INFORMACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO Y PARA DIFUNDIR A TRAVÉS DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y REMITIR A LA SBS PARA LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO B B.1 INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO (A DICIEMBRE DE 2013) Características y rotación de los Miembros del Directorio. Tiempo promedio de permanencia como Miembros del Directorio que se encuentra en funciones a la fecha de presentar la Información. B.1.1 Tiempo como Miembro del Miembros del Directorio Eco. Andrés Baquerizo Barriga Ing. Gonzalo Vivero Loayza Eco. Paula Salazar Macías Ing. Eduardo González Loor Ing. Esteban Chaves Arregui Eco. Jorge Villagomez Viteri Ing. José Luis Nath Nieto Ing. Alexandra Dávila Toro Ing. Gigi Díaz Pagés Ing. Mónica Adum Mazzó Ing. Juan Saade Scaff Ab. José Apolo Santos Ing. Efraín Vieira Herrera B.1.2 Directorio 11 años 5 años 4 años 5 años 11 meses 4 años 11 años 4 años 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 3 meses Tiempo promedio de permanencia de cada miembro del Directorio en cada Comité. Miembros que asistieron por sesión Comité de Auditoría Comité de Adm. Integ. Riesgos Comité de Cumplimiento Comité de Ética1 7 meses Eco. Andrés Baquerizo Barriga Ing. Gonzalo Vivero Loayza Eco. Paula Salazar Macías Ing. Eduardo González Loor Ing. Mónica Adum Mazzó Ing. José Luis Nath Nieto Ing. Gigi Díaz Pagés Eco. Jorge Villagomez Viteri Ab. José Apolo Santos 7 meses 5 meses 3 meses 8 meses 1 mes Comité de Retribución 1 año 1 año 8 meses 4 meses 7 meses 1 mes Nivel de rotación.- Corresponde al tiempo promedio en años, durante los últimos cinco (5) años, que un directivo permanece como Miembro del Directorio. Para el efecto se determina la rotación promedio en años, de todos los directivos que han formado parte del Directorio durante los últimos cinco (5) años. B.1.3 Nivel de Rotación: 3 años aproximadamente B.1.4 Número de Miembros del Directorio que tienen educación relacionada con administración, economía, finanzas o leyes. Todos los miembros del Directorio tienen educación relacionada con administración, economía, finanzas o leyes. PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN LOS COMITES: AUDITORÍA, RIESGOS, CUMPLIMIENTO, ÉTICA, RETRIBUCIONES (2013) B.2 B.2.1 Número de Sesiones B.2.2 Comité de Auditoría Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6 Sesión 7 Sesión 8 Sesión 9 Sesión 10 Sesión 11 Sesión 12 1 1 Total Sesiones (2013) 8 1 1 1 1 1 1 B.2.3 Comité de Riesgos B.2.4 Comité de Cumplimiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B.2.5 Comité de Ética1 B.2.6 Comité de Retribución 1 1 1 1 1 1 1 1 8 7 B.3 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL B.3.1 Sistemas de promoción de la capacidad de los Miembros del Directorio. 0 2 Durante el año 2013 los miembros del Directorio participaron en las capacitaciones mensuales programadas en temas como: Gobierno Corporativo, Riesgo Operativo, Riesgo de Liquidez y Mercado, Prevención de Lavado de Activos, Planeación Estratégica y Administración de Proyectos, Administración Financiera Bancaria, Riesgos Integrales, Tesorería y Mercado de Valores, entre otros. B.3.2 Participación de los accionistas en procesos de capacitación promocionados por la entidad. Durante el año 2013 los miembros del Directorio participaron en las capacitaciones mensuales programadas en temas como: Gobierno Corporativo, Riesgo Operativo, Riesgo de Liquidez y Mercado, Prevención de Lavado de Activos, Planeación Estratégica y Administración de Proyectos, Administración Financiera Bancaria, Riesgos Integrales, Tesorería y Mercado de Valores, entre otros. 1 COMITÉ EN PROCESO DE TRANSICIÓN