empresa de transporte de señales sa

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EMPRESADE TRANSPORTE
DE SEÑALESS.A. &
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ACTA
D E DIRECTORIO
S E S ION
DE LA SOCIEDAD
,.E MP R E SDAETRANSPORTE
DESEÑALES
S.A.' '
o
E.T,S.E.
S.A.' '
E nS a n t i a ga
o ',1 9d e e n e r od e 2 Q 1 5a, l a s8 : 4 5h o r a se, n l o ss a l o n edse l a P r e s i d e n c i a
d e l D i r e cto ridoe l a so ci e d a du,b i cados
en AvenidaW alkerMar tinez
N' 91' 1,com un ade La
F l o r i d aS, a n ti a g ose
, d a co mi e n zao la sesiónde Dir ector de
r o la sociedad
DE
"EM PRESA
nombr
e
fantasía
T R A N S P OR TDEE S E Ñ A L E S .A .".cuvo
de
es "E.T.S.E.
S.A.".
Asistieron
los Directores
titulares,señoresdon RafaelBarraCarmona,doña Cynthia
BarraYates,don RicardoBarraYates,doña MaureenBarraYates,don Arturode La Vega
y don JavierVillalobos
Malinconi
Maturana.
Presidiósu titulardon RafaelBarraCarmonay
BarraYates.
actuócomosecretario.
el Director
señorRicardo
El señor Secretariotoma la palabray expone que con la asistenciade los directores
presentesse ha cumplidocon el quórumexigidopor los estatutossocialesparasesionar,por lo
que solicitaal señorPresidente
que declareabiertala sesión.En atencióna lo anterior,el señor
Presidente
declaraabiertala presentesesión.
PR IME R O:
TABLA
El tema en tabla a trataren la presentesesiónes la Modificaciónde poderesy
de facultadesespeciales
al Presidente
facultadesbancariasdel Directorioy otorgamiento
y GerenteGeneral.
que se requiereen forma
En efecto,entrandoen materia,se deseadejarconstancia
poderes
y
lasfacultades
bancarias
delDirectorio,
de manerade no afectar
modificar
los
urgente
lamarcha
n o rmadl e l a e mp re sa .
sus
a que se moQiftquen
expuesto,
se instaa este Directorio
Ante lo anteriormente
poderes
y facultades
bancarias.
a miembrosdel
conferidas
anteriormente
Lo anterior,sin perjuiciode las facultades
actualde la compañía
Directorio,
conforme
al régimen
de poderes
Se deja constanciaque el régimen actual de poderes consta del Acta de Sesión
I
CHILE
25638 73 . SANTIAGO
cAsA MATRIZ:Av. EL PARRÓN$3 LA CISTERNA.TELEFONO
carrier@177.c1
--DE SEÑALESS.A.
EMPRESADETRAI{SPORTE
Directorio,
conformeal régimende poderesactualde la compañía.
Se deja constanciaque el régimen actual de poderes consta del Acta de Sesión
Extraordinaria
de Directoriocelebradacon fecha 26 de abril de 2005, reducidaa escritura
p ú b l i c ac o n f e c h a 2 2 d e d i c i e m b r ed e 2 0 0 5 y r a t i f i c a d op o s t e r i o r m e n teen l a s S e s i o n e sd e
Directoriode de fechas 30 de marzode 2007, 10 de marzode 2009 y 15 de abril de 2011
r e d u c i d aas e s c r i t u r a
p ú b l i c ac o nf e c h a s2 5 d e o c t u b r ed e 2 0 0 7 , 2 2d e j u l i od e 2 0 0 9y 4 d e l u n i o
d e 2 0 1 2 ,r e s p e c t i v a m e n t o
ed
, a se n l a N o t a r i ad e S a n t i a g od e d o n J a i m eM o r a n d éO r r e g o .
E l n u e v or é g i m e nd e p o d e r e sv e n d r áa r e e m p l a z aerl a n t e r i o rp, o r l o q u e d e b e r ád e l a r s e
c o n s t a n c i ad e e l l o a l m a r g e nd e l a s e s c r i t u r a sr e f e r i d a sy l a s i n s c r r p c i o n ecso n s e r v a t o r i a s
respectrvas.
