ficha decomiso autónomo - Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

OBSERVATORIO DE LA
JUSTICIA Y DE LOS
ABOGADOS
FICHA
____________________________
SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE
DECOMISO AUTÓNOMO Y ESQUEMA
ÁREA PROCESAL PENAL
–
FICHA: SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE DECOMISO AUTÓNOMO
Y ESQUEMA
ÍNDICE
O RELATIVO A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL LUCRATIVA
CONTEMPLADO EN EL ART.188.1 DEL CÓDIGO PENAL
I. INTRODUCCIÓN ………………………..………….. 3
II.
NOVEDADES ………………………………………. 3
III. ESQUEMA ………………………………………… 14
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FICHA: SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE DECOMISO AUTÓNOMO
Y ESQUEMA
I.
INTRODUCCIÓN
O RELATIVO A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL LUCRATIVA
Con fecha 6 de octubre
2015 se publicó
en el BOE
la Ley 41/2015,
CONTEMPLADO
EN EL de
ART.188.1
DEL CÓDIGO
PENAL
de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las
garantías procesales.
Cuya entrada en vigor tuvo lugar el 6 de diciembre de 2015.
Tal y como se recoge en el Preámbulo, se incorpora un proceso autónomo
que permite la privación de la titularidad de los bienes procedentes del delito
pese a que el autor no pueda ser juzgado.
Se introduce en el Libro IV de la LECr un nuevo Título III ter con la
rúbrica De la intervención de terceros afectados por el decomiso y del
procedimiento de decomiso autónomo.
II. NOVEDADES
A.- OBJETO (ART 803 ter e)
Acción mediante la cual se solicita el decomiso de bienes, efectos o
ganancias, o un valor equivalente a los mismos, cuando no hubiera
sido ejercitada con anterioridad, salvo lo dispuesto en el artículo
803 ter p.
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Procedimientos en los que es aplicable:
O RELATIVO A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL LUCRATIVA
 Cuando el fiscal
se limite
en su
escrito
de acusación
CONTEMPLADO
EN EL
ART.188.1
DEL
CÓDIGO
PENAL a solicitar
el decomiso de bienes reservando expresamente para este
procedimiento su determinación.
 Cuando se solicite como consecuencia de la comisión de un
hecho punible:
 Cuyo autor haya fallecido
 O no pueda ser enjuiciado por hallarse en rebeldía o
incapacidad para comparecer en juicio.
En el caso de reserva de acción por el fiscal, el procedimiento
solamente podrá ser iniciado cuando el proceso en el que se
resuelva sobre las responsabilidades penales del encausado ya
hubiera concluido con sentencia firme.
B.- COMPETENCIA (ART 803 ter f)
Será competente para el conocimiento del procedimiento de
decomiso autónomo el Juez o Tribunal que:
 Hubiera dictado la sentencia firme.
 Estuviera conociendo de la causa penal suspendida.
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 El competente para el enjuiciamiento de la misma cuando
ésta no se hubiera iniciado, en las circunstancias previstas en el
O RELATIVO A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL LUCRATIVA
artículo 803 ter
CONTEMPLADO
ENe.EL ART.188.1 DEL CÓDIGO PENAL
C.- PROCEDIMIENTO (ART 803 ter g)
Será de aplicación las normas que regulan el juicio verbal en la Ley
de Enjuiciamiento Civil.
D.- LEGITIMACIÓN ACTIVA (ART 803 ter h)
Será ejercitada exclusivamente por el Ministerio Fiscal..
E.- ASISTENCIA LETRADA (ART 803 ter i)
Aplicación de las normas reguladores del derecho a la asistencia
letrada del encausado en la LECrim.
F.- LEGITIMACIÓN PASIVA Y CITACIÓN A JUICIO (ART ter j)
Serán citados a juicio en calidad de demandados los sujetos contra
los que se dirija la acción por su relación con los bienes a decomisar.
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El encausado rebelde:
 Será citado mediante notificación dirigida
O RELATIVO A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL LUCRATIVA
representación
procesal en
el proceso
CONTEMPLADO
EN EL ART.188.1
DEL
CÓDIGOsuspendido
PENAL

a
su
Y la fijación de edicto en el tablón de anuncios del tribunal.
El tercero afectado por el decomiso:

