EL FIASCO RATO

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POLITICA
Detenido y acusado de fraude y blanqueo de capitales,
el PP ‘huye’ de su emblemático exdirigente
EL FIASCO RATO
Fue uno de los hombres más poderosos e influyentes, toda una inspiración para
muchos dirigentes del actual PP. Hoy, en plena precampaña electoral y con el caso
Bárcenas pegando fuerte, Rodrigo Rato fue detenido el pasado jueves acusado por la
Fiscalía de fraude y blanqueo de capitales, entre otros posibles delitos, convirtiéndose
en todo un problema para el Gobierno Rajoy. Dos veces imputado –caso Bankia y
tarjetas black– y cuestionado por sus dudosos métodos de gestión, no sólo se acogió
a la amnistía fiscal decretada por sus entonces compañeros de partido, sino que,
además, ha sido acusado por la Fiscalía de alzamiento de bienes, blanqueo de
capitales y fraude fiscal, tras un espectacular registro de su casa del que salió
detenido por la Policía. El entramado empresarial de Rato, ejemplo de ingeniería
financiera opaca desde hace años –y que EL SIGLO ya desveló en sucesivas portadas–,
amenaza con desplomarse, salpicando al PP por el camino.
Rodrigo Rato habría llegado al final de la escapada, acumulando tras
H
Por E. Moreno
ace poco menos de quince
años –tal y como en su momento desveló EL SIGLO en sucesivas
informaciones (consultar recuadro)–, eran más de 50 empresas y una legión
de familiares, amigos, testaferros y socios. Entre todos conformaban un entramado empresarial que operaba de forma más o menos opaca, pero casi siempre en el ámbito doméstico.
No en vano, era por entonces el colchón de
una saga familiar, la de los Rato-Figaredo/Salazar-Simpson, con más ambición que realidad, pero del que surgió una estrella, hoy en
declive: Rodrigo Rato, uno de los dirigentes
políticos que mayor influencia, poder y proyección internacional lograron en el ámbito
de su partido hace unos años.
En la actualidad, poco se sabe con exactitud de la evolución real de este entramado de
empresas. Lo que sí está claro, a la vista de las
últimas informaciones aparecidas, es que, bajo la experta dirección de Rodrigo Rato – heredero, tras el fallecimiento de su padre y de
su hermano, de buena parte del negocio-, se
ha internacionalizado, haciendo más sofisticados sus procedimientos para seguir dando
beneficios al margen del fisco.
Un objetivo no del todo conseguido, como
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demuestra la acusación, por parte del fiscal, a
Rato por delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y fraude fiscal, tras el inesperado registro efectuado el pasado jueves en
su domicilio madrileño por parte de las autoridades judiciales, a instancias de Hacienda.
Una medida que sin duda será la antesala de
un proceso que dará que hablar, a expensas
de las novedades que aporten las investigaciones del Servicio Ejecutivo de Prevención y
Blanqueo de Capitales (Sepblac) y la Fiscalía
de Madrid.
EUROPA PRESS
Montoro impulsó la amnistía fiscal que benefició a Rato.
Todo empezó con las revelaciones publicadas la semana pasada en el diario digital
VozPopuli. Según estas informaciones –nunca desmentidas ni por el interesado ni por el
propio Gobierno–, Rato se habría acogido a
la amnistía fiscal lanzada por el ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro en el año 2012,
y cuyo objetivo era aflorar capital escondido,
tanto dentro como, sobre todo, fuera de nuestras fronteras, gracias a un tipo impositivo muy
bajo (el 10%, que se quedaba en realidad en
un 3%).
Sin embargo, de las más de 30.000 declaraciones presentadas por esa vía, quedó en
manos de la Agencia Tributaria una lista de
705, que se revisaron por ser dudosas. Las versiones difieren en este punto. Para algunas
fuentes, se trata de declaraciones que presentan elementos dudosos, para otras simplemente
es que han sido realizadas por contribuyentes
“a vigilar”, es decir, personas de relieve público o que han sido objeto de investigación
judicial, dos condiciones que cumple Rato.
Sin embargo, los últimos datos parecen apuntar a que la regularización de Rodrigo Rato en
particular llamó la atención por contener elementos contradictorios entre el capital declarado en la amnistía y el reconocido en sucesivas declaraciones, por lo que, apuntan algunos expertos, podría sospecharse que parte de
su
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s
su trayectoria en Bankia nuevos cargos por posible fraude y blanqueo de capitales.
ese capital sometido al proceso de amnistía fiscal simplemente ha sido “blanqueado”.
El caso es que el expediente de Rato, junto
con el del resto de las 700 declaraciones sospechosas, fueron enviadas al Sepblac, organismo dependiente del Ministerio de Economía, hasta ahora poco conocido pero toda una
estrella mediática en estos días. A partir de ahí,
el caso saltó al juzgado número 35 de Madrid,
tras recibir una denuncia de la Fiscalía, desde
donde se decidió el registro de la casa de Rato por parte de agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), que dependen de la
Agencia Tributaria.