L u e g od e u n b r e v ea n á l i s i sd e l o s a s i s t e n t erse s p e c t oa l r é g i m e nd e p o d e r e si m p e r a n t e ,
s e a p r u e b ap o r u n a n i m i d a m
d o d i f i c alro s p o d e r e so t o r g a d o sa n t e r i o r m e n t p
ea
, s a n d oa q u e d a r
e n l o st é r m i n o so u e s i q u e n :
A . - P o d e r e sB a n c a r i o s :
Se confierenlas siguientesfacultadesbancariasa los directoresdoña Gynthia Barra
Y a t e s ,C . l 7 . 2 5 6 . 9 8 7 - 3d,o n R i c a r d o B a r r a Y a t e s ,C . l . 7 . 2 5 6 . 9 8 8 - 1y, d o ñ a M a u r e e nB a r r a
Y a t e s ,C . l 7 . 2 5 6 . 9 8 6 - 5y ,e n c a s od e a u s e n c i ao i m p o s i b i l i d adde u n o c u a l q u i e r da e e l l o s ,q u e
n o s e r á n e c e s a r i oa c r e d i t aar n t e l a e n t i d a db a n c a r i aa, d o ñ a M ó n i c a R o s a G a e t eV e l á s q u e z ,
C . l . 6 . 0 5 2 . 9 4 2 - 6p,a r aq u e a c t u a n C od o s d e e l l o s e n f o r m a c o n i u n t a y a n t e p o n i e n dao s u
firma la razónsocial,representena la sociedad Uno. Representar
a la Sociedaden todossr-¡s
y
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
e
s
a s u n t o s n e g o c i o sa n t e b a n c o s
o e s t a t a l e sr,n s t i t u c i o n ef isn a n c i e r ansa c i o n a l eos
e x t r a n j e r a cs o
, n l a s m á s a m p l i a sf a c u l t a d easú n d e a q u e l l a sp a r al a s c u a l e s l,a l e y ,l a i n s t i t u c i ó n
b a n c a r i ao l o s e s t a t u t o e
s x i j a ne x p r e s am e n c r ó np, u d i e n d od e s d el u e g o d a r l e si n s t r u c c i o n eys
cometerlescomisionesde confianza;p_agCelebrarcontratosde cuentacorrientebancariao de
d e p ó s i t od, e c r é d i t oo d e a h o r r o ,p u d i e n d od e p o s i t avr a l o r e so d r n e r o sg, i r a ry s o b r e g i r aer n
t o d a s e l l a s ,t a n t o e n m o n e d an a c i o n a cl o m o e x t r a n j e r as,u s p e n d e lro s d e p ó s i t o sa, p r o b a ry
objetarsaldose imponersede su movimiento,
y cerrarunas y otras;Tres. Retirartalonariosde
chequesy reconocere impugnarsaldos,dar orden de no pagarchequespor causaslegales;
Cuatro.Protestarcheques,letrasde cambio,pagarésy cualquierotro documentode pago;
C i n c o .C o n t r a t ayr c a n c e l a rb o l e t a sd e g a r a n t í aS; e i s .E f e c t u a o
r p e r a c i o n edse c a m b r oS
; iete.
C o n t r a t a rp r é s t a m o so m u t u o s c o n o s i n i n t e r e s e sc, o n t r a t a rs o b r e g i r o so c u a l q u i e ro t r a
o b l i g a c i ó nc o n b a n c o s ,i n s t i t u c i o n efsi s c a l e so s e m i f i s c a l eds e a d m i n r s t r a c i óanu t ó n o m ao
p a r t i c u l a r e sc ,o n v i n i e n d o
libremente
t o d a s l a s c o n d r c i o n edse d i c h o c o n t r a t o c o m o t a s a s e
a hipotecaria
i n t e r e s e sf o, r m a sd e p a g oo r e e m b o l s oc,l á u s u l a p
s e n a l e sd, e g a r a n t i ap r e n d a r i o
generao
l d e t e r m i n a d aO; c h o C o n t r a t a ra, d m i n i s t r ayr a r r e n d a rc a j a sd e s e g u r i d a da, b r r r l a sy
p o n e rt é r m i n oa s u a r r i e n d oN
; u e v e .C o l o c a yr r e t i r a d
r i n e r oo v a l o r e ss, e a e n m o n e d an a c i o n a l
o extranjera,en depósito,custodiao garantíay cancelarlos certificadosrespectivos;DIS¿2.
')
CHILE
25638 73 . SANTIAGO
TELEFONO
533LA CISTERNA.
cAsA MATRIZ:Av. EL PARRÓN
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EMPRESADE TRANSPORTE
OESEÑALESS.A. *
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i 2
é,
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Hacer o retirardepósitosa la vista o a plazo;Once.Abrir acreditivosen moneda nacionalo
extranjera;
Doce.Cobrar,cancelar,suscribir,
avalar,aceptar,girar,endosar,descontar,
reaceptar
y p r o t e s t alre t r a sd e c a m b i o ,c h e q u e s l,i b r a n z a sp, a g a r é sy d e m á s o b l i g a c i o n em
s ercantiles.
Estafacultadpodráser delegadaen un terceromediantemandatopor escriturapública.Trece.
Contrataravancescontra aceptación;Catorce.Avalar obligacionesde tercerosextrañosa la
s o c i e d a dp, e r os ó l oe n b e n e f i c i so o c i a lQ
. u i n c eS
. u s c r i b icro n v e n i o ds e s e r v i c i o s .