Será citado de conformidad con lo previsto en el apartado 3
del artículo 803 ter b, es decir en la LEcrim, indicándole la
posibilidad de celebrarlo en su ausencia
G.- COMPARECENCIA DEL ENCAUSADO REBELDE O CON LA
CAPACIDAD MODIFICADA JUDICIALMENTE (ART 803 ter k)

Incomparecencia del declarado rebelde en el proceso
suspendido:
Se le nombrará procurador y abogado de oficio.

La
comparecencia
del
encausado
con
la
capacidad
modificada judicialmente en el proceso penal suspendido
será:

A través de su representante (artículo 7.2 LEC)

Y si no lo tuviere, mediante defensor judicial (artículo
8 LEC).
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H.- DEMANDA DE SOLICITUD DE DECOMISO AUTÓNOMO,
CONTESTACIÓN Y RESOLUCIÓN SOBRE LA PRUEBA Y
O RELATIVO
A LA
EXPLOTACIÓN
SEXUAL LUCRATIVA
VISTA (ART
803
ter l, m y n)
CONTEMPLADO EN EL ART.188.1 DEL CÓDIGO PENAL
 CONTENIDO DE LA DEMANDA:

Identificación de las personas contra las que se
dirige la solicitud y sus domicilios.

El bien o bienes cuyo decomiso se pretende.

El hecho punible y su relación con el bien o bienes.

La calificación penal del hecho punible.

La situación de la persona contra la que se dirige la
solicitud respecto al bien.

El fundamento legal del decomiso.

La proposición de prueba.

La solicitud de medidas cautelares, justificando la
conveniencia de su adopción para garantizar la efectividad
del decomiso, si procede.
 ADMISIÓN DE LA DEMANDA:
El Órgano competente acordará:
 Notificar la
legitimadas
demanda
a
las
personas
pasivamente
Y podrá:

Acordar o no las medias cautelares solicitadas.

En caso de adoptarse podrán:
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
Oponerse, modificarse y alzarse las mismas
 Y prestarse de caución sustitutoria se regirán
O RELATIVO A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL LUCRATIVA
las normas
el la Ley de
CONTEMPLADO ENpor
EL ART.188.1
DELprevistas
CÓDIGO en
PENAL
Enjuiciamiento Civil. (artículos 721 a 729).
 CONTESTACIÓN A LA DEMANDA:

Plazo de veinte días para personarse en el proceso y
contestar a la demanda de decomiso.

En el caso de que el demandado no conteste en el plazo
establecido o si desistiera del mismo:
 Se acordará el decomiso definitivo de los bienes,
efectos o ganancias, o de un valor equivalente a los
mismos.

Las alegaciones se realizarán en relación a los correlativos
 PRUEBA Y VISTA:

El
Órgano
competente
resolverá
sobre
la
prueba
propuesta mediante auto, señalará fecha y hora para la
vista.

Contra el auto no cabe recurso, aunque la solicitud de
prueba podrá reiterarse en el juicio.
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Y ESQUEMA
I. JUICIO Y SENTENCIA (ART 803 ter o)
O RELATIVO
EXPLOTACIÓN
SEXUAL
LUCRATIVA
 El juicio A
seLA
desarrollará
conforme
a lo dispuesto
en el artículo
CONTEMPLADO EN EL ART.188.1 DEL CÓDIGO PENAL
433 LEC (desarrollo del acto del juicio en el procedimiento ordinario)

La sentencia se dictará en el plazo de 20 días.

Pronunciamientos de la sentencia:

Estimación total de la demanda de decomiso, acordando el
decomiso definitivo de los bienes.

Estimación
parcialmente
la
demanda
de
decomiso,
acordando el decomiso definitivo por la cantidad que
corresponda. En este caso, se dejarán sin efectos las
medidas cautelares acordadas.

