Reglamento del Comité de Remuneraciones y Nombramientos

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN
DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES
DE CAJA RURAL DE ASTURIAS
JULIO - 2013
Capítulo I
NATURALEZA JURÍDICA Y OBJETO
Artículo 1º. Naturaleza Jurídica y normativa aplicable
1) La Comisión de Nombramientos y Retribuciones (en adelante la Comisión) se
constituye como un órgano interno creado dentro del seno del Consejo Rector de
la Caja, de carácter informativo y consultivo, sin funciones ejecutivas, con
facultades de información, asesoramiento y propuesta dentro de un ámbito de
actuación, que se regirá por las normas contenidas en este Reglamento.
2) El Presente Reglamento deberá ser aprobado mediante acuerdo adoptado por la
mayoría de los miembros de la propia Comisión y refrendado por el Consejo Rector
de la Caja.
3) El Reglamento podrá ser modificado mediante acuerdo adoptado por la mayoría
de sus miembros, sometiendo en todo caso las modificaciones al refrendo del
Consejo Rector.
Artículo 2º. Objeto del Reglamento
El presente Reglamento tiene por objeto determinar los principios de actuación y el
régimen de funcionamiento interno de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
de la Caja.
Capítulo II
ÁMBITO Y FUNCIONES
Artículo 3º. Ámbito de Aplicación
El ámbito de trabajo de la Comisión comprenderá las siguientes cuestiones:
1) La suficiencia, adecuación y eficaz funcionamiento del sistema de admisiones y
retribuciones en cumplimiento de los requerimientos adaptados por el Consejo
Rector de la Caja en materias propias de la Comisión. En particular, asegurar que
los Códigos Éticos y de Conducta internos cumplan las exigencias normativas y
sean adecuados para la institución.
Artículo 4º. Funciones
La Comisión tendrá como funciones principales:
1) Todas las establecidas en el artículo 4 del Reglamento Interno sobre la Evaluación
de Idoneidad de Altos Cargos y Otros puestos Clave, al objeto de establecer los
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procedimientos internos para la adecuada selección y evaluación continua de las
personas afectadas por la normativa legal vigente, y en particular por el Real
Decreto 256/2013, de 12 de abril, por el que se incorporan a la normativa de las
entidades de crédito los criterios de la Autoridad Bancaria Europea de 22 de
noviembre de 2012, sobre la evaluación de la adecuación de los miembros del
órgano de administración y de los titulares de funciones clave.
2) Hacer propuestas al Consejo Rector sobre los miembros que deban pertenecer a
cada una de las Comisiones.
3) Asesorar sobre la designación de Consejeros que, en nombre y representación de
la Caja, pertenecieran a otros Consejos.
4) Proponer al Consejo Rector los nombramientos y ceses de los miembros del
Comité de Dirección y de las retribuciones asignadas en su caso.
5) Proponer al Consejo Rector los sistemas de incentivos en favor de la plantilla de la
Entidad, así como las alteraciones puntuales que resulten aconsejables en cada
momento.
6) Velar por el respeto de las normas sobre conflicto de intereses.
Capítulo III
COMPOSICIÓN
Artículo 5º. Composición
1) La Comisión estará formada por Consejeros o Interventores designados en la
Asamblea.
2) Los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones no tendrán que
ser necesariamente expertos en finanzas, pero sí deberán entender la naturaleza de
los negocios de la Caja y los riesgos básicos asociados a los mismos. Será necesario
asimismo que estén dispuestos a aplicar su capacidad de enjuiciamiento, derivada
de su experiencia profesional, con actitud independiente y crítica.
Artículo 6º. Número de miembros
La Comisión estará compuesta por cinco miembros, incluido el Presidente de la
Comisión, que será el Presidente de la Caja.
Además, asistirán a dicha Comisión
• El Director General.
• El Responsable de Recursos Humanos que realizará las funciones de Secretario
de la Comisión y levantará actas de las reuniones que se celebren.
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Capítulo IV
DESIGNACIÓN Y CESE DE MIEMBROS
Artículo 7º. Designación
Los miembros de la Comisión serán designados por el Consejo Rector de la Caja de
entre los Consejeros y los Interventores designados por la Asamblea.
Artículo 8º. Cese
Los miembros de la Comisión cesarán en su cargo:
1) Cuando pierdan su condición de Consejeros o Interventores de la Caja.
2) Por acuerdo del Consejo Rector de la Caja.