F.- Otorgamiento de facultades al Presidente del Directorio. Sr. Rafael Barra
Carmona:
Por mediodel presenteinstrumentose facultaa don RafaelBarraCarmona,Ingeniero
para que comparezcaante Bancosparticulares,
CivilAeronáutico,
c.i:3.292.416-6,
estatalese
ya sean nacionalesy/o extranjeras,
Instituciones
Financieras,
en representación
de la sociedad
y , a n t e p o n i e n dsou f i r m aa l a r a z ó ns o c i a l ,r e p r e s e n t ae l a c o m p a ñ í ac o n l a s f a c u l t a d eqs u e a
c o n t i n u a c i ósne e x p o n e n :
'1.-Celebrar
contratosde cuenta corrientebancariao de depósito,de créditoo de ahorro,
p u d i e n d od e p o s i t a rv a l o r e so d i n e r o s ,g i r a r y s o b r e g i r aer n t o d a s e l l a s ,t a n t o e n m o n e d a
nacionalcomo extranjera,
suspenderlos depósitos,aprobary objetarsaldose imponersede su
m o v i m i e n t oy ,c e r r a ru n a sy o t r a s ;
2 . - R e t i r a rt a l o n a r i o sd e c h e q u e sy r e c o n o c e e
r i m p u g n a rs a l d o s ,d a r o r d e n d e n o p a g a r
p
o
r
c h e q u e s c a u s a sl e g a l e s ;
3 . - P r o t e s t acrh e q u e sl,e t r a sd e c a m b i op, a g a r éy c u a l q u i eor t r od o c u m e n t d
oe pago;
4.- Contratary cancelarboletasde garantÍa;
5.- Efectuaroperaciones
de cambio;
6.- Cobrar,cancelar,suscribir,avalar,aceptar,girar,endosar,descontar,reaceptarletrasde
c a m b i oc, h e q u e sl,i b r a n z a sp,a g a r é sy d e m á so b l i g a c i o n ems e r c a n t i l e s
6 . - C o n t r a t a ar ,d m i n i s t r ayra r r e n d acr a j a sd e s e g u r i d a da,b r i r l a sy p o n e rt é r m i n oa s u a r r i e n d o ,
7 . - C o l o c ayr r e t i r a d
r i n e r oo v a l o r e ss, e a e n m o n e d an a c i o n aol e x t r a n j e r ae,n d e p ó s i t oc,u s t o d i a
o garantíay cancelarlos cefiificados
respectivos;
8.- Hacero retirardepósitosa la vistao a plazo;
9.-Abriracreditivos
en monedaextranjera.
1 0 . -S u s c r i b icro n v e n i o ds e s e r v i c i o s .
C . - O t o r g a m i e n t od e F a c u l t a d e sa l a G e r e n t e G e n e r a l d e l a c o m p a ñ i a , d o ñ a
MaureenBarra Yates:
o e l a r e p r e s e n t a c i jóund i c i adl e l a s o c i e d a dq, u e l e c o r r e s p o n dae l a s e ñ o r a
S i np e r j u i c id
GerenteGeneral,de acuerdoa lo dispuestoen el incisosegundodel Artículo49 de la Ley
N"18.046sobre SociedadesAnónimas,se le otorga,además,la siguientefacultadpara que,
3
CHILE
TELEFONO
25638 73. SANTIAGO
CISTERNA.
PARRÓN
533
LA
MATRIZ:
AV.
EL
CASA
carrier@l77.c|
EMPRESA
DETRANSPORTE
DE SEÑALES
S.A.
a n t e p o n i e n dsou f i r m aa l a r a z ó ns o c i a ly a c t u a n d oe n f o r m ai n d i v i d u apl ,u e d ar e p r e s e n t a ryl a
obligarlaal interponertoda clase de solicitudesreferentesa concesiones,modificaciones
o
p
e
r
m
i
s
o
s
a m p l i a c i o n edse c o n c e s i o n e s ,
y l i c e n c i adse c u a l q u i enr a t u r a l e zua o b j e t oe, n e s p e c i a l
las que sea menestersolicitaral Presidentede la Repúblicao al Ministeriode Transportesy
T e l e c o m u n i c a c i o nae tsr,a v é sd e l a S u b s e c r e t a rdí ae T e l e c o m u n i c a c i o noeesl o r g a n i s m q
ou e l a
r e e m p l a c eY. a d e m á s :
FacultadesGenerales:
1 . A d m i n i s t r al o
r s n e g o c i o s o c i a l e sc, o m p r a rv, e n d e r p, e r m u t a rc,e d e r ,e n g e n e r a la, d q u i r i r
y t r a n s f e r iar c u a l q u i etrÍ t u l o ,t o d a c l a s ed e a c c i o n e sb, o n o s ,b i e n e sr a í c e s ,v a l o r e sy
m u e b l e sr e l a c i o n a d ocso n e l g i r o o r d i n a r i o
d e l a s o c i e d a dc, o n v i n i e n dloo s p r e c i o sl,a s
f o r m a sd e p a g oy d e m á sc o n d i c i o n edse l c o n t r a t of ,o r m u l a n d loa s d e c l a r a c i o n eqsu e s e
e s t i m e np r o c e d e n t e s ;
2 . D a r y t o m a r e n a r r e n d a m i e n t oa,d m i n i s t r a c i óon c o n c e s i ó nt o d a c l a s e d e b i e n e s ,