Desestimación de la demanda de decomiso. Se dejarán sin
efecto todas las medidas cautelares que hubieran sido
acordadas.

En los casos de estimación total o parcial:


Se fijarán indemnizaciones.
El pronunciamiento en costas se regirá por las normas
generales previstas en LECrim.
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Y ESQUEMA
J.- EFECTOS SENTENCIA DECOMISO (ART 803 ter p)
O RELATIVO
A LA EXPLOTACIÓN
 La sentencia
desplegará los SEXUAL
efectos LUCRATIVA
materiales de la cosa
CONTEMPLADO EN EL ART.188.1 DEL CÓDIGO PENAL
juzgada en relación con las personas contras que se haya
dirigido la acción y la causa de pedir planteada.

El contenido de la sentencia del procedimiento de decomiso
autónomo no vinculará en el
posterior enjuiciamiento del
encausados, si se produce.

Se introduce en el artículo 954.2 como motivo de revisión de
sentencias firmes, la contradicción entre los hechos declarados
probados en la sentencia firme de decomiso misma y los
declarados probados en la sentencia firme penal.

En el proceso penal posterior contra el encausado, si se produce,
no se solicitará ni será objeto de enjuiciamiento el decomiso
de bienes sobre el que se haya resuelto con efecto de cosa
juzgada en el procedimiento de decomiso autónomo.

A los bienes decomisados se les dará el destino previsto en la
LECrim y en el Código Penal.

Cuando el decomiso se hubiera acordado por una valor
determinado:

Se requerirá a la persona para que proceda al pago de la
cantidad correspondiente dentro del plazo que se le
determine; o designe bienes.

En caso de no sea atendido:
Se procederá a la ejecución
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K.- EJECUCIÓN (ART 803 ter q)
O RELATIVO
A LA EXPLOTACIÓN
SEXUAL
LUCRATIVA
 El Ministerio
Fiscal podrá llevar
a cabo
las diligencias de
CONTEMPLADO EN EL ART.188.1 DEL CÓDIGO PENAL
investigación necesaria para la localizar los bienes o derechos
de la persona a la cual se hubiera acordado el decomiso:
 Por sí mismo,
 A través de la Oficina de Recuperación y Gestión de
Activos
 O, por medio de otras autoridades o de la Policía
Judicial quienes estarán obligados a colaborar bajo el
apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia, salvo
que las normas regulen alguna restricción o límite que deberá
ser puesto en conocimiento del M.F
 Cuando sea necesario llevar a cabo alguna diligencia de
investigación que deba ser autorizada judicialmente:

El fiscal presentará solicitud al juez o tribunal que
hubiere conocido del procedimiento de decomiso.
 El Ministerio Fiscal podrá dirigirse:
 A las entidades financieras, organismos y registros
públicos
 Y personas físicas o jurídicas para que faciliten la
relación de bienes o derechos del ejecutado de los que
tengan constancia.
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L.- RECURSOS Y REVISIÓN DE LA SENTENCIA FIRME (ART 803
ter r)
O RELATIVO A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL LUCRATIVA
CONTEMPLADO
EL ART.188.1
DEL CÓDIGO
PENAL
Aplicación en elEN
procedimiento
de decomiso
autónomo
de las normas
reguladoras:
 De los recursos aplicables al proceso penal abreviado
 Y las normas reguladoras de la revisión de sentencias firmes.
M- INCOMPARECENCIA DEL ENCAUSADO REBELDE Y DEL
TERCERO AFECTADO (ART 803 ter s)
La incomparecencia del encausado rebelde y del tercero
afectado en el procedimiento de decomiso autónomo se regirá por lo
dispuesto en el artículo 803 ter d (Ver ficha de la intervención de terceros
afectados por el decomiso)
N.- ACUMULACIÓN DE SOLICITUD DEL DECOMISO CONTRA EL
ENCAUSADO REBELDE O PERSONA CON LA CAPACIDAD
MODIFICADA JUDICIALMENTE EN LA CAUSA SEGUIDA CONTRA
OTRO ENCAUSADO (ART 803 ter t)
En el supuesto en que la causa seguida contra el encausado rebelde
o persona con la capacidad modificada judicialmente continúe para
el enjuiciamiento de uno o más encausados podrá acumularse en la
misma causa la acción de decomiso autónomo contra los primeros.
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Ñ.- PRESENTACIÓN DE NUEVA SOLICITUD DE DECOMISO (ART
803 ter u)
O RELATIVO A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL LUCRATIVA
CONTEMPLADO
EL podrá
ART.188.1
DEL CÓDIGO
El Ministerio EN
Fiscal
solicitar
al juez o PENAL
tribunal que dicte
una nueva orden de decomiso, en los siguientes casos:

