otra persona natural o jurídica en cuyo nombre actúen,
requiriendo a sus clientes información actualizada y complementaria sobre dicha condición.
Por persona expuesta políticamente habrá de entenderse todo aquel sujeto que esté comprendido
en los Arts. 236 y 239 de la Constitución de la República, Art. 2 literales “a”, “b” y “c” y Art. 52 de la
Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.”
Art. 2.- Refórmase el literal e) del Art. 10, así:
“e) Adoptar, bajo los términos previstos en el Art. 9-B de la presente Ley y de acuerdo al
Reglamento de esta Ley, políticas, reglas y mecanismos de conducta que observarán sus administradores,
funcionarios y empleados, consistentes en:”
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario
Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintiún días del mes
de agosto del año dos mil catorce.
OTHON SIGFRIDO REYES MORALES,
PRESIDENTE.
ENRIQUE ALBERTO LUIS VALDEZ SOTO,
PRIMER VICEPRESIDENTE.
GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE,
SEGUNDO VICEPRESIDENTE.
JOSE FRANCISCO MERINO LOPEZ,
TERCER VICEPRESIDENTE.
LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA,
CUARTA VICEPRESIDENTA.
CARLOS ARMANDO REYES RAMOS,
QUINTO VICEPRESIDENTE.
GUILLERMO FRANCISCO MATA BENNETT,
PRIMER SECRETARIO.
MANUEL VICENTE MENJIVAR ESQUIVEL,
SEGUNDO SECRETARIO.
SANDRA MARLENE SALGADO GARCIA,
TERCERA SECRETARIA.
JOSE RAFAEL MACHUCA ZELAYA,
CUARTO SECRETARIO.
IRMA LOURDES PALACIOS VASQUEZ,
QUINTA SECRETARIA.
ERNESTO ANTONIO ANGULO MILLA,
SEXTO SECRETARIO.
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FRANCISCO JOSE ZABLAH SAFIE,
SEPTIMO SECRETARIO.
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JOSE SERAFIN ORANTES RODRIGUEZ,
OCTAVO SECRETARIO.
CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los dos días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
PUBLIQUESE,
Salvador Sánchez Cerén,
Presidente de la República.
Benito Antonio Lara Fernández,
Ministro de Justicia y Seguridad Pública.
D. O. Nº 163
Tomo Nº 404
Fecha:
4 de septiembre de 2014
SV/geg
24-09–2014
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