Artículo 9º. Duración
Los miembros de la Comisión serán nombrados por el mismo plazo que su
nombramiento como miembros del Consejo Rector o Interventores de forma tal que
las fechas de nombramiento y duración como miembros de la Comisión sean
coincidentes con las de su condición de Consejeros o Interventores, pudiendo ser
igualmente reelegidos.
Cuando se produzca al mismo tiempo una renovación o reelección de más del 50% de
los miembros del Consejo Rector, los miembros de la Comisión deberán ser
nuevamente nombrados en la primera sesión que se celebre del nuevo Consejo Rector.
Capítulo V
REUNIONES
Artículo 10º. Sesiones
1) La Comisión se reunirá cuantas veces fueran necesarias, a juicio de su Presidente,
para el cumplimiento de las funciones que le han sido encomendadas, y como
mínimo, dos veces al año.
Del contenido de las reuniones de la Comisión, el Presidente informará
adecuadamente al Consejo Rector, recabando la oportuna resolución cuando así
se requiera.
2) Igualmente deberá reunirse cuando existan razones fundadas para ello a
propuesta de al menos dos de sus componentes.
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Artículo 11º. Convocatoria
1) La convocatoria será comunicada con una antelación mínima de 8 días por el
Secretario de la Comisión a cada uno de los miembros por valija interna, carta, fax,
telegrama o correo electrónico, y estará autorizada con la firma del Presidente o
Secretario por orden verbal o escrita de aquel.
2) En la convocatoria se incluirá el orden del día de la sesión.
Artículo 12º. Constitución
1) Quedará constituida la Comisión con la presencia de la mitad más uno de sus
miembros.
2) En caso de ausencia del Presidente presidirá la sesión el Consejero de mayor edad
y en caso de ausencia del Secretario actuará como tal el Director General.
Artículo 13º. Acuerdos
1) Los acuerdos se adoptarán por mayoría de miembros presentes. En caso de
empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
2) El Secretario de la Comisión levantará acta de cada una de las sesiones
mantenidas, que será aprobada en la misma sesión o en la inmediatamente
posterior.
Artículo 14º. Asistencia
1) A requerimiento de la Comisión, podrán asistir a la misma cualquier directivo de la
Entidad.
2) El Director General podrá solicitar reuniones informativas de carácter excepcional
con la Comisión.
3) Los miembros de la Comisión cobrarán unas dietas de asistencia por reunión que
serán del mismo importe que las que perciban en su calidad de Consejeros.
Capítulo VI
RELACIONES
Artículo 15º. Relaciones con el Consejo Rector
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1) El Presidente de la Comisión informará periódicamente al Consejo Rector sobre
sus actividades y asesorará y propondrá aquellas medidas que estime conveniente
implantar dentro del ámbito de sus funciones.
Artículo 16º. Relaciones con la Dirección de la Caja
La Comisión podrá recabar información y requerir la colaboración de cualquier
directivo o empleado de la Caja.
Artículo 17º. Relaciones con Profesionales externos
La Comisión podrá recabar asesoramiento de profesionales externos para el mejor
cumplimiento de sus funciones, quienes deberán dirigir sus informes directamente al
Presidente de la Comisión.
Capítulo VII FACULTADES, OBLIGACIONES E INTERPRETACIÓN
Artículo 18º. Facultades y Obligaciones
1) La Comisión podrá acceder libremente a cualquier tipo de información contable o
extracontable, contrato, etc. que considere necesario para el cumplimiento de sus
funciones.
2) En todo caso, y de acuerdo con la circunstancia derivada de sus miembros por su
condición de Consejeros y de miembros de la Comisión, deberán estos actuar con
independencia de criterio y de acción respecto al resto de la organización, ejecutar
su trabajo con la máxima diligencia y competencia profesional, y mantener la más
absoluta confidencialidad, siendo responsables del buen cumplimiento de las
funciones que les vienen atribuidas por el presente Reglamento.
3) Los miembros de la Comisión tienen la obligación de asistir a las reuniones de los
comités y prestar la cooperación que el Presidente les solicite.
4) Los miembros de la Comisión deberán mantener en todo momento un
comportamiento ético ejemplar.
Artículo 19º. Interpretación y diferencias
Cualquier duda o discrepancia de interpretación del presente Reglamento será
resuelta por mayoría en la propia Comisión y, en su defecto, por el Presidente.
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