c o r p o r a l ees i n c o r p o r a l em
s ,u e b l e se i n m u e b l e s ;
3 . D a ry t o m a rd i n e r ou o t r o sb i e n e se n m u t u oy e n c o m o d a t o ,
4. Dar y recibirtoda clasede bienesen depósitoy secuestro;
5. Constituir,alzar y cancelarhipotecassobre bienes raíces sociales,en garantíade
c u a l q u i e roab l i g a c i óqnu e s e c o n t r a i g a n o m b r ed e l a s o c i e d a d ;
6 . C o n s t i t u i ra, l z a r y c a n c e l a rp r e n d a sc i v i l e s ,i n d u s t r i a l eys d e m á s p r e n d a se s p e c i a l e s
s o b r eb i e n e ss o c i a l e se, n g a r a n t i ad e c u a l q u i e r oa b l i g a c i ó qn u e s e c o n t r a i g a n o m b r e
de la sociedad;
7 . C o n v e n i rc l a u s u l a sp e n a l e s ,m u l t a s y a c e p t a rt o d a c l a s e d e c a u c i o n e s r, e a l e s y
p e r s o n a l e sp,a c t a rp r o h i b i c i o n edse e n a j e n aor d e g r a v a rp, a r ac a u c i o n ayr g a r a n t i z aerl
c u m p l i m i e n tdoe o b l i g a c i o n ecso n t r a i d aesn n o m b r ed e l a s o c i e d a d ;
8 . A c e p t a ra, l z a ry c a n c e l ahr i p o t e c ays p r e n d a ss, e a né s t a sc i v r l e sm e r c a n t i l e b
s ,a n c a r i a s ,
s ,a r r a n t sd, e c o s a sm u e b l e sv e n d i d a sa p l a z o sy o t r a se s p e c i a l e s ,
a g r a r i a si,n d u s t r i a l ew
s o b r e t o d a c l a s e d e b i e n e s ,c o r p o r a l e se i n c o r p o r a l e sm, u e b l e se i n m u e b l e ss e g ú n
c o r r e s p o n d ac ,o n s t i t u i d aesn g a r a n t i ad e c r é d i t o e
s n f a v o rd e l a s o c i e d a d ;
9 . C o n v e n i rc l a u s u l a sp e n a l e s ,m u l t a s y a c e p t a rt o d a c l a s e d e c a u c i o n e s r, e a l e s y
p e r s o n a l e sp,a c t a rp r o h i b i c i o n edse e n a j e n a o
sn
r d e g r a v a ry t o d a c l a s ed e g a r a n t í a e
beneficioo a favorde la sociedad;
10.Constituirservidumbresactivasy pasivas,usufructos,derechosde uso y habitacióna
favoro en contrade la sociedad,ejercitartalesderechos;
1 1 .S o l i c i t apr a r al a s o c i e d a dc o n c e s i o n easd m i n i s t r a t i v apse,r m i s o sy l i c e n c i ads e c u a l q u i e r
naturalezau objeto;
1 2 C e l e b r a cr o n t r a t o sd e t r a n s p o r t ed,e f l e t a m e n t od,e l e a s i n gm o b i l i a r i e
oe
,
o i n m o b i l i a r id
c a m b i od, e c o r r e d u r íya d e t r a n s a c c i ó n ,
1 3 .C e l e b r a cr o n t r a t o sp a r ac o n s t i t u iar g e n t e sr, e p r e s e n t a n t ecso, m i s i o n i s t adsi,s t r i b u i d o r e s
y concesionarios;
l 4 . C e l e b r a rc o n t r a t o sd e s e g u r o s p, u d i e n d oa c o r d a rp r r m a sf,i l a rr i e s g o sp, l a z o sy d e m á s
CHILE
25638 73 - SANTIAGO
TELEFONO
533LA CISTERNA.
CASAMATRIZ:AV. EL PARRÓN
carrier@177.c1
:i : : 3 : i : :z
EMPRESADETRANSPORTEDESEÑALESS.A.=
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: :
i'
c o n d ¡ c i o n e sc ,o b r a rp ó l i z a se, n d o s a r l a sc,a n c e l a r l a sa,p r o b a re i m p u g n a lri q u i d a c i o n e s
de srniestros,
1 5 .C e l e b r a rc o n t r a t o sd e p r o m e s ay d e c u e n t a c o r r i e n t em e r c a n t i l i,m p o n e r s ed e s u
m o v i m i e n t oa,p r o b a yr r e c h a z asr u s s a l d o sy c a n c e l a r l a s ;
1 6 .C e l e b r a rc o n t r a t o sd e t r a b a j o ,i n d i v i d u a l e ys c o l e c t i v o se, n r e p r e s e n t a c i ódne l a
s o c i e d a d ,c o n t r a t a ry d e s p e d i re m p l e a d o sy o b r e r o s ,m o d i f i c a ro p o n e r f i n a l o s
respectivoscontratosen la formaque más convengaa los interesessociales,contratar
serviciosprofesionales
o técnicos;
1 7 . F i ¡ apr r e c i o si,n t e r e s e sr ,e n t a s h
, o n o r a r i o sr e, m u n e r a c i o n erse,a j u s t e si n
, demnizaciones,
plazos,condiciones,deberes,atribuciones,
y
pago
y de entrega,
épocas formas de
deslindes,etcétera;
1 8 .E x i g i r e n d i c i ó d
n e c u e n t a sa, p r o b a r l aus o b j e t a r l a s ;
1 9 .A n u l a r , r e s c i n d i r ,r e s c i l i a r ,r e s o l v e r ,d e s a h u c i a rt,e r m i n a r ,r a t i f i c a ro c o n f i r m a rl o s
en representación
de la sociedad;
contratoso actosque se celebreno e.¡ecuten
2 0 .C o b r a ry p e r c i b itro d o c u a n t os e a d e u d a r ea l a s o c i e d a dp o r c u a l q u i ecr o n c e p t o t í t u l o ,
f i r m a rf i n i q u i t o sr ,e c i b o so c a n c e l a c i o n edse l c a s o ,c o n c e d eqr u i t a sy e s p e r a s ;
2 1 . D a r ,e n t r e g ayr p a g a rt o d oc u a n t ol a s o c i e d a da d e u d a r ep o r c u a l q u i ecr o n c e p t o t i t u l oy
recibirlas cartasde pagoy cancelación
del caso;
2 2 .R e s c i l i a rn, o v a r ,t r a n s i g i r r, e m i t i r c o m p e n s a ra n u l a r ,r e s c i n d i rr, e s o l v e rd e r e c h o sy
o b l i g a c i o n esso c i a l e sy a l e g a rs u p r e s c r i p c i ó n ;
2 3 .A c e p t a rc e s i o n e sd e c r é d i t o ss, e a nn o m i n a t i v o as ,l a o r d e no a l p o r t a d o r ;
2 4 .C e d e rd i c h o sc r é d i t o sy , e n g e n e r a le, f e c t u atro d ac l a s ed e o p e r a c i o n ecso n d o c u m e n t o s
valoresmobiliarios,
mercantiles,
efectospúblicoso de comercio;
25.Aceptaro rechazarherencias,donacioneso legados,con o sin beneficiode inventarioy
concurrira todoslos actosque requierala particiónrespectiva;
2 6 ,C o n s t i t u inr u e v a ss o c i e d a d e sc,o m u n i d a d e sa,s o c i a c i o n eos c u e n t a se n p a r t i c i p a c i óyn
o r g a n i z a c i o n edse c u a l q u i e re s p e c i eo h a c e r i n g r e s a ra l a s o c i e d a de n o t r a s y a
c o n s t i t u i d a sd e l m i s m o g i r o o s i m i l a r e s m o d i f i c a r l a sp, r o r r o g a r l a sd, i s o l v e r l a sy
l i q u i d a r l a sa, c e p t a r l a a d j u d i c a c i ó nd e t o d a c l a s e d e b i e n e s , c o n v e n i ry a c e p t a r
e s t i m a c i o n edse p e r j u i c i o s ;
2 7 .N o m b r a rd e p o s i t a r i o ys t a s a d o r e s l,i q u i d a d o r eys l o s d e m á s f u n c i o n a r i oqs u e s e a n
precrsos,
2 8 .R e p r e s e n t a a
r l a s o c i e d a d ,c o n v o z y v o t o , a n t e l a s s o c i e d a d e sc, o m u n i d a d e s ,
d se c u a l q u i etri p od e q u e f o r n t e
a s o c i a c r o n eosc u e n t a se n p a r t i c i p a c r óy no r g a n i z a c i o n e
parteo tengainterés:
2 9 .E n t r e g a r ,r e c i b i ry r e t i r a rd e l a o f i c i n ad e c o r r e o s ,t e l é g r a f o sa, d u a n a s ,e m p r e s a s
estatales o privadas, de transporteterrestre,aéreo o marítimo, toda clase de
correspondencia,
aun certificada,piezas postales,valores,giros, reembolsos,cargas,
e n c o m i e n d a sm
, e r c a d e r í a sd, i r i g i d a so c o n s i g n a d a sa l a s o c i e d a d m a n d a n t eo
p
o
r
expedidos ella;
3 0 .R e p r e s e n t aar l a s o c i e d a de n l a s a c t u a c i o n e qs u e d e b a n c u m p l i r s ea n t e e l B a n c o
CHILE
25638 73. SANTIAGO
TELEFONO
533LA CISTERNAs.
cAsA MATRIZ:AV. EL PARRÓN
carrier@177.c1
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EI'PRESADETRANSPORTE
DE SEÑALESS.A. &,
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Central de Chile y otras autoridadesen relacióna la importacióno exportaciónde
m e r c a d e r í a ss, e a e n f o r m a t e m p o r a lo d e f i n i t i v ac, o n l a s m á s a m p l i a sf a c u l t a d e s ,
pudiendo
e j e c u t atro d o sl o s a c t o sy r e a l i z atro d a sl a s a c t u a c i o n eqsu e s e a nc o n d u c e n t e s
a u n a d e c u a d oc u m p l i m i e n tdoe l e n c a r g oq u e s e l e c o n f i e r e ;
3 1 .R e a l i z atro d ac l a s ed e a c t o sd e c o m e r c i oe x t e r i oyr o p e r a c i o n edse c a m b i oi n t e r n a c i o n a l ,