Según las informaciones publicadas estos
días, la investigación sobre el proceso de amnistía fiscal emprendido por Rato se centraría
en sus bienes en el exterior. En concreto, en
una empresa, Lillac Trading Limited, supuestamente creada en 2013 y de la que Rato, como director, poseería el 75% del capital social, con un total de 2.250 acciones, mientras
Pedro Diez Martínez, el otro socio de la firma, tendría el 25% restante, con 750 títulos.
La compañía, sin embargo, parece tener claras conexiones con dos paraísos fiscales –así
definidos oficialmente por España– , como son
Gibraltar –sede de la empresa encargada de
gestionar la constitución de Lillac Trading– e
Islas Vírgenes, de donde procede una segun-
EUROPA PRESS
da sociedad que ocupa el cargo de secretario
del Consejo de Administración de Lillac.
Pero la empresa de Rato mantiene su sede
en Reino Unido, lo que ha permitido al exministro de Economía y Hacienda asegurar
que “no tengo ni he tenido sociedad alguna
en Gibraltar e Islas Vírgenes”. Otras informaciones menos precisas también apuntan
a posibles cuentas en Suiza, a la vista de que
se han confirmado –por vía fotográfica, con
muchas burlas y protestas de otros viajeros–
los varios viajes en avión realizados en los
Rato es hoy un
apestado para el PP,
donde la consigna es
hablar de él “en
pasado”
últimos meses por Rato a Suiza. En concreto, a Ginebra, sede, entre otros, del banco
HSBC, del que, hace unos años, los tres hermanos Rato –Ramón, ya fallecido, María de
los Ángeles y el propio Rodrigo– fueron clientes relevantes.
En cualquier caso, no se trata de ninguna
novedad en el reciente expediente del ex vi-
cepresidente del Gobierno. De hecho, al margen de su doble imputación por las dos derivadas del caso abierto en la Audiencia Nacional por las irregularidades en la salida a
Bolsa de Bankia, hay otro elemento que está
bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción. Se
trata del pago de más de 6 millones de euros
realizados a Rato por el Banco de Inversiones
Lazard, donde el exministro había trabajado
tras abandonar la presidencia del FMI.
El pago es de difícil justificación, en la medida en que fue hecho años después de que
Rato dejara Lazard para hacerse cargo de la
presidencia de Caja Madrid. Y el asunto se enturbia aún más al saberse que, de la mano de
Rato, Lazard firmó contratos jugosos con la
entidad financiera, después de los cuales se
produjo el abono de los famosos 6 millones
de euros.
Con el escándalo en modo creciente, el que
fuera vicepresidente económico con José María Aznar, proclamado por entonces como “artífice del milagro económico español”, llamado a dirigir poco después el Fondo Monetario Internacional –del que salió sin haber visto venir la mayor crisis económica del siglo–
y, más tarde, calificado por Emilio Botín, entonces ”patrón” del Santander, como el mejor ministro de Economía de la democracia“
y nombrado presidente de una entidad financiera sistémica como fue Caja Madrid, que se
convirtió en el mayor rescate a una entidad financiera vivido en nuestro país, es hoy todo
un apestado para su antiguo partido.
De esta forma, en el PP la consigna era, por
un lado, hablar de Rato “en pasado”, recalcando que ya no es militante del partido, del
que pidió la baja voluntaria en octubre de
2014, como consecuencia del caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid. Por el otro, dada la cercanía de las elecciones municipales
y autonómicas del 24 de mayo, y el daño objetivo que el asunto está causando en la credibilidad de los argumentarios electorales centrados en la lucha contra la corrupción, varios
dirigentes populares han apelado a la decepción y el “bochorno” que les provoca la actuación de su otrora admirado dirigente. Entre ellos, la propia Esperanza Aguirre, Pablo
Casado o González Pons, entre otros.
Mucho más peliaguda es la papeleta para el
Gobierno. Así, mientras el presidente Mariano Rajoy evitaba cualquier declaración, el ministro de Economía, Luis de Guindos, apelaba
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al deber de confidencialidad, mientras que
Montoro, responsable de Hacienda, lidia con
un doble problema. Por un lado, a partir de
1996 fue el hombre de confianza y secretario
de Estado de Economía con Rato, y por el otro,
es el autor de la amnistía fiscal gracias a la cual
el exvicepresidente ha intentado, aparentemente, limpiar capitales opacos. Y ahora, es
el encargado de capitanear la investigación del
fisco sobre los bienes de su exmentor.
En cuanto a la oposición parlamentaria, se
han anunciado varias medidas al respecto. Entre ellas, la petición de dimisión lanzada por
el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez,
a Montoro y la votación en el Congreso de una
moción para que Hacienda dé a conocer la
lista de los amnistiados en el “perdón” fiscal
otorgado en 2012. Sin embargo, el tema, en
el marco de esta etapa preelectoral y a la vista de la cascada de novedades que genera, sin
duda será unos de los ejes de esta etapa de
precampaña electoral.
