1 PRIMERA CONVOCATORIA Convoca a sus Asociados, Vocales del Directorio, Gerente General, Auditores Internos y Externos y Miembros de los Comités de la institución, a la Junta General Ordinaria a realizarse el día martes 17 de marzo del 2015 a las 15h00, en el Salón de Eventos Hotel Royal Ruiz, ubicado en la calle Olmedo 9-40 y Pedro Moncayo, con el siguiente orden del día: 1. Instalación de la Junta General y constatación del quórum 2. Conocimiento y aprobación del informe del Presidente del Directorio, sobre las labores desarrolladas en el 2014. 3. Conocimiento y aprobación del Informe del Auditor Interno, correspondiente al período 2014. 4. Conocimiento y aprobación del Informe del Auditor Externo, correspondiente al período 2014. 5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014. 6. Nombramiento del Auditor Externo para el año 2015. 7. Nombramiento del Auditor Interno Suplente (Back up). 8. Conocimiento y aprobación de la política sobre las cual se constituirá la escala de dietas para los miembros del directorio, miembros de comités y comisiones; honorarios, remuneraciones y compensaciones del Gerente General y demás ejecutivos propuesta por el comité de retribuciones. 9. Conocimiento del informe de actividades desarrolladas en el período 2014 de la Unidad de Cumplimiento. 10. Conocimiento del Informe del Plan Anual período 2014 de la Unidad de Cumplimiento. 11. Conocimiento del Informe del Defensor del Cliente por el año 2014. 12. Elección de cinco miembros principales y cinco miembros suplentes que conformarán el Directorio de la institución. 13. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los excedentes anuales que hubieren, considerando las deducciones legales, distribuyéndolos entre los Socios a prorrata de su participación y conocimiento del Oficio No. SB-INSFPR-2014-629; 14. Lectura y aprobación del Acta. Con el propósito de facilitar la entrega de las papeletas de votación y formular el registro de socios con derecho a voto y ser elegidos, los socios que deseen concurrir a la Junta General Ordinaria, deberán acercarse a la 2 oficina Matriz de la Mutualista, ubicada en la calle Oviedo 7-29, entre Olmedo y Bolívar, desde las 09h00 hasta las 17h00 del día 16 de marzo del 2015; en Secretaría General en el horario señalado para recibir las identificaciones correspondientes de los asociados y las cartas poder que acreditaren el derecho a voto por representación para su respectiva calificación. Podrán asistir a la Junta General Ordinaria quienes hayan obtenido certificados de aportación y que por lo tanto hayan adquirido la calidad de Socios, conforme a lo establecido en el Artículo 12 del presente Estatuto Social. De conformidad con la resolución JB-2012-2220, sección IX.disposiciones transitorias, segunda, y por tratarse de primera la Junta General Ordinaria de Socios después de la aprobación de estatutos, para su realización en la primera convocatoria, necesitará la concurrencia de por lo menos cincuenta socios, caso contrario, se realizará una segunda convocatoria en la que deberá sesionará con cincuenta socios. Los documentos que serán conocidos en la Junta General Ordinaria estarán a disposición de los socios, en el Edificio Matriz de la Institución, en la oficina de Asesoría Jurídica, en horario de atención al público a partir de la presente fecha. Ibarra, 06 de Marzo de 2015 Dr. Daniel Orquera G. Lcda. Miryam Tafur Y. PRESIDENTE DEL DIRECTORIO GERENTE GENERAL SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL