Convocatoria de la Junta General de Accionistas

DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA Datos de la convocatoria: El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, Paseo de la Castellana 18, Madrid, el próximo día 18 de junio de 2015 a las 10:00 horas a.m. en primera convocatoria y, en su caso, el día 19 de junio de 2015 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente: ORDEN DEL DÍA PUNTOS RELATIVOS A LAS CUENTAS ANUALES, A LA GESTIÓN SOCIAL Y A LA REELECCIÓN DEL AUDITOR DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD 1. Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales e Informe de Gestión, así como del Informe de Auditoría correspondiente todo ello a las cuentas propias de Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014. 2. Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales e Informe de Gestión, así como del Informe de Auditoría correspondiente todo ello a las cuentas consolidadas del Grupo liderado por Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014. 3. Examen de la gestión social. 4. Prorrogar el nombramiento de auditor para las cuentas propias y consolidadas. PUNTO RELATIVO A LA RETRIBUCIÓN AL ACCIONISTA 5. Distribución de resultados. PUNTO RELATIVO A LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN, NOMBRAMIENTO, REELECCIÓN O RATIFICACIÓN DE CONSEJEREROS 6. Modificación de la composición del Consejo de Administración para prever la existencia de nueve (9) consejeros de la Sociedad. 7. Nombramiento como consejero de D. Kees Hoving. 8. Reelección del consejero D. Pedro Antonio Larena Landeta. PUNTO RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 9. Aprobación del Reglamento de la Junta General de Accionistas. PUNTO RELATIVO A LAS REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS 10. Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros. PUNTO RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL NIVEL MÁXIMO DE REMUNERACIÓN VARIABLE DEL COLECTIVO DE EMPLEADOS CUYAS ACTIVIDADES PROFESIONALES TIENEN INCIDENCIA SIGNIFICATIVA EN EL PERFIL DE RIESGO DEL GRUPO O EJERCEN FUNCIONES DE CONTROL 11. Aprobación del nivel máximo de remuneración variable del colectivo de empleados cuyas actividades profesionales tienen incidencia significativa en el perfil de riesgo del Grupo o ejercen funciones de control, para que pueda alcanzar hasta el doscientos por ciento (200 por 100) del componente fijo de la remuneración total. OTROS PUNTOS 12. Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos. Derecho de información A los efectos previstos en la legislación vigente, a partir de la publicación del presente anuncio, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita o examinar en el domicilio social los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, esto es: (i) todos los documentos que han de ser aprobados al amparo de lo previsto en los puntos 1º, 2º, 3º y 5º del precedente Orden del Día, incluyendo los respectivos informes del Auditor de Cuentas; (ii) el texto íntegro del Reglamento de la Junta General en relación con el punto 9º del Orden del Día; y (iii) la Política de Remuneraciones de los Consejeros, en relación con el punto 10º del Orden del Día. Asimismo, estarán a disposición de los Sres. Accionistas los informes emitidos por la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos y la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones, así como las propuestas de acuerdo o informes elaborados por el Consejo de Administración en relación con aquellos puntos del Orden del Día que así lo requieran. El ejercicio del derecho de información al que anteriormente se ha hecho referencia podrá ejercitarse en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital. Otra información de interés para los Accionistas Se prevé que la Junta General tenga lugar en primera convocatoria, es decir, el 18 de junio de 2015. Se recuerda a los Accionistas el cumplimiento de los requisitos estatutarios sobre el derecho de asistencia y el derecho de representación en relación con las Juntas Generales. Madrid, a 14 mayo de 2015 Por el Consejo de Administración El Secretario Amaya María Llovet Díaz