Se descubra la existencia de bienes, efectos o ganancias a
los que deba extenderse el decomiso pero de cuya existencia
o titularidad no se hubiera tenido conocimiento cuando se
inició el procedimiento de decomiso,

Y, no se haya resuelto anteriormente sobre la procedencia
del decomiso de los mismos.
En Madrid, a 4 de enero de 2016.
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C/ Serrano 11, Entreplanta
Tlf: 91.788.93.80. Ext.1217/1218
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III.- ESQUEMA
O RELATIVO A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL LUCRATIVA
PROCEDIMIENTO
DE DECOMISO
AUTÓNOMO
CONTEMPLADO
EN EL ART.188.1
DEL CÓDIGO
PENAL
OBJETO
SOLICITUD DEL DECOMISO DE BIENES,
EFECTOS O GANANCIAS, O VALOR
EQUIVALENTE, CUANDO NO SE HUBIERA
EJERCITADO CON ANTERIORIDAD,
SALVO DISPUESTO ART 803 TER P
INICIO
UNICAMENTE A
INSTANCIAS DEL
MF
Y CONCLUIDO
POR SENTENCIA
FIRME EL
PROCESO
PROCEDIMIENTOS A LOS QUE
SE APLICA
MF EN EL ESCRITO ACUSACIÓN SE
LIMITE A SOLICITAR EL DECOMISO
DE BIENES CON RESERVA EXPRESA
DE SU DETERMINACIÓN EN ESTE
PROCESO
SOLICITUD DERIVADA DE LA
COMISIÓN DE UN HECHO PUNIBLE
CUYO AUTOR HAYA FALLECIDO O
NO PUEDA SER ENJUICIADO POR
HALLARSE EN REBELDÍA O
INCAPACIDAD PARA COMPARECER
EN JUICIO
COMPETENCIA DEL JUEZ Y TRIBUNAL
QUE:
HUBIERE DICTADO LA SENTENCIA FIRME
ESTUVIERE CONOCIENDO DE LA CAUSA PENAL
SUSPENDIDA
PARA EL ENJUICIAMIENTO DE LA CAUSA. VER
ART. 803 TER E.
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Y ESQUEMA
SE TRAMITA POR LOS CAUCES DEL JUICIO VERBAL
(LEC)
LO QUE NO SEA CONTRADICTORIO
CON LO
A LA EN
EXPLOTACIÓN
SEXUAL LUCRATIVA
ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CAPÍTULO
O RELATIVO
CONTEMPLADO EN EL ART.188.1 DEL CÓDIGO PENAL
CONTENIDO:
SUJETOS CONTRA LOS QUE
SE DIRIJA LA ACCIÓN POR
SU RELACIÓN CON LOS
BIENES A DECOMISAR
MINISTERIO FISCAL
IDENTIFICACIÓN
PERSONAS.
BIEN O BIENES
DECOMISAR
LEGITIMACIÓN PASIVA:
LEGITIMACIÓN
ACTIVA:
A
HECHO PUNIBLE Y SU
RELACIÓN
INTERPOSICIÓN
DEMANDA
APLICACIÓN
NORMAS
ASISTENCIA
LETRADA
DEL
ENCAUSADO
LECRIM
SITUACIÓN
DE
LA
PERSONA CONTRA LA
QUE SE DIRIJE
FUNDAMENTO LEGAL
DECOMISO
SOLICITUD
PRUEBA
ADMISIÓN DE LA
DEMANDA
DE
SOLICITUD MEDIDAS
CAUTELARES
ADOPCIÓN O NO
DE LAS MEDIDAS
CAUTELARES
POSIBILIDAD DE
OPOSICIÓN,
MODIFICACIÓN
O ALZAMIENTO
DE LAS MISMAS
Y LA CAUCIÓN