d e i m p o r t a c i ó yn e x p o r t a c i ó nc,o m p r a ry v e n d e rd i v i s a s ,p r e s e n t a rs, u s c r i b i yr f r r m a r
y exportación,
registros,informesde importación
solicitudes
anexas,cartasexplicativas,
j
u
r
a
d
a
s
y t o d a c l a s e d e d o c u m e n t a c i ó qn u e f u e r a e x i g i d ap o r l o s
declaraciones
o r g a n i s m o s c o m p e t e n t e s ,c o n t r a t a r a p e r t u r a s d e a c r e d i t i v o s ,c e l e b r a r v e n t a s
c o n d i c i o n a l e cs e
, l e b r a rc o m p r a v e n t adse d i v i s a sa f u t u r o ,a u t o r i z a cr a r g o se n c u e n t a
c o r r i e n t ep a r ao p e r a c i o n edse c o m e r c i oe x t e r i oyr / o d e c a m b i o si n t e r n a c i o n a l eass u m i r
riesgosde diferenciade cambiosy, en general,ejecutartoda clase de operacrones
aouaneras;
32.Tramitarpólizasde embarqueo transbordo;
3 3 .E x t e n d e re, n d o s a rf,i r m a ry r e t i r a rc o n o c i m i e n t oysd o c u m e n t o d
s e e m b a r q u er,e c i b o s ,
p a s e s l i b r e s ,g u Í a s d e l i b r et r á n s i t o p, a g a r é su ó r d e n e sd e e n t r e g ad e A d u a n ao d e
intercambio
de mercaderías
o productos;
3 4 .F i r m a rt o d ac l a s ed e s o l i c i t u d eysd o c u m e n t oqsu e t e n g a ns u o r i g e ne n e l e j e r c i c i yo u s o
d e l a r a z ó ns o c i a yl h a c e rd e c l a r a c i o n ej usr a d a se n e s t em i s m oe j e r c i c i yo u s o ,
3 5 .R e q u e r i ry f o r m a r i n s c r i p c i o n eesn l o s R e g i s t r o sd e B i e n e sR a í c e s ,d e C o m e r c i oy
súblicos;
d e m á sr e g i s t r o p
d e l o s d e r e c h o sd e
3 6 .S o l i c i t aer l o t o r g a m r e n tdoe p r i v i l e g i oisn d u s t r i a l eys l a p r o t e c c i ó n
p r o p i e d a di n d u s t r i a lc, o m o m a r c a sc o m e r c i a l e sp, a t e n t e sd e i n v e n c i ó nm
, o d e l o sd e
y
p
r
i
v
i
l
e
g
i
o
s
p
o
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l a l e y d i e c i n u e v em i l
otorgados
u t i l i d a dd, i s e ñ o si n d u s t r i a l e s d e m á s
t r e i n t ay n u e v e ,d e d u c i ro p o s i c i o n e ys s o l i c i t a n
r u i l d a d e sy r e a l i z a ro t r o s t r á m r t e so
oe Economía,
a c t u a c i o n e sa,n t e e l C o n s e r v a d odre P r o p i e d a dI n d u s t r i adl e l M i n i s t e r i d
Fomentoy Reconstrucción;
a la sociedadante toda clase de autoridadespolÍticas,
37.Representarextrajudicialmente
, u n i c i p a l e so r e l a c i o n a d a cs o n e l
a d m i n i s t r a t i v ad
s ,e o r d e n t r i b u t a r i oa, d u a n e r a s m
persona
y
de derechopúblicoo privado,instituciones
comercioexterior ante cualquier
f i s c a l e ss, e m i f i s c a l eds e
, a d m i n i s t r a c i óanu t ó n o m ao r g a n i s m oys s e r v i c i o s ,
FacultadesBancarias:
, a r t t c u l a r eos
3 8 .R e p r e s e n t aar l a s o c i e d a de n t o d o ss u s a s u n t o sy n e g o c i o sa n t e b a n c o s p
e s t a t a l e s i, n s t i t u c i o n efsi n a n c i e r a sn a c i o n a l e sy e x t r a n j e r a sc, o n l a s m á s a m p l i a s
f a c u l t a d eas u n d e a q u e l l a sp a r al a s c u a l e s l,a l e y ,l a i n s t i t u c i óbna n c a n ao l o s e s t a t u t o s
, u d i e n d od e s d el u e g o ,d a r l e si n s t r u c c i o n eyse n c o m e n d a r l e s
e x i j a ne x p r e s am e n c i ó n p
c o m i s i o n edse c o n f i a n z a ;
3 9 .C e l e b r a cr o n t r a t o sd e c u e n t ac o r r i e n t eb a n c a r i ao d e d e p ó s i t od, e c r é d i t oo d e a h o r r o ,
p u d i e n d od e p o s i t avr a l o r e so d i n e r o sg, r r a ry s o b r e g i r aern t o d a se l l a s ,t a n t oe n m o n e d a
n a c i o n a lc o m o e x t r a n j e r a s, u s p e n d e rl o s d e p ó s i t o s ,a p r o b a r y o b j e t a r s a l d o s e
6
CHILE
25638 73 . SANTIAGO
TELEFONO
LA
CISTERNA.