EL SIGLO alertó
de los
tejemanejes de
sus empresas
Y
a en el año 2001, cuando Rato
ocupaba el puesto de vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda cargo que mantuvo hasta abril de 2004- El Siglo alertaba de los oscuros entresijos que rodeaban el entramado patrimonial del dirigente popular.
En una información publicada en portada
ese año, bajo el título de “Empresas Rato”, se
daba a conocer la red de más de 50 empresas, controladas de forma directa o indirecta,
que estaban bajo el “paraguas” de la entonces boyante familia Rato, aliada con socios relevantes como el clan Salazar-Simpson, con
quienes además compartía lazos familiares.
Unas empresas que, en no pocas ocasiones,
al frente de las cuales figuraban diversos “hombres de paja” y testaferros, y que en el ejercicio anterior habían facturado en conjunto más
de 6 millones de euros. Pero lo llamativo eran
más bien las actividades a las que se dedica16
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ban, y que abarcaban desde el comercio de por deudas de más de 3.500 millones de peantigüedades y la producción de energía eléc- setas. Unos problemas que incluso comenzatrica, pasando, como no, por la radio, el ne- ban a debilitar la posición del vicepresidente
gocio que fundó el patriarca, Ramón Rato.
en el Gobierno y en la entonces abierta caEntre estas compañías, EL SIGLO daba cuen- rrera para la sucesión de Aznar, y que, por los
ta de una, Explotaciones Carabaña, encarga- pelos, ganó finalmente Rajoy.
da de la construcción de una minicentral elécAsí, se explicaba el caso de la sociedad
trica, y presidida por un fiel escudero de la fa- Construcciones Riesgo, que logró un crédito
milia, Miguel Ángel Montero Quevedo.
de 3.000 millones de Argentaria, entidad que
Otra de las empresas citadas por EL SIGLO en entonces dirigía Francisco González, hoy preeste reportaje es Muinmo, del grupo Rato, a sidente del BBVA, nombrado por el propio Rala que el Hong-Kong Shanghai Bank (HSBC), to. Lo curioso es que por dos veces el banco
entidad londinense que utiinformó en contra de eslizaban Antonio Camacho y
te préstamo, alegando la
Gescartera para, presuntasituación de debilidad del
mente, colocar dinero negro
grupo de empresas inteen paraísos fiscales, otorgó
gradas en un completo inun crédito de 525 millones
forme tanto de la emprede las antiguas pesetas (algo
sa solicitante como de
más de 3 millones de euros).
otras pertenecientes al
Un préstamos cuya congrupo Rato (Construcciocesión, señalaba EL SIGLO,
nes Riesgo, Aurosur, Ra“no se explican los expertos
dio Forana, Viajes Iberconsultados, incluso dirimar, Jaume Serra, Edifigentes del PP, dadas las concaciones Padilla, Refresdiciones económico-financos y Bebidas de Castilla,
cieras en las que se hallaba
Rueda de emisoras Rato
Muinmo: deudas por impory Arada. A la tercera, el
te de 545 millones [de pesecrédito fue otorgado, con
tas], de los que el 73% son a
la sola garantía de un
corto plazo; un beneficio brusolar y una finca.
to de 130 millones (en 1999
Otra entidad que dio
registró pérdidas por la misfinanciación al grupo fue
ma cantidad), un capital soIbercaja, que estaba precial de 5 millones y la prácsidida `por Manuel Pizatica imposibilidad de gerro, otro de los hombres de
nerar ingresos para deconfianza de Aznar y Rato,
volver el crédito y sus inquien dio un crédito a
tereses en dos años.“
Muinmo, propietaria del
Muinmo, explicaba
100% de Rueda de Emisoras
esta revista, explotaba
Rato.
emisoras de radio y
Asimismo, en septiembre de
era propiedad en un El entramado empresarial
2001, bajo el título de “La mis100% de Rueda de de Rato siendo ministro fue investigado
teriosa fundación de los Rato”,
Emisoras y tenía como por EL SIGLO.
se revelaba la existencia de una
principal accionista a Aurosur, en la que el ex entidad dedicada a ofrecer educación de caministro de Economía poseía el 30,3%. Asi- lidad en El Salvador como ayuda a su desamismo, se daba cuenta en el reportaje de los rrollo, la Fundación Padre Arrupe, controlada
continuos problemas de impagos de estas em- por las familias Rato y Salazar-Simpson, empresas con Hacienda y la Seguridad Social.
parentadas por matrimonios. Enfrentamientos
Otra portada de EL SIGLO, esta vez publica- con los jesuitas, polémicas con Mensajeros de
da en abril de 2002, daba cuenta de los pro- la Paz y financiación muy vinculada al entorblemas que atravesaba la familia para mante- no del entonces vicepresidente empañaban la
ner a flote las compañías del grupo, lastradas trayectoria de esta entidad. l