SUSTITUTORIA
(SE
REGIRÁN
ARTS 721 A 729
LEC)
TRASLADO A LA
PARTE DEMANDA.
PLAZO 20 DIAS
NO
CONTESTAR
EN PLAZO
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DESISITIR
SE ACORDARÁ EL
DECOMISO
DEFINITIVO
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CITACIÓN DEL ENCAUSADO
REBELDE
CONTESTACIÓN A LA
EXPLOTACIÓN SEXUAL
LUCRATIVA
DEMANDA
O RELATIVO A LA
CONTEMPLADO EN EL ART.188.1 DEL CÓDIGO PENAL
MEDIANTE NOTIFICACIÓN A
SU REPRESENTACIÓN
PROCESAL Y POR EDICTOS
EN EL TABLÓN
CITACIÓN DEL TERCERO
AFECTADO POR EL DECOMISO
RESOLUCIÓN
MEDIANTE
K AUTO:
LA PRUEBA PROPUESTA
NO CABE RECURSO
SEÑALAMIENTO VISTA
DE CONFORMIDAD CON
EL ART. 803 TER B
(VER FICHA)
EFECTOS:
CELEBRACIÓN DE LA
VISTA POR LOS TRÁMITES
DEL JUICIO ORDINARIO
(ART. 433 LEC)
DESPLEGARÁ
EFECTOS
COSA
JUZGADA CONTRA QUIEN SE HAYA
DIRIGIDO LA ACCIÓN.
SU CONTENIDO NO VINCULARÁ AL
POSTERIOR ENJUICIAMIENTO DE
LOS ENCAUSADOS
SENTENCIA
EN
EL
PROCESO
PENAL
POSTERIOR NO SERÁN OBJETO DE
ENJUICIAMIENTO LOS BIENES YA
DECOMISADOS
A LOS BIENES DECOMISADOS SE
LES DARÁ EL DESTINO PREVISTO
EN LA LECRIM Y CP
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RECURSOS
CONTRA LA
SENTENCIA FIRME:
LOS APLICABLES AL
PROCESO
PENAL
ABREVIADO
NORMAS
REGULADORAS
DE
LA
REVISIÓN
DE
SENTENCIAS FIRMES
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O RELATIVO A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL LUCRATIVA
ESTIMACIÓN
DESESTIMACIÓN
ESTIMACIÓN
CONTEMPLADO
EN EL ART.188.1
DEL CÓDIGO PENAL
PARCIAL
TOTAL
SIN EFECTO LAS
MEDIDAS
CAUTELARES
SE FIJARÁN LAS INDEMNIZACIONES
REQUERIMIENTO
PARA EL PAGO O
DESIGNACIÓN BIENES
COSTAS SE REGIRÁN POR LA
LECRIM
EN CASO DE NO SER
ATENDIDO
SI
SE PROCEDERÁ A LA
EJECUCIÓN
LA
DILIGENCIA
DE
INVESTIGACIÓN
DEBE
SER
AUTORIZADA JUDICIALMENTE:
El MF PRESENTARÁ LA SOLICITUD
ANTE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE
CONOCIÓ DEL PROCEDIMIENTO.
EL MF PODRÁ LLEVAR A
CABO LAS DILIGENCIAS
DE INVESTIGACIÓN:
POR SI MISMO
MF PODRÁ DIRIGIRSE A:
A TRAVÉS DE LA OFICINA
DE RECUPERACIÓN Y
GESTIÓN DE ACTIVOS
ENTIDADES
ORGANISMOS
PÚBLICOS
POR OTRAS AUTORIDADES
O POLICIA JUDICIAL
PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS
QUE
FACILITEN
RELACIÓN
DE
BIENES
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Y
FINANCIERAS,
REGISTROS
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