533
cAsA MATRIZ:Av. EL PARRÓN
carrier@l77.cl
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EMPRESADETRANSPORTE
DE SEÑALESS.A. &
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C5
r m p o n e r sqee s u m o v t m t e n i oy ,c e r r a ru n a sy o t r a s ;
4 0 .R e t i r a rt a l o n a r i o sd e c h e q u e sy r e c o n o c eer i m p u g n a sr a l d o s ,d a r o r d e nd e n o p a g a r
c h e q u e sp o r c a u s a sl e g a l e s ;
4'1P
. r o t e s t acrh e q u e sl,e t r a sd e c a m b i op, a g a r é sy c u a l q u i eor t r od o c u m e n t odse p a g o ;
42.Contratary cancelarboletasde garantía;
43. Efectuaroperaciones
de cambio;
44. Contratarpréstamoso mutuoscon o sin intereses,contratarsobregiroso cualquierotra
o b l i g a c i ó cno n b a n c o s ,i n s t i t u c i o n ef iss c a l e so s e m i f i s c a l edse a d m i n i s t r a c i óanu t ó n o m a
o p a r t i c u l a r e sc ,o n v i n i e n d loi b r e m e n t teo d a s l a s c o n d i c i o n eds e d i c h o c o n t r a t oc, o m o
t a s a se i n t e r e s e sf o
, r m a sd e p a g oo r e e m b o l s oc,l a u s u l a ps e n a l e sd, e g a r a n t í ap r e n d a r i a
g ,e n e r aol d e t e r m i n a d a ;
o hipotecaria
4 5 .C o n t r a t a ra, d m i n i s t r ayr a r r e n d a rc a j a s d e s e g u r i d a da, b r i r l a sy p o n e r t é r m i n oa s u
arriendo;
4 6 .C o l o c a ry r e t i r a rd i n e r oo v a l o r e s s, e a e n m o n e d an a c i o n aol e x t r a n j e r ae,n d e p ó s i t o ,
custodiao garantíay cancelarlos certificados
respectivos;
4 7 . H a c e ro r e t i r a d
r e p ó s i t oa
s l a v i s t ao a p l a z o ,
48.Abriracreditivos
en monedaextranjera;
49. Cobrar, cancelar,suscribir,avalar, aceptar,girar, endosar, descontar,reaceptary
p r o t e s t a rl e t r a s d e c a m b i o , c h e q u e s , l i b r a n z a s ,p a g a r é s y d e m á s o b l i g a c i o n e s
mercantiles;
50.Contrataravancescontraaceptación;
5 1 .A v a l a ro b l i g a c i o n edse t e r c e r o se x t r a ñ o sa l a s o c i e d a dp, e r os o l oe n b e n e f i c isoo c i a l .
F a c u l t a d e sJ u d i c i a l e s:
5 2 .R e p r e s e n t aj ur d i c i a l m e n tae l a s o c i e d a de n t o d o p r o c e s oo g e s t i ó nl u d i c i ael n q u e é s t a
t e n g ai n t e r é so p u e d al l e g a ra t e n e r l o y, a s e a e n c a l i d a dd e d e m a n d a n t ed,e m a n d a d o ,
tercerista,coadyuvanteo excluyente,querellante,denuncianteo peticionario,o a
c u a l q u i eor t r ot í t u l oo e n c u a l q u i e roat r af o r m a ,a n t ec u a l q u i etrr i b u n adl e l o r d e nj u d i c i a l ,
especial,arbitral,administrativo,
tributariode cobranzajudicial
o de cualquierotraclase,
p u d i e n d oe j e r c e rt o d a c l a s ed e a c c i o n e ss, e a n e l l a so r d i n a r i a se,j e c u t i v a se,s p e c i a l e s ,
d e j u r i s d i c c i ónno c o n t e n c i o soa d e c u a l q u i eor t r an a t u r a l e z a ;
r e d i d a sp r e c a u t o r i aos p r e j u d i c i a l eesn, t a b l a g
5 3 .S o l i c i t am
r e s t i o n e sp r e p a r a t o r i apsa r a l a
v í a e j e c u t i v a ;r e c l a m a ri m p l i c a n c i a sy r e c u s a c i o n e ss, o l i c i t a re l c u m p l i m i e n t od e
r e s o l u c i o n ej su d i c i a l e si,n c l u s od e t r i b u n a l e e
s x t r a n j e r o ss,o l i c i t aer m b a r g o sy s e ñ a l a r
prescripciones;
bienesparatal efecto,alegare interrumpir
5 4 .S o m e t e ra c o m p r o m i s on, o m b r a r ,s o l i c i t a ro c o n c u r r i ra l n o m b r a m i e n t d
oe jueces
c o m p r o m i s a r i o ps u
, d i e n d of i j a r o c o n c u r r i ar l a f i j a c i ó nd e s u s f a c u l t a d e si ,n c l u s od e
y sp l a z o s ;
a m i g a b l ec o m p o n e d o sr ,e ñ a l a r e m u n e r a c i o n e
5 5 .N o m b r a rs, o l i c i t a or c o n c u r r i a
r l n o m b r a m i e n tdoe s í n d i c o sl,i q u i d a d o r e sd ,e p o s i t a r i o s ,
p e r i t o s , t a s a d o r e s e i n t e r v e n t o r e s ,p u d r e n d o f i j a r s u s f a c u l t a d e s ,d e b e r e s ,
7
CHILE
25638 73 - SANTIAGO
CASAMATRIZ:AV. EL PARRÓN533LA CISTERNA.TELEFONO
carrier@l77.cl
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EMPRESADE TRANSPORTE
DE SEÑALESS.A. =
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é'
! !'
y sp l a z o s r, e m o v e r l oos s o l i c i t asru r e m o c i ó n ;
remuneractone
56.Solicitar declaracionesde quiebras o adherirse a la pedida por otro acreedor,
c o n c u r r i e n d oa e l l a s c o n d e r e c h o a v o z y v o t o , v e r i f i c a rc r é d i t o s ,a m p l i a r l a s
ya efectuadaso restringirsu monto,interveniren los procedimientos
verificaciones
de
proponer,
impugnaciÓn,
aprobar, rechazar o modificar convenios judiciales o
e x t r a j u d i c i a l ec so n a c r e e d o r eos d e u d o r e sd e l a s o c i e d a dp, u d i e n d oc o n c e d eqr u i t a so
e s p e r a s , p a c t a r g a r a n t í a s ,i n t e r e s e s d e s c u e n t o s d e d u c c i o n e so c o n d o n a c l o n e s ,
s o l i c i t anr u l i d a do r e s o l u c i ó np,r e s t afri a n z a sd e c a l u m n r a s ;
5 7 .E n e l e j e r c i c i od e s u m a n d a t oj u d i c i a le, l m a n d a t a r itoe n d r ál a s f a c u l t a d e os r d i n a r i ays
extraordinarias
señaladasen los artículosséptimoy octavodel Códigode Procedimiento
C i v i l , e s p e c i a l m e n t lea s d e d e s i s t i r s ee n p r i m e r ai n s t a n c i ad e l a a c c i ó n d e d u c i d a ,
a b s o l v ep
r o s i c i o n e sr ,e n u n c i aar l o s r e c u r s o so t é r m i n o sl e g a l e st,r a n s i g i ri ,n t e r v e n e
i rn
a v e n i m i e n t o so c o n c i l i a c i o n e sc,o m p r o m e t e ro, t o r g a r a l o s á r b i t r o sf a c u l t a d e sd e
a r b i t r a d o r eas p, r o b a cr o n v e n i ovs p e r c i b i r .
Luego, el señor Secretario,a instanciadel señor Presidenteprocedióa dar lectura
nuevamentea toda esta larga enumeraciónde facultadesconferidastanto al Presidente,
D i r e c t o r eys G e r e n t eG e n e r a ld, e s p u é sd e l o c u a l e l D i r e c t o r ipoo r u n a n i m i d aadp r o b óe n f o r m a
d e f i n i t i v an o s o l o e l o t o r g a m i e n t do e f a c u l t a d e ss, i n o t a m b i é nl a o t r a p r o p u e s t ad e l s e ñ o r
P r e s i d e n t ee,n r e l a c i ó na q u e m i e n t r a sn o s e a r e d u c i d al a p r e s e n t eA c t a a e s c r i t u r ap ú b l i c ae
i n s c r i t ou n e x t r a c t od e e l l a e n e l R e g i s t r od e C o m e r c i od e l C o n s e r v a d odre B i e n e sR a í c e sd e
S a n t i a g ot,o m a n d on o t ad e l a m i s m aa l m a r g e nd e l a i n s c r i p c r ódne l e x t r a c t os o c i a l c, o n t i n ú e n
p l e n a m e n tvei g e n t e sl a s p e r s o n e r í acso n q u e a c t u a l m e n tceu e n t a nd i c h o sp e r s o n e r o s .
S E G U N D O .A- P R O B A C T OyN F T R M Ap E L A C T A .
U n a v e z d e l e í d a ,e l a c t aq u e a n t e c e d e s a p r o b a d ap o r l a u n a n i m i d adde l o s D i r e c t o r e s
y u n a v e z q u e e l a c t a r e s p e c t i v as e a f i r m a d ap o r t o d o s e n t r a r á ne n v i g e n c i ai n m e d i a t al o s
acuerdosadoptados.
A ESCRITURA
PUBLICA.
Se acordófacultara losdirectores
señordon RicardoBarraYateso doñaCynthiaBarra
Yates;o al abogado
públicala presente
don ManuelGajardoLeónparaque reduzcaa escritura
a c t a , e n to d o o p a rte ,a sí co m o par a r equer iry fir m arlas anotaciones,
inscr i pc i ones ,
y
p
u
b
l
i
ca
ci
o
n
que
es
pr
ocedan
s u b i n s c ri p ci o n e s
per tinentes,
en los r egistr os
en casode s er
procedente
C U A R T O .C
. IERRE.
No habiendootrosasuntosque tratar.se levantala presentesesiónde Directorio
siendo
I
CASA MATRIZ:AV. EL PARRÓN533 LA CISTERNA- TELEFONO256 38 73. SANTIAGOCHILE
carrier@177.c1
ETIPRESADE TRANSPORTEDE SEffALESS.A.
t
l a s 1 1 . 0 0h r s .
Resumen:La presente
actaqueconstade cuatrocarillas,
corresponde
al actade la Sesiónde Directorio
"EMPRESA
de la sociedad
DETRANSPORTE
DE SEÑALES
S.A."cuyonombrede fantasía
es "E.T.S.E.
S.A,",celebrada
con fecha'18de diciembre
de 2Q14,en que se acordóla Modificación
de poderesy
facultades
y otorgamiento
bancarias
del Directorio
de facultades
y Gerente
especiales
al Presidente
General.
RACARMONA
CYNTHIA
BARRAYATES
Directora
JAVIERVILLALOBOSMATURANA
Director
EEN BARRAYA
Gerente
General
g
CASA MATRIZ: AV. EL PARRÓil 533 LA CISTER}IA. TELEFOiIO 256 38 73. SANTIAGOCHILE
carrlar@177.c|